公告解读

[王子新材|公告解读]标题：董事会战略与可持续发展委员会议事规则

解读：深圳王子新材料股份有限公司制定了董事会战略与可持续发展委员会议事规则。该规则明确了委员会的职责权限，包括对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目及ESG相关事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会由3名董事组成，至少包括1名独立董事，委员任期与董事任期相同。会议分为定期和临时会议，须有至少2名委员出席（其中一名为非独立董事）方可举行，决议须经全体委员2/3以上通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限为10年。

[江西长运|公告解读]标题：江西长运董事会审计委员会年报工作规程（2026年修订）

解读：江西长运股份有限公司制定了《董事会审计委员会年报工作规程（2026年修订）》，明确了审计委员会在公司年度报告编制和披露过程中的职责与工作流程。规程规定审计委员会应与年审会计师事务所协商审计时间安排，督促其按时提交审计报告，并在审计过程中加强沟通，审阅财务会计报表，形成书面意见。审计委员会需对年度财务会计报告进行表决，提交董事会审核，并提交会计师事务所审计工作总结报告。如需续聘或改聘会计师事务所，应对其执业质量进行评价，经董事会和股东会审议。审计委员会还须关注年报审计期间是否发生会计师事务所变更情形，并形成书面记录。委员在年报期间负有保密义务，防止内幕交易。

[东莞农商银行|公告解读]标题：修订公司章程获国家金融监督管理机构核准、不再设立监事会、独立非执行董事辞任生效及执行董事辞任

解读：东菀农村商业银行股份有限公司（股份代号：9889）于2026年3月13日发布公告，宣布修订后的公司章程已获国家金融监督管理总局东莞监管分局核准，并于2026年3月11日生效。根据核准后的章程，本行不再设立监事会及其专门委员会，相关职权由董事会审计委员会行使，审计部调整为董事会审计委员会下设机构，原监事会议事规则等制度同步废止。独立非执行董事许婷婷女士的辞任自章程核准之日起正式生效，其与董事会无意见分歧。此外，叶建光先生辞去执行董事、董事会全面风险管理委员会主任委员、关联交易控制委员会委员及上市规则第3.05条项下的授权代表职务，自2026年3月11日起生效，但仍担任副行长、董事会秘书及联席公司秘书。董事会感谢离任监事及董事的贡献，并将尽快调整董事会提名和薪酬委员会组成，确保在三个月内符合上市规则关于独立董事占多数的要求，同时尽快填补授权代表空缺。

[王子新材|公告解读]标题：可持续发展（ESG）管理制度

解读：深圳王子新材料股份有限公司制定了可持续发展（ESG）管理制度，明确了公司在环境、社会和公司治理方面的责任和义务。制度涵盖股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商客户合作伙伴权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等内容。公司设立董事会为决策机构，战略与可持续发展委员会为指导机构，成立可持续发展工作小组负责日常管理。制度要求定期编制并披露可持续发展报告，确保信息披露的真实、准确、完整。

[王子新材|公告解读]标题：董事会提名委员会议事规则

解读：深圳王子新材料股份有限公司制定了董事会提名委员会议事规则，明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议。委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，设召集人1名，由独立董事担任。委员会负责审核董事及高级管理人员的任职资格，对提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议，并监督相关人员任职合规性。委员会会议可不定期召开，须有至少2名委员出席，决议需经全体委员2/3以上通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限为10年。

[君实生物|公告解读]标题：董事会战略与ESG委员会工作细则

解读：上海君实生物医药科技股份有限公司制定了《董事会战略与ESG委员会工作细则》，明确设立董事会战略与ESG委员会。该委员会为董事会下设的专门工作机构，由五名董事组成，成员应为单数，至少包括一名独立非执行董事，委员由董事长或三分之一以上董事或董事会提名委员会提名，并经董事会全体董事过半数选举产生。委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责召集和主持会议、签署文件及向董事会报告工作。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连任。其主要职责包括审议公司发展战略规划、重大投资决策、融资及资本运作事项，识别评估环境、社会及公司治理（ESG）相关风险与机遇，监督公司ESG工作，并对重大事项实施过程进行监控和跟踪。委员会会议可根据需要召开，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，参会人员负有保密义务。本工作细则经董事会审议通过后生效。

