公告解读

[可立克|公告解读]标题：第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

解读：深圳可立克科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议于2026年3月25日召开，审议通过了《公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公司2025年度内部控制自我评价报告》《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》《关于2025年度利润分配方案的议案》《关于续聘立信会计师事务所为公司2026年度外部审计机构的议案》《关于董事、高级管理人员2025年薪酬执行情况与2026年薪酬预案的议案》以及关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案，包括发行条件、方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析、摊薄即期回报及填补措施、前次募集资金使用情况、未来三年股东分红回报计划及授权事项等。独立董事认为各项议案内容真实、完整，符合相关法律法规及公司章程规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，并同意将有关议案提交董事会及股东会审议。

[阳谷华泰|公告解读]标题：第六届董事会第二十一次会议决议公告

解读：山东阳谷华泰化工股份有限公司于2026年3月26日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告及其摘要》等议案，并审议通过2025年度利润分配预案，拟每10股派发现金红利0.80元（含税）。会议还审议通过关于续聘会计师事务所、变更注册资本、修订公司章程、向银行申请综合授信额度等事项，并决定召开2025年年度股东会。

[航发控制|公告解读]标题：董事会决议公告

解读：中国航发动力控制股份有限公司于2026年3月25日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《公司董事会2025年度工作报告》《公司2025年年度报告及其摘要》《公司2025年度财务决算报告》《公司2026年度财务预算报告》《公司2025年度利润分配预案》等多项议案。会议还审议通过了关于计提资产减值准备、关联交易、募集资金使用、内部控制评价、ESG报告等事项，并提名方先明为独立董事候选人，李军、徐义军为非独立董事候选人。上述部分议案需提交2025年度股东会审议。

[华润燃气|公告解读]标题：独立非执行董事及董事会委员会成员之变更

解读：華潤燃氣控股有限公司（股份代號：1193）董事會宣佈，自二零二六年三月二十七日起，黃得勝先生退任獨立非執行董事，並不再擔任薪酬委員會主席及審核與風險管理委員會、提名委員會、環境、社會及管治委員會成員；俞漢度先生退任獨立非執行董事，並不再擔任審核與風險管理委員會主席及薪酬委員會、提名委員會成員。兩人均因其他工作安排不尋求連任，與董事會無意見分歧。 同日，羅卓堅先生獲委任為獨立非執行董事、審核與風險管理委員會主席及薪酬委員會、提名委員會成員；劉斌先生獲委任為獨立非執行董事，並加入審核與風險管理委員會、提名委員會及環境、社會及管治委員會。楊玉川先生辭任提名委員會成員，獲委任為薪酬委員會主席；李博恩先生獲委任為提名委員會成員。 羅卓堅先生現為執業會計師，具備豐富企業管理及專業經驗，現任多家上市公司獨立非執行董事。劉斌先生為中國政法大學副教授，專長於商法與公司法領域。兩人任期均為三年，年薪各300,000港元，與公司無關連關係，符合上市規則獨立性要求。

[广电计量|公告解读]标题：第五届董事会第三十一次会议决议公告

解读：广电计量于2026年3月25日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了2025年度利润分配预案，拟每10股派发现金红利2元（含税）；审议通过2025年年度报告、内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告；同意使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用6亿元闲置自有资金进行现金管理；预计2026年度日常关联交易金额7,126万元；申请2026年度综合授信75亿元、总体借款额度15亿元；续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构；并对组织架构进行调整，修订公司章程及信息披露制度。

[卓创资讯|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见

解读：山东卓创资讯股份有限公司董事会薪酬与考核委员会于2026年3月23日召开会议，审议通过2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案。首次授予部分有88名激励对象符合条件，3名因离职、2名因绩效考核不合格不得归属；预留授予部分有12名激励对象符合条件，1名因离职丧失资格。上述激励对象主体资格合法有效，归属条件已成就，委员会同意为其办理归属相关事宜。

