公告解读

[金房能源|公告解读]标题：金房能源集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

解读：金房能源集团股份有限公司将于2026年04月08日召开2025年度股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年03月31日。会议审议包括2025年度报告、董事会工作报告、财务决算、利润分配预案、续聘会计师事务所、日常关联交易、董事高管薪酬、中期分红授权等14项议案。其中第4、5、6、9、10、11、12、13、14项议案对中小投资者单独计票，第9、13项为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。独立董事将在会上述职。

[英 力 特|公告解读]标题：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：宁夏英力特化工股份有限公司将于2026年4月2日召开2026年第二次临时股东会，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00。会议由公司董事会召集，审议事项为补选第十届董事会非独立董事。股权登记日为2026年3月27日，符合条件的股东可出席并参与表决。会议采取现场与网络投票相结合的方式，股东只能选择一种投票方式。登记时间为2026年4月1日，登记地点为公司证券与法律事务部。本次会议所有提案均对中小投资者单独计票。

[中国东方航空股份|公告解读]标题：董事会会议通知

解读：中国东方航空股份有限公司董事会宣布，将于2026年3月30日（星期一）举行董事会会议，主要内容包括审议并通过本公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的经审计年度业绩。本次会议由董事会召集，联席公司秘书李干斌代表董事会发出通知。公告日期的董事会成员包括王志清（董事长）、高飞（副董事长、总经理）、成国伟（董事）、孙铮（独立非执行董事）、陆雄文（独立非执行董事）、罗群（独立非执行董事）、冯咏仪（独立非执行董事）、郑洪峰（独立非执行董事）及揭小清（职工董事）。

[新诺威|公告解读]标题：关于召开2025年度股东会的通知

解读：石药创新制药股份有限公司将于2026年4月8日召开2025年度股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年4月2日。会议审议包括《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告全文》及其摘要、《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》、聘请2026年度会计师事务所、董事和高管薪酬方案、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理、转让参股公司股份暨关联交易等议案。其中利润分配预案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；关联交易议案关联股东需回避表决。中小投资者将单独计票。

[网易云音乐|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：网易云音乐股份有限公司于2026年3月16日提交翌日披露报表，披露当日股份变动情况。公司于2026年3月16日购回102,600股普通股，每股购回价介乎144.2港元至147.7港元，总代价为14,993,615.16港元，该等股份拟持作库存股份。同日，因员工行使首次公开发售前股份奖励计划项下的期权，公司按每股85.8港元的价格发行200股新股。截至2026年3月16日，公司已发行股份总数为217,911,766股。本次购回股份依据2025年6月25日通过的购回授权进行，累计已购回股份占授权当日已发行股份的0.9051%。根据规定，此次购回后至2026年4月15日前，公司不会发行新股或出售库存股份。

[中化装备|公告解读]标题：中化装备独立董事提名人声明与承诺--马战坤

解读：中化装备科技(青岛)股份有限公司董事会提名马战坤为公司第九届董事会独立董事候选人。被提名人已同意参选，并具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人与公司之间不存在影响其独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不直接或间接持有公司1%以上股份，未在控股股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。被提名人未受过行政处罚、刑事处罚或证券交易所惩戒，无重大失信记录，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[中国奥园|公告解读]标题：盈利警告

解读：中国奥园集团股份有限公司根据上市规则第13.09(2)(a)条及证券及期货条例第XIVA部项下内幕消息条文，发布盈利警告。经初步审阅本集团截至二零二五年十二月三十一日止年度的未经审核综合管理账目，预期本年度将录得亏损净额不超过人民币198亿元。相比截至二零二四年十二月三十一日止年度约人民币21亿元的亏损，亏损金额大幅增加，主要由于上年度确认了境外债务重组收益（“二零二四年重组收益”）。若剔除该一次性收益的影响，本年度亏损净额预计较去年减少约28%-33%，主要得益于减值准备的改善以及销售及行政开支的有效控制。当前亏损主要源于非现金性质拨备，包括可供销售物业减值亏损、贸易及其他应收款减值亏损以及处置资产亏损。公告强调，相关数据仅为初步评估，尚未经核数师或审核委员会审阅，最终年度业绩将于二零二六年三月下旬刊发。

