公告解读

[海兰信|公告解读]标题：第六届董事会第二十三次会议决议公告

解读：北京海兰信数据科技股份有限公司于2026年3月20日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于本次交易所涉评估报告加期的议案》，对标的公司海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司股东全部权益价值进行加期评估，评估基准日更新为2025年9月30日；审议通过《关于修订〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》，根据最新评估结果进行相应修订；同时审议通过公司向上海银行申请6000万元综合授信的议案。

[中科江南|公告解读]标题：第四届董事会第十五次会议决议公告

解读：北京中科江南信息技术股份有限公司于2026年3月20日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案，因2024年年度权益分派实施完毕，第二类限制性股票授予价格由10.74元/股调整为10.56元/股。会议审议通过关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案，因7名激励对象离职，其合计272,160股限制性股票作废。会议审议通过关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案，第二个归属期归属条件已成就，本次可归属数量为2,813,940股，涉及174名激励对象。

[一诺威|公告解读]标题：第四届董事会第十七次会议决议公告

解读：山东一诺威聚氨酯股份有限公司于2026年3月20日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更回购股份用途的议案》，拟将2023年回购的2,924,526股股份用途由“维护公司价值及股东权益所必需”变更为“实施员工持股计划或者股权激励”。同时审议通过《首期限制性股票激励计划（草案）》及相关配套议案，包括激励对象名单、考核管理办法、签署授予协议及提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜。上述议案均尚需提交股东大会审议。会议还审议通过了召开2026年第一次临时股东大会的议案。

[一诺威|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司首期限制性股票激励计划（草案）的核查意见

解读：山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司首期限制性股票激励计划（草案）进行了核查，认为公司具备实施股权激励计划的主体资格，激励对象为在公司任职的董事、高级管理人员及其他重要人员，不包括独立董事、持股5%以上股东及实际控制人及其关联人，激励对象资格合法有效。该激励计划符合相关法律法规及公司章程规定，有利于建立长效激励与约束机制，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审议程序合规，关联董事已回避表决，尚需提交股东大会审议通过后实施。公司未向激励对象提供财务资助。

[深水海纳|公告解读]标题：关于中标项目的进展暨终止项目合同的公告

解读：深水海纳水务集团股份有限公司于2025年11月24日与睢宁县桃岚污水处理有限公司、睢宁县桃岚工业供水有限公司分别签订了污水处理及供水服务项目的运维合同及补充协议。因市场需求及外部合作条件变化，项目无法推进，经双方协商，公司于2026年3月20日签署《污水运维终止协议》和《供水服务终止协议》，终止上述合同。公司运维期间为2025年12月1日至2026年1月19日，退场前相关费用由公司承担，遗留物料及设备归甲方所有。合同终止后双方互不追究责任。该事项对公司财务及经营状况无重大不利影响。

[拓斯达|公告解读]标题：关于变更签字注册会计师的公告

解读：广东拓斯达科技股份有限公司原指派章顺文、柴喜峰为2025年度审计签字注册会计师，因立信会计师事务所内部工作调整，变更为柴喜峰、周婷为签字注册会计师。周婷女士自2015年成为执业注册会计师，具备相应专业胜任能力，近三年无执业处罚记录，不存在影响独立性的情形。本次变更不会对公司2025年度审计工作产生不利影响。

[星图测控|公告解读]标题：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

解读：中科星图测控技术股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，对公司现任独立董事赵保军、谢传梅、赵素艳的独立性情况进行评估。经核查，独立董事及其配偶、父母、子女等未在公司或控股股东附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东，未在前五名股东单位任职，与公司及控股股东无重大业务往来，未接受财务、法律等中介服务委托，最近十二个月内未存在影响独立性的情形，亦未发现法律法规规定的其他不具备独立性的情况。董事会认为上述独立董事具备独立性任职条件。

[星图测控|公告解读]标题：2025年度内部控制评价报告

解读：中科星图测控技术股份有限公司董事会根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价结果显示，截至基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围覆盖公司本部及所有全资子公司，涵盖公司治理、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告等主要业务和高风险领域。公司已建立较为健全的内部控制制度并有效执行，未发生影响内部控制有效性结论的后续事项。

[科创新材|公告解读]标题：关于召开2025年年度股东会的通知公告（提供网络投票）

解读：洛阳科创新材料股份有限公司将于2026年4月14日召开2025年年度股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年4月9日。审议事项包括2025年度董事会工作报告、年度报告、财务决算报告、权益分派预案、续聘会计师事务所、日常性关联交易预计、董事薪酬制度修订等共17项议案。其中第5.00、14.00号议案对中小投资者单独计票，第15.00、16.00号议案关联股东需回避表决。股东可委托代理人出席并投票。

[星图测控|公告解读]标题：2025年度董事会审计委员会履职情况报告

解读：中科星图测控技术股份有限公司董事会审计委员会在2025年度共召开7次会议，审议了公司年度报告、半年度报告、季度报告、财务决算与预算、关联交易、募集资金使用、续聘会计师事务所、聘任财务负责人等事项。委员会审阅了公司财务报告，认为其真实、准确、完整；评估并监督外部审计机构工作；监督董事及高级管理人员履职情况；协调管理层与内外部审计机构沟通。委员会认为公司治理规范，运作有效，切实维护公司利益。