[未来世界控股|公告解读]标题：股东特别大会通告

解读：未来世界控股有限公司（股份代号：572）宣布将于2026年4月21日下午三时正，在香港中环干诺道中13–14号欧陆贸易中心22楼举行股东特别大会。本次会议将考虑并酌情通过以下普通决议案：(a) 追认、确认及批准公司作为卖方与买方黎朗威先生于2026年1月16日订立的有条件协议，内容涉及转让若干上市证券及出让集团若干应收贷款；相关协议详情载于公司2026年3月27日发布的通函，并已提交一份标示“A”字样的协议副本供大会查阅；(b) 授权一名或多名董事采取一切必要、适宜或权宜的步骤，落实该协议及其项下拟进行的交易，包括签署相关文件、加盖印章及作出符合公司及股东整体利益的修改或豁免。通告同时载有股东委任代表、提交代表委任表格的时间要求，以及股份过户登记截止安排：公司将于2026年4月16日至4月21日暂停办理股份过户登记，股东须于2026年4月15日下午四时三十分前完成股份登记手续以获取参会资格。

[誉辰智能|公告解读]标题：深圳市誉辰智能装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

解读：深圳市誉辰智能装备股份有限公司于2026年3月26日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及提请股东大会授权董事会办理本次激励计划相关事宜的议案。会议还审议通过了召开2026年第一次临时股东大会的议案，会议召集、召开和表决程序符合相关规定。上述激励计划相关议案尚需提交公司股东大会审议。

[晶合集成|公告解读]标题：晶合集成第二届董事会独立董事专门会议第九次会议决议

解读：合肥晶合集成电路股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议于2026年3月26日以通讯方式召开，审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易及对2025年度关联交易予以确认的议案》和《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》。独立董事认为上述事项基于公司经营需要，定价公允，程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形，并同意将两项议案提交董事会审议。

[兴科蓉医药|公告解读]标题：截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息 (更新)

解读：兴科蓉医药控股有限公司（股份代号：06833）发布截至2025年12月31日止年度末期股息的更新公告，公告日期为2026年3月26日。本次宣派末期普通股息，金额为每股0.00167港元，以港元为派发货币。股息宣派的财政年末及报告期末均为2025年12月31日，待股东于2026年5月15日批准后生效。除净日为2026年5月19日，股东须于2026年5月20日16:30前递交股份过户文件。公司暂停办理股份过户登记手续的期间为2026年5月21日至5月26日，记录日期为2026年5月26日，股息派发日定于2026年6月4日。股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司，地址位于湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716号铺。本次股息不涉及代扣所得税。公告更新原因为调整宣派股息金额及公司预设派发货币。

[金自天正|公告解读]标题：北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

解读：北京金自天正智能控制股份有限公司于2026年3月25日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配方案》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及摘要》等议案。会议还审议通过了关于2026年度日常关联交易预计、计提减值准备、高级管理人员薪酬、申请综合授信额度等多项议案。部分议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

[中信股份|公告解读]标题：独立非执行董事的辞任及提名委员会组成的变动

解读：中国中信股份有限公司董事会宣布以下变更： 科尔先生辞任公司独立非执行董事及提名委员会成员，自2026年3月27日起生效。科尔先生已为董事会服务7年，现因计划投入更多时间处理个人事务而辞任。其确认与董事会并无意见分歧，亦无任何与辞任有关的事项需知会股东。 陈玉宇先生获委任为提名委员会成员，自2026年3月27日起生效。陈玉宇先生为公司独立非执行董事，担任该职务将获得由股东厘定的每年港币50,000元（按任期比例计算）的额外酬金，薪酬标准与其他提名委员会成员一致。 上述变更后，提名委员会由7名成员组成，包括奚国华先生（主席）、张文武先生、李艺女士、梁定邦先生、萧伟强先生、徐金梧博士及陈玉宇先生。董事会对科尔先生的服务和贡献表示感谢，并欢迎陈玉宇先生加入提名委员会。 此外，公告列出了截至公告日期的董事会成员名单：执行董事为奚国华、张文武、刘正均、王国权；非执行董事为李艺、岳学鲲、杨小平、李子民；独立非执行董事为梁定邦、萧伟强、徐金梧、田川利一及陈玉宇。

[力合微|公告解读]标题：第四届董事会第二十七次会议决议公告

解读：深圳市力合微电子股份有限公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、2025年度利润分配方案、2026年度日常关联交易预计、续聘2026年度会计师事务所等多项议案。会议决定召开2025年年度股东会，审议需提交股东会的事项。所有议案表决结果均为同意通过，部分议案涉及关联董事回避表决或需提交股东会审议。

