公告解读

[中信股份|公告解读]标题：海外监管公告 – 中信海洋直升机股份有限公司关于2025年年度利润分配预案的公告

解读：中信海洋直升机股份有限公司于2026年3月13日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2025年利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。经审计，2025年公司合并口径归属于母公司股东净利润为308,669,167.81元，母公司可供分配利润为2,312,571,034.17元。公司2025年度利润分配预案为：以总股本775,770,137股为基数，每10股派发现金红利1.6元（含税），合计分配124,123,221.92元，占合并净利润的40%。其中中期已派发每10股0.63元，本次末期拟派发每10股0.97元，不送股、不进行资本公积金转增股本。公司已提取法定公积金8,007,156.12元，累计法定公积金达注册资本50%以上，无需继续提取。最近三个会计年度累计现金分红总额占平均净利润比例超过30%，不触及其他风险警示情形。

[中信股份|公告解读]标题：海外监管公告 – 中信海洋直升机股份有限公司关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

解读：此公告为中信海洋直升机股份有限公司发布的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，系中国中信股份有限公司的海外监管公告。该汇总表列示了公司在2025年度与控股股东、实际控制人及其附属企业以及子公司之间的资金往来情况。资金往来包括银行存款、其他应收款、预付账款、应收账款和长期应收款等类别，涉及中信财务有限公司、中信银行股份有限公司、华融金融租赁股份有限公司等多家关联方。往来原因主要包括存款、房租押金、装修押金、代垫款、保证金、房屋租金、物业费、预付租金、服务费、货款及租机保证金等。所有往来性质均为经营性往来或非经营性往来，未发现非经营性资金占用情形。表格详细列出了各关联方2025年期初余额、累计发生额、利息、偿还金额及期末余额。本公告由中信海洋直升机股份有限公司编制，法定代表人及主管会计工作负责人签章确认。

[中信股份|公告解读]标题：海外监管公告 – 中信海洋直升机股份有限公司关于内部审计制度

解读：中信海洋直升机股份有限公司发布《内部审计制度（2026年3月）》，旨在规范公司内部审计工作，提升治理水平。该制度依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规制定，适用于公司及所属各级全资、控股、具有控制权或实际管理的分子公司或机构。内部审计内容涵盖财务收支、经济活动、内部控制、风险管理及主要领导人员履行经济责任情况。公司设立独立的审计部，在党组织、董事会（或主要负责人）领导下开展工作，确保审计独立性。审计机构职责包括组织实施各类审计、督促问题整改、健全内部审计制度体系、指导下属单位审计工作等。制度明确了审计权限，如要求提供资料、检查资产、调查取证、制止违规行为及封存资料资产等。审计程序包括制定年度计划、立项实施、出具报告、征求意见、审批报送及跟踪整改。审计档案须至少保存三十年，相关信息未经批准不得泄露。对审计工作表现突出的人员给予表彰，对拒不配合或整改不力的单位及存在失职、泄密、舞弊等行为的审计人员依规追责。

[中信股份|公告解读]标题：海外监管公告 – 中信海洋直升机股份有限公司关于2025年度董事会工作报告

解读：2025年，中信海洋直升机股份有限公司董事会共召开9次会议，审议并通过31项议案，包括定期报告、利润分配、关联交易、授信额度、续聘审计机构及修订公司章程等事项。董事会召集股东大会4次，审议通过15项议案，完成董事选举、利润分配方案及公司治理相关决策。董事会下设审计、战略、薪酬与考核、提名四个专门委员会，分别在财务监督、战略规划、高管考核与人才选拔方面有效履职。公司全年实现营业收入22.35亿元，同比增长3.33%；归母净利润3.09亿元，同比增长1.79%。资产规模稳步增长，总资产达77.33亿元，净资产54.93亿元。主营业务保持稳健发展，海上油气服务巩固市场地位，应急救援、陆上通航、港口引航及通航维修持续拓展，低空经济领域取得eVTOL试飞、跨城货运测试等突破。董事会强调2026年将聚焦国家战略，提升治理水平，强化信息披露与投资者关系管理。

