公告解读

[欧克科技|公告解读]标题：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

解读：欧克科技股份有限公司于2026年3月19日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用。该事项无需提交股东大会审议。公司已就该事项履行相关审议程序，保荐机构亦发表无异议意见。

[欧克科技|公告解读]标题：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

解读：欧克科技股份有限公司于2026年3月19日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司或子公司使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品，额度使用期限不超过十二个月，资金可在额度内滚动使用。授权公司经理层具体实施，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。该事项无需提交股东大会审议。公司将加强风险控制，确保资金安全。

[欧克科技|公告解读]标题：关于对控股子公司江西有泽新材料科技有限公司增资的公告

解读：欧克科技股份有限公司于2026年3月19日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过对控股子公司江西有泽新材料科技有限公司增资的议案。公司将以自有资金6,432.33万元对其进行增资，其中1,316.19万元计入注册资本，5,116.14万元计入资本公积。增资完成后，有泽新材注册资本由5,115.51万元增至6,431.70万元，公司持股比例由51.129%提升至61.13%，财务报表仍纳入公司合并范围。本次增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

[恒铭达|公告解读]标题：关于续聘2026年度审计机构的公告

解读：苏州恒铭达电子科技股份有限公司于2026年3月20日召开第四届董事会第二次会议，审议通过续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案。致同所具备证券从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，在2025年度审计工作中勤勉尽责、独立客观。本次续聘尚需提交公司2025年度股东会审议通过。审计费用为65万元，与上期持平，其中财务报表审计费用55万元，内部控制审计费用10万元。

[恒铭达|公告解读]标题：关于举行2025年度业绩说明会的公告

解读：苏州恒铭达电子科技股份有限公司已于2026年3月21日在巨潮资讯网披露2025年年度报告。为便于投资者了解公司经营及年度报告情况，公司定于2026年4月3日15:00-17:00通过“价值在线”平台以网络互动方式召开2025年度业绩说明会。参会人员包括董事长荆世平、董事兼总经理荆天平、独立董事郑凯、财务负责人吴之星、董事会秘书王宁丹及保荐代表人林慈宁。投资者可通过指定链接或微信小程序参与交流，并可在4月3日17:00前提交问题。公司将在说明会上对普遍关注的问题予以回应。

[恒铭达|公告解读]标题：国联民生证券承销保荐有限公司关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见

解读：国联民生证券承销保荐有限公司对苏州恒铭达电子科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告进行了核查，认为公司已建立较为完备的法人治理结构和内部控制制度，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，符合相关法律法规及规范性文件要求。公司纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占合并报表的100%，未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。致同会计师事务所亦出具了无保留意见的审计报告。

[恒铭达|公告解读]标题：2025年度内部控制自我评价报告

解读：苏州恒铭达电子科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示，截至评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内控体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及主要子公司，覆盖控制环境、风险评估、信息沟通、控制活动及监督等关键环节，重点关注资金活动、销售采购、资产管理等高风险领域。

[恒铭达|公告解读]标题：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

解读：苏州恒铭达电子科技股份有限公司为提升公司质量与投资价值，持续推进‘质量回报双提升’行动方案。2025年实现营业收入28.58亿元，同比增长14.94%；归母净利润5.32亿元。公司聚焦智能终端、数通与算力设备、新能源三大主业，加大研发投入，深化全球化布局，在昆山、惠州及越南设有生产基地，并在香港设立子公司拓展国际市场。持续完善公司治理，修订32项治理制度。2025年度实施现金分红1.50亿元，2026年拟分红1.22亿元，同期完成两次股份回购，总金额达4.60亿元。积极履行社会责任，推动绿色制造与碳中和实践。

[恒铭达|公告解读]标题：国联民生证券承销保荐有限公司关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

解读：苏州恒铭达电子科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告显示，公司实际募集资金净额为74,328.66万元，截至2025年末累计投入募投项目12,161.07万元，其中本年度投入3,390.69万元。募集资金专户余额为63,757.31万元，与应节余金额一致。公司对募集资金实行专户存储，并签订监管协议。2025年使用闲置募集资金进行现金管理余额为6.2亿元。因项目建设环境及规划优化，调整募集资金投资进度，延期至2027年6月30日达产。保荐机构认为公司募集资金存放与使用合规，未发现违规情形。

[恒铭达|公告解读]标题：关于募集资金投资项目延期的公告

解读：苏州恒铭达电子科技股份有限公司于2026年3月20日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，决定将‘惠州恒铭达智能制造基地建设项目’达到预定可使用状态时间由2026年12月31日延期至2027年6月30日。本次延期系因项目建设地周边地理环境暂不具备安全施工条件，且公司优化了厂房规划与功能布局。募投项目实施主体、投资用途及投资总额均未变更，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。

[恒铭达|公告解读]标题：关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易的公告

解读：苏州恒铭达电子科技股份有限公司于2026年3月20日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易的议案》。公司全资子公司惠州恒铭达、惠州华阳通、深圳管理公司拟与关联方晟睿新材料、陈荆怡、荆京平及其控制的惠州包材发生日常关联交易，预计2026年度总金额为1,813万元，2025年度实际发生金额为939.78万元。交易内容包括采购原材料、销售水电、租赁厂房及办公场所，均按市场原则定价。该事项无需提交股东大会审议。

