公告解读

[新亚制程|公告解读]标题：关于子公司部分债务逾期暨担保进展的公告

解读：新亚制程全资子公司浙江新亚中宁新能源有限公司因部分债务到期未能偿还，截至2026年3月5日，尚有贷款本金2.4亿元未还，占最近一期经审计净资产的24.77%。该笔债务为2025年1月向衢州智造产业投资集团有限公司申请的2.80亿元委托贷款，已办理6个月展期。目前新亚中宁以其持有的新亚杉杉51%股权质押，公司以惠州房产及土地使用权抵押作为担保。双方已就偿付方案达成初步共识，正在协商细节，尚未签署正式合同。公司可能存在支付罚息、滞纳金及诉讼风险。

[上海电气|公告解读]标题：上海电气关于公司董事离任、提名董事候选人及聘任高级管理人员的公告

解读：上海电气集团股份有限公司于2026年3月5日召开董事会六届二次会议，同意陆雯女士因工作调动辞去董事、提名委员会委员职务，其将继续履职至股东会选举新任董事为止。公司提名朱云女士、曹庆伟先生为第六届董事会董事候选人，尚需提交股东会审议。同时，聘任程艳女士为公司首席信息官，任期至本届高级管理人员任期届满。上述人选均符合任职资格，未持有公司股票，未受过行政处罚或监管惩戒。

[海联讯|公告解读]标题：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

解读：2026年3月5日，海联讯召开第六届董事会2026年第二次临时会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因1名激励对象离职，不再具备激励资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计10,608股。本次回购注销后，公司总股本将由1,516,604,765股减至1,516,594,157股，注册资本相应减少10,608元。公司债权人可在公告之日起45日内向公司申报债权，要求清偿债务或提供担保。

[恩捷股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（李哲）

解读：云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会提名李哲为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及控股股东无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，且兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连任未超过六年。

[大为股份|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（姚海波）

解读：深圳市大为创新科技股份有限公司独立董事姚海波就2025年度履职情况进行了汇报。报告期内，其出席全部5次董事会和2次股东大会，积极参与审计委员会工作，审议定期报告、续聘会计师事务所等事项，未行使特别职权。持续关注公司信息披露、内部控制及投资者权益保护，累计现场工作时间不少于15日。认为公司定期报告编制披露合规，续聘会计师事务所程序合法。

[大为股份|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（冼俊辉）

解读：深圳市大为创新科技股份有限公司独立董事冼俊辉就2025年度履职情况提交述职报告。报告包括个人基本情况、出席董事会及股东大会情况，参与董事会专门委员会工作，对公司定期报告、续聘会计师事务所等事项的监督与审查。2025年度，其出席全部董事会和股东大会，主持薪酬与考核委员会会议，审议高管薪酬及股权激励相关议案，未行使特别职权。持续关注公司信息披露、内部控制及投资者权益保护，现场工作时间不少于15日。

[山金国际|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬制度

解读：山金国际黄金股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬制度，明确薪酬管理原则、适用范围及构成。独立董事津贴由股东会审议决定，不享受其他报酬；非独立董事及高级管理人员根据任职岗位按年度薪酬方案领取薪酬，薪酬由基本薪酬、津补贴和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬发放与公司经营业绩挂钩，实行年度考核与递延支付。董事会薪酬与考核委员会负责薪酬方案制定与考核，董事薪酬调整由股东会决定，高管薪酬调整由董事会决定。存在违规行为时，公司可减少、停止支付或追回绩效薪酬。

[山金国际|公告解读]标题：信息披露事务管理制度

解读：山金国际黄金股份有限公司制定了《信息披露事务管理制度》，明确了公司信息披露的基本原则、责任划分、披露内容、审批流程及保密要求。制度强调信息披露应真实、准确、完整，及时履行持续披露义务，涵盖定期报告和临时报告的编制与披露程序，并规范了互动易平台信息发布行为。该制度经2026年3月4日第九届董事会第二十二次会议审议通过，自董事会批准后生效。

[山金国际|公告解读]标题：信息披露事务管理制度（草案）（H股发行后适用）

解读：山金国际黄金股份有限公司制定了《信息披露事务管理制度》（草案），旨在规范公司信息披露事务管理，提高信息披露水平，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《香港上市规则》等法律法规及公司章程制定，适用于公司A股和H股上市后的信息披露工作。制度明确了信息披露的基本原则、责任划分、披露内容、审批流程、保密要求及监督机制。公司需同时在境内外市场披露信息，确保内容真实、准确、完整，不得提前泄露未公开重大信息。定期报告包括年度、中期和季度报告，临时报告涵盖重大事件、交易、关联交易等。董事会秘书为信息披露总协调人，负责组织披露事务。