[中信股份|公告解读]标题：海外监管公告 – 中信海洋直升机股份有限公司关于2025年会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告

解读：中信海洋直升机股份有限公司发布关于2025年会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的公告。2025年度审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），该所具备证券业务执业资格，拥有丰富的上市公司审计经验，截至2025年末共有合伙人257人，注册会计师1799人。信永中和对公司2025年度财务报告及内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况和经营成果。公司于2025年12月5日经董事会审议通过续聘议案，并于2025年12月25日经股东大会批准续聘信永中和为2025年度财务及内部控制审计机构。审计委员会全程履行监督职责，听取审计进展汇报，就审计计划、风险判断、调整事项等与会计师事务所沟通，确保审计工作的独立性、准确性与时效性。审计委员会认为信永中和在审计过程中保持了独立、客观、公正的职业操守，顺利完成了审计任务。

[中信股份|公告解读]标题：海外监管公告 – 中信海洋直升机股份有限公司关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见

解读：中信海洋直升机股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，对公司现任独立董事张金林、徐经长、李艳华、孙奕捷、孙建红的独立性情况进行评估。经核查上述独立董事的任职经历及相关自查文件，确认其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位任职，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其独立客观判断的关系。董事会认为，五位独立董事均符合相关法规对独立性的要求，不存在影响独立性的情形。该专项意见出具日期为2026年3月17日。

[正元智慧|公告解读]标题：关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的公告

解读：正元智慧集团股份有限公司于2026年3月16日召开董事会，审议通过取消为控股子公司尼普顿、小兰智慧、青岛天高合计16,000.00万元的担保额度，因相关授信计划取消。同时，公司拟新增为尼普顿、小兰智慧、青岛天高、博太科、广西筑波提供合计39,300.00万元担保额度，并为融资担保集团提供1,000.00万元反担保。上述新增担保事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

[正元智慧|公告解读]标题：关于2026年度日常关联交易预计的公告

解读：正元智慧集团股份有限公司于2026年3月16日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司及控股子公司2026年度拟与雄伟科技、常电股份、广宇集团、卓然实业等关联方发生日常关联交易合计8,020.00万元，涉及销售产品、采购设备、租赁房产及接受服务等事项，定价均遵循市场价格原则。关联董事已回避表决，该议案无需提交股东大会审议。

[中信股份|公告解读]标题：海外监管公告 – 中信海洋直升机股份有限公司关于募集资金2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告

解读：中信海洋直升机股份有限公司发布关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告。经中国证监会核准，公司于2021年8月完成非公开发行股票，募集资金净额1,081,246,636.56元，用于飞机购置、航材购置及飞机维修、偿还有息负债及补充流动资金项目。截至2025年12月31日，累计使用募集资金1,026,992,564.32元，剩余募集资金余额60,283,385.15元，存放于中信银行深圳分行专户。2025年度投入募集资金79,410,007.63元，全部用于航材购置及飞机维修项目。飞机购置项目已结项，节余资金永久补充流动资金。航材购置及飞机维修项目投资进度为88.12%。公司董事会审议通过将该项目结项，并将节余募集资金约6,028.34万元永久补充流动资金，尚需提交股东大会审议。募集资金使用合法合规，信息披露真实、准确、完整。

[正元智慧|公告解读]标题：关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告

解读：正元智慧集团股份有限公司于2026年3月16日使用暂时闲置募集资金3,000.00万元，在上海浦东发展银行杭州保俶支行办理结构性存款业务，产品为利多多公司稳利26JG3078期，期限为3个月，预期年化收益率1.70%，起息日为2026年3月16日，到期日为2026年6月16日。该事项已履行相应审批程序，产品额度和期限均在董事会授权范围内。公司与签约银行无关联关系。此前十二个月内公司已有多笔同类现金管理操作并如期赎回。

