公告解读

[联迪信息|公告解读]标题：关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）

解读：南京联迪信息系统股份有限公司将于2026年4月17日召开2025年年度股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年4月13日。会议审议包括2025年年度董事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、日常性关联交易预计等14项议案。其中第5、12、14项议案对中小投资者单独计票，第14项涉及关联股东回避表决。股东可委托代理人参会，需在规定时间办理登记手续。

[联迪信息|公告解读]标题：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京联迪信息系统股份有限公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

解读：南京联迪信息系统股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告显示，截至2025年12月31日，公司募集资金专户均已注销。2025年度实际使用募集资金2,299.58万元，全部投入“应用软件交付体系及能力提升项目”。此前已使用954.57万元募集资金置换自筹资金投入该项目。2025年8月，公司决议将募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2025年9月2日，相关专户余额已转至公司基本户。募集资金使用及披露未发现违规情形。

[联迪信息|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（季学庆）

解读：南京联迪信息系统股份有限公司独立董事季学庆就2025年度任职期间履职情况进行了报告。报告期内，其自2025年9月25日起任公司第四届董事会独立董事，出席董事会2次，审计委员会2次，提名委员会1次，未出席股东会。报告内容包括出席各类会议情况、行使职权情况、与内部审计及会计师事务所沟通情况、对关联交易、定期报告、聘任审计机构等事项发表独立意见，并关注中小股东权益保护。未发生需提议召开会议或聘请外部机构等情况。公司积极配合独立董事履职。

[星图测控|公告解读]标题：2025年年度报告摘要

解读：星图测控2025年实现营业收入321,235,941.89元，同比增长11.41%；归属于上市公司股东的净利润为100,831,643.17元，同比增长18.66%；扣除非经常性损益后的净利润为63,881,752.34元，同比增长5.92%。资产总计840,473,960.36元，较上年末增长15.65%；归属于上市公司股东的净资产为587,013,713.05元，较上年末增长23.42%。经营活动产生的现金流量净额为12,250,878.56元，同比增长5.17%。基本每股收益为0.63元/股，加权平均净资产收益率为18.77%。公司拟每10股派发现金红利1.28元（含税），并以资本公积金每10股转增4股。

[联迪信息|公告解读]标题：董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见

解读：南京联迪信息系统股份有限公司董事会根据相关规定，对公司2025年度任职的独立董事蒋莉、吴宏伟、钱坤、季学庆的独立性情况进行评估。经核查，上述独立董事及其配偶、父母、子女等均未在公司或控股股东附属企业任职，未持有公司重大比例股份，不在公司前十大股东或前五大股东单位任职，与公司无重大业务往来，也未接受公司聘请提供财务、法律等服务。最近十二个月内亦未存在影响独立性的情形。董事会认为，相关独立董事在2025年度任职期间具备独立性。

[星图测控|公告解读]标题：2025年年度权益分派预案公告

解读：中科星图测控技术股份有限公司拟实施2025年年度权益分派预案，以2025年12月31日为基准，母公司未分配利润为207,387,470.84元，资本公积为162,431,411.84元。公司总股本为159,775,000股，拟每10股派发现金红利1.28元（含税），共计派发现金红利20,451,200元；同时以资本公积每10股转增4股，合计转增63,910,000股。该预案尚需提交2025年年度股东会审议，实际分派以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算为准。

[星图测控|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（赵素艳）

解读：中科星图测控技术股份有限公司独立董事赵素艳就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，赵素艳出席全部董事会和股东大会，积极参与审计委员会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议，审议关联交易、财务报告、薪酬方案、募集资金使用等事项。作为审计委员会主任委员，持续监督财务信息披露及内部控制，与会计师事务所和内部审计机构保持沟通，推动公司规范运作，维护中小股东合法权益。

[联迪信息|公告解读]标题：国海证券股份有限公司关于南京联迪信息系统股份有限公司的2025年度持续督导跟踪报告

解读：国海证券作为南京联迪信息系统股份有限公司的持续督导机构，按照相关规定开展2025年度持续督导工作。报告期内，及时审阅公司全部信息披露文件，未出现延迟审阅情况；督导公司建立健全并有效执行各项规章制度；对募集资金专户进行6次查询，募集资金使用情况与信息披露一致；进行2次现场检查，就募集资金使用等事项发表6次专项意见。公司三会运作规范，未发现内部控制、关联交易、对外担保等方面存在问题。公司及股东承诺均正常履行，无重大风险事项。

[联迪信息|公告解读]标题：国海证券股份有限公司关于南京联迪信息系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票之持续督导保荐总结报告书

解读：国海证券作为南京联迪信息系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的持续督导机构，持续督导期至2025年12月31日届满，现出具保荐总结报告书。联迪信息于2022年9月2日在北交所上市，发行股票1566万股，募集资金净额10493.98万元。持续督导期间，公司按规定履行信息披露义务，募集资金已全部使用完毕，未发生重大事项。国海证券认为公司治理规范，信息披露合规，募集资金使用合法。

