公告解读

[福瑞医科|公告解读]标题：福瑞医科：关于会计事务所履职情况评估报告

解读：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计履职情况进行评估。大信所具备执业资质，从业人员3,914人，注册会计师1,053人，2024年业务收入15.75亿元。公司经董事会、监事会及股东大会审议通过聘任大信所为2025年度审计机构。审计过程中，大信所与审计委员会、管理层就审计计划、风险评估、关键审计事项等进行了沟通，保持了独立性与专业性，按时完成审计工作，出具了标准无保留意见的审计报告。公司认为其履职过程规范、客观、公允。

[ST华西|公告解读]标题：《董事津贴管理办法》

解读：华西能源工业股份有限公司制定《董事津贴管理办法》，明确独立董事津贴为每年10万元人民币（含税），外部董事津贴为每年5万元人民币（含税），按季度发放。内部董事及董事长不领取津贴，其薪酬按公司相关管理办法执行。董事津贴由公司管理费用列支，个税由公司代扣代缴。董事履职产生的交通、住宿等费用由公司承担。离任董事按实际任职期限计发津贴，自愿放弃津贴的自提交书面文件次月起停止发放。办法自2026年1月1日起实施，原《董事、监事人员薪酬管理办法》同时废止。

[福瑞医科|公告解读]标题：2025年度董事会工作报告（1）

解读：2025年，公司实现营业收入15.95亿元，同比增长18.26%；归属于上市公司股东净利润1.54亿元，同比增长36.02%。董事会共召开4次会议，审议包括H股发行上市、修订公司章程、聘任审计机构等事项。股东会召开3次，审议通过2024年度利润分配预案、H股发行相关议案等。各专门委员会履职尽责，独立董事勤勉履职。2026年公司将推进H股上市、拓展业务领域、加强研发与人才建设。

[复星医药|公告解读]标题：复星医药董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）

解读：上海复星医药（集团）股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、管理机构、薪酬结构与水平、支付及追索扣回机制等内容。制度适用于公司执行董事、非执行董事、独立非执行董事、职工董事及高级管理人员。薪酬管理遵循合法合规、战略协同、激励约束并重、公正透明、价值导向原则。薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励，绩效薪酬占比原则上不低于50%。公司可在财务造假、违规行为等情形下启动薪酬追索扣回程序。本制度尚待股东会批准，自股东会审议通过之日起生效。

[新联电子|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（戴克勤）

解读：南京新联电子股份有限公司独立董事戴克勤就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，公司共召开7次董事会和1次股东大会，本人均亲自出席，对所有议案均投赞成票。作为薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员，参与审议了董事及高管薪酬、公司战略发展、关联交易、资产转让等事项。重点关注了定期报告、内部控制、募集资金使用、续聘审计机构等情况，积极列席会议并实地考察公司运营。因任期满六年，已于2025年12月29日离任独立董事职务。

[若羽臣|公告解读]标题：董事和高级管理人员离职管理制度

解读：广州若羽臣科技股份有限公司制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》，规范董事和高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。制度明确了离职生效条件、补选时限、离任审计、工作交接、未履行承诺的继续履行义务等内容。同时规定，离职后六个月内不得转让所持股份，忠实义务和保密义务在离职后仍有效，因职务行为产生的责任不因离职免除。对于擅自离职造成损失的，应承担赔偿责任，公司可追索薪酬并依法追究责任。

[若羽臣|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（朱为缮-已离任）

解读：朱为缮作为广州若羽臣科技股份有限公司独立董事，2025年度任职期间积极出席董事会、股东大会及专门委员会会议，对各项议案均投赞成票。参与审议关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、股票期权激励计划调整及董事提名等事项，认为决策程序合法合规，未发现损害公司及中小股东利益情形。2025年9月4日起因个人原因不再担任独立董事。

[若羽臣|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（郑颖）

解读：郑颖作为广州若羽臣科技股份有限公司独立董事，自2025年9月4日起任职，报告期内出席1次董事会和2次股东会，均投赞成票。担任提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，对《2025年第三季度报告》进行审核并发表同意意见。与内部审计机构及会计师事务所保持沟通，积极参与公司治理，累计现场工作5日，切实履行独立董事职责，维护公司及中小股东合法权益。

[若羽臣|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（张春艳）

解读：广州若羽臣科技股份有限公司独立董事张春艳就2025年度履职情况进行了汇报。报告期内，共出席8次董事会和5次股东会，均投出赞成票。作为审计委员会主任委员，参与审议定期报告、聘任会计师事务所、H股上市等事项。参加了独立董事专门会议，对关联交易事项发表同意意见。与年审会计师、管理层保持沟通，关注公司内控及财务状况。积极参与业绩说明会，与中小股东交流。公司配合独立董事履职，提供充分信息支持。

[若羽臣|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（黄添顺）

解读：黄添顺作为广州若羽臣科技股份有限公司独立董事，2025年出席董事会8次、股东会5次，均投出赞成票。担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员等职务，参与审议定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、股权激励行权条件成就、董事提名等事项，认为议案均符合规定，未损害公司及中小股东利益。与内部审计机构及会计师事务所保持沟通，累计现场工作15日，积极履行独立董事职责。

