公告解读

[高盟新材|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（徐坚）

解读：北京高盟新材料股份有限公司独立董事徐坚在2025年度任职期间，严格按照相关法律法规和公司章程履行职责，出席董事会、股东会及各专门委员会会议，对关联交易、定期报告、续聘审计机构、会计政策变更、董事会换届选举、董事及高管薪酬、股权激励等事项发表意见，积极与内部审计、外部审计机构及中小股东沟通，现场工作时间12天，切实维护公司和股东合法权益。自2025年10月14日起不再担任独立董事及专门委员会委员职务。

[高盟新材|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度

解读：北京高盟新材料股份有限公司制定《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，经2026年3月24日第六届董事会第三次会议审议通过。制度适用于在公司领取薪酬的非独立董事及高级管理人员，独立董事及不在公司领取薪酬的非独立董事不适用。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬分配与公司效益、经营目标及个人履职情况挂钩，由薪酬与考核委员会制定考核标准并进行考核，董事会审批高级管理人员薪酬方案，股东会决定董事报酬事项。制度明确了薪酬调整、止付与追索机制，适用于公司经营状况变化或相关人员出现违规情形时。

[通合科技|公告解读]标题：防范控股股东及其关联方资金占用制度

解读：为防止控股股东及其关联方占用公司资金，石家庄通合电子科技股份有限公司制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》。该制度明确禁止经营性和非经营性资金占用行为，规定资金往来需履行审批程序和信息披露义务，严禁通过关联交易形成非正常资金占用。公司董事、高级管理人员负有维护资金安全的法定义务，发现资金占用应及时报告并督促披露。董事长为第一责任人，财务部为落实职能部门，审计部负责日常监督。对于违规行为，公司将追究相关人员责任。

[银星能源|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告-张玉新

解读：张玉新作为宁夏银星能源股份有限公司独立董事，2025年11月起任职，期间出席2次董事会、1次薪酬与考核委员会会议和1次独立董事专门会议，均亲自参会并投赞成票。参与公司现场调研3天，审阅内部控制评价报告，认为公司内控体系有效。对公司关联交易、高管薪酬等事项发表同意意见，未对任何事项提出异议。持续与管理层沟通，关注公司治理与投资者权益保护。

[银星能源|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告-黄爱学

解读：宁夏银星能源股份有限公司独立董事黄爱学在2025年度忠实履行独立董事职责，出席全部董事会、股东大会及各专门委员会会议，未对议案提出异议。积极参与公司现场调研，关注关联交易、定期报告、内部控制评价、聘任会计师事务所、高管提名等事项，认为相关决策程序合法合规，未损害公司及中小股东利益。报告期内无会计政策变更、股权激励计划变动等情况。2026年将继续勤勉履职，维护投资者权益。

[银星能源|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告-李宗义

解读：宁夏银星能源股份有限公司独立董事李宗义在2025年度任职期间，严格遵守相关法律法规及公司章程规定，履行独立董事职责。报告期内，公司召开董事会2次，本人均亲自出席，未缺席或委托出席。参与薪酬与考核委员会及独立董事专门会议各1次，开展现场调研2天，与内部审计及会计师事务所保持沟通。重点关注关联交易、董事及高管提名、薪酬考核等事项，认为相关决策程序合法合规，未发现损害公司及中小股东利益情形。对公司内部控制评价报告无异议。

[银星能源|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告-马自斌（已离任）

解读：本文是宁夏银星能源股份有限公司独立董事马自斌先生关于2025年度履职情况的述职报告。报告介绍了其个人基本情况及独立性说明，详细列出了出席董事会、股东大会、董事会专门委员会会议的情况，参与公司现场调查、与审计机构沟通、维护投资者权益等工作内容。重点说明了对关联交易、定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、高管聘任、董事会换届选举等事项的审议意见。报告指出，所有履职活动均符合相关法律法规要求，未发现损害公司及中小股东利益的情形。

[海森药业|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（郑刚）

解读：浙江海森药业股份有限公司独立董事郑刚在2025年度忠实履行独立董事职责，出席全部董事会和股东大会，积极参与提名委员会、战略与可持续发展委员会及独立董事专门会议，对变更募投项目、利润分配、续聘会计师事务所、关联交易等重大事项发表审查意见。持续关注公司治理、募集资金使用、内部控制及中小股东权益保护，与管理层保持沟通，推动公司规范运作。2025年度未发生需特别关注的其他事项。

[海森药业|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（戴文涛）

解读：浙江海森药业股份有限公司独立董事戴文涛在2025年度忠实履行独立董事职责，出席全部董事会和股东会会议，担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，参与审议定期报告、利润分配、续聘会计师事务所、募集资金使用、关联交易等重大事项，发表独立审查意见，未发生妨碍履职情形。报告期重点审议了募投项目变更、延期、关联交易、董事高管薪酬方案等事项，所有议案均投赞成票，切实维护公司及中小股东合法权益。