[新洁能|公告解读]标题：第五届董事会第五次会议决议公告

解读：无锡新洁能股份有限公司于2026年3月26日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配预案》《2025年年度报告及摘要》等多项议案。公司拟以总股本414,278,987股为基数，每10股派发现金红利1.91元（含税），合计派发79,127,286.52元，占2025年度归母净利润的20.10%。会议还审议通过续聘会计师事务所、使用闲置自有资金进行现金管理、向银行申请授信额度、为控股子公司提供担保、补选董事、修订薪酬管理制度等事项，并决定召开2025年度股东会。

[新火科技控股|公告解读]标题：变更公司名称

解读：兹提述新火科技控股有限公司于2026年2月27日发布的公告，有关股东特别大会投票表决结果，决议案已获正式通过，批准将公司英文名称由“Sinohope Technology Holdings Limited”更改为“Bitfire Group Holdings Limited”，中文双重外文名称由“新火科技控股有限公司”更改为“新火集团控股有限公司”。英属处女群岛公司事务注册处于2026年3月4日签发变更名称证书，香港公司注册处于2026年3月13日发出注册证明书，更改公司名称正式生效。为反映更改，股份在联交所买卖的英文简称将由“SINOHOPE TECH”更改为“BITFIRE GROUP”，中文简称由“新火科技控股”更改为“新火集团”，自2026年3月31日上午九时正起生效，股份代号“1611”维持不变。公司网站将于2026年3月27日起由www.sinohope.com变更为www.bitfire.com，所有公告亦将在新网站刊登。

[乐鑫科技|公告解读]标题：乐鑫科技第三届董事会第十六次会议决议公告

解读：乐鑫科技第三届董事会第十六次会议于2026年3月26日召开，会议审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，确定2026年3月26日为首次授予日，授予价格为110元/股，向271名激励对象授予2,320,020股限制性股票。会议由董事长TEO SWEE ANN张瑞安主持，7名董事全部出席会议并投票同意，会议决议合法有效。

[未来世界控股|公告解读]标题：主要及关连交易:出让贷款应收款项及转让上市证券及股东特别大会通告

解读：未来世界控股有限公司（股份代号：572）宣布与执行董事黎朗威先生（买方）订立有条件协议，拟转让及出让集团持有的上市证券及贷款应收款项，总代价为119,178,477港元。出售事项构成主要及关连交易，须经独立股东于特别股东大会批准。出售证券包括民银资本、宏光半导体、康耐特光学、凌雄科技及粉笔的股份，总值77,428,500港元；贷款应收款项涉及三名独立第三方借款人，总额约41,749,977港元，均已逾期。代价将通过抵销买方及其关联公司对本公司的债务及部分递延支付方式结算。独立董事会及独立财务顾问认为交易条款属一般商业条款，公平合理，并推荐独立股东投票赞成。预计完成后将改善集团资产净值状况，并释放资源用于营运资金及偿债。

[卓创资讯|公告解读]标题：第三届董事会第二十三次会议决议公告

解读：山东卓创资讯股份有限公司于2026年3月26日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、《2025年度财务决算报告》、2025年度利润分配方案、续聘信永中和会计师事务所为2026年度审计机构、董事会换届选举等议案，并决定召开2025年年度股东会。会议决议合法有效。

[兆丰股份|公告解读]标题：第六届董事会第九次会议决议公告

解读：浙江兆丰机电股份有限公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过《2025年年度报告》全文及摘要、2025年度董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、募集资金存放与使用情况专项报告、内部控制自我评价报告、向银行申请不超过6亿元综合授信额度、续聘致同会计师事务所为2026年度审计机构、使用不超过8亿元闲置自有资金及不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理等多项议案，并决定召开2025年度股东会。

[赛微电子|公告解读]标题：第五届董事会第二十五次会议决议公告

解读：北京赛微电子股份有限公司于2026年3月26日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》等议案，并同意续聘天圆全会计师事务所为2026年度审计机构。会议还审议通过了日常关联交易确认与预计、为子公司申请银行授信提供担保、使用闲置自有资金进行现金管理等多项事项。部分议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。