[鼎阳科技|公告解读]标题：鼎阳科技2025年度独立董事述职报告（莫少霞）

解读：莫少霞作为深圳市鼎阳科技股份有限公司独立董事，2025年勤勉履职，出席全部董事会及专门委员会会议，对议案均投赞成票，未发表反对或弃权意见。公司2025年度无关联交易、对外担保、并购重组及新业务开展。募集资金使用合规，募投项目已全部结项，专户注销。公司聘任致同会计师事务所为审计机构，实施2024年度利润分配，信息披露和内部控制执行情况良好。莫少霞因任期届满于2025年10月15日离任。

[鼎阳科技|公告解读]标题：鼎阳科技2025年度独立董事述职报告（殷瑞祥）

解读：殷瑞祥作为深圳市鼎阳科技股份有限公司独立董事，于2025年10月15日起任职，报告期内出席全部5次董事会，未列席股东大会。担任薪酬与考核委员会及提名委员会委员，出席1次提名委员会会议。对公司高级管理人员提名、薪酬、募集资金使用、信息披露等事项发表同意意见，未发现内部控制重大缺陷，认为公司运作规范。

[新联电子|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：南京新联电子股份有限公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确董事、高级管理人员薪酬管理原则、管理机构、薪酬标准与构成、绩效薪酬发放及追索机制等内容。制度规定独立董事实行固定津贴，非独立董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。公司建立绩效薪酬递延支付、追索与止付机制，对财务造假等违规行为相关责任人可追回已发绩效薪酬。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，董事薪酬需经股东会批准。

[复星医药|公告解读]标题：复星医药独立非执行董事2025年度述职报告（余梓山）

解读：2025年，作为上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行董事，本人认真履行职责，参加股东会、董事会、专门委员会及独立非执行董事专门会议共计58次，审议各项议案，对关联交易、财务报告、续聘会计师事务所、董事及高管提名、薪酬与考核等事项进行事前审核并发表意见。未对议案提出反对或异议。持续关注公司治理、内部控制及中小股东权益保护，积极与管理层沟通，推动董事会科学决策和规范运作。

[鼎阳科技|公告解读]标题：鼎阳科技2025年度独立董事述职报告（李磊）

解读：李磊作为鼎阳科技独立董事，2025年度履职期间按时出席董事会及专门委员会会议，对议案均投赞成票，未发生关联交易、对外担保、并购重组等情况。公司募集资金使用合规，募投项目已全部结项，专户注销。高级管理人员无变动，薪酬发放符合规定，信息披露和内部控制执行有效。李磊因任期届满于2025年10月15日离任。

[复星医药|公告解读]标题：复星医药独立非执行董事2025年度述职报告（王全弟）

解读：2025年，作为上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行董事，本人认真履行职责，出席全部应参加的股东会、董事会及专门委员会会议，对关联交易、财务报告、续聘会计师事务所、董事及高管提名、薪酬与股权激励等事项进行事前审核并发表意见。未对议案提出反对或异议。注重与中小股东沟通，实地考察公司及控股企业，关注公司治理与规范运作。公司积极配合独立董事履职，提供充分支持。

[鼎阳科技|公告解读]标题：鼎阳科技2025年度独立董事述职报告（何业军）

解读：何业军作为深圳市鼎阳科技股份有限公司独立董事，自2025年10月15日起任职，报告期内出席5次董事会、2次审计委员会及1次提名委员会会议，对各项议案均投赞成票。未发生关联交易、对外担保、并购重组等情况。公司募集资金使用合规，募投项目已全部结项，专户注销。高级管理人员提名与薪酬合理，信息披露和内部控制执行有效，公司治理运作规范。

[复星医药|公告解读]标题：复星医药独立非执行董事2025年度述职报告（杨玉成）

解读：上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行董事杨玉成就2025年度履职情况提交述职报告。杨玉成自2025年6月24日起任公司独立非执行董事，期间出席全部应参加的股东会、董事会、专门委员会及独立非执行董事专门会议。其任职期间积极参与关联/连交易、财务会计报告、董事及高管提名、股权激励等事项的事前审核与审议，认为相关事项符合法律法规及公司章程规定，未损害公司及股东利益。报告还说明其与内部审计机构、会计师事务所及中小股东的沟通情况，以及公司在治理运作方面对独立董事履职的支持情况。

[新联电子|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（谢满林）

解读：南京新联电子股份有限公司独立董事谢满林在2025年12月29日起任公司第七届董事会独立董事，报告期内出席董事会1次，列席股东大会1次，均投赞成票。参与董事会提名委员会工作，审查高级管理人员候选人资格。未提议召开会议或聘请中介机构。关注信息披露合规性，保障投资者权益。2025年在公司现场工作1天，履职过程获得公司支持。

[新联电子|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（都晓芳）

解读：南京新联电子股份有限公司独立董事都晓芳在2025年度忠实勤勉履行职责，出席全部董事会、股东会及董事会专门委员会会议，对各项议案均投赞成票。重点关注公司定期报告、内部控制、审计机构续聘、募集资金使用、关联交易、资产出售等事项，监督信息披露和投资者权益保护，实地考察公司经营情况，与审计机构保持沟通，确认自身独立性符合监管要求。