公告解读

[芯原股份|公告解读]标题：关于增选独立非执行董事及调整董事会专门委员会委员的公告

解读：芯原微电子（上海）股份有限公司于2026年3月10日召开第三届董事会第九次会议，审议通过增选蔡洪平为独立非执行董事候选人，任期自公司本次发行H股上市之日起生效，至第三届董事会任期届满为止。蔡洪平的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。同时，公司拟调整董事会专门委员会委员，新增蔡洪平为战略与ESG委员会委员，相关调整在股东大会选举通过且公司完成H股上市后生效。蔡洪平未直接持有公司股份，具备相关法律法规要求的任职资格。

[嘉和美康|公告解读]标题：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

解读：嘉和美康（北京）科技股份有限公司预计2026年度日常关联交易总额为17,500万元，其中向关联方销售产品、提供劳务预计11,500万元，采购产品、接受劳务预计6,000万元。关联方包括北京安德医智科技有限公司、北京智达高山数据科技有限公司和嘉和智健（河南）科技有限公司。交易价格依据市场定价原则确定，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项已由董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东会审议。

[芯原股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（蔡洪平）

解读：芯原微电子(上海)股份有限公司董事会提名蔡洪平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。被提名人已取得上交所独立董事资格证书，具备五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，符合独立董事任职资格。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未发现其有重大失信等不良记录。被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。

[芯原股份|公告解读]标题：关于制定和修订于H股发行上市后适用的《公司章程》及相关内部治理制度的公告

解读：芯原股份于2026年3月10日召开董事会，审议通过关于发行H股股票并在香港联交所上市涉及的《公司章程》修订及相关内部治理制度的制定与修订事项。修订后的《公司章程（草案）》及部分治理制度尚需提交股东会审议，将于H股发行上市之日起生效。本次修订主要依据《公司法》《证券法》《香港上市规则》等境内外法规，适应H股上市要求。修订内容包括公司注册资本、股本结构、股东权利义务、董事会构成与职权、信息披露等方面。新制定的制度包括《股东通讯政策》《股息政策》《董事会多元化政策》等。

[芯原股份|公告解读]标题：《股东提名人选参选董事的程序（草案）》（H股上市后适用）

解读：芯原微电子（上海）股份有限公司制定了股东提名人选参选董事的程序（草案），适用于H股上市后。根据香港上市规则，若股东在股东会通告发布后提名董事人选，公司须刊登公告或发出补充通函，披露被提名人按规则需提供的资料，并在股东会举行前不少于10个营业日完成披露。公司还需评估是否需押后会议，确保股东有至少10个营业日考虑相关信息。持有公司1%以上有表决权股份的股东或董事会可提名董事候选人，提名书面提案应于股东会召开前十日送达公司，并包含候选人签署同意公布的个人资料。提名递交期间自股东会通告发出次日起，至会议举行前七日截止。

[嘉和美康|公告解读]标题：关于公司2026年对外担保预计的公告

解读：嘉和美康（北京）科技股份有限公司拟为全资子公司北京嘉和美康信息技术有限公司在2026年度申请不超过92,000万元的综合授信额度中，提供不超过62,000万元的担保。被担保方最近一期资产负债率为88.76%，截至公告日，公司已为该子公司提供担保余额35,500万元。本次担保事项已通过董事会审议，尚需提交临时股东会审议。担保额度有效期自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。公司对外担保总额为62,000万元，占最近一期经审计净资产的40.79%，无逾期担保。

[芯原股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（蔡洪平）

解读：蔡洪平声明被提名为芯原微电子（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，具备任职资格，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年，已通过资格审查并取得上交所独立董事资格证书，承诺将依法依规履行独立董事职责。

[芯原股份|公告解读]标题：关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告

解读：2026年3月10日，芯原微电子（上海）股份有限公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的相关议案。公司拟发行境外上市股份H股并在香港联交所上市，旨在满足业务发展需要，吸引优秀人才，推进国际化战略，提升资本实力。本次发行上市尚需提交公司股东会审议，并获得中国证监会、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会等相关监管机构的备案、批准或核准。目前具体细节尚未最终确定，存在重大不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

[芯原股份|公告解读]标题：关于聘请H股发行及上市审计机构的公告

解读：芯原微电子（上海）股份有限公司拟聘任德勤·关黄陈方会计师行为H股发行及上市审计机构。德勤为注册于中国香港的合伙制会计师行，具备为公司提供审计服务的经验与能力。公司董事会审计委员会及第三届董事会第九次会议审议通过相关议案，同意聘任德勤为本次发行上市的专项审计机构及公司完成上市后首个会计年度的境外审计机构，并将该事项提交股东会审议。本次聘任自股东会审议通过之日起生效。

[金海通|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（李治国）

解读：2025年度，独立董事李治国严格按照相关法律法规和公司章程要求，履行独立董事职责，出席公司董事会、股东大会等会议，参与审计委员会和薪酬与考核委员会工作，与会计师事务所及内部审计机构沟通，关注关联交易、定期报告、内部控制评价、续聘审计机构、员工持股计划等事项，监督公司规范运作，维护中小股东权益。报告期内，公司各项决策程序合法合规，未发生需披露的重大人事变动或会计政策变更。