[沪农商行|公告解读]标题：上海农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则

解读：上海农村商业银行股份有限公司制定了董事会审计委员会工作规则，明确了审计委员会的人员组成、职责范围、会议规则及履职保障等内容。审计委员会由不少于3名董事组成，独立董事过半数，主任委员由会计专业人士担任。委员会主要职责包括检查公司财务、风险及合规状况，审核财务信息及其披露，监督内外部审计工作，提议聘任或解聘财务负责人及外部审计机构，行使《公司法》规定的监事会职权等。审计委员会会议分为定期与临时会议，定期会议每季度至少召开一次，会议决议需经全体成员过半数通过。

[远洋服务|公告解读]标题：董事局会议召开日期

解读：遠洋服務控股有限公司（「本公司」）董事局宣布，將於二零二六年三月二十五日（星期三）召開董事局會議。會議將審議並批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績，以及相關業績的刊發事宜。會議亦將考慮建議派發期末股息（如有），並處理其他必要事項。本次會議由董事局召集，簽署人為聯席主席楊德勇。於公告日期，董事局成員包括執行董事楊德勇先生、侯敏先生及朱葛穎女士；非執行董事崔洪杰先生及翟森林先生；獨立非執行董事郭杰博士、何子建先生及梁偉雄先生。

[江西长运|公告解读]标题：江西长运关联交易决策管理制度（2026年修订）

解读：江西长运股份有限公司发布《关联交易决策管理制度（2026年修订）》，明确关联交易的认定、审议程序、披露要求及定价原则。制度规定公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占净资产0.5%以上的需经董事会审议并披露；金额超3000万元且占净资产5%以上的需提交股东会审议并披露审计或评估报告。关联董事、股东在审议时应回避表决。制度还明确了日常关联交易、共同投资、购买出售资产等事项的审议与披露规则。

[久融控股|公告解读]标题：中期报告2025

解读：久融控股有限公司发布截至2025年12月31日止六个月的未经审核中期业绩。期内收益约1.04亿港元，同比减少71.5%；本公司拥有人应占期内亏损约880万港元，较上年同期亏损2084万港元有所收窄。毛利率由7.1%上升至18.2%，主要由于压缩亏损业务。流动负债净额约118.7亿港元，净资产为负2.56亿港元，存在持续经营不确定性。公司已违约银行贷款及股东贷款合计约7.3亿港元。董事会于2026年2月发生人事变动，刘冰婕辞任执行董事，黄志坚、陈征辞任独立非执行董事及相关委员会职务，随后黄保强、陆瑞娣获委任为独立非执行董事并填补委员会职位，恢复合规。公司正推动出售充电场站及投资物业，并与债权人协商再融资安排。

[肯特催化|公告解读]标题：肯特催化子公司管理制度

解读：肯特催化材料股份有限公司制定了子公司管理制度，明确了子公司包括全资子公司和控股子公司的定义及管理原则。制度涵盖子公司的设立、治理结构、财务管理、经营决策、信息披露、内部审计及考核奖惩等方面。公司对子公司实施有效管控，要求子公司遵守上市公司规范运作要求，重大事项需报公司董事会或股东会批准，定期报送财务和经营信息，并接受公司审计监督。

[江西长运|公告解读]标题：江西长运董事会提名委员会工作细则（2026年修订）

解读：江西长运股份有限公司制定《董事会提名委员会工作细则（2026年修订）》，明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对相关人员选任进行遴选、审核并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，设召集人一名，由独立董事担任。委员会对董事会负责，提案需经董事会审议。细则还规定了委员会的职责权限、决策程序、议事规则及会议召开、表决方式等内容，并明确本细则自董事会审议通过后生效。

[江西长运|公告解读]标题：江西长运与关联方资金往来管理制度（2026年修订）

解读：江西长运股份有限公司制定《与关联方资金往来管理制度》（2026年修订），旨在规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，防止关联方占用公司资金，保护公司及股东合法权益。制度明确禁止通过垫支费用、拆借资金、委托投资、开具无真实交易背景票据等方式将资金提供给关联方使用。公司财务管理部和内部审计部门需定期审查和监督资金往来情况。对于已发生的资金占用，原则上应以现金清偿，确需非现金资产抵债的，须经评估、独立董事发表意见并提交股东大会审议。董事、高级管理人员若纵容或协助资金占用，将被追责。

