公告解读

[海菲曼|公告解读]标题：董事会秘书工作制度

解读：昆山海菲曼科技集团股份有限公司于2026年3月20日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过《关于修订公司部分内部管理制度并无需提交股东会审议的议案》中的《董事会秘书工作制度》。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该制度对董事会秘书的选任、履职、惩戒等方面作出规定，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、公司治理、投资者关系管理、股权管理等职责，并需忠实、勤勉履行职责。制度自董事会审议通过之日起生效，无需提交股东会审议。

[海菲曼|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：昆山海菲曼科技集团股份有限公司于2026年3月20日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过《关于修订公司部分内部管理制度并无需提交股东会审议的议案》中的《投资者关系管理制度》。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，该议案无需提交股东会审议。制度主要内容包括投资者关系管理的原则、内容、方式、组织机构及职责等，旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，提升公司治理水平和投资价值。

[海菲曼|公告解读]标题：承诺管理制度

解读：昆山海菲曼科技集团股份有限公司于2026年3月20日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过《承诺管理制度》。该制度对承诺人的范围、承诺内容、履约要求、变更或豁免条件、信息披露及未履行承诺的责任等作出规定，旨在规范公司及相关方的承诺行为，保护中小投资者权益。制度明确承诺需具体、可操作，不得使用模糊时限，并要求在定期报告中披露承诺履行情况。该议案尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。

[海菲曼|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：昆山海菲曼科技集团股份有限公司于2026年3月20日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过《对外投资管理制度》。该制度明确了公司及子公司对外投资的审批权限、决策程序、投资范围及监督管理机制。对外投资事项根据资产总额、成交金额、营业收入、利润等指标划分审批层级，分别由总经理办公会、董事会或股东会审议。制度还规定了投资协议签署、实施、监督及法律责任等内容。该议案尚需提交股东会审议。

[海菲曼|公告解读]标题：网络投票实施细则

解读：昆山海菲曼科技集团股份有限公司于2026年3月20日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过《网络投票实施细则》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该细则旨在完善股东会表决机制，保护投资者权益，依据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》制定。细则明确了网络投票系统的定义、适用范围、通知要求、股东投票方式及重复投票处理规则，并规定中小股东投票情况需单独统计披露。本制度尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。

[海菲曼|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：昆山海菲曼科技集团股份有限公司于2026年3月20日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过《董事会议事规则》。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东会审议。规则内容涵盖董事会会议的召集、提案、通知、召开、表决、决议、会议记录及档案保存等方面，旨在规范董事会运作机制，明确职责权限，依据《公司法》《证券法》《上市规则》及公司章程制定。

[海菲曼|公告解读]标题：防范控股股东及关联方资金占用管理制度

解读：昆山海菲曼科技集团股份有限公司于2026年3月20日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该制度旨在规范公司与控股股东及关联方之间的资金往来，禁止非经营性资金占用，明确资金占用的定义、防范原则、责任部门及监督机制，并规定了责任追究与处罚措施。该议案尚需提交股东会审议。制度自股东会审议通过之日起生效。

[海菲曼|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：昆山海菲曼科技集团股份有限公司于2026年3月20日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该制度明确了年报信息披露重大差错的认定标准、责任追究机制及处理形式，适用于公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、各部门及子公司负责人等相关人员。重大差错包括财务报告重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。责任追究形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等。本制度自董事会审议通过之日起生效。

[海菲曼|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：昆山海菲曼科技集团股份有限公司于2026年3月20日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过《会计师事务所选聘制度》。该制度对会计师事务所的执业质量要求、选聘程序、改聘程序、信息披露及监督处罚等内容作出明确规定。选聘需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，不得在审议前开展审计工作。制度尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。

[海菲曼|公告解读]标题：利润分配管理制度

解读：昆山海菲曼科技集团股份有限公司于2026年3月20日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过《利润分配管理制度》。该制度明确了公司利润分配的基本原则、具体政策、决策程序及信息披露机制，强调连续、稳定的分红政策，优先采用现金分红方式，并规定了现金分红的条件、比例及股票股利的发放条件。制度还明确利润分配方案的决策需充分听取独立董事和中小股东意见，且须经董事会审议通过后提交股东会审议。本制度尚需提交股东会审议，自股东会审议通过后生效。

[海菲曼|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：昆山海菲曼科技集团股份有限公司于2026年3月20日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过《关于修订和新增制定公司部分内部管理制度并需提交股东会审议的议案》中的《股东会议事规则》。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该议事规则尚需提交公司股东会审议。本规则依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及公司章程制定，明确了股东会的性质、职权、召集程序、提案与通知、会议召开、表决、决议等内容，并规定了需提交股东会审议的重大交易、担保、关联交易等事项的标准。

