公告解读

[紫金矿业|公告解读]标题：紫金矿业集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度

解读：紫金矿业集团股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务。制度明确涉及商业秘密或国家秘密的信息，在满足特定条件下可暂缓或豁免披露，并要求采取代称、汇总概括等方式处理敏感信息。制度规定了内部审核程序，要求董事会秘书组织协调相关事务，董事会办公室负责日常管理工作。暂缓或豁免披露信息需登记备案并保存至少十年，相关信息在原因消除、难以保密或已泄露时应及时披露。公司应确保境内外信息披露的一致性与公平性。

[紫金矿业|公告解读]标题：紫金矿业集团股份有限公司第八届独立董事2025年度述职报告（孙文德）

解读：孙文德作为紫金矿业第八届独立董事，2025年度出席全部股东会、董事会及专门委员会会议，积极参与审计与内控、提名与薪酬委员会工作，审议关联交易、董事高管薪酬、股权激励、员工持股计划、变更会计师事务所、利润分配等事项，开展多次项目现场调研，关注公司内控、信息披露、募集资金使用等情况，认为公司运作规范，未发现违规担保或资金占用，切实履行独立董事职责，维护公司及股东合法权益。

[紫金矿业|公告解读]标题：紫金矿业集团股份有限公司第八届独立董事2025年度述职报告（何福龙）

解读：本文为何福龙作为紫金矿业独立董事在2025年度的履职情况报告。报告详细说明了其在董事会及专门委员会的参会情况、现场调研、对公司关联交易、董事高管薪酬、对外担保、募集资金使用、股权激励、信息披露、内部控制等重大事项的关注与审查情况。同时介绍了其参与战略指导、审计监督、薪酬考核及董事会换届筹备等工作。报告确认公司运作合规，未发现损害股东利益情形，并强调独立董事勤勉尽责，积极推动公司治理完善。

[紫金矿业|公告解读]标题：紫金矿业集团股份有限公司第八届独立董事2025年度述职报告（薄少川）

解读：紫金矿业第八届独立董事薄少川在2025年度履职期间，出席全部股东会及绝大多数董事会和专门委员会会议，积极参与战略规划、审计监督、薪酬考核等事项决策。重点参与公司中长期发展规划研究、关联交易管理、董事高管薪酬制度制定、股权激励实施、审计机构变更、内部控制评价等工作，推动公司治理规范化。持续开展项目现场调研，关注信息披露、资金占用、对外担保等情况，认为公司运作合规，未发现损害股东利益情形。

[恒铭达|公告解读]标题：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告

解读：苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况进行报告。致同所具备执业资质和专业能力，被聘任为公司2025年度审计机构，已完成年度财务报告、内部控制审计等工作，出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会全程监督并沟通审计范围、进度及重点事项，认为其审计工作客观、公正，切实履行了监督职责。

[紫金矿业|公告解读]标题：紫金矿业集团股份有限公司第八届独立董事2025年度述职报告（吴小敏）

解读：2025年，本人作为紫金矿业独立董事，严格遵守法律法规及公司章程，积极参加董事会、专门委员会及股东会会议，履职尽责。报告期内，出席董事会25次、审计与内控委员会7次、提名与薪酬委员会8次，参与战略规划、审计监督、薪酬考核、股权激励等重大事项决策。开展4次实地调研，考察多个重点项目，关注公司内控、关联交易、对外担保、信息披露等情况，推动公司治理规范化。认为公司运作合法合规，未发现违规担保或资金占用，聘任德勤为2025年度审计机构，审议通过多项员工持股及激励计划，切实维护股东权益。

[恒铭达|公告解读]标题：对会计师事务所2025年度审计履职情况的评估报告

解读：苏州恒铭达电子科技股份有限公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计履职情况进行评估。致同所具备专业资质和执业能力，已按审计业务约定书完成公司2025年度财务报告、内部控制有效性、募集资金使用及关联方资金占用等情况的审计，出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。审计过程中，致同所保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，按时完成审计工作，切实履行了审计职责。

[恒铭达|公告解读]标题：2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

解读：苏州恒铭达电子科技股份有限公司披露2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。公司于2024年7月完成向特定对象发行股票，募集资金净额74,328.66万元，用于惠州恒铭达智能制造基地建设项目。截至2025年末，累计投入募集资金12,161.07万元，项目投资进度为16.36%。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为6.2亿元，并对募集资金投资计划进行调整，延期至2027年6月30日前完成。募集资金专户存储规范，未发生变更用途情形。

[紫金矿业|公告解读]标题：紫金矿业集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见

解读：紫金矿业董事会对离任及在任独立董事的独立性情况进行评估，确认何福龙、毛景文、李常青、孙文德、吴小敏、薄少川、林寿康、曲晓辉、洪波、王安建在任职期间未在公司及其主要股东单位担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东无利害关系，符合独立董事独立性要求。

[紫金矿业|公告解读]标题：紫金矿业集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告

解读：紫金矿业集团股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为，公司已按规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现财务或非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖集团总部及多家重点权属单位，资产总额和营业收入占比分别为86.69%和95.76%。公司持续完善治理结构，推进内控体系与全球化运营融合，强化重点领域监督和数智化审计建设。上年度发现的一般缺陷已整改完毕。

