公告解读

[永臻股份|公告解读]标题：第二届董事会第十三次会议决议公告

解读：永臻科技股份有限公司于2026年3月16日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于对外投资的议案》。公司拟在江苏省常州市现有厂区内实施“年产7万吨超宽幅薄壁扁挤压铝型材及其深加工产品技改项目”，总投资48,000.00万元，资金来源为公司自有或自筹资金。项目建设投资45,139.60万元，建设期利息1,152.00万元，铺底流动资金1,708.40万元。本次对外投资无需提交股东大会审议。

[华控康泰|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：華控康泰集團有限公司（股份代號：1312）宣布將於二零二六年三月二十七日（星期五）舉行董事會會議，主要議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息（如有）。 本次董事會由三名執行董事王飛飛先生（主席兼總裁）、郭姿秀女士（財務總監）及劉劍焜先生，一名非執行董事黃俞先生，以及三名獨立非執行董事鄧麗華博士、何昊洺博士及姚小民先生組成。 公告日期為二零二六年三月十六日，地點為香港。

[炬申股份|公告解读]标题：第四届董事会第六次会议决议公告

解读：炬申物流集团股份有限公司于2026年3月16日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于调整公司担保额度预计的议案》，因有色金属价格上涨，公司拟将为子公司广东炬申仓储有限公司提供的担保额度由不超过110亿元调整至不超过120亿元，公司为下属子公司担保总额由不超过150亿元调整至不超过160亿元。该事项尚需提交股东会审议。会议同时审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案，定于2026年4月2日召开。

[中石化油服|公告解读]标题：2025年年度报告全文

解读：中石化石油工程技术服务股份有限公司发布2025年年度报告，按国际财务报告会计准则，2025年实现营业收入807.12亿元，归属于本公司股东的净利润为69.55亿元，同比增长12.1%。经营活动现金流为66.5亿元，同比增长35.5亿元。年末资产负债率为88%，较年初下降0.8个百分点。董事会建议2025年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本，因母公司未分配利润为负值。公司已实施首次A股股份回购，共回购并注销22,366,200股。审计机构对立信会计师事务所（特殊普通合伙）和香港立信德豪会计师事务所有限公司出具标准无保留意见审计报告。公司无重大诉讼、仲裁事项，亦无控股股东资金占用或违规担保情况。

[永泰能源|公告解读]标题：永泰能源集团股份有限公司第十二届董事会第二十七次会议决议公告

解读：永泰能源集团股份有限公司于2026年3月16日召开第十二届董事会第二十七次会议，审议通过关于修改公司经营范围及《公司章程》的议案、董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，以及召开2026年第一次临时股东会的议案。会议决定提名窦红平、常胜秋、蒲建平、王结流为非独立董事候选人，赵引贵、王文利、洪潮波为独立董事候选人，职工董事曹体伦将直接进入第十三届董事会。上述议案将提交2026年4月2日召开的临时股东会审议。

[南亚新材|公告解读]标题：第三届董事会第二十八次会议决议公告

解读：南亚新材料科技股份有限公司于2026年3月13日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。会议由包秀银主持，9名董事全部出席，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。公司基于对未来发展的信心和对自身价值的认可，拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，未来将用于实施员工持股计划或股权激励。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[金房能源|公告解读]标题：独立董事专门会议2026年第一次会议决议公告

解读：金房能源集团股份有限公司于2026年3月16日召开独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于公司的议案》。会议认为该日常关联交易系公司正常经营所需，交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，定价公允，符合法律法规及公司章程规定，未损害公司及中小股东利益。全体独立董事一致同意该事项，并同意将议案提交董事会审议。会议召集和召开程序符合相关规定，合法有效。

[金房能源|公告解读]标题：金房能源第五届董事会第二次会议决议公告

解读：金房能源集团股份有限公司于2026年3月16日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《2025年度报告及摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2026年度财务预算报告》《2025年度利润分配及资本公积转增股本预案》等多项议案。会议还审议通过续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构、2026年度向银行申请融资额度、预计日常关联交易、董事及高级管理人员薪酬方案等事项。所有议案均需提交公司股东会审议。会议同时审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》《2025年度ESG报告》等。会议表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。

[英 力 特|公告解读]标题：2026-013 第十届董事会第三次会议决议公告

解读：宁夏英力特化工股份有限公司于2026年3月16日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于增补提名第十届董事会非独立董事的议案》，因眭明忠先生因工作调整辞去董事职务，经股东单位国能英力特能源化工集团股份有限公司推荐，提名祁庆宁先生为非独立董事候选人，提交公司2026年第二次临时股东会审议。会议还审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。本次会议共有8名董事出席，表决结果均为全票通过。