[中信股份|公告解读]标题：海外监管公告 – 中信海洋直升机股份有限公司关于举办2025年度网上业绩说明会的公告

解读：中信海洋直升机股份有限公司（证券代码：000099，证券简称：中信海直）于2026年3月17日发布公告，披露《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》已于当日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于投资者了解公司2025年度经营情况及财务状况，公司将于2026年3月25日（星期三）15:00至17:00通过价值在线（www.ir-online.cn）举办2025年度网上业绩说明会。届时，公司副董事长兼总经理闫增军、董事兼财务总监关颐、独立董事孙建红、副总经理李刚及董事会秘书欧阳铭志等将出席，与投资者进行网络远程互动交流。如遇特殊情况，参会人员可能有所调整。为提高交流效率，公司已提前通过指定链接和小程序码向投资者公开征集问题，征集截止时间为2026年3月25日15:00前。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回应。广大投资者可登录指定网址或扫码参与。

[华图山鼎|公告解读]标题：关于控股股东部分股份被司法再冻结的公告（更正后）

解读：华图山鼎设计股份有限公司公告，控股股东天津华图宏阳企业管理有限公司所持部分股份被司法再冻结。本次冻结合计9,954,556股，占其所持股份比例9.36%，占公司总股本比例5.06%，均为质押股份，冻结期限自2026年3月12日至2029年3月11日，执行人为北京市第二中级人民法院。截至公告日，天津华图企管累计冻结股份11,716,310股，占其所持股份11.68%，占公司总股本5.96%。本次冻结系因控股股东与其股东之间的股权质押纠纷引发诉讼所致。公司表示该事项不会导致控制权变更，对公司生产经营和治理无实质性影响。

[华图山鼎|公告解读]标题：关于控股股东部分股份被司法再冻结的更正公告

解读：华图山鼎设计股份有限公司于2026年3月17日发布更正公告，对2026年3月16日披露的《关于控股股东部分股份被司法再冻结的公告》中股东股份冻结数据进行修正。更正前显示天津华图企管累计被冻结股份为13,478,064股，占其所持股份比例13.44%，占公司总股本比例6.85%；更正后调整为累计被冻结11,716,310股，占其所持股份比例11.68%，占公司总股本比例5.96%。同时更正了其他说明中对应的冻结股份数量及比例。公司已质押股份69,917,006股，占其所持股份69.70%。若冻结股份被强制执行，可能存在被动减持风险。公司就此致歉并提示投资者注意风险。

[中信股份|公告解读]标题：海外监管公告 – 中信海洋直升机股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

解读：中信海洋直升机股份有限公司将于2026年04月10日召开2025年度股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2026年04月07日。会议审议事项包括：2025年年度报告全文及摘要、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、2026年度银行授信申请、与中信财务有限公司的金融业务预计、募集资金存放与使用情况、2026年度关联交易预计、与华融金租签署框架协议暨关联交易等议案。其中，提案6、8、9涉及关联交易，关联股东需回避表决。公司将对中小股东表决单独计票。独立董事将在会上述职。股东可通过现场或网络投票方式参会，网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行。登记时间为2026年4月7日，登记地点为深圳直升机场公司董事会办公室。

[正元智慧|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：正元智慧集团股份有限公司将于2026年4月1日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:45，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2026年3月26日。会议将审议关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的议案。该议案为特别决议事项，需经出席会议的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者单独计票。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。登记时间为2026年3月27日，可通过现场、信函或传真方式登记。

[中国旭阳集团|公告解读]标题：董事会会议日期

解读：中国旭阳集团有限公司（股份代号：1907）董事会宣布，将于2026年3月27日（星期五）举行董事会会议。会议将审议并批准本公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的年度业绩及其刊载事项，并考虑派发末期股息（如有）。 本公告由董事会主席杨雪岗先生代表董事会发出，发布日期为2026年3月17日。当日，公司执行董事包括杨雪岗先生、路小梅女士、李庆华先生、韩勤亮先生、王年平先生及杨路先生；独立非执行董事为余国权博士、王引平先生及刘晓峰博士。

