公告解读

[石四药集团|公告解读]标题：截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息

解读：石四药集团有限公司（股份代号：02005）发布截至2025年12月31日止年度之末期股息公告。本次宣派股息为普通股息，每股派发0.03港元。股息宣派的财政年末及报告期末均为2025年12月31日。股东批准日期为2026年5月15日。除净日为2026年5月20日，为符合获取股息分派而递交股份过户文件的最后时限为2026年5月21日16:30，记录日期为同日。股息派发日定于2026年6月4日。股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司，地址位于湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。本次股息不涉及代扣所得税。公告日期为2026年3月27日。

[云南铜业|公告解读]标题：关于召开2025年度股东会的通知

解读：云南铜业股份有限公司将于2026年4月17日召开2025年度股东会，会议由第十届董事会召集，现场会议地点为云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室。股权登记日为2026年4月10日。会议将审议包括2025年度利润分配、董事会工作报告、2026年度授信及融资计划、为控股子公司提供担保、债务融资工具发行、为子公司提供财务资助暨关联交易、开展商品类和货币类期货及衍生品套期保值业务、变更注册资本及修订公司章程等议案。其中，修订公司章程为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；财务资助事项涉及关联交易，关联股东需回避表决。

[美丽田园医疗健康|公告解读]标题：截至2025年12月31日止年度之末期股息

解读：发行人名称：美丽田园医疗健康产业有限公司 股份代号：02373 公告标题：截至2025年12月31日止年度之末期股息 公告日期：2026年3月27日 股息类型：末期 股息性质：普通股息 财政年末：2025年12月31日 宣派股息的报告期末：2025年12月31日 宣派股息：每股0.72 HKD 股东批准日期：2026年6月26日 派息金额及公司预设派发货币：每股0.72 HKD 汇率：1 HKD: 1 HKD 除净日：有待公布 为符合获取股息分派而递交股份过户文件之最后时限：有待公布 记录日期：有待公布 股息派发日：有待公布 股份过户登记处：香港中央证券登记有限公司 地址：皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺，湾仔，香港 代扣所得税：不适用

[云南铜业|公告解读]标题：2025年度股东会会议资料

解读：云南铜业股份有限公司召开2025年度股东会，审议包括2025年度利润分配、董事会工作报告、2026年度授信及融资计划、为控股子公司提供担保、债务融资工具注册及发行、为子公司提供财务资助暨关联交易、开展商品类和货币类期货及衍生品套期保值业务、变更注册资本及修订公司章程等议案。其中，拟每10股派发现金股利2.3元（含税），共计分配557,792,329.20元；因发行股份购买资产及配套融资新增股本421,555,730股，总股本增至2,425,184,040股，注册资本相应变更。

[中信股份|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：中国中信股份有限公司董事会成员名单及其角色和职能如下： 执行董事包括奚国华（董事长）、张文武（副董事长及总经理）、刘正均、王国权；非执行董事包括李艺（前度姓名为李如意）、岳学鲲、杨小平、李子民；独立非执行董事包括梁定邦（首席独立非执行董事）、萧伟强、徐金梧、田川利一、陈玉宇。 董事会设立四个委员会：审计与风险委员会、提名委员会、薪酬委员会、战略与可持续发展委员会。各董事在委员会中的任职情况如下： 审计与风险委员会：萧伟强（主席）、梁定邦、徐金梧、杨小平为成员； 提名委员会：梁定邦（主席）、萧伟强、徐金梧、陈玉宇、李艺为成员； 薪酬委员会：梁定邦（主席）、萧伟强、徐金梧、陈玉宇为成员； 战略与可持续发展委员会：奚国华（主席）、张文武、梁定邦、杨小平、田川利一、陈玉宇为成员。

[久之洋|公告解读]标题：关于召开2025年年度股东会的通知

解读：湖北久之洋红外系统股份有限公司将于2026年4月22日召开2025年年度股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年4月15日。会议审议事项包括《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》《关于公司2025年度利润分配预案的议案》以及《关于续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案》。中小投资者的表决将单独计票。现场会议地点为武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号。网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。

