公告解读

[HYGIEIA GROUP|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：Hygieia Group Limited（于开曼群岛注册成立的有限公司，股份代号：1650）董事会宣布，将于2026年3月30日（星期一）举行董事会会议。会议主要议程包括：考虑及批准本集团截至2025年12月31日止年度的综合财务报表，并批准发布年度末期业绩公告；考虑及批准建议派发末期股息（如有）；考虑是否暂停办理公司股份过户登记手续；考虑召开公司应届股东周年大会的相关事宜；以及其他需处理的事务。本次公告由董事会主席卓荣贵先生签署，发布日期为2026年3月17日。董事会成员包括执行董事卓荣贵先生、Peh Poon Chew先生及卓丽秋女士，以及独立非执行董事梁志恒先生、刘振荣先生和王旭先生。

[旷世芳香|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：曠世芳香控股有限公司（股份代號：1925）董事會謹此通告，將於二零二六年三月三十一日舉行董事會會議。會議主要議程包括：考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之綜合財務報表，並批准將全年業績公佈於香港聯合交易所有限公司網站及公司官網；考慮建議派付末期股息（如有）；考慮是否暫停辦理股份過戶登記手續；商議召開即將舉行的股東週年大會相關事宜；以及其他任何事項（如有）。 本次會議的主要目的為審議本集團年度財務報表及相關披露事項。承董事會命，公司秘書劉仲緯於二零二六年三月十七日發出本通告。 於本公告日期，本公司執行董事為金建新先生及田東先生；獨立非執行董事為黎振宇先生、徐瓊女士及周凱先生。

[新华通讯频媒|公告解读]标题：董事调任及联席主席兼总裁服务合约条款变更

解读：新華通訊頻媒控股有限公司宣布，陳雲女士已由非執行董事調任為執行董事，自2026年3月16日起生效。陳雲女士現任戰略與投資委員會成員，持有公司約2.72%股份，現年42歲，曾任福清三華職業技術學校教師及主任、福建偉峰律師事務所行政人員，現任福清市名仁塑料有限公司部門經理。她與公司簽訂為期三年的服務協議，每月基本薪酬為20,000港元，須按年審核。 同時，公司聯席主席兼總裁林雙先生的服務合約條款亦自2026年3月16日起變更。林雙先生現年40歲，擁有新聞學學士學位、中國法律職業資格及註冊會計師資格，現為中國註冊會計師協會非執業會員。他與公司續訂三年服務協議，每月基本薪酬為80,000港元，薪酬由薪酬委員會年度審核。林雙先生亦擔任提名委員會及薪酬委員會成員，並為多家附屬公司董事，惟未持有公司任何權益。 董事會對陳雲女士的調任表示歡迎。

[中信股份|公告解读]标题：海外监管公告 – 中信海洋直升机股份有限公司关于第八届董事会第二十一次会议决议公告

解读：中信海洋直升机股份有限公司于2026年3月13日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过多项议案并公告。会议审议通过公司2025年年度报告全文及摘要、2025年度董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告及利润分配预案。2025年度拟以总股本775,770,137股为基数，每10股派发现金红利1.6元（含税），合计分配124,123,221.92元，占归属于母公司净利润的40%，不送红股，不进行资本公积金转增股本。会议同意2026年度向多家银行申请合计36.5亿元人民币的综合授信额度。审议通过关于与中信财务有限公司金融业务预计、中信财务有限公司风险评估、2026年度关联交易预计、与华融金融租赁签署框架协议等关联交易事项。会议还审议通过修订公司《内部审计制度》的议案，并决定召开2025年度股东会，会议将采用现场与网络投票相结合方式举行。

[中信股份|公告解读]标题：海外监管公告 - 中信海洋直升机股份有限公司关于2025年年度报告

解读：中信海洋直升机股份有限公司（证券简称：中信海直，证券代码：000099）发布了2025年年度报告。报告期内，公司实现营业收入22.16亿元，同比增长4.09%，营业成本16.89亿元，毛利率为23.78%。公司主营业务为通航运输，主要客户为中国海洋石油集团有限公司，重大销售合同正常履行。公司持续推进低空经济发展，完成全球首次2吨级eVTOL跨海跨城货运试飞，推进无人机人工影响天气、数字化塔台等创新项目。2025年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.97元（含税），共计分配现金红利约7525万元。公司控股股东为中国中海直有限责任公司，持股比例30.18%。公司与关联方存在日常关联交易，包括直升机租赁服务及在中信财务有限公司的存款服务。公司治理规范，内部控制有效，未发现重大缺陷。年度报告经董事会审议通过，所有董事均出席会议。