[中化装备|公告解读]标题：中化装备独立董事候选人声明与承诺-刘雪娇

解读：刘雪娇声明被提名为中化装备科技（青岛）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。她具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已通过相关培训。她声明不存在影响独立性的关系，未持有公司股份，不在公司及其控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或交易所谴责，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年。她具备会计学教授、会计学博士学位，已通过公司提名委员会资格审查，承诺将遵守监管要求，独立履行职责。

[中化装备|公告解读]标题：中化装备独立董事候选人声明与承诺-马战坤

解读：马战坤声明被提名为中化装备科技（青岛）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。声明人确认符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，且最近36个月内未受行政处罚或被交易所谴责。其兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在该公司连续任职未超过六年。本人承诺将依法履职，保持独立性。

[威华达控股|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：威華達控股有限公司（股份代號：622）董事會宣布，將於2026年3月30日（星期一）召開董事會會議，議程包括批准刊發本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之全年業績，以及考慮派發末期股息（如有）。本公告由執行董事黃文代表董事會出具。公告日期為2026年3月16日，現任董事會成員包括執行董事沈慶祥先生（主席）、黄文女士，以及其他獨立非執行董事陳克勤先生、洪祖星先生、王溢輝先生、藍章華先生、余仲良先生。

[TE HEALTHCARE|公告解读]标题：截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审核业绩

解读：Top Eminent Healthcare Group Limited（卓著健康集團有限公司，股份代號：6877）公布截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核業績。年度收益總額為106,860千港元，較上年度的102,821千港元增長3.9%。保健業務貨品銷售收入由86,489千港元增至102,246千港元，增幅18%。年度虧損淨額為7,114千港元，而上年度溢利為11,338千港元。每股基本及攤薄虧損為0.35港仙，上年度每股溢利為0.56港仙。綜合財務狀況顯示，於二零二五年十二月三十一日，資產總值為246,441千港元，權益總額為240,683千港元，流動資產為246,420千港元，流動負債為5,758千港元。現金及銀行結餘為207,746千港元，存貨由上年度34,546千港元減少至15,310千港元。貿易應收款項由36,720千港元下降至17,226千港元。董事會不建議派付截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息。管理層指出，B2C業務拓展帶動收益增長，但行政及其他經營開支增加導致盈利轉為虧損。

[江航装备|公告解读]标题：江航装备关于召开2025年年度股东会的通知

解读：合肥江航飞机装备股份有限公司将于2026年4月16日召开2025年年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年4月8日，A股股东均可参会。会议审议包括2025年度董事会工作报告、年度报告、财务决算、续聘会计师事务所、利润分配预案等七项议案。其中，续聘会计师事务所和利润分配预案对中小投资者单独计票。现场会议地点为安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室。股东可于2026年4月10日前通过信函或传真方式登记。

[倢冠控股|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：倢冠控股有限公司（股份代號：8606）董事會宣布，將於2026年3月30日（星期一）舉行董事會會議。會議主要議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表，以及考慮宣派末期股息（如有）。 本次董事會會議的召開旨在履行公司定期財務披露義務。公告確認，董事會成員包括執行董事余漢埬先生、梁昌豫先生、羅章滿先生，以及獨立非執行董事林汛珈女士、李小平先生、唐旨均先生。承董事會命，主席余漢埬先生簽署本公告。 本公司強調，公告內容已根據GEM上市規則刊載，董事會成員對公告資料共同及個別承擔全部責任，並確認在作出一切合理查詢後，所載資料在各重要方面屬準確完備，無誤導、欺詐或重大遺漏。本公告將於聯交所網站及公司官網刊載至少七日。

