公告解读

[明发集团|公告解读]标题：更改董事会会议日期

解读：兹提述明发集团（国际）有限公司于2026年3月13日发布的公告，原定于2026年3月27日举行董事会会议，以考虑及批准本公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的年度业绩，并考虑派付末期股息（如有）。由于需要更多时间审定2025财政年度的年度业绩，董事会宣布将会议改期至2026年3月31日（星期二）举行。本公告由公司秘书潘永存代表董事会于2026年3月19日在香港发布。于本公告日期，董事会成员包括执行董事伍文峯先生、尚軒女士及黄志斌先生；非执行董事林家礼博士（董事会主席）及陈碧华女士；以及独立非执行董事刘建汉先生、朱健宏先生及陈成礼先生。

[西安银行|公告解读]标题：西安银行股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告

解读：西安银行第六届董事会第三十四次会议于2026年3月19日召开，审议通过了关于组织架构调整、2025年度资本管理、全面风险管理、合规管理、董事履职评价等多项议案。会议还审议通过了与关联方西安财金融资担保有限公司开展不超过13亿元担保业务合作的议案，以及与中加基金管理有限公司开展不超过13亿元投资业务合作的议案，相关关联交易遵循市场化定价原则，已履行独立董事专门会议审议等程序，表决程序合法合规。

[皖维高新|公告解读]标题：皖维高新九届十九次董事会决议公告.doc

解读：安徽皖维高新材料股份有限公司召开九届十九次董事会，审议通过《公司2025年年度报告》及其摘要、2025年度董事会工作报告、财务决算及2026年财务预算报告、利润分配预案、独立董事年度述职报告、内部控制评价报告、ESG报告等多项议案。董事会还审议通过关于2026年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所、吸收合并全资子公司皖维皕盛、投资建设20MW/80MWh用户侧储能系统项目、出资组建合肥中试新材料有限公司、报废处置部分闲置固定资产等事项，并决定召开2025年年度股东会。

[中播数据|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：中播數據有限公司（股份代號：471）董事會宣布，將於二零二六年三月三十一日（星期二）舉行董事會會議，主要議程包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度業績公告，以及考慮派發末期股息的建議（如有）。 本次會議由董事會主席鄒藝峰先生召集。於本公告日期，公司執行董事為鄒藝峰先生、胡曼秋女士、楊騰皓先生、田恬女士及黃秋智先生；獨立非執行董事為周建榮先生、林保全先生及譚漢華先生。 本公告僅說明董事會會議的召開安排，未包含具體財務數據或決議結果。

[新泉股份|公告解读]标题：江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

解读：江苏新泉汽车饰件股份有限公司拟以2025年度实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），合计派发现金红利153,042,567.90元（含税），占归属于上市公司普通股股东净利润的18.78%；同时以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本增至714,198,650股。该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司最近三年累计现金分红高于年均净利润30%，不触及被实施其他风险警示的情形。

[讯众通信|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：北京訊眾通信技術股份有限公司（股份代號：2597）董事會宣布，將於2026年3月31日（星期二）舉行董事會會議，主要議程包括審議及批准本公司及其子公司截至2025年12月31日止年度的全年業績及其發佈事宜，並考慮派發末期股息（如有）。本次會議由董事會成員共同參與，現任董事包括執行董事樸聖根先生（董事長兼行政總裁）、王培德先生、岳端普先生、張治山先生及陳晶女士，以及獨立非執行董事孫強先生、項立剛先生及蘇子樂先生。公告日期為2026年3月19日，地點為香港。

[国银金租|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：國銀金融租賃股份有限公司（股份代號：1606）董事會宣布，將於2026年3月31日（星期二）舉行董事會會議。會議將審議並通過本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的全年業績報告，以及考慮派發末期股息（如有）。本次會議由董事會召集，聯席公司秘書劉毅代表董事會發出通告。通告日期為2026年3月19日，當日公司執行董事為馬紅女士；非執行董事為張克升先生及張傳紅先生；獨立非執行董事為劉民先生、王貴國先生及劉思芹女士。公司於中國人民共和國註冊成立，並非《銀行業條例》涵義內獲授權的機構，未獲授權在香港開展銀行業務或吸收存款業務，亦不受香港金融管理局監管。