[新华通讯频媒|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：自2026年3月16日起，新华通讯频媒控股有限公司董事会成员组成如下： 执行董事：劳国康（主席）、林双（联席主席兼总裁）、陈瑞庭、陈云； 非执行董事：王冠、袁家泰； 独立非执行董事：王琪、邱伯瑜、梁雅达、梅基本。 董事会下设四个委员会：审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及战略与投资委员会。各董事在委员会中的任职情况如下： 审核委员会成员包括袁家泰（主席）、王琪、梁雅达、梅基本、邱伯瑜； 薪酬委员会成员包括邱伯瑜（主席）、王琪、梁雅达、梅基本、袁家泰； 提名委员会成员包括林双（主席）、王琪、梁雅达、梅基本、王冠； 战略与投资委员会成员包括劳国康（主席）、林双（主席）、陈云、袁家泰。

[中信股份|公告解读]标题：海外监管公告 – 中信海洋直升机股份有限公司关于2025年年度报告摘要

解读：中信海洋直升机股份有限公司（证券简称：中信海直，证券代码：000099）发布2025年年度报告摘要。公司2025年实现营业收入22.35亿元，同比增长3.33%；归属于上市公司股东的净利润为3.09亿元，同比增长1.79%；经营活动产生的现金流量净额为9.88亿元，同比增长61.20%。公司拟以775,770,137股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.97元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。报告期内，公司在海上油气、应急救援、陆上通航、港口引航、通航维修及低空经济等领域持续推进业务发展，完成eVTOL海上平台试飞、跨城货运测试等创新项目。公司收到南头直升机场搬迁补偿款2.64亿元，并获得政府补助合计约8,977万元。截至2025年末，公司总资产为77.33亿元，归属于上市公司股东的净资产为54.93亿元。

[康哲药业|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：China Medical System Holdings Limited（「本公司」）董事會成員名單如下：執行董事包括林剛先生（主席兼行政總裁）和陳燕玲女士（首席財務官、副總裁）；獨立非執行董事包括梁創順先生、羅瑩女士和馮征先生。董事會設立四個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及環境、社會及管治委員會。各董事在委員會中的職位如下：林剛先生為提名委員會成員；陳燕玲女士為環境、社會及管治委員會主席；梁創順先生成為薪酬委員會主席，並同時擔任審核委員會、提名委員會及環境、社會及管治委員會成員；羅瑩女士為提名委員會主席，並擔任審核委員會、薪酬委員會及環境、社會及管治委員會成員；馮征先生為審核委員會主席，並擔任薪酬委員會、提名委員會及環境、社會及管治委員會成員。

[康哲药业|公告解读]标题：截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息

解读：发行人名称：康哲药业控股有限公司（股份代号：00867），就截至2025年12月31日止年度宣派末期股息。本次股息为普通股息，宣派股息金额为每股人民币0.1366元，相当于每股港币0.155元（汇率：1人民币=1.1336港币）。股息宣派的报告期末为2025年12月31日，财政年末同为该日。股东批准日期为2025年4月23日。除净日为2026年4月27日，递交股份过户文件的最后时限为2026年4月28日16:30。暂停办理股份过户登记手续日期为2026年4月29日，记录日期亦为当日。股息派发日为2026年5月7日。股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司，地址位于湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。本次股息不涉及代扣所得税。于公告日期，公司董事包括执行董事林刚先生及陈燕玲女士，独立非执行董事梁创顺先生、罗莹女士及冯征先生。