[联迪信息|公告解读]标题：内部控制审计报告

解读：中汇会计师事务所对南京联迪信息系统股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关准则，审计意见认为，公司在该日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

[联迪信息|公告解读]标题：2025年度审计报告

解读：南京联迪信息系统股份有限公司2025年度审计报告，包括合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表。2025年度实现营业收入1.90亿元，净利润757.86万元。报告涵盖财务报表附注、关键审计事项、管理层责任、注册会计师审计责任等内容。审计意见认为财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况和经营成果。

[科创新材|公告解读]标题：川财证券有限责任公司关于洛阳科创新材料股份有限公司2025年度持续督导跟踪报告

解读：川财证券作为保荐机构，对洛阳科创新材料股份有限公司2025年度持续督导情况进行跟踪报告。报告期内，公司治理结构完善，内部控制制度健全并有效执行，未发现重大违法违规或违背承诺事项。信息披露制度执行良好，募集资金使用合规，未发生需专项现场核查的情形。公司及相关主体未受行政处罚或监管处分，亦无应披露未披露的重大事项。持续督导期间现场检查工作已按计划实施，公司经营与治理状况正常。

[科创新材|公告解读]标题：川财证券有限责任公司关于洛阳科创新材料股份有限公司 2025 年度持续督导定期现场检查报告

解读：川财证券有限责任公司作为保荐机构，对洛阳科创新材料股份有限公司2025年度持续督导期间进行了现场检查，检查时间为2026年3月5日至6日。核查范围包括公司治理、内部控制、三会运作、信息披露、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大投资、业绩波动、承诺履行等情况。经核查，公司治理结构健全，三会运作规范，信息披露及时完整，募集资金使用合规，未发现重大问题。

[科创新材|公告解读]标题：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司内部控制审计报告

解读：大信会计师事务所对洛阳科创新材料股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则，审计意见认为，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

[科创新材|公告解读]标题：战略委员会工作细则

解读：洛阳科创新材料股份有限公司于2026年3月19日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订的议案》。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该制度无需提交股东大会审议。修订后的细则明确了战略委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、重大经营方向变更、重大研发项目等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会由五名董事组成，主任委员由董事长担任，任期与董事会一致。本细则自董事会通过之日起施行，解释权归公司董事会。

[联迪信息|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（钱坤）

解读：南京联迪信息系统股份有限公司独立董事钱坤就2025年度任职期间履职情况进行报告。报告期内，其自2025年9月25日起任公司第四届董事会独立董事，出席董事会2次、审计委员会2次、提名委员会1次，对所有议案均投赞成票。重点关注关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、高管聘任等事项，认为公司运作规范，内部控制有效，未发现损害股东利益情形。同时加强与内部审计及会计师事务所沟通，积极履行独立董事职责。

[联迪信息|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（吴宏伟已离任）

解读：南京联迪信息系统股份有限公司独立董事吴宏伟在2025年度任职期间，严格按照相关规定履行独立董事职责，出席了全部应参加的董事会、股东会及专门委员会会议，对各项议案均投赞成票。期间，积极参与审计、提名等委员会工作，与内部审计机构和会计师事务所保持沟通，关注关联交易、定期报告披露、续聘会计师事务所等事项，未发现损害公司及中小股东利益的情形。公司积极配合独立董事履职，保障知情权与决策参与权。吴宏伟因任期届满于2025年9月25日离任。

[联迪信息|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：南京联迪信息系统股份有限公司于2026年3月20日召开董事会薪酬与考核委员会及第四届董事会第三次会议，审议通过《关于修订的议案》。该制度对董事、高级管理人员的薪酬管理作出规定，独立董事实行固定津贴，非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬为税前金额，代扣个人所得税及社保等费用。公司可根据相关人员履职情况、违法违规行为等情形减少或追回薪酬。该制度尚需提交2025年年度股东会审议。

[科创新材|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（袁林）

解读：袁林作为洛阳科创新材料股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会4次、股东会2次，其中现场出席0次，通讯方式出席3次，委托出席1次。参与审计委员会会议4次、独立董事专门会议2次，均投赞成票。未行使特别职权，未提议召开会议或聘请中介机构。与审计机构保持沟通，关注定期报告编制，督促审计工作。现场工作累计15天，积极与中小股东交流，持续监督公司治理及信息披露。公司已按相关规定披露定期报告及内部控制评价报告，续聘会计师事务所，审议通过2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

[科创新材|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（顾华志）

解读：顾华志作为洛阳科创新材料股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会4次、股东会2次，均投赞成票；出席审计委员会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议共7次。报告期内未行使特别职权，未提议召开会议或聘请中介机构。参与定期报告、关联交易、薪酬方案等事项审议，认为财务信息真实准确，内部控制有效。公司续聘会计师事务所，未发生人事、会计政策变更等重大事项。独立董事勤勉履职，维护中小股东权益。