[皖维高新|公告解读]标题：皖维高新2025年度利润分配预案公告

解读：安徽皖维高新材料股份有限公司拟以2025年12月31日总股本2,069,106,449股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计分配利润41,382,128.98元，剩余未分配利润转入下期。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施。如在预案披露至实施期间公司总股本发生变动，将按现金分红总额不变原则调整分配比例。公司最近三年累计现金分红及回购注销总额未低于5000万元，不触及可能被实施其他风险警示的情形。

[新泉股份|公告解读]标题：江苏新泉汽车饰件股份有限公司2025年年度报告_摘要

解读：江苏新泉汽车饰件股份有限公司2025年年度报告摘要显示，公司代码603179，股票简称新泉股份。2025年实现营业收入155.24亿元，同比增长17.04%；归属于上市公司股东的净利润8.15亿元，同比下降16.54%。总资产达184.18亿元，同比增长15.75%；归属于母公司股东权益74.13亿元，同比增长32.23%。公司拟每10股派发现金红利3.00元（含税），并以资本公积金每10股转增4股。立信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告。

[太平洋航运|公告解读]标题：委任代表表格

解读：本文件为太平洋航运集团有限公司（股份代号：2343）发布的股东周年大会适用的委任代表表格，适用于2026年4月22日上午10时正以网上虚拟会议形式举行的股东周年大会及其任何续会。表格列出了需表决的普通决议案，包括：省览及采纳截至2025年12月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及核数师报告；宣派该年度末期股息；重选庄伟林先生、Stanley Hutter Ryan先生为独立非执行董事，Martin Fruergaard先生、Kristian Helt先生为执行董事，Harindarpal Singh Banga博士、Angad Banga先生为非执行董事；授权董事会厘定董事薪酬；续聘罗兵咸永道会计师事务所为截至2026年12月31日止年度的核数师并授权董事会厘定其酬金；授予董事发行股份的一般授权及购回股份的一般授权。文件附有填写委任代表表格的相关说明及注意事项。

[皖维高新|公告解读]标题：皖维高新2025年年度报告摘要

解读：安徽皖维高新材料股份有限公司2025年年度报告摘要显示，公司2025年度归属于母公司股东的净利润为433,994,145.52元，较上年增长17.39%；营业收入为8,012,280,751.36元，同比下降0.22%；利润总额为491,216,334.58元，同比增长16.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为374,375,999.22元，同比增长15.89%；经营活动产生的现金流量净额为334,888,738.08元，同比下降10.09%；加权平均净资产收益率为5.12%，基本每股收益为0.21元/股。截至报告期末，公司总资产为15,697,895,177.31元，归属于上市公司股东的净资产为8,385,970,795.59元。董事会拟以2025年12月31日总股本2,069,106,449股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计分配利润41,382,128.98元。

[丘钛科技|公告解读]标题：变更香港主要营业地点之地址

解读：丘钛科技(集團)有限公司董事會宣布，自二零二六年三月二十日起，本公司香港主要營業地點之地址將變更為香港新界沙田安心街11號華順廣場17樓07室。公司傳真號碼將變更為+85221516083，電話號碼則維持不變，仍為+852 2151 6082。本公告由董事會主席兼執行董事何寧寧於二零二六年三月十九日在香港代表董事會發出。

[晋亿实业|公告解读]标题：晋亿实业股份有限公司2025年度独立董事述职报告（陈喜昌）

解读：晋亿实业股份有限公司独立董事陈喜昌就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，共参加6次董事会，均亲自出席，出席2次股东大会，参加独立董事专门会议1次、关联交易控制委员会会议2次。对关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、董事及高管薪酬等事项发表了独立意见，认为相关事项符合法律法规及公司章程规定，未发现损害公司及股东利益的情形。与公司管理层、审计机构及中小股东保持沟通，积极履行独立董事职责。

[晋亿实业|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：晋亿实业股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确了薪酬管理原则、机构职责、薪酬标准与构成、支付方式及调整机制。制度适用于公司董事及高级管理人员，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬与公司经营业绩挂钩。独立董事实行津贴制，非独立董事若不在公司任职则不领取薪酬。薪酬与考核委员会负责制定薪酬政策并提出建议，董事会和股东会分别审议高管和董事薪酬。存在财务造假等情况时，将追回已发绩效薪酬和中长期激励收入。

