公告解读

[江西长运|公告解读]标题：江西长运董事会战略委员会工作细则（2026年修订）

解读：江西长运股份有限公司制定了《董事会战略委员会工作细则（2026年修订）》，明确战略委员会为董事会下设机构，负责研究公司长期发展战略、重大投融资方案、重大资本运作与资产经营项目等，并提出建议，同时监督实施情况。委员会由五名董事组成，委员由董事长或董事提名，董事会选举产生，召集人由董事长担任。委员会下设工作组，提供资料支持与日常服务。会议可由两名以上委员提议召开，决议需经全体委员过半数通过。会议记录需保存至少十年，议案结果须书面提交董事会。

[江西长运|公告解读]标题：江西长运董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订）

解读：江西长运股份有限公司发布《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订）》，明确董事和高级管理人员薪酬管理原则，包括合规匹配、业绩导向、权责对等和公开透明。制度规定了独立董事、内部董事、外部董事及高级管理人员的薪酬构成与标准，实行年薪制，包含基本薪酬、绩效薪酬、单项奖励、中长期激励和津贴补助。公司负责人年度基本薪酬和绩效薪酬根据公司规模、经营业绩等指标核定。薪酬与考核委员会负责制定薪酬政策、组织实施考核，董事会和股东会分别审议高级管理人员和董事的薪酬方案。制度还明确了薪酬调整、绩效考核、追索扣回等相关管理机制。

[君实生物|公告解读]标题：董事会成员名单与其角色及职能

解读：上海君实生物医药科技股份有限公司公布了其董事会成员名单及其角色与职能。董事会由多名执行董事、非执行董事及独立非执行董事组成。执行董事包括熊俊先生（主席兼法定代表）、李宁博士（副主席）、邹建军博士（首席执行官兼总经理）、李聪先生（联席首席执行官）、张卓兵先生、姚盛博士、王刚博士和李鑫博士；非执行董事为汤毅先生；独立非执行董事包括张淳先生、冯晓源博士、郦仲贤先生、鲁琨女士和杨劲博士。 董事会下设五个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与ESG委员会及合规委员会。各委员会成员及主席安排如下：张淳先生担任审计委员会和合规委员会主席，熊俊先生担任战略与ESG委员会主席，其余成员在不同委员会中担任主席（C）或成员（M），具体职责分工已在表格中列明。

[友宝在线|公告解读]标题：盈利预告-亏损减少

解读：本公告由北京友寶在線科技股份有限公司（「本公司」）根據香港聯交所上市規則第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文發出。董事會預期，截至2025年12月31日止年度（「2025財年」）的淨虧損將較截至2024年12月31日止年度大幅減少約64%。虧損減少主要原因包括：(i)以股份為基礎的薪酬開支大幅減少；(ii)商譽減值虧損及使用權益法核算的投資減值虧損減少；(iii)按公允價值計入損益的金融資產的公允價值虧損減少；及(iv)經營虧損減少。目前本公司仍在落實2025財年年度業績，本公告所載資料基於董事會對未經審核綜合管理賬目的初步評估，未經核數師或審核委員會審閱。實際業績可能與現有資料存在差異。股東及潛在投資者應待2025財年年度業績公告於2026年3月底前刊發後作進一步參考。股東買賣公司股份時應審慎行事。

[江西长运|公告解读]标题：江西长运信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2026年修订）

解读：江西长运股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（2026年修订），依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等法规，明确公司在披露信息时，对于涉及国家秘密或商业秘密的情形，可依法豁免或暂缓披露。制度规定了豁免披露的范围、审核程序及登记备案要求，强调不得滥用暂缓或豁免披露规避信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。相关事项需履行内部审批流程，并报董事长审批，登记材料保存不少于十年。

[江西长运|公告解读]标题：江西长运投资者关系管理制度（2026年修订）

解读：江西长运股份有限公司制定了《投资者关系管理制度》（2026年修订），旨在规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通，提升公司治理水平。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过官网、投资者热线、上证e互动平台、股东会、投资者说明会等多种方式与投资者沟通，内容涵盖公司发展战略、信息披露、经营管理、风险挑战等方面。公司设立董事会办公室为职能部门，董事会秘书负责组织协调相关工作。制度还规定了禁止行为，如泄露未公开信息、选择性披露、作出股价预测等，并要求建立投资者关系管理档案，保存期限不少于三年。