[星图测控|公告解读]标题：证券事务代表变动公告

解读：中科星图测控技术股份有限公司于2026年3月20日召开第二届董事会第二次会议，审议通过聘任冯东哲先生为公司证券事务代表，任职期限至第二届董事会任期届满之日止。冯东哲先生1997年11月出生，本科学历，持有法律职业资格证书A证，2022年7月起历任公司证券事务部证券专员、证券事务部副总经理，未持有公司股份。原证券事务代表王健先生因个人原因辞职，自2026年3月20日起不再担任该职务及其他公司职务。本次人员变动对公司生产经营无重大影响。

[星图测控|公告解读]标题：2025年度董事会工作报告

解读：2025年度，星图测控实现营业收入32,123.59万元，同比增长11.41%；归属于母公司所有者的净利润10,083.16万元，同比增长18.66%。截至2025年末，公司总资产84,047.40万元，归属于公司所有者权益58,701.37万元。董事会全年召开10次会议，审议50项议案，涉及募集资金管理、日常关联交易、董事高管薪酬、董事会换届选举等内容。公司修订多项治理制度，取消监事会并修订公司章程。2025年共召开5次股东会，执行各项决议，完善法人治理结构。

[星图测控|公告解读]标题：关于预计2026年日常性关联交易的公告

解读：中科星图测控技术股份有限公司预计2026年日常性关联交易总额为52,000,000.00元，其中向关联方销售产品、提供技术服务预计金额40,000,000.00元，采购产品及接受技术服务预计金额10,000,000.00元，房屋租赁预计2,000,000.00元。关联方为中国科学院空天信息创新研究院及其控制企业、中科星图股份有限公司及其控制企业。交易定价遵循市场公允原则，经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。保荐机构认为交易不存在损害股东利益情形。

[星图测控|公告解读]标题：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

解读：中科星图测控技术股份有限公司发布2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。适用对象为2026年度任期内的董事及高级管理人员，期限为2026年1月1日至12月31日。非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%，按月预发，剩余部分三年内递延支付。独立董事津贴为每人每年税前10万元。高级管理人员薪酬结构与非独立董事相同。方案经董事会薪酬与考核委员会及董事会审议通过，董事薪酬需提交股东会审议。

[星图测控|公告解读]标题：会计师事务所履职情况评估报告

解读：中科星图测控技术股份有限公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行评估。立信具备执业资质和专业能力，续聘程序符合规定。在2025年年报审计中，立信按照审计准则执行工作，对公司财务报表、募集资金使用情况及内部控制报告进行了审计与鉴证，出具了标准无保留意见的审计报告。审计过程中，与管理层和治理层就独立性、审计计划、风险判断、审计重点等事项进行了充分沟通。立信按时完成审计任务，报告客观、完整、清晰、及时。

[星图测控|公告解读]标题：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

解读：中科星图测控技术股份有限公司董事会审计委员会对公司2025年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、业务能力、诚信状况、独立性及过往审计工作情况进行审查。经审查，立信具备为公司提供审计服务的资质和能力。审计委员会在年度审计期间与其保持沟通，审阅年报审计材料，监督审计进度及内部控制情况，认为其在财务审计及募集资金监督方面发挥重要作用，切实履行了监督职责。

[星图测控|公告解读]标题：募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

解读：中科星图测控技术股份有限公司于2025年1月2日在北交所上市，公开发行股票募集资金净额164,581,721.64元，行使超额配售权后实际募集资金净额合计191,642,360.64元。截至2025年12月31日，募集资金存储余额为5,619.36万元。报告期内，公司使用募集资金置换预先投入资金2,097.34万元及发行费用150.79万元，使用部分闲置募集资金进行现金管理，最高额度不超过1.24亿元，期末理财余额1,000万元。超募资金113.34万元已用于永久补充流动资金。募投项目按计划推进，未发生变更或重大变化。

[联迪信息|公告解读]标题：董事会审计委员会2025年度履职情况的专项报告

解读：南京联迪信息系统股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况专项报告。审计委员会由第三届调整为第四届，成员包括独立董事及董事，共召开5次会议，审议年报、季报、内控报告、续聘会计师事务所等事项。委员会审阅财务报告，认为其真实准确完整；监督评估外部审计机构工作，认为其独立公正；指导内部审计，评估内部控制有效性，认为内控体系健全有效；协调管理层、内外部审计沟通；监督关联交易，未发现损害公司利益情形。

[联迪信息|公告解读]标题：2025年年度董事会工作报告

解读：2025年，联迪信息实现营业收入19,016.64万元，同比下降15.42%；净利润757.86万元，同比下降23.62%。公司完成募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，实施两次现金分红，每10股合计派现3.00元（含税）。董事会召开6次会议，召集3次股东会，完成董事会换届，修订30余项治理制度，新增多项内控制度。独立董事按规定履职，董事绩效评价均为称职。

[科创新材|公告解读]标题：第四届董事会第十次会议决议公告

解读：洛阳科创新材料股份有限公司于2026年3月19日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》《2025年度财务决算报告》《2026年度财务预算报告》《2025年年度权益分派预案》等多项议案。会议还审议通过了续聘大信会计师事务所为2026年度审计机构、公司向银行申请不超过1.5亿元综合授信额度、使用闲置自有资金不超过1500万元购买理财产品等事项。部分议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。