[美高梅中国|公告解读]标题：建议修订经修订及重述组织章程大纲及公司章程

解读：美高梅中國控股有限公司（股份代號:2282及債務股份代號:6028.40634.5036）於2026年3月19日發出公告，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(1)條，披露建議修訂公司經修訂及重述組織章程大綱及公司章程（「組織章程大綱及公司章程」）。建議修訂包括兩項內容：(i) 刪除組織章程大綱及公司章程第66條中關於為釐定股東出席股東大會及於會上投票權利而實施10日暫停辦理股份過戶登記手續的規定；(ii) 刪除附表A第1節中「簽署」一詞的單獨定義。該等建議修訂須待股東於2026年5月14日或前後舉行的股東週年大會上以特別決議案批准後方可作實，並於獲批准當日起生效。相關通函及股東週年大會通告將適時寄發予股東。承董事會命，公司秘書Antonio MENANO簽署公告。

[晋亿实业|公告解读]标题：晋亿实业股份有限公司2025年度独立董事述职报告（范黎明）

解读：晋亿实业股份有限公司独立董事范黎明就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，共参加6次董事会，均亲自出席，出席2次股东会。参与审计委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会及独立董事专门会议。对关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、董事及高管薪酬等事项发表了独立意见，认为相关事项符合法律法规及公司章程规定，未发现损害公司及股东利益的情形。在职权行使、与审计机构沟通、与中小股东交流等方面均履职尽责，公司积极配合独立董事工作。

[皖维高新|公告解读]标题：皖维高新关于召开2025年年度股东会的通知

解读：安徽皖维高新材料股份有限公司将于2026年4月9日召开2025年年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年4月2日，A股股东可参会。会议审议包括董事会工作报告、利润分配预案、日常关联交易预计、续聘会计师事务所及吸收合并安徽皖维皕盛新材料有限责任公司等议案。其中吸收合并议案为特别决议事项，所有议案均对中小投资者单独计票。关联股东需回避表决部分议案。

[太平洋航运|公告解读]标题：股东周年大会通告

解读：太平洋航運集團有限公司（「本公司」）謹訂於2026年4月22日（星期三）上午10時正以網上虛擬會議形式舉行2026年股東週年大會。會議議程包括：省覽及採納截至2025年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；宣派截至2025年12月31日止年度的末期股息；重選莊偉林先生、Stanley Hutter Ryan先生為獨立非執行董事，Martin Fruergaard先生、Kristian Helt先生為執行董事，Harindarpal Singh Banga博士、Angad Banga先生為非執行董事，並授權董事會釐定董事薪酬；續聘羅兵咸永道會計師事務所為截至2026年12月31日止年度的核數師，並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮及酌情通過普通決議案，授出發行股份之一般授權，允許董事於有關期間內配發新股份或相關證券，總數不得超過決議案通過當日已發行股份數目的10%，且發行價不得低於基準價格折讓10%以上；同時授出購回股份之一般授權，允許本公司於聯交所或獲認可的證券交易所購回股份，總數同樣不得超過已發行股份總數的10%。股東須於指定時間前提交委任代表表格，並可透過網上平台參與會議及投票。

[中国能建|公告解读]标题：天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证报告（天健验〔2026〕1-4号）

解读：天健会计师事务所对中国能建向特定对象发行股票的认购资金实收情况进行了验证。截至2026年3月11日16时，参与本次发行的投资者已将认购资金合计人民币6,499,999,997.85元缴存至中信证券在中国银行北京白家庄支行开立的指定账户。本次发行共发行2,549,019,607股，每股发行价格为2.55元。投资者包括上海隧道工程股份有限公司、中车资本控股有限公司、徐州大任同赢管理咨询合伙企业等。所有获配股份限售期为6个月。

[北方矿业|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：北方礦業股份有限公司（股份代號：433）董事會宣佈，將於二零二六年三月三十一日（星期二）舉行董事會會議，主要議程包括批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息（如有）。該公告由董事會主席楊英民主導發布，發布日期為二零二六年三月十九日。公告同時列出了現屆董事會成員名單，包括執行董事楊英民先生、錢一棟先生、黃志丹先生、沈健先生及錢斯群女士，以及獨立非執行董事石文豪先生、沈鳴杰先生及馮嘉偉先生。