[HASHKEY HLDGS|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：HashKey Holdings Limited（於開曼群島註冊成立的有限公司，股份代號：3887）董事會宣布，將於2026年3月27日（星期五）舉行會議，以考慮及通過本集團截至2025年12月31日止的年度全年業績，並處理其他事項。本次公告由董事會主席、執行董事兼首席執行官肖風博士代表發出，發布地點為香港，發布日期為2026年3月17日。於公告日期，公司董事包括執行董事肖風博士、非執行董事魯偉鼎先生，以及獨立非執行董事陳汀先生、林志紅女士及黃宣德先生。

[甘肃银行|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：甘肃银行股份有限公司（股份代号：2139）董事会宣布，将于2026年3月27日（星期五）举行董事会会议。会议将审议及批准本行及其附属公司截至2025年12月31日止年度的全年业绩及其刊发事项，并考虑建议派发末期股息（如有）。本公告由董事长刘青先生根据董事会命令发布，日期为2026年3月17日。于公告日期，董事会成员包括执行董事刘青先生；非执行董事张斌先生、张军平先生、刘建先生、叶荣先生、李春先生及杨春梅女士；以及独立非执行董事刘光华先生、王雷先生、侯百燊先生、李宗义先生及邱勇攀先生。

[法拉帝|公告解读]标题：由KKCG MARITIME发起的自愿附带条件的部分公开收购要约以收购最多52,132,861股FERRETTI S.P.A.股份 - 要约的接纳程度

解读：兹提述KKCG Maritime于2026年3月2日刊发的要约文件，涉及一项自愿附带条件的部分公开收购要约，拟收购最多52,132,861股Ferretti S.p.A.股份，占发行人已认购及缴足股本的15.4%。截至2026年3月17日凌晨00时30分（香港时间），KKCG Maritime尚未接纳任何要约，且在接纳期内无有效接纳入要约。KKCG Maritime将于截止日期后通过要约初步结果通告公布暂定结果及（如适用）暂定分配率，并于付款日前公布最终结果及最终分配率。紧接要约人通告日前，KKCG Maritime直接持有发行人14.5%股份，一致行动人士Katarína Kohlmayer女士持有0.01%股份。要约须待条件(iv)达成或获豁免后方可作实，相关情况将在初步结果通告中披露。根据香港收购守则，仅在条件(iv)未达成为KKCG Maritime带来重大不利影响时，方可据此终止要约。

[海天国际|公告解读]标题：(1)执行董事及独立非执行董事退任;(2)建议委任执行董事及独立非执行董事;及(3)董事委员会组成的建议变更

解读：海天國際控股有限公司宣布，陳蔚群先生、樓百均先生及郭永輝先生將於2026年5月15日舉行的股東週年大會結束後退任。陳蔚群先生退任執行董事，樓百均及郭永輝先生退任獨立非執行董事。三人與董事會無意見分歧，退任原因包括個人事務安排及遵守獨立非執行董事任期不超過九年的規定。董事會建議委任項林法先生為執行董事，貝洪俊女士及石建輝先生為獨立非執行董事，以填補空缺，待股東批准後生效。項林法先生現為集團副總裁兼海外銷售總監，貝洪俊女士及石建輝先生具備企業管治、財務監督及投資管理經驗。貝女士及石先生已確認符合獨立性要求。董事會評估貝女士曾涉短線交易事件及石先生曾被取消董事資格三年的歷史，認為屬過去個別事件且不影響誠信，仍適合出任。董事委員會組成亦將調整，貝女士將任薪酬委員會主席，石先生任提名委員會主席，餘俊仙女士任審核委員會主席，盧志超先生任審核委員會成員。

[天域半导体|公告解读]标题：盈利预告

解读：广东天域半导体股份有限公司（「本公司」）根据上市规则第13.09(2)(a)条及证券及期货条例第XIVA部作出内幕消息公告。董事会基于集团截至2025年12月31日止年度的未经审核综合管理账目初步评估，预期2025财政年度净亏损约人民币55百万元至65百万元，较2024财政年度净亏损约人民币500.3百万元减少约87%至89%。亏损大幅收窄主要由于2025年无确认上年度重大一次性存货撇减拨备约人民币315.1百万元，且整体收入同比增长约人民币190百万元。尽管2025年前五个月录得净溢利约人民币9.5百万元，但全年仍录得亏损，主要受非经营性因素影响，包括汇兑亏损约人民币9.5百万元、贸易应收款项减值拨备约人民币15至25百万元、以及与公司于2025年12月在联交所上市相关的非经常性上市开支约人民币15百万元。此外，客户重新安排交付时间表导致部分订单未能在年内转化为溢利，产能未充分使用，相关制造费用计入当期销售成本。截至公告日，相关订单已交付，且已收回逾人民币460百万元贸易应收款，占期末未偿还应收款逾50%。最终业绩仍待审计，实际数据可能有所差异。