[恒铭达|公告解读]标题：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划

解读：苏州恒铭达电子科技股份有限公司制定《未来三年（2026年—2028年）股东回报规划》，明确公司利润分配形式优先采用现金分红，在满足条件的情况下每年进行一次现金分红。现金分红需满足可分配利润为正、审计意见为标准无保留意见、货币资金充足且无重大资金支出计划等条件。董事会将根据公司发展阶段和资金安排，提出差异化现金分红政策，并按规定程序审议利润分配方案。本规划自股东大会审议通过之日起实施。

[恒铭达|公告解读]标题：2025年度财务决算报告

解读：苏州恒铭达电子科技股份有限公司2025年度财务决算报告显示，公司全年实现营业总收入28.58亿元，同比增长14.94%；归属于上市公司股东的净利润5.32亿元，同比增长16.43%。经营活动产生的现金流量净额为6.87亿元，同比增长153.15%。总资产为44.44亿元，较上年末增长12.25%。公司主营业务稳步发展，销售规模扩大，盈利能力增强，现金流显著改善。

[恒铭达|公告解读]标题：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

解读：苏州恒铭达电子科技股份有限公司于2026年3月20日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交股东会审议。适用对象为公司董事（含独立董事）及高级管理人员。非独立董事薪酬按其所任职务对应的薪酬与绩效考核制度执行；独立董事津贴为4.00万元/年（税前），按月发放。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，并与公司经营业绩和个人绩效挂钩。薪酬为税前金额，由公司代扣代缴个人所得税。董事及高管离任时，薪酬按实际任期计算发放。

[恒铭达|公告解读]标题：2025年度董事会工作报告

解读：2025年，苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事会共召开13次会议，审议了包括定期报告、利润分配、关联交易、募集资金使用、股份回购、限制性股票激励计划、外汇衍生品交易、董事及高管薪酬、审计机构续聘与变更等重要事项。董事会下设四个专门委员会履职尽责，独立董事勤勉履职，召集召开4次股东大会并执行决议。公司全年实现营业收入28.58亿元，同比增长14.94%；归母净利润5.32亿元，同比增长16.43%。持续推进战略实施、内部治理优化、研发投入与投资者回报。

[恒铭达|公告解读]标题：关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

解读：苏州恒铭达电子科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告显示，截至2025年12月31日，募集资金累计投入12,161.07万元，尚未使用的金额为63,757.31万元，存放于募集资金专户及用于现金管理。2025年度以募集资金直接投入募投项目3,390.69万元，无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。公司使用不超过6.2亿元闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款余额为6.2亿元。部分募投项目增加实施地点，募集资金专户存储情况按规定披露。

[紫金矿业|公告解读]标题：紫金矿业集团股份有限公司第八届独立董事2025年度述职报告（李常青）

解读：李常青作为紫金矿业第八届独立董事，2025年度履职期间出席全部应参会的股东大会、董事会及专门委员会会议，积极参与审计与内控委员会工作，监督外部审计、审阅定期报告，关注内部控制与风险管理。重点关注关联交易、对外担保、募集资金使用、股权激励、薪酬制度、信息披露等事项，认为各项决策合法合规，未发现损害股东利益情形。公司积极配合独立董事履职，保障知情权与独立性。任期于2025年12月届满。

[紫金矿业|公告解读]标题：紫金矿业集团股份有限公司第八届独立董事2025年度述职报告（毛景文）

解读：毛景文作为紫金矿业第八届独立董事，2025年期间勤勉履职，出席全部6次董事会会议，参与战略与可持续发展（ESG）委员会工作，开展现场调研，关注关联交易、对外担保、募集资金使用、股权激励、信息披露等事项，认为各项决策合法合规，未损害公司及股东利益。其因中国工程院院士兼职管理规定，于2025年3月31日辞去独立董事及相关职务。报告还提及对公司治理、内部控制、利润分配等方面的监督意见。

[紫金矿业|公告解读]标题：紫金矿业集团股份有限公司内部审计管理制度

解读：紫金矿业集团股份有限公司发布《内部审计管理制度》，明确内部审计工作规范，涵盖审计范围、职责权限、审计类型与程序、报告流程、质量控制、档案管理及职业道德等内容。制度适用于集团公司及权属企业，设立审计与监督委员会及审计监察部，实施例行审计、任期经济责任审计和专项审计，强化内部控制、风险管理与合规监督。被审计单位需配合整改，拒不执行将被追责。

[紫金矿业|公告解读]标题：紫金矿业集团股份有限公司关于以集中竞价方式回购A股股份方案的公告暨回购报告书

解读：紫金矿业集团股份有限公司计划以集中竞价方式回购A股股份，回购资金总额不低于15亿元且不超过25亿元，回购价格不超过41.5元/股，资金来源为公司自有资金。本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励，若在回购完成后36个月内未能使用完毕，未使用部分将被注销。回购期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。公司董事、高管、控股股东等在未来3至6个月内无减持计划。