公告解读

[广联达|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（徐井宏）

解读：徐井宏作为广联达科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与承诺其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。声明人确认已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任公司董事的情形，未受过相关监管机构处罚或禁入措施，且在最近三十六个月内未因证券期货犯罪被处罚。同时承诺在任职期间将勤勉履职，遵守监管规定，保持独立性，并保证所提供材料的真实、准确、完整。

[广联达|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（王彦超）

解读：王彦超作为广联达科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与承诺其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程对独立董事任职资格和独立性的要求。声明人已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司股份，未为公司提供中介服务，不属于被监管措施限制的人员，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

[广联达|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（徐井宏）

解读：广联达科技股份有限公司董事会提名徐井宏为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管机构处罚，与公司不存在利害关系或其他影响独立履职的关系。

[广联达|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（王彦超）

解读：广联达科技股份有限公司董事会提名王彦超为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大利益关系，未受过监管处罚，且兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。

[广联达|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（李蓬）

解读：李蓬作为广联达科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与承诺其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。本人已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任公司董事的情形，未受过相关监管机构处罚或禁入措施，且在最近三十六个月内未因证券期货犯罪被处罚或立案调查。本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，连续任职未超过六年，并承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的资格证书。

[广联达|公告解读]标题：关于2025年度计提资产减值准备的公告

解读：广联达科技股份有限公司根据《企业会计准则》等相关规定，对截至2025年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、商誉等资产进行减值测试，2025年度计提信用减值损失和资产减值损失合计217,349,703.43元。其中信用减值损失64,663,499.74元，主要为应收账款和其他应收款；资产减值损失152,686,203.69元，包括商誉减值损失121,711,877.39元、长期股权投资减值损失23,276,767.89元等。本次计提减少公司2025年度利润总额及所有者权益217,349,703.43元，已获董事会审议通过。

[广联达|公告解读]标题：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

解读：广联达科技股份有限公司披露“质量回报双提升”行动方案进展。公司在数字设计、数字成本、数字施工等领域持续推进产品升级与AI技术融合，AI算量、AI组价、AI清标等应用实现功能突破。三维图形平台获多项科技奖项，AECOS平台升级为产业级PaaS底座。公司持续实施股份回购与现金分红，2025年回购873万股，上市以来每年现金分红比例超40%，2025年实施2024年度分红比例超98%。同时加强信息披露与投资者沟通。

[广联达|公告解读]标题：《公司章程》修订对照表

解读：广联达科技股份有限公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订主要涉及经营范围的调整，删除了“企业征信业务”相关内容，其他经营范围条款保持不变。最终修订内容以市场监督管理部门核准登记为准。

[广联达|公告解读]标题：2025年度内部控制自我评价报告

解读：广联达科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告显示，截至评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司治理结构、内部机构、战略管理、人力资源、企业文化、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面，并重点覆盖对外担保、关联交易、筹资投资、资金管理、采购付款、销售收款、预算管理、研发管理、合同管理、财务报告、资产管理、信息系统、工程项目及子公司治理等高风险领域。公司董事会认为内部控制有效，且自评价基准日至报告发布日无影响有效性结论的事项。

[广联达|公告解读]标题：关于举办2025年度业绩说明会的公告

解读：广联达科技股份有限公司将于2026年3月31日15:00-16:00通过深圳证券交易所“互动易”平台举办2025年度业绩说明会，投资者可登录该平台“云访谈”栏目参与。公司董事长、总裁袁正刚，独立董事马永义，财务总监刘建华，董事会秘书冯健雄将出席。会议前五个交易日内，投资者可通过上述平台提前提交问题，公司将就普遍关注的问题进行解答。

[广联达|公告解读]标题：关于续聘2026年度审计机构的公告

解读：广联达科技股份有限公司于2026年3月20日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案。立信具备证券、期货相关业务资格，已连续多年为公司提供审计服务，工作勤勉尽职，出具的报告客观、公正、公允。审计委员会和独立董事专门会议均同意续聘。审计费用为财务报告审计116万元、内部控制审计35万元，较2025年度有所上涨。该事项尚需提交公司股东会审议通过后生效。

[高新兴|公告解读]标题：关于公司与关联方共同投资暨放弃优先认购权的公告

解读：高新兴科技集团股份有限公司发布公告，公司参股公司深圳摩吉智行科技有限公司拟进行增资，注册资本由2,209.9447万元增至2,275.0099万元。公司实际控制人刘双广及董事贾幼尧之配偶王云兰拟分别投资265万元，合计认购新增注册资本65.0652万元，增资价格为每股8.1457元。高新兴放弃本次增资的优先认购权，持股比例由40.7250%降至39.5603%。本次关联交易已获董事会及独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决。交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

