公告解读

[全志科技|公告解读]标题：公司章程（2026年3月）

解读：珠海全志科技股份有限公司章程于2024年10月28日更新，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币99,051.2858万元。公司住所位于广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号。经营范围包括集成电路设计、销售，技术服务，软件开发，货物及技术进出口等。章程规定了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，股东会、董事会的职权及议事规则，利润分配政策，股份回购、转让条件，以及公司合并、分立、解散和清算程序等内容。

[沐曦股份|公告解读]标题：《沐曦集成电路（上海）股份有限公司章程》（2026年3月修订）

解读：沐曦集成电路（上海）股份有限公司章程于2026年3月【】日生效，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币40,010万元，法定代表人为董事长。公司于2025年12月17日在上海证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股4,010万股。章程规定了股东权利与义务、股东会职权、董事会构成及职权、独立董事制度、高级管理人员职责、利润分配政策、股份回购与转让、关联交易及对外担保的审议权限等内容，并明确了公司解散、清算及修改章程的程序。

[德赛西威|公告解读]标题：董事会专门委员会实施细则（H 股发行上市后适用）

解读：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司制定董事会专门委员会实施细则，适用于H股发行上市后。公司董事会下设战略与可持续发展、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会成员均由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占比不低于二分之一，审计委员会成员须为非执行董事且至少一名为会计专业人士。各委员会对董事会负责，履行相应职责并定期召开会议，会议决议须经全体委员过半数通过后提交董事会审议。

[鼎泰高科|公告解读]标题：2025年度独立董事年度述职报告-辛国胜

解读：广东鼎泰高科技术股份有限公司独立董事辛国胜就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，本人出席全部董事会、股东大会及专门委员会会议，积极参与公司重大事项决策，对公司关联交易、定期报告、高管提名、续聘会计师事务所、对外担保、股权激励及H股发行等事项发表了独立意见。同时对公司进行了现场调研，与审计机构及中小股东保持沟通，督促公司规范运作，维护股东特别是中小股东的合法权益。2025年公司共召开5次董事会、3次股东大会。

[鼎泰高科|公告解读]标题：2025年度独立董事年度述职报告-李小菲

解读：广东鼎泰高科技术股份有限公司独立董事李小菲就2025年度履职情况作出报告。报告期内，本人出席公司全部董事会、股东大会及专门委员会会议，对各项议案均投出赞成票。积极参与公司重大事项决策，对公司关联交易、对外担保、股权激励、H股发行、董事高管薪酬、续聘会计师事务所等事项发表独立意见。持续关注公司信息披露、内部控制及中小股东沟通，督促公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。2025年公司共召开5次董事会、3次股东大会。

[鼎泰高科|公告解读]标题：广东鼎泰高科技术股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则（2026年3月）

解读：广东鼎泰高科技术股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。委员会负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬政策、薪酬方案及考核工作，每年至少召开一次会议，会议决议须经全体委员过半数通过。薪酬与考核委员会提出的董事薪酬计划需经董事会同意后提交股东会审议通过，高级管理人员薪酬方案由董事会批准实施。委员会可要求公司相关人员提供资料或到会述职，会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于五年。

[鼎泰高科|公告解读]标题：广东鼎泰高科技术股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则（草案）

解读：广东鼎泰高科技术股份有限公司制定《董事会薪酬与考核委员会议事规则（草案）》，明确薪酬与考核委员会的组成、职责、工作制度及议事规则。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬政策、考核标准及股权激励计划等事项，并向董事会提出建议。委员会每年至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过。本规则自公司H股在香港联交所挂牌上市之日起生效。

[鼎泰高科|公告解读]标题：广东鼎泰高科技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）

解读：广东鼎泰高科技术股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬与公司经营业绩、个人履职绩效、ESG目标挂钩，建立考核、追索、递延支付机制。独立董事实行固定津贴，非独立董事未任职者不领薪酬。薪酬方案由薪酬与考核委员会拟定，董事会或股东会审议批准，并在年报中披露。

[北鼎股份|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（张建军）

解读：2025年度，张建军作为深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司独立董事，勤勉履职，出席全部董事会和股东大会，参与审计委员会和战略委员会工作，关注定期报告披露、内部控制、续聘会计师事务所等事项，未发生会计政策变更或重大会计差错更正。其于2025年8月26日因董事会任期届满离任。报告还说明其独立性情况及对投资者权益保护的履职情况。

[北鼎股份|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（谷琛）

解读：2025年度，独立董事谷琛严格按照相关法律法规及公司章程要求，履行独立董事职责，出席公司全部6次董事会和2次股东会，参与董事会专门委员会工作，对关联交易、对外担保、董事高管薪酬等事项发表意见。报告期内，公司未发生应披露关联交易，无关联方资金占用和违规担保情况，定期报告依法披露，内部控制有效运行，切实维护中小股东权益。

[北鼎股份|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（黄志敏）

解读：2025年度，黄志敏作为深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司独立董事，任职期间为2025年8月26日至12月31日。期间出席董事会2次、股东会1次，均亲自参加，对议案均投赞成票。关注公司信息披露、定期报告及投资者权益保护，未发现重大违法违规情况。符合独立董事独立性要求，勤勉履职，维护公司及中小股东合法权益。