[紫金矿业|公告解读]标题：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于紫金矿业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

解读：德勤华永会计师事务所对紫金矿业集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审计。审计结果显示，上市公司与其子公司之间存在大量非经营性资金往来，主要通过其他应收款和其他非流动资产科目核算，涉及多家全资及非全资子公司。此外，公司与联营企业、合营企业之间也存在借款及业务往来款等关联资金往来。所有往来均被划分为非经营性往来或经营性往来，未发现现控股股东、实际控制人及其附属企业存在非经营性资金占用情况。

[紫金矿业|公告解读]标题：紫金矿业集团股份有限公司关于子公司开展期货及衍生品交易的公告

解读：紫金矿业集团股份有限公司拟授权金融板块的下属企业使用不超过人民币3亿元和1亿美元或等值外币的闲置自有资金开展期货及衍生品交易业务，对应亏损限额为人民币5000万元和500万美元。交易目的为降低跨境投资及产业链投资的市场波动风险，提高资金使用效率。交易品种包括与公司主营相关的商品、外汇、利率等衍生产品，可在境内外合法交易场所进行。该事项经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。公司已制定相关管理制度，强化风险控制措施。

[紫金矿业|公告解读]标题：紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会审计与内控委员会2025年度履职情况报告

解读：紫金矿业第八届董事会审计与内控委员会在2025年度共召开6次会议，审议公司各期财务报告，监督外部审计工作，评估内部控制有效性，指导内部审计工作，并审议通过变更2025年度审计机构为德勤华永会计师事务所。委员会认为公司财务报告真实、准确、完整，内部控制体系符合监管要求。2025年12月31日，新版《公司章程》生效，董事会改设审计与监督委员会，承接原委员会职责并新增监事会相关职能。

[紫金矿业|公告解读]标题：紫金矿业集团股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要

解读：紫金矿业集团股份有限公司发布2025年度可持续发展报告摘要，涵盖环境、社会和公司治理（ESG）相关内容。报告范围覆盖公司实际运营控制的所有子公司，时间范围为2025年1月1日至12月31日。报告编制遵循上交所、港交所、GRI、财政部企业可持续披露准则等多项标准。公司设有战略与可持续发展（ESG）委员会，建立内部报告机制和监督机制，开展利益相关方沟通，并对ESG议题进行双重重要性评估，识别出安全生产、气候变化与节能减排等具有双重重要性的核心议题。

[紫金矿业|公告解读]标题：紫金矿业集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告

解读：紫金矿业集团股份有限公司截至2025年12月31日的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告经德勤华永会计师事务所审核，确认该报告在所有重大方面真实反映了募集资金的存放、管理与实际使用情况。2020年度公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为5,970,285.06725万元，截至2025年末累计投入募投项目611,111.17万元，专户余额为零。部分募投项目发生变更，节余资金用于奥罗拉金矿地采一期工程。募集资金专户均已销户。

[紫金矿业|公告解读]标题：紫金矿业集团股份有限公司关于开展期货和衍生品业务的可行性分析报告

解读：紫金矿业集团股份有限公司拟授权金融板块下属企业使用不超过人民币3亿元和1亿美元或等值外币的自有资金开展期货和衍生品交易业务，对应亏损限额分别为人民币5000万元和500万美元。交易品种包括挂钩股票、大宗商品、外汇、固定收益等的期货、期权、场外衍生品等，旨在降低市场波动风险并提高资金使用效率。交易期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。公司已制定相关管理制度，配备专业团队，采取多项风控措施，确保风险可控。

[数据港|公告解读]标题：上海数据港股份有限公司关于解聘独立董事及补选董事会独立董事的公告

解读：上海数据港股份有限公司董事会公告，因需确保独立董事有足够时间和精力履职，拟解聘梅向荣独立董事及董事会专门委员会相关职务。梅向荣离任后不再担任公司及控股子公司任何职务，其离任将在股东大会选举新任独立董事后生效。公司第四届董事会第九次会议提名丁绍宽为新任独立董事候选人，任期至第四届董事会届满。丁绍宽具备独立董事任职资格，相关提名尚需交易所审核及股东大会审议通过。

[数据港|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺

解读：上海数据港股份有限公司董事会提名丁绍宽为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已同意参选，具备独立董事任职资格，拥有5年以上法律、经济、管理等相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其与公司无影响独立性的关系，未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，也未持有公司1%以上股份或在前五大股东单位任职。被提名人未受过证监会行政处罚或交易所公开谴责，最近36个月内无重大失信记录。其兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超六年。

[数据港|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（丁绍宽）

解读：丁绍宽声明被提名为上海数据港股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形。声明人具备5年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，并已通过董事会提名委员会资格审查。承诺未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或被交易所谴责。兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年。

[欧克科技|公告解读]标题：关于公司部分募集资金投资项目延期的公告

解读：欧克科技股份有限公司于2026年3月19日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过部分募集资金投资项目延期的议案，同意将“生活用纸智能装备生产建设项目”、“技术研发中心建设项目”、“售后及营销网络建设项目”达到预定可使用状态日期从2025年12月31日调整至2026年12月31日。项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模均未发生变更。本次延期是基于项目实际进展情况作出的审慎决定，不影响募集资金投资项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐机构对本次延期事项无异议。