[金房能源|公告解读]标题：关于2026年中期分红方案的公告

解读：金房能源集团股份有限公司根据相关法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，拟定2026年中期分红安排。公司董事会提请股东会授权董事会在盈利且累计未分配利润为正、现金流满足经营和发展需求的前提下，实施中期分红，金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润的100%。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。该事项已由第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交2025年度股东会审议。

[视觉中国|公告解读]标题：关于完成独立董事变更的公告

解读：视觉（中国）文化发展股份有限公司于2026年2月27日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过增选李晶女士为公司独立董事的议案。2026年3月16日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过该议案，选举李晶女士为第十一届董事会独立董事，并担任董事会提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次变更后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。

[呷哺呷哺|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：呷哺呷哺餐飲管理（中國）控股有限公司董事會宣佈，將於二零二六年三月二十六日（星期四）舉行董事會會議，主要議程包括批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之年度業績公告，並考慮派發末期股息（如有）。該公告由董事會主席賀光啓簽署，於香港於二零二六年三月十六日發布。公告當日，董事會成員包括執行董事賀光啓先生及馮煇煌先生，非執行董事陳素英女士，以及獨立非執行董事韓炳祖先生、張詩敏女士、葛文達先生及黃正忠先生。

[剑桥科技|公告解读]标题：H股公告-董事会会议日期

解读：上海劍橋科技股份有限公司董事會宣布將於2026年3月30日舉行會議，考慮及通過公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的全年業績及其刊發事宜，並考慮派發末期股息（如有）的建議。董事長兼執行董事Gerald G Wong先生代表董事會發出公告。公告日期為2026年3月16日，現任董事包括多名執行董事及獨立非執行董事。

[中国恒天立信国际|公告解读]标题：潜在非常重大出售交易有关挂牌转让出售一家全资附属公司的全部权益

解读：中国恒天立信国际有限公司（股份代号：641）于2026年3月16日公布，董事会建议在深圳联合产权交易所启动挂牌转让程序，出售间接全资附属公司卓丰控股有限公司的全部已发行股本（待售股份）及该公司结欠卖方的全部股东贷款（待售贷款），构成潜在非常重大出售交易。目标公司主要资产为位于香港葵涌九龙贸易中心B座13楼的办公物业及八个停车位。首次挂牌底价初步定为约人民币221,480,000元（约248,120,000港元），不低于中国机械工业集团有限公司批准的资产评估值。按此底价计算，相关上市规则百分比率超过75%，须遵守上市规则第十四章规定，包括发出通函及获得股东批准。公司预计于2026年4月10日或之前向股东寄发通函，载有交易详情、香港估值报告及股东特别大会通告等内容。目前交易尚未达成，最终买方及对价未确定，亦未签订最终协议。董事会认为交易有利于优化企业架构，所得款项拟用于偿还银行贷款。非执行董事方国梁先生对交易安排提出异议。

[新诺威|公告解读]标题：2025年度内部控制评价报告

解读：石药创新制药股份有限公司发布了2025年度内部控制评价报告，报告显示截至2025年12月31日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。公司按照企业内部控制规范体系要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制评价范围涵盖组织架构、人力资源、资金活动、采购业务、销售业务、研发活动、关联交易、对外担保、募集资金、财务报告等多个方面。对于发现的一般缺陷，公司已采取整改措施，风险处于可控范围内。报告期内无影响内部控制有效性的其他重大事项。

[新诺威|公告解读]标题：关于计提资产减值准备的公告

解读：石药创新制药股份有限公司于2026年3月16日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》及会计政策，对2025年度存在减值迹象的资产进行全面清查和测试，计提各项资产减值准备合计2,209.23万元，其中信用减值损失793.74万元，资产减值损失1,415.49万元。长期股权投资减值损失主要系对参股单位北京国新汇金股份有限公司计提减值1,088.16万元。本次计提减少公司利润总额2,209.23万元，减少归属于母公司股东的净利润2,186.93万元。