[肯特催化|公告解读]标题：肯特催化舆情管理制度

解读：为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理负面或不实信息对公司股价、商业信誉及经营造成的影响，保护投资者合法权益，公司依据相关法律法规及公司章程制定了舆情管理制度。制度明确了舆情定义、分类标准，将舆情划分为重大舆情和一般舆情，规定了由董事长牵头的舆情领导小组职责及证券事务部等相关部门的信息监控与报告职责。针对不同等级舆情，明确快速反应、真诚沟通、主动承担等处理原则，细化报告流程与处置措施，包括信息发布、媒体沟通、投资者交流及法律手段维权等。同时规定了保密义务与责任追究机制。

[江西长运|公告解读]标题：江西长运董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法（2026年修订）

解读：江西长运股份有限公司发布《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》（2026年修订），对董事和高级管理人员所持本公司股份的申报、买卖限制、信息披露及责任处罚等方面作出规定。明确相关人员在定期报告公告前、重大事项披露期间等不得买卖公司股票，且每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%。同时要求买卖股份需提前申报并披露，违反短线交易规定所得收益归公司所有。

[江西长运|公告解读]标题：江西长运总经理工作细则（2026年修订）

解读：江西长运股份有限公司发布《总经理工作细则》（2026年修订），明确了总经理的任职资格、任免程序、职权与义务，规定了副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的职责分工。细则还规范了总经理办公会议的召开程序、记录要求，以及总经理向董事会报告工作的制度。同时明确了高级管理人员的绩效评价、激励约束机制及忠实勤勉义务等内容。

[肯特催化|公告解读]标题：肯特催化发展战略管理制度

解读：肯特催化材料股份有限公司制定了《发展战略管理制度》，明确了发展战略管理的适用范围、管理机构及职责分工。制度规定公司发展战略由董事会战略委员会研究提出建议，董事会和股东会负责审批发展战略规划及其调整方案。制度涵盖发展战略的内容、编制、调整、审批流程以及实施与评估机制，强调战略制定应基于内外部环境分析，保持相对稳定，并定期评估执行情况。制度自2026年3月14日起实施。

[星光集团|公告解读]标题：须予披露交易-成立合营公司

解读：于2026年3月13日，星光集团有限公司（股份代号：403）间接全资附属公司香港启智科技与粤港澳教育科技创新中心及合营公司订立合营企业协议，拟通过成立合营公司设立股本总额为50,000,000港元的合营企业。合营公司名为中科星寰创新有限公司，主要从事数码内容研发、人工智能数码文化、创意设计、元宇宙产品及AI对话机器人平台等业务。认购事项分为三期完成，完成后粤港澳教育科技创新中心将持有合营公司70%权益，香港启智科技持有30%权益。香港启智科技总投资额为15,000,000港元，由集团内部资源拨付。第一期认购事项完成须满足多项先决条件，包括委任汪扬教授为首席科学顾问、提交年度业务计划及获得相关董事会批准等。若条件未于最后截止日期（2026年5月8日或双方书面协定日期）前达成，协议将终止。合营公司董事会有三名董事，其中香港启智科技有权提名一名。本次交易所涉适用百分比率超过5%但低于25%，构成须予披露交易，须遵守上市规则第14章申报及公告规定，但获豁免通函及股东批准要求。

[江西长运|公告解读]标题：江西长运独立董事专门会议工作制度（2026年修订）

解读：江西长运股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作制度》（2026年修订），明确了独立董事专门会议的职责、议事规则和决策程序。该制度规定，关联交易、变更或豁免承诺方案、公司被收购时董事会决策等事项须经独立董事专门会议讨论并获全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议。独立董事行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权前，也需经专门会议讨论通过。会议可由半数以上独立董事提议召开，采用现场或通讯方式举行，会议记录须真实、准确、完整，并至少保存十年。公司应为独立董事专门会议提供必要工作条件和费用支持。

[江西长运|公告解读]标题：江西长运募集资金管理办法（2026年修订）

解读：江西长运股份有限公司制定了《募集资金管理办法》（2026年修订），明确了募集资金的存放、使用、变更用途及监督管理要求。募集资金应专款专用，存放于专项账户，实行三方监管协议。使用上应严格用于主营业务，禁止用于财务性投资或变相改变用途。募投项目实施出现重大变化时需重新论证并披露。改变募集资金用途须经董事会和股东大会审议。公司需定期披露募集资金使用情况，并接受保荐人或独立财务顾问的持续督导。