[华润燃气|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：華潤燃氣控股有限公司（股份代號：1193）於2026年3月27日發布公告，列出了公司董事會成員名單及其在董事會下設委員會中的角色和職能。執行董事包括楊平（主席）、秦艷（總裁）和劉海燕；非執行董事為李巍巍、張軍政、房昕、張沈文和張偉通；獨立非執行董事為黃得勝、俞漢度、楊玉川、李博恩、羅卓堅和劉斌。董事會設有四個委員會：審核與風險管理委員會、薪酬委員會、提名委員會及環境、社會及管治委員會。公告詳細列出各董事在各委員會中擔任的職位，其中楊平為提名委員會和環境、社會及管治委員會的主席，羅卓堅為審核與風險管理委員會主席，其他多位董事分別擔任委員會成員或主席職務。

[瑞联新材|公告解读]标题：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：西安瑞联新材料股份有限公司将于2026年4月13日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年4月7日。会议审议《关于使用部分募集资金投资建设蒲城海泰高性能光电材料产业化项目的议案》和《关于增加2026年日常性关联交易预计的议案》，其中议案2涉及关联股东回避表决。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为西安市高新区锦业二路副71号五楼会议室。登记时间为2026年4月8日前。

[都市丽人|公告解读]标题：截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年业绩公告

解读：都市丽人（中国）控股有限公司发布截至2025年12月31日止年度的全年业绩公告。报告期内，集团收入为人民币29.54亿元，较2024年的30.10亿元略有下降。本公司拥有人应占利润为人民币1.23亿元，同比下降约2%。贴身衣物产品分部业绩同比增长55%至人民币1.38亿元，主要得益于电商GMV增长至超过43亿元及服务收入增加；产业项目及物流分部业绩为人民币3384万元，同比下降72%，主要由于东莞“玉泉项目”交付单位减少所致。整体毛利率维持稳定在46.8%。销售及营销费用上升5.8%，一般及行政费用下降13.3%。财务费用净额减少，所得税费用显著下降。董事会建议派发末期股息每股1.6港仙，2024年同期为0.5港仙。集团持续优化门店网络，推进品牌年轻化战略，并布局海外市场。

[禾盛新材|公告解读]标题：关于召开2025年年度股东会的通知

解读：苏州禾盛新型材料股份有限公司将于2026年4月23日召开2025年年度股东会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2026年4月17日。会议审议包括《2025年度董事会工作报告》《公司2025年年度报告全文及摘要》《公司2025年度利润分配预案》《关于续聘2026年度审计机构的议案》等共10项议案。中小投资者表决将单独计票并披露。现场会议登记时间为2026年4月20日至21日，可通过现场、传真或信函方式登记。

[云意电气|公告解读]标题：关于召开2025年度股东会的通知

解读：江苏云意电气股份有限公司将于2026年4月21日召开2025年度股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议时间为当日14:00，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。股权登记日为2026年4月16日。会议审议包括2025年度董事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配预案、闲置资金委托理财、为子公司提供担保、董事及高管薪酬管理制度等多项议案。公司将对中小投资者表决结果单独计票并披露。会议登记时间截至2026年4月20日16:30，现场登记地点为公司综合办公楼一楼接待室。

[美丽田园医疗健康|公告解读]标题：截至2025年12月31日止年度全年业绩公告

解读：美丽田园医疗健康产业有限公司发布截至2025年12月31日止年度全年业绩公告。2025年集团总收入达人民币30.01亿元，同比增长16.7%；净利润为人民币3.40亿元，同比增长34.8%；经调整净利润为人民币3.81亿元，同比增长41.0%。毛利率提升2.8个百分点至49.1%，经营现金流净额达人民币10.0亿元，同比增长25.4%。截至2025年底，集团门店总数为550家，其中直营店289家，加盟及托管店261家。2025年10月，公司以人民币12.5亿元收购高端美容品牌思妍丽100%股权，并于2026年1月完成并表。董事会建议派发末期股息每股0.72港元，预计于2026年第三季度末或之前派付。公司现金及类现金项目合计达人民币25.9亿元，同比增长41.6%。

