公告解读

[太平洋航运|公告解读]标题：宣派末期股息、重选董事、发行及购回股份的一般授权及股东周年大会通告

解读：太平洋航運集團有限公司將於2026年4月22日以網上虛擬會議形式舉行2026年股東週年大會。本次大會將審議六項決議案，包括：批准截至2025年12月31日止年度的末期股息每股6.0港仙，預計於2026年5月12日派發給於2026年4月30日登記在冊的股東；重選莊偉林、Stanley Hutter Ryan、Martin Fruergaard、Kristian Helt、Harindarpal Singh Banga博士及Angad Banga為董事；續新發行股份的一般授權，允許發行不超過決議案通過當日已發行股份總數10%的新股份；以及授予購回股份的一般授權，允許購回不超過同日已發行股份總數10%的股份。董事會推薦股東投票贊成所有決議案。股份過戶登記將於2026年4月17日至4月22日暫停，末期股息除息日為2026年4月28日。

[湘电股份|公告解读]标题：湘潭电机股份有限公司关于增加募集资金投资项目实施主体的公告

解读：湘潭电机股份有限公司拟增加全资子公司湖南湘电动力有限公司作为2024年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目中“航空电气系统系列化研制及产业化项目”的实施主体。本次仅增加实施主体，项目投资总额、募集资金投入额、实施内容等均未发生变化。该事项已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，保荐机构国泰海通证券对该事项无异议。公司旨在通过此次调整盘活现有产能、提升项目运作效率，不影响募集资金投向和用途。

[新泉股份|公告解读]标题：江苏新泉汽车饰件股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

解读：江苏新泉汽车饰件股份有限公司于2026年3月19日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度财务决算报告》《公司2025年年度报告全文及摘要》《公司2025年度利润分配预案》等议案。公司2025年度实现母公司净利润250,523,623.27元，拟每10股派发现金股利3.00元（含税），每10股转增4股。会议还审议通过续聘立信会计师事务所为2026年度审计机构、2026年度申请不超过85亿元综合授信额度等事项，并决定召开2025年年度股东会。

[天源集团|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：天源集團控股有限公司（股份代號：6119）董事會宣布，將於二零二六年三月三十一日（星期二）舉行董事會會議。會議將審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度業績及其刊載事項，並審議擬派末期股息（如有）。此外，會議亦會處理其他事宜（如有）。本次會議由董事會主席兼行政總裁楊金明先生召集。於公告日期，執行董事為楊金明先生、董慧敏女士及張仕滿先生；非執行董事為楊帆先生；獨立非執行董事為彭漢忠先生、鄔錦雯教授及黃耀輝先生。

[节能风电|公告解读]标题：中节能风力发电股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

解读：中节能风力发电股份有限公司第六届董事会第八次会议审议通过多项议案：调整2025年度向特定对象发行A股股票方案，调减部分募投项目投资总额，募集资金总额不变；相应修订发行预案、论证分析报告及募集资金使用可行性分析报告；因股份回购注销完成，公司总股本由6,473,327,638股减少至6,440,313,528股，注册资本相应减少；同时拟增加经营范围并修订公司章程；董事会还决定召开2026年第一次临时股东会审议相关事项。

[美高梅中国|公告解读]标题：截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息

解读：美高梅中國控股有限公司（股份代號：02282）發布截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息公告。本次宣派股息為普通股息，每股派發0.353港元。財政年末及宣派股息的報告期末均為2025年12月31日。股東批准日期為2026年5月14日。除淨日為2026年5月20日，為獲取股息而遞交股份過戶文件的最後時限為2026年5月21日下午4時30分。暫停辦理股份過戶登記手續日期為2026年5月22日，記錄日期亦為同日。股息派發日為2026年6月3日。股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，地址位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。本次股息不涉及代扣所得稅。相關股份代號包括06028、40634及05036。

[包钢股份|公告解读]标题：包钢股份第七届董事会第四十二次会议决议公告

解读：内蒙古包钢钢联股份有限公司于2026年3月19日召开第七届董事会第四十二次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会名称和成员的议案》和《包钢股份董事会专门委员会工作规则》。公司将“董事会战略及ESG委员会”更名为“董事会战略、风险及ESG委员会”，并调整各专门委员会成员。战略、风险及ESG委员会由张昭任主任委员，提名、薪酬与考核委员会由肖军任主任委员，审计委员会由魏喆妍任主任委员。相关议案均获全票通过，会议召开程序符合规定。