[易生活控股|公告解读]标题：(1) 公司秘书、上市规则授权代表及法律程序代理人变更;及(2) 香港主要营业地点变更

解读：易生活控股有限公司（股份代号：223）宣布，朱美儿女士已辞任公司秘书、上市规则授权代表及法律程序代理人，自2026年3月13日起生效，原因为其拟投入更多时间于个人事务。朱女士确认与董事会并无意见分歧，亦无有关辞任事宜需提请股东或联交所垂注。林家咏女士已获委任为公司秘书、上市规则授权代表及法律程序代理人，自同日起生效。林女士持有香港浸会大学会计学学士学位，为香港会计师公会会员，拥有逾19年企业融资、审计及会计经验。董事会感谢朱女士的贡献，并欢迎林女士履新。 此外，公司香港主要营业地点已变更为香港数码港道100号数码港3座D区8楼806室，自2026年3月13日起生效，电话及传真号码维持不变。

[江西长运|公告解读]标题：江西长运独立董事工作制度（2026年修订）

解读：江西长运股份有限公司发布《独立董事工作制度（2026年修订）》，明确了独立董事的任职资格、提名选举、职责权限、履职方式及保障措施。制度规定独立董事人数不低于董事会成员的三分之一，至少含一名会计专业人士，审计委员会召集人须由会计专业人士担任。独立董事应对关联交易、财务信息披露、高管任免等事项发表独立意见，并可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司需为独立董事履职提供充分保障。

[塔牌集团|公告解读]标题：总经理工作细则（2026年3月修订）

解读：广东塔牌集团股份有限公司修订了《总经理工作细则》，明确了总经理的任职资格、职权范围、工作制度及报告机制等内容。总经理由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连任。细则规定了总经理主持生产经营管理、组织实施董事会决议、拟定内部机构设置和基本管理制度等职权，并设立总经理办公会制度，规范决策程序。涉及资产出售、对外投资、关联交易等事项的审批权限也予以明确。总经理需定期向董事会报告经营情况，并建立重大事项临时报告制度。

[北京能源国际|公告解读]标题：盈利警告

解读：北京能源國際控股有限公司（「本公司」）根據香港聯交所上市規則第13.09(2)條及證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文，發出盈利警告。根據對本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度之未經審核綜合管理賬目及現時可獲得資料的初步評估，本集團預期於本年度錄得綜合溢利淨額約人民幣30百萬元，其中本公司權益持有人應佔綜合虧損淨額約人民幣140百萬元。相比之下，二零二四年度錄得綜合溢利淨額人民幣557百萬元，其中本公司權益持有人應佔綜合溢利淨額人民幣86百萬元。 本年度，本集團繼續專注於發電站及其他清潔能源項目的開發、建設、營運及管理。截至二零二五年十二月三十一日，本集團及其聯營公司實益擁有的發電站總併網裝機容量約為15.29吉瓦，較上年增加約13%，預期收入增加約10%–11%。 董事會認為盈利下降主要由於：(1)市場環境影響導致限電損失電量增加及平均上網電價下降，使每千瓦時上網電量盈利空間縮小；(2)新能源發電行業稅收政策調整及部分項目所得稅優惠到期，導致所得稅開支增加。上述因素共同導致當期溢利淨額下降。 本公告所載數字尚未經審核，實際業績可能有所差異，最終結果將於二零二六年三月底刊發的全年業績公告中披露。

[盘江股份|公告解读]标题：盘江股份内部审计管理办法

解读：贵州盘江精煤股份有限公司制定《内部审计管理办法》，明确内部审计工作原则、机构设置、职责权限、工作程序及责任追究等内容。办法适用于公司及合并报表范围内子公司和受托管理公司，强调党对内部审计工作的领导，要求内部审计机构在党委、董事会领导下开展工作，向审计委员会报告。内部审计机构负责对公司财务收支、内部控制、风险管理等实施独立监督，定期开展审计并督促整改。办法还规定了审计计划、实施、报告、整改及档案管理流程，并明确对不配合审计或整改不力行为的责任追究。

[金浔资源|公告解读]标题：海外监管公告 - 2025年年度业绩预告公告

解读：云南金浔资源股份有限公司发布2025年年度业绩预告，预计归属于挂牌公司股东的净利润为30,000万元至33,000万元，较上年同期的20,243.9万元同比增长48.19%至63.01%。本期业绩增长主要原因系公司阴极铜产品销量上升，产量同步增长，且受伦敦金属交易所铜价上涨影响，阴极铜平均售价显著提升。本业绩预告数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，最终数据将以2025年年度报告披露为准。公司提示投资者注意投资风险，但明确表示不存在被调整至基础层的风险。