[新天科技|公告解读]标题：第六届董事会第二次会议决议公告

解读：新天科技股份有限公司于2026年3月25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《2025年年度报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》等议案，并审议通过《关于授权董事会制定的议案》《关于使用自有资金购买理财产品的议案》《关于注销公司部分回购股份暨减少注册资本的议案》《关于变更公司注册资本、注册地址及修订的议案》等。会议还审议通过了内部控制、募集资金使用、ESG报告、聘任审计机构等相关议案。部分议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

[茶百道|公告解读]标题：截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息

解读：四川百茶百道實業股份有限公司（股份代號：02555）就截至2025年12月31日止年度宣派末期股息，每股派發人民幣0.18元。該股息為普通股息，財政年末及宣派報告期末均為2025年12月31日。股東批准日期為2026年5月21日。除淨日為2026年5月26日，提交股份過戶文件的最後時限為2026年5月27日下午4時30分。公司將於2026年5月28日至6月1日暫停辦理股份過戶登記手續，記錄日期為2026年6月1日，股息預期於2026年6月30日派發。派息貨幣預設為港元，實際金額及匯率待公布。代扣所得稅安排亦有待公布。股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，地址位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。董事會成員包括執行董事王霄錕先生、汪紅學先生、戴利女士及陳克遠先生，非執行董事陳達博士，以及獨立非執行董事楊志達先生、唐勇博士及程麗女士。

[中国科传|公告解读]标题：中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：中国科技出版传媒股份有限公司将于2026年4月13日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于更换董事的议案》，股权登记日为2026年4月3日，A股股东均可参会。现场会议于当日15:00在北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅举行。股东可于2026年4月8日前通过信函、传真或邮件方式完成登记。本次会议不涉及关联股东回避表决，中小投资者将单独计票。

[特宝生物|公告解读]标题：特宝生物：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：厦门特宝生物工程股份有限公司将于2026年4月13日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，该议案为特别决议议案，并对中小投资者单独计票。股权登记日为2026年4月7日，股东可于2026年4月10日前通过现场、信函或电子邮件方式登记参会。会议地点为厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室。

[华新建材|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：华新建材集团股份有限公司将于2026年4月17日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年4月10日。会议审议《关于建议采纳公司2026年H股股份奖励计划（草案）的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年H股股份奖励计划有关事宜的议案》，均为特别决议议案。A股股东可参与表决，H股股东亦需参与。拟参与奖励计划的股东或与其存在关联关系的股东应回避表决。现场会议地点为湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼会议室。网络投票通过上海证券交易所系统进行。

[海尔智家|公告解读]标题：海尔智家股份有限公司关于召开2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会的通知

解读：海尔智家股份有限公司将于2026年6月24日召开2025年年度股东会及2026年第一次A股类别股东会，会议采用现场与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议包括2025年度财务决算、利润分配预案、续聘审计机构、增发股份一般性授权、股份回购授权、关联交易等议案。其中议案9至13为特别决议议案，部分议案对中小投资者单独计票，关联股东需回避表决。A股股东股权登记日为2026年6月15日，现场会议地点为青岛市崂山区海尔科创生态园谦园。

[中国平安|公告解读]标题：中国平安第十一届监事会第十一次会议决议公告

解读：中国平安保险（集团）股份有限公司于2026年3月26日召开第十一届监事会第十一次会议，审议通过《公司2025年度监事会报告》《公司2025年年度报告及摘要》《公司2025年度可持续发展报告》等多项议案。监事会认为年度报告编制合规，内容真实、准确、完整，董事会严格执行现金分红政策。全体董事及监事2025年度履职评价结果均为“称职”。会议还审议通过核心人员持股计划存续期延长、董事及高级管理人员薪酬管理制度（2026版）、消费者权益保护、关联交易、反洗钱等工作报告。

[苏州规划|公告解读]标题：第五届董事会第十次会议决议公告

解读：苏州规划设计研究院股份有限公司于2026年3月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《2025年年度报告》全文及摘要、《2025年度董事会工作报告》、《2025年度总经理工作报告》、2025年度利润分配预案、2026年中期分红授权、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、2026年度董事及高级管理人员薪酬计划、修订薪酬管理制度、提请召开2025年年度股东会等议案。部分议案需提交股东大会审议。会议召集程序合法有效。