[金海通|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（孙晓伟）

解读：2025年度，独立董事孙晓伟作为天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事，依照法律法规和公司章程规定，勤勉履职，出席董事会、审计委员会及股东大会等会议，对关联交易、续聘审计机构、定期报告、内部控制评价报告等事项发表独立意见，重点关注中小股东权益保护、信息披露合规性及财务审计监督，与审计机构及管理层保持沟通，促进公司规范运作。

[炜冈科技|公告解读]标题：关于与专业投资机构共同投资的公告

解读：浙江炜冈科技股份有限公司拟与北京方圆金鼎投资管理有限公司及其他有限合伙人共同投资设立共青城鼎新未来创业投资合伙企业（有限合伙），基金总规模为36,550万元，公司作为有限合伙人以自有资金出资3,180万元，占比8.7004%。该基金主要投资于高端制造、核心技术等领域的企业股权。基金管理人为方圆金鼎，公司与其无关联关系。本次投资不构成关联交易或重大资产重组，无需提交董事会或股东大会审议。

[金海通|公告解读]标题：公司章程（2026年4月实施）

解读：天津金海通半导体设备股份有限公司章程于二〇二六年三月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币8,700万元，注册地址位于天津华苑产业区。公司设股东会、董事会、监事会职权，规范股份发行、转让、回购等行为，规定董事、高级管理人员的任职资格与义务，明确利润分配政策、财务会计制度及审计安排，并对合并、分立、解散清算等事项作出规定。

[国新健康|公告解读]标题：总经理办公会议事规则（2026年3月修订）

解读：国新健康保障服务集团股份有限公司发布《总经理办公会议事规则》（2026年3月），明确总经理办公会的议事程序和决策权限。规则规定总经理办公会是经理层履行职责的重要形式，研究提请董事会决策事项、组织实施董事会决议及决定公司日常经营管理重要事项。议事范围包括战略规划、财务预决算、投资方案、人事任免、风险管理、重大资本运作等。会议由总经理召集主持，须半数以上成员出席，决议以会议纪要形式发布并督办执行。

[国新健康|公告解读]标题：财务管理制度（2026年3月修订）

解读：国新健康保障服务集团股份有限公司制定了财务管理制度，内容涵盖财务管理体系、会计核算基础工作、主要会计政策和会计估计、资产管理、收入成本费用管理、财务报告、会计档案管理等方面。制度明确了会计核算原则、财务报表编制要求、内部控制流程及财务管理职责，适用于公司及合并报表范围内的子公司。该制度经董事会审议通过，自2026年3月起执行。

[国新健康|公告解读]标题：《董事会议事规则》修订对照表

解读：国新健康保障服务集团股份有限公司对《董事会议事规则》进行了修订，主要涉及董事会职权、交易事项审批权限等内容。修订后的条款明确董事会决定聘任或解聘副总经理、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员，并调整了部分表述以与《公司章程》保持一致。本次修订自股东会批准之日起生效实施，原规则同时废止。

[芯原股份|公告解读]标题：《董事会议事规则（草案）》（H股上市后适用）

解读：芯原微电子（上海）股份有限公司制定了《董事会议事规则（草案）》，明确董事会的职责权限、议事方式和决策程序。董事会由12名董事组成，包括5名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开四次。会议的召集、通知、提案、表决、决议及记录等程序均有明确规定，确保董事会科学决策、规范运作。

[芯原股份|公告解读]标题：《募集资金管理办法（草案）》（H股上市后适用）

解读：芯原微电子（上海）股份有限公司制定了《募集资金管理办法（草案）》，适用于公司H股上市后募集资金的管理和使用。办法明确募集资金应专款专用，主要用于主营业务及科技创新领域，不得用于财务性投资或变相改变用途。募集资金需存放于专项账户，实行三方监管协议机制。公司使用募集资金进行现金管理或临时补充流动资金，须经董事会审议通过并披露。超募资金使用、募投项目变更、节余资金使用等均需履行相应决策程序和信息披露义务。办法强调募集资金的信息披露和监督管理，要求定期披露专项报告并接受会计师事务所鉴证。

[芯原股份|公告解读]标题：《对外担保管理制度（草案）》（H股上市后适用）

解读：芯原微电子（上海）股份有限公司制定《对外担保管理制度（草案）》，规范公司及子公司的对外担保行为，明确担保原则、审批权限、决策程序及风险管理措施。制度规定公司对外担保须经董事会或股东会审议，关联担保需回避表决，一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的须股东会特别决议通过。董事会审议担保事项需过半数董事且三分之二以上无关联董事同意。公司应要求反担保，加强担保合同管理和信息披露，防范担保风险。

[芯原股份|公告解读]标题：《股东会议事规则（草案）》（H股上市后适用）

解读：芯原微电子（上海）股份有限公司制定了《股东会议事规则（草案）》，明确了股东会的职权、会议制度、召集程序、提案与通知、召开流程、表决与决议机制以及会议记录等内容。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，适用于公司H股上市后。股东会分为年度和临时会议，董事会负责召集，特定情况下独立董事、审计委员会或股东可自行召集。会议需遵循法定程序，保障股东知情权、发言权、质询权和表决权。决议分为普通和特别决议，分别需过半数或三分之二以上表决权通过。规则自H股上市之日起生效，由董事会负责解释。