[高新兴|公告解读]标题：关于为全资子公司高新兴电子申请银行授信提供担保的公告

解读：高新兴科技集团股份有限公司于2026年3月23日召开第七届董事会第二次会议，审议通过为全资子公司广州高新兴电子有限公司向广发银行申请不超过1,000万元、向广州农村商业银行申请不超过2,000万元的银行授信提供连带责任担保，保证期间均为债务履行期限届满之日起三年。高新兴电子为公司全资子公司，主营业务涵盖通信设备、物联网设备制造及软件开发等。截至2025年9月30日，其资产总额为161,523,179.46元，净资产为36,466,179.38元。本次担保事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司累计审批担保总额为324,200,000.00元，占最近一期经审计归母净资产的12.28%，无逾期担保。

[高新兴|公告解读]标题：关于公司开展外汇套期保值业务的公告

解读：高新兴科技集团股份有限公司于2026年3月23日召开第七届董事会第二次会议，审议通过开展外汇套期保值业务的议案。公司及下属子公司拟在不超过1,000万美元额度内，与银行等金融机构开展远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务，主要外币币种为美元，投资期限为董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环使用。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。该事项无需提交股东大会审议。公司已制定相关管理制度并采取多项风控措施，以应对汇率波动、内部控制、交易违约及法律风险。

[高新兴|公告解读]标题：高新兴科技集团股份有限公司外汇套期保值业务可行性分析报告

解读：高新兴科技集团股份有限公司为应对海外业务发展带来的外币结算需求上升，拟开展外汇套期保值业务，主要涉及美元币种，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等品种。业务额度不超过1,000万美元，使用自有资金，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内。公司已制定相关管理制度，明确业务以规避汇率风险为目的，不进行投机交易，并提出包括加强汇率分析、限定交易对手、定期审查等风险控制措施。会计处理将遵循企业会计准则相关规定。

[厦门港务|公告解读]标题：厦门港务关于举办2025年度业绩说明会的公告

解读：厦门港务发展股份有限公司将于2026年3月26日16:00-17:00通过网络互动方式在价值在线（www.ir-online.cn）举办2025年度业绩说明会，介绍公司2025年度经营业绩、发展战略等情况。参会人员包括董事长陈朝辉、董事总经理胡煜斌、独立董事张勇峰、财务总监何碧茜、董事会秘书蔡全胜等。投资者可通过指定网址或微信小程序参与互动，也可提前提交问题。说明会结束后，可通过巨潮资讯网、公司官网等渠道查看会议情况。

[茂硕电源|公告解读]标题：关于完成补选非独立董事、独立董事暨选举董事长的公告

解读：茂硕电源科技股份有限公司于2026年3月6日召开第六届董事会2026年第3次临时会议，提名崔鹏先生、王凡先生、陈国红女士为非独立董事候选人，提名郝京春先生为独立董事候选人。2026年3月23日，公司召开2026年第1次临时股东会，审议通过选举上述人员为董事的议案。同日召开第六届董事会2026年第4次临时会议，选举崔鹏先生为董事长，任期至第六届董事会任期届满。公司法定代表人由傅亮先生变更为崔鹏先生。

[茂硕电源|公告解读]标题：关于调整董事会专门委员会委员的公告

解读：茂硕电源科技股份有限公司于2026年3月23日召开第六届董事会2026年第4次临时会议，审议通过关于调整董事会专门委员会委员的议案。调整后，战略委员会由崔鹏、王凡、顾永德、高峰、郝京春组成，崔鹏任召集人；审计委员会由梁仕念、李巍、张智慧组成，梁仕念任召集人；提名委员会由李巍、陈国红、梁仕念组成，李巍任召集人；薪酬与考核委员会由高峰、郝京春、陈国红组成，高峰任召集人；科技委员会由崔鹏、高峰、郝京春组成，崔鹏任召集人。各委员会任期与本届董事会一致，符合相关监管规定。

[密封科技|公告解读]标题：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

解读：烟台石川密封科技股份有限公司拟使用不超过64,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金不超过14,000.00万元（含本数）。投资品种包括结构性存款、定期存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。该事项已获董事会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。不影响募投项目正常进行，不构成关联交易。

[密封科技|公告解读]标题：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

解读：烟台石川密封科技股份有限公司董事会对在任独立董事梁星、潘昌新、谢宗法的独立性进行了自查。经核查，上述独立董事未在公司担任除独立董事外的其他职务，亦未在公司主要股东公司任职，与公司及主要股东无利害关系或可能影响独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形。董事会认为其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事独立性的要求。