公告解读

[华工科技|公告解读]标题：《关联（连）交易管理制度（草案）》（H股发行并上市后适用）

解读：华工科技产业股份有限公司制定《关联交易管理制度（草案）》，规范公司关联（连）交易行为，保护投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》《深交所上市规则》《香港上市规则》等法律法规及公司章程制定，明确关联人与关联（连）交易的定义、审批程序、信息披露要求及定价原则等内容。制度适用于公司H股发行并上市后，由董事会办公室负责归口管理，财务部配合会计记录与统计。重大关联（连）交易需经董事会或股东会审议，关联董事及股东应回避表决。制度还规定了日常关联交易的预计与披露机制、价格确定原则及内部控制要求。

[华工科技|公告解读]标题：《董事会提名委员会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）

解读：华工科技产业股份有限公司制定《董事会提名委员会议事规则（草案）》，明确委员会由五名董事组成，独立董事过半数，设主席一名由独立董事担任。委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并向董事会提出建议。委员会每年至少召开一次定期会议，可召开临时会议。会议决议需经全体委员过半数通过，会议记录及纪要报董事会。本规则自公司H股在香港联交所挂牌上市之日起生效。

[华工科技|公告解读]标题：《董事会审计委员会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）

解读：华工科技产业股份有限公司制定了《董事会审计委员会议事规则（草案）》，明确审计委员会作为董事会下设机构的职责、组成及议事程序。委员会由不少于三名非执行董事组成，独立董事占多数，主席须为会计专业人士。主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构，审阅公司财务报告，监督财务申报制度、风险管理及内部监控系统，并对财务信息真实性、准确性、完整性提出意见。委员会会议分为定期与临时会议，定期会议每季度至少召开一次。相关决议需经全体委员过半数通过，并向董事会报告。

[华工科技|公告解读]标题：《董事会战略与ESG委员会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）

解读：华工科技产业股份有限公司制定《董事会战略与 ESG委员会议事规则（草案）》，明确委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大战略投资、可持续发展规划及ESG相关事项进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，主席由董事长担任，会议分为定期与临时会议，每年至少召开一次定期会议。委员会行使职权需符合法律法规及公司章程规定，公司为其履职提供必要支持。该规则自公司H股在香港联交所挂牌上市之日起生效。

[尤洛卡|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（张振华）

解读：张振华作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司第六届董事会独立董事，2025年11月起任职。报告期内，出席董事会1次、股东会1次，均亲自参会，无缺席或委托情况。作为审计委员会主任委员，主持审计委员会会议1次，审议募集资金投资项目延期事项，认为符合公司发展战略，不影响募投项目实施内容。出席独立董事专门会议1次，审议关联交易事项，认为属正常商业行为，定价公允，未损害公司及股东利益。持续关注公司信息披露、内部控制及投资者权益保护，未提议召开会议或聘请外部机构。

[尤洛卡|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（张青）

解读：张青作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司第六届董事会独立董事，2025年度出席全部董事会和股东会会议，积极参与董事会专门委员会工作，履行薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职责，审议董事高管薪酬、补选独立董事候选人等事项。关注公司定期报告、内部控制、会计政策变更、关联交易及聘任会计师事务所等事项，确保信息披露真实准确完整，维护中小股东权益。未提议召开会议或对议案提出异议。

[尤洛卡|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（江霞-已离职）

解读：江霞作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司第六届董事会独立董事，2025年任职期间出席全部董事会及股东会会议，积极参与审计委员会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议，审议定期报告、会计政策变更、聘任会计师事务所等事项，关注公司内部控制、信息披露及投资者权益保护。其履职符合独立董事相关规定，未对议案提出异议。江霞自2023年5月起任独立董事，于2025年11月离任。

[尤洛卡|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（何志聪）

解读：何志聪作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司独立董事，2025年出席全部董事会和股东会，履行提名委员会主任委员、审计委员会及战略委员会委员职责，审议定期报告、内部控制、会计政策变更、聘任会计师事务所、关联交易等事项，未对议案提出异议，确认独立性符合监管要求，切实维护公司及中小股东权益。

[尤洛卡|公告解读]标题：董事和高级管理人员薪酬管理制度

解读：尤洛卡精准信息工程股份有限公司制定董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确适用对象为公司董事（含独立董事）及高级管理人员。薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。独立董事领取固定津贴，由股东会审议确定。薪酬与绩效评价挂钩，绩效评价由薪酬与考核委员会组织实施。存在重大违法违规、严重失职等情形的，公司可扣减或追回相关薪酬。制度自公司股东会审议通过之日起生效。

[通合科技|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（王奎）

解读：石家庄通合电子科技股份有限公司独立董事王奎在2025年度忠实勤勉履职，出席全部董事会和股东会，参与审议公司重大事项，对定期报告、内部控制、续聘会计师事务所、董事及高管薪酬、股权激励、向不特定对象发行可转换公司债券等事项发表独立意见，切实维护公司及中小股东合法权益。全年现场工作超15天，积极履行提名委员会和战略委员会委员职责。