[新丰泰集团|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：新豐泰集團控股有限公司（「本公司」）董事會宣布，將於二零二六年三月三十一日（星期二）舉行董事會會議。會議議程主要包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的綜合全年業績公告，以及考慮派發末期股息的建議（如有）。 本公告由董事會主席胡德林先生代表董事會出具。 於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事：胡德林先生、趙敏女士、陳璋女士及王皓先生；以及三名獨立非執行董事：韓秦春博士、劉啟明先生及牟均發先生。

[航天长峰|公告解读]标题：北京航天长峰股份有限公司十二届二十五次董事会会议决议公告

解读：北京航天长峰股份有限公司于2026年3月19日召开十二届二十五次董事会会议，审议通过聘任刘佳先生为公司副总裁的议案。该任命经公司总裁刘大军先生提名，董事会提名及薪酬考核委员会审核通过，任期与董事会任期一致。会议表决结果为9票赞成，0票弃权，0票反对。刘佳先生简历已附在公告中。

[湘电股份|公告解读]标题：湘潭电机股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

解读：湘潭电机股份有限公司于2026年3月19日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于新设一级机构的议案》，同意新设“审计部”和“采购中心”；审议通过《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意增加“湖南湘电动力有限公司”为“航空电气系统系列化研制及产业化项目”的实施主体，不改变募集资金投向；审议通过《关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》，拟为公司及董事、高管购买责任保险，保费不超过30万元/年，赔偿限额不超过10,000万元，因全体董事回避表决，该议案将提交股东大会审议。

[大象未来集团|公告解读]标题：致非登记股东的通知信函及申请表格

解读：大象未来集团（股份代号：2309）通知非登记股东，截至2025年12月31日止六个月的中期报告（“是次公司通讯”）的英文及中文版本已分别上载于公司网站www.zogroup.com.hk及香港联合交易所网站www.hkexnews.hk，供公众查阅。公司强烈建议股东浏览该等网站版本。如股东无法通过电子邮件接收通知或访问网站内容，并希望收取本次及所有未来公司通讯的印刷本，须填写并签署本函背面的申请表格，邮寄或电邮至公司股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。作为非登记股东，若欲以电子方式接收公司通讯，应联络持有股份的银行、经纪、托管商、代理人或香港中央结算（代理人）有限公司等中介机构，并向其提供有效的电邮地址。否则，公司将仅能以印刷形式发送登载通知。有关查询可于办公时间致电股份过户登记分处热线(852) 2980 1333。公司通讯包括但不限于董事会报告、年度账目、中期报告、会议通告、上市文件、通函及代表委任表格等。

[苏豪汇鸿|公告解读]标题：第十一届董事会第二次会议决议公告

解读：江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司于2026年3月19日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过多项议案。董事会同意子公司投资的天津歌斐基业股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金延期三年，深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）基金延期两年，南海成长创赢（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金经营期限延长五年且合伙期限变更为无固定期限，上述延期均不收取管理费。同意南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金经营期限延长五年，合伙期限变更为无固定期限，延长期内不收取管理费，并授权经营层办理相关工商变更手续。此外，董事会同意公司放弃对紫金财产保险股份有限公司股权的优先受让权，并同意废止公司《资产管理办法》，相关内容并入新修订的《财务管理制度》。

[天虹股份|公告解读]标题：第七届董事会第五次会议决议公告

解读：天虹数科商业股份有限公司于2026年3月19日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于撤回公募REITs申报的议案》。为维护投资人利益，整合项目资源，优化运营管理，经审慎评估，公司拟撤回公募REITs申报。目前公司生产经营正常，该事项不会对公司生产经营和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

[微创医疗|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：微創醫療科學有限公司董事會謹定於二零二六年三月三十一日（星期二）舉行會議，主要議程為考慮及通過本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績，並處理其他相關事項。本次會議由董事會召集，主席常兆華博士簽署公告。公告日期為二零二六年三月十九日，當日本公司執行董事為常兆華博士；非執行董事為谷峰博士、門慶兵博士及孫維琴女士；獨立非執行董事為周嘉鴻先生、劉國恩博士及邵春陽先生。