[山金国际|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（闫庆悦）

解读：闫庆悦作为山金国际黄金股份有限公司独立董事，2025年度出席全部股东会和董事会会议，积极参与审计、提名、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议工作，对公司关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、董事及高管任免、薪酬方案等事项发表独立意见，现场工作15.5日，与内部审计、会计师事务所及中小股东保持沟通，履职过程合规勤勉，未发现损害中小股东利益情形。

[山金国际|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（张达)

解读：山金国际黄金股份有限公司独立董事张达在2025年度严格按照相关法律法规及公司章程的规定，履行独立董事职责，出席董事会和股东大会，参与董事会专门委员会工作，对公司关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、董事及高管提名任免、薪酬方案等事项进行审议并发表意见，未发现损害中小股东利益的情形。全年出席董事会9次、股东大会5次，现场工作17天，与内部审计机构及会计师事务所保持沟通，积极维护公司和股东合法权益。

[山金国际|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（刘洪渭）

解读：刘洪渭作为山金国际黄金股份有限公司独立董事，2025年度出席全部股东会和董事会会议，积极参与审计、提名、薪酬与考核委员会工作，对关联交易、定期报告、续聘会计师事务所等事项发表意见，注重与中小股东沟通，监督公司规范运作，维护公司及股东合法权益。

[海联讯|公告解读]标题：董事会专门委员会实施细则

解读：浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司制定了董事会专门委员会实施细则，包括战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会的组成、职责权限、工作程序和议事规则等内容。各委员会均由五名董事组成，独立董事占多数，分别负责公司战略发展、董事及高管选任、财务审计监督、薪酬考核等事项，并向董事会提出建议。细则明确了各委员会的工作机制、会议召开、表决方式及保密义务等要求。

[海联讯|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度

解读：浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人的范围，规定内幕信息在依法披露前的登记、报送、保密及责任追究措施。公司董事会统一领导内幕信息管理工作，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体事务。涉及重大事项如重组、发行股份、权益变动等需制作重大事项进程备忘录，并按规定报送内幕信息知情人档案。内幕信息知情人在信息公开前负有保密义务，禁止内幕交易。

[大为股份|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（钟成有）

解读：深圳市大为创新科技股份有限公司独立董事钟成有就2025年度履职情况进行了汇报。报告包括其个人基本情况、出席董事会及股东大会情况，参与审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会工作情况，与内审机构及会计师事务所沟通情况，以及在保护投资者权益、现场调查等方面的履职详情。钟成有未行使特别职权，对所有议案均投同意票，并强调将继续勤勉尽责履行独立董事职责。

[海联讯|公告解读]标题：总经理工作条例

解读：浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司发布《总经理工作条例》，明确总经理、副总经理等高级管理人员的职责与分工。总经理主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，拟订公司内部机构设置、基本管理制度等，并提请董事会聘任或解聘高级管理人员。条例规定总经理办公会议分为定期和临时会议，明确会议参与人员、议事内容及决策程序，涉及经营计划、投资方案、人事任免、薪酬福利等事项的审议与执行。会议决议由总经理签发，董事长确认，公司办公室负责督办落实。条例还规定了公司办公会议的组织与议事程序。

[海联讯|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理，促进公司治理与规范运作，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过官网、电话、邮件、投资者说明会等多种渠道与投资者沟通，内容涵盖发展战略、信息披露、经营管理、股东权利行使等。公司设立董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室为职能部门，建立档案管理制度并保存相关记录不少于三年。

[海联讯|公告解读]标题：董事会授权管理办法

解读：浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司发布《董事会授权管理办法》，明确董事会授权管理原则、范围、程序及监督机制。办法规定授权须遵循依法合规、权责对等、风险可控原则，授权事项不得包括法律及章程明确由董事会决策的重大事项，如重大投资、人事任免、资产重组等。董事会定期评估授权执行情况，坚持授权不免责，强化监督检查，可根据行权情况动态调整授权。授权对象须集体决策授权事项，并定期向董事会报告行权情况。

[海联讯|公告解读]标题：董事会独立董事年报工作制度

解读：为进一步完善公司治理机制，提高年报信息披露质量，浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司制定董事会独立董事年报工作制度。该制度明确独立董事在年报编制和披露过程中的职责，包括听取管理层汇报、与年审会计师沟通、检查会计师事务所资质、审议财务报告、对年报签署确认意见等。独立董事应重点关注财务报告的真实性、准确性、完整性，防范虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。制度还规定了独立董事的保密义务、禁止买卖股票的窗口期、沟通记录保存等内容。

[海联讯|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：浙江杭汽轮动力科技集团股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的聘任、解聘、任职资格及职责等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，需具备大学本科以上学历及三年以上相关工作经验，并取得深交所认可的资格证书。细则规定了不得担任董事会秘书的多种情形，包括刑事处罚、市场禁入、行政处罚等。公司应在原任董事会秘书离职后三个月内完成新任聘任。董事会秘书主要负责公司信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东会会议、信息披露保密等工作，并有权列席相关会议，查阅文件。细则还规定了董事会秘书解聘情形及离职后的义务。