[通合科技|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（沈虹）

解读：石家庄通合电子科技股份有限公司独立董事沈虹在2025年度忠实勤勉履职，出席全部董事会和股东会会议，积极参与审计委员会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议，审议定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、董事及高管薪酬、股权激励归属、向不特定对象发行可转换公司债券等事项，切实维护公司及中小股东合法权益。报告期内，公司相关决策程序合法合规，未对议案提出异议。

[通合科技|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（张鲜蕾）

解读：石家庄通合电子科技股份有限公司独立董事张鲜蕾在2025年度忠实勤勉履职，出席全部董事会和股东会会议，积极参与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议，审议定期报告、续聘会计师事务所、董事高管薪酬、股权激励归属及向不特定对象发行可转换公司债券等事项，切实维护公司及中小股东合法权益。

[通合科技|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度

解读：石家庄通合电子科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，规范离职程序，确保公司治理稳定。制度明确了董事、高级管理人员的离职情形、程序及信息披露要求，规定辞职需提交书面报告，离职后2个交易日内申报信息，6个月内不得转让股份。离职人员须履行工作交接、离任审计、承诺履行义务，保密义务持续有效。公司对未尽义务的离职人员将追究责任。

[通合科技|公告解读]标题：关联交易决策制度

解读：石家庄通合电子科技股份有限公司制定了《关联交易决策制度》（2026年修订），明确了关联人、关联关系及关联交易的范围，规定了关联交易的决策权限、审议程序、信息披露要求等内容。制度强调关联交易应遵循公平、公正、公开原则，关联董事和关联股东在审议相关交易时须回避表决。对于重大关联交易，需经独立董事专门会议审议，并根据金额和比例要求提交董事会或股东会审议，同时履行披露义务。

[通合科技|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：石家庄通合电子科技股份有限公司制定了《信息披露管理制度》（2026年修订），旨在规范公司信息披露行为，保护投资者合法权益，提升信息披露质量。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》制定，明确了信息披露的基本原则，要求信息真实、准确、完整、及时、公平披露。公司应披露的信息包括定期报告和临时报告，董事会统一领导信息披露工作，董事会秘书为信息披露事务负责人。制度还规定了董事、高级管理人员的信息披露职责，重大事件的披露标准与程序，以及未公开信息的保密措施等内容。

[通合科技|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：石家庄通合电子科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理遵循公平、责权利统一、长远发展和激励约束并重原则。独立董事薪酬实行津贴制，由股东会确定；非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬与公司经营业绩、个人绩效挂钩，绩效评价由薪酬与考核委员会组织。公司发生财务造假等情形时，可对相关责任人追索绩效薪酬。

[通合科技|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：石家庄通合电子科技股份有限公司发布《董事会议事规则（2026年修订）》，明确董事会的组成、职权、会议召开程序及决策机制。董事会由5至9名董事组成，设董事长1名，职工代表董事1名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、高管聘任、信息披露管理等职权。交易事项达到一定标准需提交董事会审议并披露。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过。关联交易、对外担保等事项需履行特定审议程序。

[通合科技|公告解读]标题：累积投票制实施细则

解读：石家庄通合电子科技股份有限公司制定《累积投票制实施细则》（2026年修订），明确在单一股东及其一致行动人持股比例达30%及以上且选举两名以上非独立董事，或选举两名以上独立董事时，采用累积投票制。股东所持股份总数与应选董事人数相乘为投票权总数，可集中或分散投票。独立董事与非独立董事选举分别进行。董事候选人须获得出席股东所持表决权过半数票方可当选。若得票相同导致超额当选，需再次选举。选举结果由会议主持人当场公布。

[中国广核|公告解读]标题：独立董事年度述职报告（李馥友董事）

解读：中国广核电力股份有限公司独立董事李馥友就2025年度履职情况提交述职报告，详细说明了其在董事会及专门委员会会议出席、关联交易审议、财务报告审阅、高级管理人员聘任与薪酬审核、现场调研、培训及与审计机构沟通等方面的履职情况。报告确认关联交易公允合规，审计机构续聘程序合法，董事会成员结构合理，内部控制有效。同时强调独立董事履职保障机制健全，与中小股东保持沟通。

[华工科技|公告解读]标题：《对外担保管理制度（草案）》（H股发行并上市后适用）

解读：华工科技产业股份有限公司制定《对外担保管理制度（草案）》，规范公司及控股子公司对外担保行为，明确对外担保的审批权限、审查程序、合同管理、信息披露及责任追究等内容。制度规定需经股东会审议的担保事项包括：担保总额超过净资产50%或总资产30%、为资产负债率超70%的对象担保、单笔担保超净资产10%、对股东或实际控制人及其关联方担保等。董事会审议担保事项须经三分之二以上董事及独立董事同意。公司对外担保须要求反担保，并持续跟踪被担保人财务状况。制度自H股上市之日起生效。