[海森药业|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（方桂荣）

解读：浙江海森药业股份有限公司独立董事方桂荣就2025年度履职情况进行了汇报。报告期内，本人出席8次董事会会议和4次股东会，出席薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会及独立董事专门会议，对变更募投项目、利润分配、续聘会计师事务所、关联交易等事项发表审查意见。在公司现场工作15天，与审计机构及中小股东保持沟通，未发现损害公司及中小股东利益的情形。

[海森药业|公告解读]标题：董事和高级管理人员薪酬管理制度

解读：浙江海森药业股份有限公司制定了董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。独立董事仅领取津贴，非独立董事及高级管理人员薪酬与其岗位职责、公司经营业绩和个人绩效考核结果挂钩。薪酬发放前将代扣个人所得税、社会保险费用及住房公积金等。公司实行薪酬追索扣回机制，对因重大违法违规或造成公司损失的人员追回已发绩效薪酬和中长期激励收入。

[中国广核|公告解读]标题：中国广核电力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：中国广核电力股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。薪酬管理遵循市场化、激励约束并重、合法合规等原则。董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。绩效薪酬与经营业绩挂钩，存在重大违规或损害公司利益情形的，可扣减或追回薪酬。

[中国广核|公告解读]标题：独立董事年度述职报告（徐华董事）

解读：中国广核电力股份有限公司独立董事徐华就2025年度履职情况进行了报告，详细说明了其在董事会及专门委员会会议出席、关联交易审议、财务报告审阅、高级管理人员聘任与薪酬审核、实地调研、履职培训等方面的履职情况。报告指出，相关事项审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的情形，并强调独立董事勤勉尽责，积极推动公司治理水平提升。

[中国广核|公告解读]标题：独立董事年度述职报告（王鸣峰董事）

解读：中国广核电力股份有限公司独立董事王鸣峰就2025年度履职情况提交述职报告。报告期间，其出席全部董事会及股东（大）会会议，积极参与薪酬委员会、审计与风险管理委员会及独立董事专门会议工作，审议关联交易、财务报告、高管聘任与薪酬、会计师事务所续聘等事项，未发生行使特别职权情形。其与内部审计机构及会计师事务所保持沟通，开展现场工作约52个工作日，并参与多项履职培训。公司积极配合独立董事履职，保障信息报送与履职支持。

[银星能源|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告-张有全（已离任）

解读：宁夏银星能源股份有限公司独立董事张有全在2025年度任职期间，严格按照相关法律法规和公司章程履行职责，出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，未对议案提出异议。重点关注关联交易、定期报告、内部控制评价、续聘会计师事务所、高管聘任及董事会换届等事项，认为公司决策程序合法合规，未损害公司及中小股东利益。报告期内，公司未发生需变更承诺、被收购、会计政策重大变更或股权激励等事项。独立董事勤勉尽责，积极调研公司经营情况，维护投资者合法权益。

[通合科技|公告解读]标题：公司章程（2026年3月）

解读：石家庄通合电子科技股份有限公司章程规定了公司基本信息、经营宗旨、股份发行与管理、股东会及董事会职权、董事与高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配、内部审计、合并分立减资增资及解散清算程序、通知公告方式等内容。明确公司注册资本为17,567.3149万元，法定代表人由执行公司事务的董事或经理担任，股东以其认购股份为限承担责任。章程还规定了股东会、董事会的议事规则和决策权限，以及利润分配政策、股份回购、对外担保等事项的具体条件和程序。

[通合科技|公告解读]标题：内幕信息知情人管理制度

解读：石家庄通合电子科技股份有限公司制定了内幕信息知情人管理制度，明确了内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围及登记管理要求。公司董事会负责保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记入档事宜。内幕信息包括公司经营、财务等重大事项，知情人在信息未公开前须履行保密义务，禁止内幕交易。公司需对内幕信息知情人买卖股票情况进行自查，发现违规行为应及时报告并追责。

[通合科技|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：石家庄通合电子科技股份有限公司发布《股东会议事规则》（2026年修订），明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序等内容。规则规定股东会分为年度和临时会议，年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内举行。董事会应按时组织股东会，确保股东依法行使权利。股东会职权包括选举董事、审议利润分配方案、修改公司章程、审议重大交易、担保、财务资助及关联交易等事项。达到规定标准的交易、购买出售资产、担保及关联交易须提交股东会审议。独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可提议召开临时股东会。会议通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告。公司提供网络投票方式，保障股东参与权利。

[华工科技|公告解读]标题：《董事会薪酬与考核委员会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）

解读：华工科技产业股份有限公司制定《董事会薪酬与考核委员会议事规则（草案）》，明确委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，负责研究制定董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，组织实施考核，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。委员会定期召开会议，对董事和高级管理人员进行绩效评价，提出薪酬建议并报董事会审议。会议决议须经全体委员过半数通过，相关记录由董事会秘书保存。

[华工科技|公告解读]标题：《独立董事工作制度（草案）》（H股发行并上市后适用）

解读：华工科技产业股份有限公司制定了《独立董事工作制度（草案）》，明确独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。制度强调独立董事需具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，且在董事会中占比不低于三分之一，其中至少一名具备会计或财务管理专长。独立董事应参与决策、监督制衡、提供专业咨询，每年现场工作时间不少于十五日，并向年度股东会提交述职报告。