公告解读

[国城矿业|公告解读]标题：公司章程（草案）

解读：国城矿业股份有限公司发布了最新修订的《公司章程》，明确了公司基本信息、股东权利与义务、股东会及董事会的职权与议事规则、董事及高级管理人员的任职资格与职责、利润分配政策、股份回购条件、信息披露要求以及公司合并、分立、解散和清算等事项。章程规定公司注册资本为1,185,067,706元，董事长为法定代表人，利润分配原则上每年进行，现金分红不低于当年可分配利润的10%。股份回购情形包括减少注册资本、员工持股计划、维护公司价值等。

[国城矿业|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（刘忠海）

解读：国城矿业独立董事刘忠海2025年度述职报告，详细汇报了其在报告期内出席董事会、股东会及各专门委员会会议情况，对重大事项发表独立意见，监督公司规范运作，重点关注对外担保、关联交易、续聘会计师事务所等事项，未发现损害中小股东利益情形，并对公司信息披露、内部控制、现场工作等情况进行了总结。

[国城矿业|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（周城雄）

解读：2025年，本人作为国城矿业股份有限公司独立董事，严格按照相关法律法规及公司制度履行职责，出席董事会17次、股东大会9次，均投出赞成票。作为审计委员会召集人，主持召开6次会议，审议财务报告、利润分配、续聘会计师事务所等事项。出席9次独立董事专门会议，审议对外担保、关联交易、重大资产重组等议案。对公司信息披露、内部控制、中小股东权益保护等情况进行监督，未发现损害公司及中小股东利益的情形。报告期内现场工作28天，积极参与公司经营决策，履职过程独立客观。

[国城矿业|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（唐学锋）

解读：2025年，唐学锋作为国城矿业股份有限公司独立董事，出席董事会17次、股东大会9次，均投赞成票。参与审计、薪酬与考核、提名、战略委员会及独立董事专门会议，审议定期报告、利润分配、续聘会计师事务所、对外担保、关联交易、重大资产重组等事项。对公司信息披露、内部控制、中小股东权益保护等情况发表意见，未发现损害公司及中小股东利益情形。报告期内现场工作26天，积极履职。

[融捷股份|公告解读]标题：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

解读：融捷股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确了适用范围、薪酬管理机构、薪酬构成、发放规则、止付追索机制及调整依据。董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。薪酬实行预算管理，包含基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励，绩效薪酬占比原则上不低于百分之五十。公司年度亏损或财务报告被出具否定意见时，不予发放年度绩效奖金。对存在重大过失或违规行为的人员，实行薪酬止付与追索。

[融捷股份|公告解读]标题：《战略与投资决策委员会工作细则》

解读：为规范融捷股份有限公司战略与投资决策委员会行为，保护投资者合法权益，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》规定，制定本细则。委员会由三名及以上董事组成，设召集人一名，任期与董事会一致。主要职责包括对公司长期发展战略、重大投资决策进行研究并提出建议，提案须提交董事会审议。会议须三分之二以上成员出席，决议需过半数通过。公司提供必要工作条件及费用支持，相关信息需保密。

[融捷股份|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（雷敬华）

解读：融捷股份有限公司独立董事雷敬华在2025年任职期间，严格按照相关法律法规及《公司章程》规定履行职责，出席了全部董事会、股东会及专门委员会会议，对各项议案均投出同意票。重点关注了关联交易、定期报告、内部控制评价、续聘会计师事务所、董事及高管提名聘任、薪酬方案等事项，均发表同意意见。公司相关决策程序合规，信息披露及时，未发现损害股东利益的情形。雷敬华因任期届满于2025年11月11日离任。

[融捷股份|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（刘凯）

解读：融捷股份有限公司独立董事刘凯在2025年度任职期间，自2025年11月11日起担任公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会成员。报告期内，出席董事会2次，均投出同意票，参与独立董事专门会议1次，对关联交易、高级管理人员聘任等事项发表意见，与内部审计机构及会计师事务所沟通审计事项，现场履职4天，积极履行独立董事职责，维护公司及中小股东合法权益。

[融捷股份|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（饶静）

解读：融捷股份有限公司独立董事饶静在2025年度忠实履行职责，出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，对各项议案均投出同意票。重点关注关联交易、定期报告、内部控制评价、续聘会计师事务所、董事及高管提名聘任、薪酬方案等事项，均发表同意意见。与内部审计、会计师事务所保持沟通，参与公司现场工作24天，积极维护公司及中小股东权益。

[日久光电|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（孔烽）

解读：江苏日久光电股份有限公司独立董事孔烽在2025年度忠实履行独立董事职责，出席全部董事会、股东会及各专门委员会会议，未提出异议。报告期内，公司完成定期报告披露，续聘容诚会计师事务所为审计机构，实施2025年员工持股计划，聘任副总经理及证券事务代表，选举职工代表董事。未发生应披露的关联交易、会计政策变更、董事高级管理人员薪酬调整等事项。独立董事对重大事项进行了审议并发表意见，促进公司规范运作。