[炬申股份|公告解读]标题：关于调整公司担保额度预计的公告

解读：炬申物流集团股份有限公司拟调整2026年度为下属子公司提供的担保额度。其中，为广东炬申仓储有限公司的担保额度由不超过110亿元调整为不超过120亿元，为其他下属公司的担保额度保持40亿元不变，总担保额度由150亿元调整为160亿元。本次调整后，公司为资产负债率70%以上的下属公司提供不超过5亿元担保，为资产负债率70%以下的下属公司提供不超过155亿元担保。担保有效期自股东会审议通过之日起至下一年度审议担保额度的股东会召开之日止。该事项尚需提交股东会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

[新诺威|公告解读]标题：第六届董事会第三十二次会议决议公告

解读：石药创新制药股份有限公司于2026年3月16日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告全文》及其摘要、《2025年度财务决算报告》、2025年度利润分配预案、聘请2026年度会计师事务所、2026年度董事和高级管理人员薪酬方案、《2025年度内部控制评价报告》、《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理、2025年度可持续发展报告、董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告、计提资产减值准备、2025年度日常关联交易执行情况、提请召开2025年度股东会等议案。部分议案需提交股东大会审议。

[深水海纳|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：深水海纳水务集团股份有限公司将于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2026年3月27日。会议审议《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人拟向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，均为普通表决事项，对中小投资者单独计票。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，登记时间为2026年4月1日。

[浙商证券|公告解读]标题：浙商证券股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

解读：浙商证券于2026年3月16日在杭州召开2026年第二次临时股东会，审议通过了修订《董事会议事规则》的议案，并选举程景东为第四届董事会非独立董事。会议采用现场与网络投票相结合的方式，表决结果合法有效，无否决议案。北京市嘉源律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

[浙商证券|公告解读]标题：北京市嘉源律师事务所关于浙商证券股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京市嘉源律师事务所对浙商证券股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项进行了见证。本次股东会于2026年3月16日以现场与网络投票方式召开，审议通过了修订《董事会议事规则》及选举第四届董事会非独立董事的议案。其中，修订议事规则获99.75%同意票，选举董事程景东获96.30%同意票。所有议案均已通过，表决结果合法有效。

[炬申股份|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：炬申物流集团股份有限公司将于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2026年3月26日。会议审议《关于调整公司担保额度预计的议案》，该议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过，并对中小投资者单独计票。股东可现场出席或通过网络投票方式参与表决。登记时间为2026年3月30日，登记方式包括现场、信函或传真。

[视觉中国|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会法律意见书

解读：视觉（中国）文化发展股份有限公司于2026年3月16日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票结合方式举行。会议审议通过了关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的多项议案，包括发行方案、上市地、发行规模、募集资金使用计划、H股发行前滚存利润分配方案等。同时审议通过修订公司章程及相关议事规则、调整董事会成员人数、增选独立董事、聘请H股发行审计机构、投保董事及高管责任保险等议案。表决结果合法有效，相关议案已获出席会议有表决权股份的三分之二或过半数通过。

[世纪城市国际|公告解读]标题：董事会会议日期

解读：Century City International Holdings Limited（「本公司」）董事會宣布，將於二零二六年三月三十日（星期一）舉行董事會會議，以批准發佈本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績及其他相關事宜。本公告由公司秘書林秀芬根據董事會命令刊發。於公告刊發日期，董事會成員包括羅旭瑞先生（主席兼行政總裁）、羅俊圖先生（副主席）、羅寶文女士（副主席）、吳季楷先生（首席營運官）等執行董事，以及莊澤德先生、伍頴梅女士、黃之強先生、梁蘇寶先生等獨立非執行董事。

[视觉中国|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：视觉（中国）文化发展股份有限公司于2026年3月16日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的相关议案，包括发行方案、发行规模、定价方式、募集资金使用计划、转为境外募集股份有限公司、修订公司章程及内部治理制度、增选独立董事、聘请审计机构及投保董事责任保险等事项。会议出席股东代表股份占公司有表决权股份总数的30.6846%，所有议案均已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过，符合特别决议要求。北京植德律师事务所对本次会议出具了法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[高维科技|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：高維科技投資集團有限公司（股票代號：2086）董事會宣布，將於二零二六年三月二十六日（星期四）舉行董事會會議。會議將審議並批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期業績，以及考慮派發末期股息（如有）。 本次董事會會議的召開旨在處理年度財務報告的審批事宜。公告同時列出了截至公告日期的董事會成員名單，包括四名執行董事張學勤先生、麥綺琪女士、陳俊良先生及許婷婷女士，一名非執行董事麥子曄先生，以及四名獨立非執行董事連達鵬博士、黎志良先生、張定昉先生及古天龍先生。 承董事會命，聯席主席張學勤及麥綺琪共同簽署本公告。公告日期為二零二六年三月十六日。

[永泰能源|公告解读]标题：永泰能源集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：永泰能源集团股份有限公司将于2026年4月2日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年3月26日。会议审议《关于修改公司经营范围及〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，并采用累积投票方式选举第四届董事会非独立董事和独立董事。现场会议召开时间为当日14时30分，地点为山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室。网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东会当日的指定交易时段。