[海菲曼|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：昆山海菲曼科技集团股份有限公司于2026年3月20日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过《关联交易管理制度》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该制度对关联人与关联关系的界定、关联交易的范围、决策程序、回避机制、披露要求等内容进行了明确规定。涉及关联交易事项时，关联董事和关联股东需回避表决。与关联自然人金额在30万元以上、与关联法人金额在300万元以上且占公司最近一期经审计总资产0.2%以上的交易，需经董事会审议。达到一定规模的关联交易还需提交股东会审议并披露。本制度尚需提交股东会审议，自审议通过之日起生效。

[海菲曼|公告解读]标题：独立董事专门会议制度

解读：昆山海菲曼科技集团股份有限公司于2026年3月20日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过《独立董事专门会议制度》，该制度对独立董事专门会议的召开、召集、通知、表决程序及审议事项等内容进行了规定。其中明确关联交易、对外担保、委托理财、变更募集资金用途、会计政策变更等重大事项须经独立董事专门会议审议并过半数同意后提交董事会。该制度尚需提交股东会审议通过后生效。

[海菲曼|公告解读]标题：内部审计制度

解读：昆山海菲曼科技集团股份有限公司于2026年3月20日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过《关于修订公司部分内部管理制度并无需提交股东会审议的议案》中的《内部审计制度》。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该制度明确了内部审计的组织架构、职责范围、工作程序及奖惩机制，强调内审部在董事会审计委员会指导下独立开展工作，定期对财务信息、内部控制、募集资金使用、关联交易等事项进行审计，并提交年度内部审计工作报告和内部控制评价报告。

[海菲曼|公告解读]标题：对外捐赠管理制度

解读：昆山海菲曼科技集团股份有限公司于2026年3月20日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过《对外捐赠管理制度》。该制度明确了对外捐赠的原则、范围、类型、受益人、决策程序及监督检查机制，强调捐赠应遵循自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚实守信原则。对外捐赠财产限于公司有权处分的合法财产，不得影响正常生产经营。重大捐赠事项需根据金额和比例提交董事长、董事会或股东会审批。制度还规定了捐赠后的档案管理、项目评估及违规责任追究。本制度尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。

[海菲曼|公告解读]标题：信息披露事务管理制度

解读：昆山海菲曼科技集团股份有限公司于2026年3月20日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过《关于修订公司部分内部管理制度并无需提交股东会审议的议案》中的《信息披露事务管理制度》。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该制度对公司信息披露的基本原则、定期报告与临时报告的披露要求、信息披露事务管理责任、重大事件报告程序、未公开信息保密等内容进行了规定。制度自董事会审议通过之日起生效。

[海菲曼|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：昆山海菲曼科技集团股份有限公司于2026年3月20日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过《独立董事工作制度》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该制度对独立董事的任职条件、产生与更换、职责权限、工作条件等作出规定，尚需提交股东会审议。独立董事应具备独立性，最多可在三家境内上市公司任职，需重点关注中小股东权益。

[海菲曼|公告解读]标题：信息披露暂缓、豁免管理制度

解读：昆山海菲曼科技集团股份有限公司于2026年3月20日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该制度明确了公司及相关信息披露义务人在涉及国家秘密、商业秘密等情形下可暂缓或豁免披露信息的范围、内部审核程序及登记备案要求，并规定了豁免披露信息的保存期限及报送义务。制度自董事会审议通过之日起生效，适用于公司及全资、控股子公司。

[天纺标|公告解读]标题：关于预计2026年日常性关联交易的公告

解读：天纺标检测认证股份有限公司预计2026年日常性关联交易总额为750万元，其中向关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务预计金额600万元，向关联方销售产品、提供劳务预计金额150万元。主要关联方包括天津市纺能检测有限公司、天津天纺投资控股有限公司和天津市赛远科技有限公司。交易定价遵循公平、自愿原则，参照市场价格执行。该事项已由公司董事会及独立董事专门会议审议通过，无需提交股东大会审议。保荐机构认为交易决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

[海菲曼|公告解读]标题：董事、高管持股变动管理制度

解读：昆山海菲曼科技集团股份有限公司于2026年3月20日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过《关于修订公司部分内部管理制度并无需提交股东会审议的议案》中的《董事、高管持股变动管理制度》。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该制度对董事、高管所持本公司股份的转让限制、禁止交易期间、信息披露、持股申报及责任追究等方面作出规定，明确每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，离职后六个月内不得转让股份等内容。本制度自董事会审议通过之日起生效。