[北鼎股份|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（肖杰）

解读：2025年度，独立董事肖杰严格按照相关法律法规及公司章程要求，履行独立董事职责，出席公司全部6次董事会和2次股东会，参与审议各项议案，未有反对或弃权情况。作为薪酬与考核委员会召集人、审计委员会及提名委员会成员，积极参与专门委员会工作，监督公司财务、内控及信息披露情况，与内部审计机构及会计师事务所保持沟通，推动公司规范运作，维护中小股东合法权益。报告期内，公司按期披露定期报告，续聘信永中和会计师事务所，薪酬方案合理，决策程序合法合规。

[北鼎股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确了适用对象为公司董事及高级管理人员。制度规定薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。独立董事和外部董事实行津贴制，津贴标准由股东会确定。薪酬与考核委员会负责制定考核标准并提出薪酬建议，董事会或股东会依权限审批。薪酬发放遵循税前扣除相关规定，绩效薪酬部分在年度报告披露及绩效评价后支付。公司建立薪酬止付追索机制，对违反规章制度、损害公司利益或存在重大过错的人员可减少、停止支付或追回已发薪酬。

[青岛啤酒|公告解读]标题：青岛啤酒股份有限公司2025年度独立董事述职报告（盛雷鸣）

解读：盛雷鸣作为青岛啤酒股份有限公司第十一届董事会独立董事，于2025年5月20日经股东会选举任职。报告期内，出席董事会9次，专门委员会会议16次，独立董事专门会议2次，积极参与审议关联交易、财务报告、内部控制评价、续聘会计师事务所、高管聘任、股权激励解除限售等事项。在审计与内控、提名与薪酬、战略与投资等委员会中履职，关注公司治理、信息披露及中小股东权益保护。公司积极配合独立董事工作，保障知情权。未发现需披露的承诺变更、被收购或会计政策重大变更情况。

[华安证券|公告解读]标题：华安证券股份有限公司独立董事2025年度述职报告（刘培林）

解读：刘培林作为华安证券独立董事，2025年度出席董事会会议9次、专门委员会会议8次，参与审议关联交易、利润分配、风险管控、高管薪酬、董事提名等多项议案，发表独立意见，认为公司治理、财务报告、内部控制及重大事项决策合法合规，未发现损害股东利益情形。报告期内无承诺变更、收购或股权激励事项。

[青岛啤酒|公告解读]标题：青岛啤酒股份有限公司2025年度独立董事述职报告（赵红）

解读：赵红作为青岛啤酒股份有限公司第十一届董事会独立董事，自2025年5月20日起履职，期间出席董事会会议5次，亲自出席2次，以通讯方式参加3次，无缺席情况。出席审计与内控委员会3次、提名与薪酬委员会1次，均亲自参与。出席独立董事专门会议1次，审议关联交易事项。与外部审计师就年报审计安排进行沟通，审阅财务报告并发表意见。未对董事会决议提出异议，未提议召开会议或聘请中介。关注关联交易、财务报告、内部控制、高管聘任及股权激励等事项，履行了独立董事职责。

[沐曦股份|公告解读]标题：沐曦集成电路（上海）股份有限公司董事与高级管理人员离职管理制度

解读：沐曦集成电路（上海）股份有限公司制定董事与高级管理人员离职管理制度，规范董事、高级管理人员的辞任、任期届满、被解任等情形下的程序与义务。制度明确离职生效条件、补选时限、法定代表人变更要求及离职后的股份转让限制、保密义务、承诺履行责任等。规定离职人员须在5个工作日内完成工作移交，涉及重大事项的可启动离任审计。离职人员未履行承诺或造成公司损失的，公司有权追责并要求赔偿。

[青岛啤酒|公告解读]标题：青岛啤酒股份有限公司2025年度独立董事述职报告（肖耿）

解读：肖耿作为青岛啤酒股份有限公司第十一届董事会独立董事，于2025年5月20日经股东会选举任职。报告期内，出席董事会9次，专门委员会会议11次，独立董事专门会议2次，对关联交易、财务报告、内部控制、高管聘任、股权激励等事项进行了审议。未对议案提出异议，无反对或弃权情况。持续关注公司治理、信息披露及中小股东权益保护，与管理层、外部审计师保持沟通，履行了独立董事职责。

[青岛啤酒|公告解读]标题：青岛啤酒股份有限公司2025年度独立董事述职报告（宋学宝）已离任

解读：宋学宝作为青岛啤酒股份有限公司第十届董事会独立董事，2025年任职期间按规定出席董事会、专门委员会及股东会会议，审议关联交易、财务报告、内部控制评价、续聘会计师事务所等事项，履行独立董事职责，未对审议事项提出异议。公司积极配合独立董事工作，提供经营信息和决策支持。报告期内无重大会计差错更正、股权激励计划变更等情况。

[华安证券|公告解读]标题：华安证券股份有限公司独立董事2025年度述职报告（韩东亚）

解读：华安证券独立董事韩东亚提交2025年度述职报告，汇报履职情况。报告期内，出席9次董事会、6次审计委员会会议、3次提名委员会会议，主持2次薪酬与考核委员会会议，参与审议关联交易、利润分配、高管聘任、薪酬考核、风险管理和内部控制等重大事项，对董事会决策事项均投赞成票，未发现影响独立性情形。报告涵盖个人履历、履职情况、重点关注事项及自我评价。