[汇嘉时代|公告解读]标题：2025年前三季度权益分派实施公告

解读：新疆汇嘉时代百货股份有限公司实施2025年前三季度权益分派，每股派发现金红利0.10元（含税），股权登记日为2026年3月26日，除权（息）日和现金红利发放日均为2026年3月27日。本次分配以总股本470,400,000股扣除回购专用账户股份5,062,432股后为基数，实际派发金额46,533,756.80元（含税）。公司股东潘锦海、潘艺尹的红利由公司自行发放，其他股东由中登公司上海分公司代为派发。对个人股东、QFII、沪股通投资者等不同主体按相关规定执行扣税。

[中彩网通控股|公告解读]标题：董事会会议日期

解读：中彩网通控股有限公司（股份代号：8071）董事会宣布，将于2026年3月31日（星期二）举行董事会会议，主要议程包括考虑及批准本公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的业绩及其刊发事项，并考虑派发末期股息的建议（如有）。 本次会议由董事会召集，主席兼执行董事郑明高先生签署公告。于公告日期，执行董事为郑明高先生及吴珊女士；独立非执行董事为范磊先生、冯羽女士及余达志先生。 公告确认，所载资料依据《香港联合交易所GEM证券上市规则》刊载，董事愿就公告内容共同及个别承担全部责任，并确认在作出一切合理查询后，资料在各重要方面属准确完备，无误导、欺诈成分，且无遗漏足以导致误导的事项。 本公告将自刊发日起至少连续七日在GEM网站（www.hkexnews.hk）“最新上市公司公告”栏目及公司网站（www.irasia.com/listco/hk/chinanetcom）刊登。

[亿华通|公告解读]标题：亿华通H股公告-更改董事会召开日期

解读：兹提述北京亿华通科技股份有限公司日期为2026年3月18日的董事会会议通告，原定于2026年3月30日举行董事会会议，审议及批准本公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的全年业绩及其刊发，并考虑派发末期股息之建议。由于更改会议安排，董事会会议已改期至2026年3月31日举行。承董事会命，北京亿华通科技股份有限公司董事长张国强宣布此次调整。

[北方矿业|公告解读]标题：内幕消息公布正面盈利预告

解读：北方礦業股份有限公司（股份代號：433）根據上市規則第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文，發出正面盈利預告。基於對本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度未經審核綜合管理賬目的初步評估及其他現時可得資料，預期本年度將錄得本公司股東應佔未經審核純利約228,620,000港元，以及本年度未經審核溢利約359,690,000港元，相較截至二零二四年十二月三十一日止年度的股東應佔經審核虧損淨額約68,490,000港元及年度虧損約249,240,000港元，實現轉虧為盈。盈利主要由於本集團於年內全面恢復採礦業務，產能及營運效率顯著改善，對整體表現帶來重大正面影響。目前全年業績仍在落實中，相關資料未經核數師確認，可能有所調整。最終財務業績詳情將於二零二六年三月三十一日之前刊發的全年業績公告中披露。董事會提醒股東及潛在投資者買賣證券時務須審慎行事。

[中金公司|公告解读]标题：中金公司关于间接持股全资子公司发行中期票据并由直接持股全资子公司提供担保的公告

解读：中国国际金融股份有限公司间接持股全资子公司CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited发行中期票据，本金总额为人民币20亿元，期限2年，票面利率1.9%。中金国际作为担保人提供无条件及不可撤销的保证担保，担保金额约人民币20.76亿元。被担保人为特殊目的公司，未开展其他业务活动。本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额约为258.49亿元，占公司最近一期经审计净资产的22.41%。担保风险可控，不存在逾期担保情况。

[太平洋航运|公告解读]标题：2025年可持续发展报告

解读：太平洋航运发布2025年环境、社会及管治（ESG）报告，披露公司在可持续发展方面的表现与战略。2025年，公司实现营业额20.81亿美元，净溢利5800万美元，运载货物量达7980万吨。船队温室气体排放量为325.3万吨二氧化碳当量，污染事故1宗。公司持续推进减碳目标，自有船队碳排放密度（EEOI）维持在每吨海里8.11克，较2008年基准下降43%。91%的自有货船达到国际海事组织A至C级碳排放评级。公司致力于2050年前实现净零排放，并通过技术升级、船队更新、绿色燃料采购等措施提升能源效率。员工方面，船员留任率达94%，岸上员工女性占比45%，董事会女性占比36%。公司获多项ESG奖项，包括ESG国际航运大奖金奖，并维持AA-可持续发展评级。