[奥特佳|公告解读]标题：奥特佳新能源科技集团股份有限公司章程（2025年12月）

解读：奥特佳新能源科技集团股份有限公司于2025年12月9日经2025年第三次临时股东会审议通过新版公司章程，自同日起生效。本次修订涉及公司经营宗旨、股份总数、注册资本、党组织职责、股东会及董事会职权等内容。公司注册资本为人民币3,318,336,316元，股份总数为3,318,336,316股，均为普通股。章程明确了股东权利与义务、控股股东和实际控制人行为规范、董事和高级管理人员职责，并完善了利润分配政策、财务会计制度及公司治理结构。

[光智科技|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（刘广民）

解读：光智科技股份有限公司独立董事刘广民在2025年度任职期间，严格按照相关法律法规和公司章程的规定，勤勉尽责地履行独立董事职责。报告期内，出席董事会12次、股东会6次，均亲自出席并投赞成票。作为审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会主任委员，主持并参与多项重要议案审议，包括定期报告、关联交易、股权激励计划、续聘会计师事务所等事项。对公司重大事项发表独立意见，维护中小股东合法权益。公司积极配合独立董事履职，信息披露真实、准确、完整。

[光智科技|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（孙建军）

解读：光智科技股份有限公司独立董事孙建军在2025年度忠实履行独立董事职责，出席全部董事会和股东会会议，积极参与战略委员会、审计委员会及独立董事专门会议，审议关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、股权激励计划及重大资产重组终止等事项。重点关注公司治理、内部控制、投资者权益保护，认为各项决策程序合法，未损害公司及股东利益。公司积极配合独立董事履职，保障信息披露真实准确完整。

[光智科技|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（朱日宏）

解读：光智科技股份有限公司独立董事朱日宏在2025年度忠实履行独立董事职责，出席全部董事会和股东会会议，参与战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会工作，对关联交易、定期报告、聘任会计师事务所、董事及高管薪酬、股权激励计划、重大资产重组终止等事项发表独立意见，认为相关事项决策程序合法合规，未损害公司及股东利益。报告期内，公司信息披露真实、准确、完整，内部控制有效运行。

[中粮科技|公告解读]标题：董事会授权管理办法（2026年修订）

解读：中粮生物科技股份有限公司发布《董事会授权管理办法（2026年修订）》，明确董事会可在一定条件下将部分职权授予董事长、总经理行使，但不得授权涉及股东会决策、重大经营管理等事项。授权对象不得转授权，授权期限不超过3年。董事会应动态管理授权，根据行权情况及时变更或终止授权。加强对授权事项的监督，发现问题及时纠正，并对违规行权责任人提出处理意见。本办法自董事会审议通过之日起生效，原2022年试行版同时废止。

[达威股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）

解读：四川达威科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确了适用对象包括公司董事、高级管理人员及董事会认定的其他人员。薪酬以外部调研、公司经营业绩、岗位职责及个人能力为基础，由基本工资、福利津贴、绩效薪酬和中长期激励构成。独立董事领取固定津贴，非独立董事及高级管理人员按职务确定薪酬，绩效薪酬与公司年度经营成果挂钩。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，董事会或股东会审批。绩效薪酬根据考核结果发放，出现违规、被处罚或擅自离职等情况可不予发放。

[科沃斯|公告解读]标题：科沃斯机器人股份有限公司证券投资管理制度（2026年3月）

解读：科沃斯机器人股份有限公司制定证券投资管理制度，规范证券投资行为，防范投资风险。制度明确证券投资范围包括新股申购、股票、债券、基金等，资金限于自有资金，禁止使用募集资金或信贷资金。审批权限根据投资额度划分：总经理审批低于最近一期经审计净资产10%的投資；董事会审批超10%或超1000万元的投資；股东会审批超50%且超5000万元的投資。制度还规定账户管理、组织职责、风险控制及信息披露要求。

[财信发展|公告解读]标题：财信发展董事、高管人员薪酬管理制度

解读：财信地产发展集团股份有限公司发布《董事、高管人员薪酬管理制度》，经2026年第一次临时股东会审议通过。制度明确了董事、高管人员的薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬管理遵循合规性、业绩导向、市场匹配、可持续发展、公平性和统筹兼顾原则。薪酬与考核委员会负责制定薪酬方案、组织绩效考核并核定薪酬，基本薪酬按月发放，绩效薪酬和中长期激励根据年度考核结果核定后发放。公司建立薪酬止付、追索与扣回机制，对因违法违规或重大失职造成损失的人员可减少、停止或追回已发薪酬。制度自股东会审议通过之日起施行。

[日久光电|公告解读]标题：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

解读：江苏日久光电股份有限公司于2026年3月23日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资于银行理财、信托计划、资产管理计划等中短期低风险产品，不涉及股票及证券投资。投资期限为自2026年5月7日起12个月内，资金可滚动使用。授权公司管理层在额度内行使决策权并签署相关文件，由财务部组织实施。该事项无需提交股东大会审议。公司将采取多项措施控制投资风险，确保资金安全。

[日久光电|公告解读]标题：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

解读：江苏日久光电股份有限公司董事会对在任独立董事任永平、孔烽、张雅的独立性情况进行自查，经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位任职，与公司及主要股东无利害关系或其他可能影响独立判断的关系，不存在影响独立性的情形，符合相关法规对独立董事独立性的要求。