[常铝股份|公告解读]标题：江苏常铝铝业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：江苏常铝铝业集团股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理机构为股东会、董事会及薪酬与考核委员会。独立董事津贴为6万元/年（含税），按月发放，非独立董事不单独发放津贴，按其所任其他职务领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬发放根据任职时间和考核结果确定，离职或离任按实际任期计发。存在违规、重大损失、监管处罚等情况时，可扣减或追回薪酬。薪酬标准可根据市场、通胀、经营状况等因素调整。本制度自股东会通过之日起实施，原薪酬方案废止。

[紫光国微|公告解读]标题：独立董事专门会议工作细则（2026年3月修订）

解读：紫光国芯微电子股份有限公司修订《独立董事专门会议工作细则》，明确独立董事专门会议的职责权限、会议通知与召开程序、议事规则及履职保障等内容。该细则规定关联交易、变更承诺方案、公司被收购相关决策等事项须经独立董事专门会议审议并通过，且会议决议需经全体独立董事过半数同意。公司为独立董事履职提供必要支持，并承担相关费用。

[长盈集团(控股)|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：长盈集团(控股)有限公司（股份代号：689）董事会宣布，将于二零二六年三月三十日（星期一）举行董事会会议，主要议程包括批准本公司及其附属公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年业绩。本公告由执行董事陈瑞源代表董事会出具。于公告日期，董事会成员包括三名执行董事陈瑞源先生、白志峰先生、王京璐先生，以及三名独立非执行董事潘治平先生、丘焕法先生、焦捷女士。

[紫光国微|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度(2026年3月修订)

解读：紫光国芯微电子股份有限公司修订《内幕信息知情人登记管理制度》，明确内幕信息及知情人范围，规范内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录的登记、报送与保存要求，强化内幕信息保密管理及责任追究机制。制度适用于公司及下属单位，董事长为内幕信息管理主要责任人，董事会秘书负责具体登记报送工作。

[汉成发展控股|公告解读]标题：有关租赁协议之须予披露交易

解读：于2026年3月13日，汉成发展控股有限公司（股份代号：00361）的间接全资附属公司承租人与业主华烁越南股份有限公司订立租赁协议，租期12年，租赁位于越南海防市天香坊南乾桥工业区CN12地块的两栋兴建中的单层厂房，总租赁面积暂估为10,244平方米，用于制造高尔夫球相关产品及其他生产活动。租期自物业移交日起计，不迟于2026年10月31日，承租人有权在租期届满前六个月书面通知续租。租金总额约7,229,703美元，前四年月租48,659美元，第五至八年为51,220美元，第九至十二年为53,781美元，租金按市场水平经公平磋商确定。承租人可选择预付4年租金享受优惠单价。业主提供3个月免租期，承租人需支付相当于六个月租金的保证金291,954美元，分两期支付。协议须待施工许可、消防验收、基础设施连接等多项先决条件达成后签订第二份租赁协议。根据香港财务报告准则第16号，本次交易构成使用权资产约5,558,877美元，属须予披露交易，获豁免股东批准。董事会认为交易条款公平合理，符合集团及股东整体利益。

[华夏幸福|公告解读]标题：华夏幸福2026年第二次临时股东会会议资料

解读：华夏幸福基业股份有限公司第八届董事会任期将于2026年3月9日届满，因公司处于债权人申请预重整阶段，为保障董事会工作的连续性和稳定性，董事会换届将延期，现任董事、专门委员会成员及高级管理人员继续履职至换届完成。同时，独立董事陈琪、谢冀川自2020年5月20日起任职，至本届任期结束将满六年，因新任独立董事尚未选举产生，二人将继续履职直至股东会选出新人选。

[王子新材|公告解读]标题：董事离职管理制度

解读：深圳王子新材料股份有限公司制定了《董事离职管理制度》，明确了董事离职的程序、责任与义务。董事辞职需提交书面报告，公司应在2个交易日内公告辞职情况。董事在任期届满前解任可要求赔偿。离职董事须在5个工作日内完成工作移交，继续履行未尽承诺，保守公司商业秘密，忠实义务持续不少于1年。公司可对离职董事进行审计，发现问题将追责并报告监管机构。

[江西长运|公告解读]标题：江西长运关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：江西长运股份有限公司将于2026年3月31日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年3月24日。会议审议包括控股子公司提供反担保、独立董事工作制度修订、关联交易决策管理制度修订、募集资金管理办法修订及董事高管薪酬管理制度修订等五项非累积投票议案。其中第1项议案对中小投资者单独计票。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为江西省南昌市红谷滩区平安西二街1号公司三楼会议室。股东可于2026年3月27日至30日办理登记。