公告解读

[芯原股份|公告解读]标题：《会计师事务所选聘制度》

解读：芯原微电子（上海）股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘会计师事务所需经董事会审计委员会审核后，由董事会审议并提交股东会决定。选聘过程可采用竞争性谈判、公开选聘等方式，续聘可不公开选聘。审计委员会负责制定政策、监督选聘过程并对会计师事务所执业质量进行评估。会计师事务所聘期一年，审计费用由股东会决定。公司改聘会计师事务所需遵循规定程序，并在年度第四季度结束前完成选聘工作。制度还规定了会计师事务所的执业质量要求、改聘特别规定及文件保存期限等。

[芯原股份|公告解读]标题：《董事会战略与ESG委员会议事规则（草案）》（H股上市后适用）

解读：芯原微电子（上海）股份有限公司制定《董事会战略与ESG委员会议事规则（草案）》，该规则在公司H股上市后适用。战略与ESG委员会为董事会下设专门机构，由四名董事组成，包括董事长，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG管理等事项进行研究并提出建议。委员会职责涵盖战略规划、重大投融资、资本运作、年度财务预算、ESG策略及报告审阅等方面。会议由主任委员召集，需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。规则自公司H股上市之日起生效。

[芯原股份|公告解读]标题：《信息披露管理制度（草案）》（H股上市后适用）

解读：芯原微电子（上海）股份有限公司制定了《信息披露管理制度（草案）》，旨在规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益。该制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《科创板上市规则》《香港上市规则》等法律法规及公司章程制定，适用于公司H股上市后。制度明确了信息披露的基本原则，要求信息披露必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并强调公平披露，禁止选择性信息披露。公司及董事、高级管理人员需保证信息披露的及时性和公平性。制度涵盖信息披露的内容与标准，包括定期报告、临时报告、业绩预告与快报等，明确披露时限与程序。对于重大事件，如董事会决议、签署协议、重大风险事项等，公司应及时披露。制度还规定了信息传递、审核、披露程序及内幕信息保密要求，明确董事会秘书为信息披露第一责任人，董事长承担首要责任。公司需建立信息披露责任追究机制，对违规行为进行处理。

[金海通|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（石建宾）

解读：2025年度，独立董事石建宾严格按照相关法律法规及公司章程规定，履行独立董事职责，出席公司4次股东会、11次董事会等各类会议，未有反对或弃权情况。持续关注公司治理、信息披露及中小股东权益保护，对关联交易、定期报告、内部控制评价报告、续聘审计机构等事项发表独立意见。认为公司决策程序合法，信息披露真实、准确、完整。2025年公司未发生董事高管任免、股权激励变更等事项。

[岳阳林纸|公告解读]标题：岳阳林纸股份有限公司2025年内部控制评价报告

解读：岳阳林纸股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及主要子公司，覆盖资产总额97.42%、营业收入99.95%。自评价基准日至报告发布日，无影响内部控制有效性的变化。审计意见与公司评价结论一致。

[冠豪高新|公告解读]标题：冠豪高新关于计提资产减值准备的公告

解读：广东冠豪高新技术股份有限公司于2026年3月9日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。公司对截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行减值测试，拟计提减值准备合计25,750万元，其中信用减值损失3,790万元，资产减值损失21,960万元。具体包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产、商誉及在建工程等项目的减值。本次计提减少公司2025年度合并利润总额25,750万元，已获年审会计师确认。董事会及审计委员会认为该事项符合企业会计准则及公司会计政策，体现谨慎性原则。

[冠豪高新|公告解读]标题：冠豪高新关于对诚通财务有限责任公司风险评估报告的公告

解读：广东冠豪高新技术股份有限公司对参股公司诚通财务有限责任公司进行了风险评估。诚通财务公司注册资本50亿元，股东包括中国诚通控股集团有限公司、广东冠豪高新技术股份有限公司等。截至2025年12月31日，诚通财务公司资产总额385.55亿元，净资产67.28亿元，资产负债率82.55%，资本充足率24.46%，流动性比例66.31%，各项监管指标符合要求。公司与其存贷款业务按《金融服务协议》执行，存款余额67,060.87万元，贷款余额58,387.71万元，交易公允且风险可控。公司每半年对诚通财务公司进行风险评估并披露。

[岳阳林纸|公告解读]标题：岳阳林纸股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

解读：岳阳林纸股份有限公司董事会对在任独立董事胡海峰、杨艳、付晓萍的独立性情况进行了自查与评估。经核查相关任职经历及《独立董事独立性情况自查表》，上述人员不存在影响独立董事独立性的情形，符合中国证监会及上海证券交易所关于独立董事独立性的相关规定。