[PERFECTECH INTL|公告解读]标题：盈利预告 — 亏损减少

解读：威發國際集團有限公司（股份編號：00765）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文刊發本公告。董事會基於本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度的未經審核管理賬目初步評估，預期該年度的綜合除稅前虧損將較截至二零二四年十二月三十一日止年度的約29,200,000港元減少68%至73%。虧損收窄主要由於毛利率由21.4%上升至約31.3%，源於原材料及直接勞工成本下降；同時行政費用由58,600,000港元減少至約50,400,000港元，乃因全職員工平均月薪降低導致員工成本減少。上述資料僅為初步評估結果，未經核數師審核或審核委員會審閱，實際業績可能有所差異。公司預計於二零二六年三月三十一日刊發截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績公告。股東及潛在投資者應審慎行事。

[健康160|公告解读]标题：正面盈利预告

解读：健康160國際有限公司（股份代號：2656）根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部刊發本公告。董事會初步評估顯示，本集團預計截至2025年12月31日止年度將錄得經調整淨利潤（非國際財務報告準則計量）介乎人民幣3.0百萬元至5.0百萬元，去年同期為經調整淨虧損人民幣31.5百萬元，實現首次全年盈利。盈利主要由於收入同比增長帶動毛利微幅上升，以及通過精細化管理和運營效率提升，導致銷售及營銷、研發和行政等運營開支大幅減少。經調整淨利潤指加回以股份為基礎的薪酬開支及上市開支後的利潤，董事會認為該指標更真實反映核心業務表現。上述數據基於未經審核綜合管理賬目及其他現時可得資料，尚未經核數師或審核委員會審閱，最終結果可能有所調整。2025年度業績公告預計於2026年3月底前刊發。

[协创数据|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（丁海芳）—已离任

解读：丁海芳作为协创数据技术股份有限公司独立董事，2025年度按时出席董事会、股东会及专门委员会会议，对关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、董事高管薪酬、利润分配、股权激励等事项发表独立意见，履行审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职责，关注投资者权益保护，未提议召开董事会、解聘会计师事务所或独立聘请外部机构。

[汇通能源|公告解读]标题：第十一届董事会第二十四次会议决议公告

解读：上海汇通能源股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议于2026年3月16日召开，审议通过《关于公司对外投资的议案》。公司将以自有资金9,000.00万元通过支付现金方式受让文兆军先生和罗志宏先生持有的东莞市稳扬精密五金制品有限公司18.18%的股权，对应出资额2,727,272.73元。本次会议应参会董事7名，实际参会7名，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。本次会议的召集、召开及表决程序符合相关规定，所作决议合法有效。

[铜峰电子|公告解读]标题：铜峰电子-公司章程（2026年3月审议稿）

解读：安徽铜峰电子股份有限公司章程于二〇二五年九月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、治理结构及运作规则。公司注册资本为人民币63,048.9755万元，注册地址为安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路西段399号。章程规定了股东会、董事会、监事会及管理层的职权与议事规则，完善了利润分配、对外投资、关联交易、对外担保等事项的决策程序，并设置了独立董事、审计委员会等治理机制。同时明确了党组织在公司治理中的地位和作用。

[石化油服|公告解读]标题：关于中石化石油工程技术服务股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项报告

解读：中石化石油工程技术服务股份有限公司2025年度通过中国石化财务有限责任公司及中国石化盛骏国际投资有限公司开展存款、贷款等金融业务。2025年期末存款余额为1,211,125千元，全年收取利息43,948千元；借款期末余额为22,690,000千元，全年支付利息及手续费561,999千元。财务公司关联交易汇总表已经董事会批准，相关数据与审计财务报表核对无重大不一致。