[正元智慧|公告解读]标题：第五届董事会第十二次会议决议公告

解读：正元智慧集团股份有限公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的议案》，因部分控股子公司取消授信，公司相应取消为其提供的16,000万元担保；同时根据业务发展需要，公司拟为尼普顿、小兰智慧、青岛天高、博太科、广西筑波等控股子公司申请银行综合授信及贷款提供总额不超过相应额度的连带责任担保，并由相关股东提供反担保。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议还审议通过2026年度日常关联交易预计及召开临时股东会的议案。

[中信股份|公告解读]标题：海外监管公告 – 中信海洋直升机股份有限公司关于与中信财务有限公司金融业务预计的公告

解读：中信海洋直升机股份有限公司（证券简称：中信海直，证券代码：000099）发布关于与中信财务有限公司开展金融业务的关联交易公告。公司已与中信财务有限公司签署为期3年的《金融服务协议》，由财务公司在经营范围内提供存款、综合授信、结算等金融服务。公司与财务公司同属中国中信集团有限公司实际控制，构成关联交易。截至2025年12月31日，公司在财务公司存款余额为16.78亿元，日均存款11.58亿元。预计2026年1月1日至2027年4月30日期间，公司在财务公司每日最高存款限额不超过20亿元，存款利率参照央行基准利率或国际市场利率，且实际利率原则上不低于国内其他金融机构同期同档次利率；财务公司提供不超过10亿元的综合授信额度，贷款及贸易融资利率参照LPR或国际市场利率，实际利率原则上不高于国内其他金融机构同期同档次水平。该事项已获公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事回避表决，尚需提交2025年度股东大会审议。

[中信股份|公告解读]标题：海外监管公告 – 中信海洋直升机股份有限公司关于2026年度关联交易预计的公告

解读：中信海洋直升机股份有限公司发布关于2026年度关联交易预计的公告。根据公司日常经营需要，2026年预计与关联方华融金融租赁股份有限公司发生采购直升机租赁服务的关联交易，全年预计金额不超过15,590万元人民币。该交易已获公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交2025年度股东会审议。华融金融租赁股份有限公司由中国中信集团有限公司控股60%，与公司同属同一实际控制人控制，构成关联法人。关联交易通过公开招投标方式确定，定价遵循市场中标价格，体现公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事认为交易公平、公正、公开，符合公司经营发展需要，同意提交董事会及股东大会审议。截至披露日，2026年初至披露日已发生交易金额为616.08万元，上年实际发生关联交易金额为3,809.13万元（初步统计，未经审计）。

[康哲药业|公告解读]标题：提名委员会职权范围

解读：中国医疗系统控股有限公司（「本公司」）于2026年3月16日修订并生效新的提名委员会职权范围。提名委员会由董事会从董事中委任组成，成员不少于三名，多数须为独立非执行董事，委员会主席须由董事会主席或独立非执行董事担任。公司应委任至少一名不同性别的董事作为委员会成员。委员会每年至少召开一次会议，法定人数为两名成员，且多数出席者须为独立非执行董事。会议可通过现场、电话或视像方式举行，决议须经出席成员多数票通过，书面决议具同等法律效力。委员会有权要求集团员工及专业顾问提供资料，对外寻求法律或专业意见，并承担相关费用。主要职责包括：检讨董事会架构、人数及组成，制定并维持董事提名政策及董事会多元化政策，物色及推荐董事候选人，评估独立非执行董事的独立性及其任期合理性，关注其在其他上市公司任职数量，就董事委任、重选及继任计划向董事会提出建议，并在股东通函中披露独立非执行董事的遴选流程、理由及其对董事会多元化的贡献。