[岳阳林纸|公告解读]标题：岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

解读：2025年，岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会召开9次会议，审议了年度审计计划、财务报告、计提资产减值准备、应收账款核销、内部控制评价报告、聘任财务总监、续聘会计师事务所等事项。委员会审阅了公司2024年及2025年定期财务信息，监督外部审计机构工作，评估其独立性与执业质量，指导内部审计工作，促进公司财务报告真实、准确、完整。委员会认为天健会计师事务所具备专业胜任能力和独立性，提议续聘为2025年度审计机构。全年履职符合监管要求和公司治理规定。

[冠捷科技|公告解读]标题：关于累计诉讼、仲裁情况的公告

解读：冠捷电子科技股份有限公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁案件金额合计36,420万元，占公司最近一期经审计净资产的12.23%。其中作为原告涉案金额1,323万元，作为被告或第三人涉案金额35,097万元。主要案件包括与DivX, LLC合同纠纷达成和解，支付3,850万美元；与北京国投尚科合同纠纷中原告撤回对公司子公司的连带诉讼；深圳法院一审判决专利纠纷赔付100万元。公司不存在单项重大诉讼。上述事项对公司损益有影响，具体以审计结果为准。

[冠捷科技|公告解读]标题：提名董事候选人的公告

解读：2026年3月10日，冠捷科技召开第十一届董事会第十一次临时会议，审议通过提名宋金娣女士为公司第十一届董事会董事候选人。该事项尚需提交股东会审议。宋金娣女士现任中国长城科技集团股份有限公司财务总监，未持有公司股份，未受过行政处罚，符合董事任职资格。本次选举后，公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

[冠捷科技|公告解读]标题：关于2026年度日常关联交易预计的公告

解读：冠捷科技预计2026年度与关联方发生日常关联交易，采购类交易金额不超过91,480万元，销售类不超过57,700万元，承租物业合同金额约3万元，出租物业合同金额约1,102万元，商标使用费上限35万元。交易定价参照市场价格，遵循公平、公正、公开原则。该事项已由董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议。

[中工国际|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（马超英）

解读：中工国际工程股份有限公司董事会提名马超英先生为公司第八届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认马超英先生符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，与公司及控股股东无利益冲突，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供中介服务，未受过行政处罚或监管禁入，兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职未超过六年。

[中工国际|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（马超英）

解读：马超英作为中工国际工程股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。其已通过董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，未持有公司股份，未为公司提供中介服务，不存在不得担任独立董事的情形。马超英承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

[中工国际|公告解读]标题：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

解读：中工国际工程股份有限公司董事会收到独立董事辛修明先生因身体原因提交的书面辞职报告，申请辞去独立董事及董事会各专门委员会相关职务。由于其辞职将导致独立董事人数低于董事会成员的三分之一，辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，辛修明先生将继续履行职责。公司于2026年3月10日召开第八届董事会第十八次会议，提名马超英先生为独立董事候选人，任期与第八届董事会一致。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，且马超英先生的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后方可表决。

[中工国际|公告解读]标题：开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告

解读：中工国际工程股份有限公司因海外工程承包及进出口业务占比较大，主要采用美元、欧元等外币结算，为防范汇率波动风险，拟开展外汇衍生品套期保值业务。业务以远期结售汇为主，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过46.11亿元人民币，占用金融机构授信额度不超过交易总额的10%，资金来源为自有资金，交易期限自股东会通过之日起12个月内有效，额度可循环使用。公司已制定相关内部控制制度，明确决策程序和风险控制措施，不从事投机交易。该业务旨在锁定工程及贸易利润，增强财务稳健性。

[中工国际|公告解读]标题：关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告

解读：中工国际工程股份有限公司为防范汇率波动风险，锁定工程及贸易利润，增强财务稳健性，拟开展以远期结售汇为主要方式的外汇衍生品套期保值业务。业务额度不超过46.11亿元人民币，自股东会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环使用。交易以实际国际工程合同和进出口业务为基础，禁止投机交易。该事项已获董事会审计委员会和董事会审议通过，尚需提交股东会审议。公司已制定相关管理制度并采取多项风险控制措施，包括专人负责、定期检查、风险评估和信息披露等。

[熵基科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（金振朝）

解读：金振朝作为熵基科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。本人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其控股股东附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，且在最近三十六个月内未受过证券期货相关行政处罚或刑事处罚，未被采取市场禁入措施或被交易所公开认定不适合任职。本人承诺将勤勉履职，遵守监管规定，确保独立判断。

[熵基科技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（王义华）

解读：熵基科技股份有限公司董事会提名王义华为第四届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，且兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连任未超过六年。

[熵基科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（王义华）

解读：王义华作为熵基科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。声明人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，未发现存在不得担任董事的情形，且未受过相关监管机构处罚或禁入措施。本人承诺将勤勉履职，遵守监管规定，确保独立判断，若出现不符合任职资格的情况将及时辞职。声明内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。