公告解读

[开创国际|公告解读]标题：开创国际2025年度可持续发展报告摘要

解读：上海开创国际海洋资源股份有限公司发布2025年度可持续发展报告摘要，涵盖公司在环境、社会和公司治理（ESG）方面的管理实践与绩效。报告范围包括公司总部及控股子公司，时间范围为2025年1月1日至12月31日，编制依据包括CASS-ESG6.0、上海市国有控股上市公司ESG指标体系等标准。公司已建立可持续发展信息内部报告机制，每年向董事会提交一次。报告披露了利益相关方沟通情况及ESG议题双重重要性评估结果，涵盖合规管理、风险管理、环境保护、员工权益、供应链责任、社区贡献等方面。

[汇金通|公告解读]标题：汇金通2025年度内部控制评价报告

解读：青岛汇金通电力设备股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及相关监管要求，对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。结果显示，截至评价基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，内控体系在所有重大方面保持有效。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并报表100%。自评价基准日至报告发布日，无影响内控有效性的变化。审计意见与公司评价结论一致。

[国农金融投资|公告解读]标题：致非登记持有人之通知信函及回条

解读：国农金融投资有限公司（股份代号：8120）通知非登记股东，2025年度报告（“本次公司通讯”）的中英文版本已分别上载于公司网站（http://www.chinademeter.com）及香港交易所网站（www.hkexnews.hk）。公司鼓励股东查阅电子版本。如股东无法接收电子邮件或浏览网页，可填写随附的申请表格，选择收取本次及未来公司通讯的印刷本（仅英文、仅中文或双语），并邮寄或电邮至香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。公司将在收到请求后7个工作日内免费寄送印刷本。非登记股东如欲以电子形式接收公司通讯，须通过持股的银行、经纪、托管商或HKSCC Nominees Limited等中介提供电邮地址。若未向中介提供有效电邮地址，公司将仅能以印刷本形式发送刊登通知。查询请致电（852）2980 1333。

[广发证券|公告解读]标题：关于召开2025年度业绩说明会的公告

解读：广发证券股份有限公司将于2026年4月2日15:00-17:00在全景网举办2025年度业绩说明会，采用网络远程方式举行，投资者可通过全景网投资者关系互动平台参与。出席人员包括公司董事长林传辉、总经理秦力、财务总监孙晓燕、独立董事黎文靖及董事会秘书尹中兴。公司自即日起至2026年4月1日12:00前公开征集投资者问题，将在说明会上对普遍关注的问题进行回应。

[山东新华制药股份|公告解读]标题：2025年年度业绩公告

解读：山东新华制药股份有限公司发布2025年年度业绩公告，报告期内实现营业收入87.55亿元，同比增长3.41%；利润总额3.59亿元，同比下降32.74%；归属于上市公司股东的净利润2.90亿元，同比下降38.32%。基本每股收益0.42元，较上年的0.69元下降39.13%。经营活动产生的现金流量净额为5.34亿元，同比增长45.19%。公司总资产达91.86亿元，同比增长1.84%；总负债37.30亿元，同比下降1.90%。主营业务中，化学原料药收入同比下降3.30%，制剂收入同比下降2.13%，医药中间体及其他产品收入同比增长28.07%。国际制剂业务销售收入同比增长19.86%，其中自营制剂出口增长176.13%。董事会建议2025年末期股息为每股人民币0.15元（含税），待股东大会批准后实施。公司员工总数为7,240人，2025年工资总额7.05亿元。

[汇金通|公告解读]标题：汇金通2025年度会计师事务所履职情况评估报告

解读：青岛汇金通电力设备股份有限公司对2025年度外部审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了评估。德勤华永具备执业资质，注册会计师人数充足，审计业务经验丰富，投保金额符合规定，近三年未因执业行为被判定承担民事责任。项目团队具备专业胜任能力，未发现影响独立性的情形。德勤华永质量管理体系健全，审计方案合理，人力配备充分，信息安全管理规范，按时完成年报审计工作，出具的审计报告客观、公允。

[云鼎科技|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：云鼎科技股份有限公司因第十一届董事会任期届满，拟进行换届选举。公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第三十二次会议，提名刘波、亓玉浩、徐加利、曹怀轩、郑云红、毕方庆为第十二届董事会非独立董事候选人；提名钱旭、曹克、王丽君、刘成安为独立董事候选人。上述议案将提交公司2026年第二次临时股东会审议，采用累积投票制表决。独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中王丽君为会计专业人士，选举提案需经深交所备案无异议后提交股东会。职工代表董事将由职工代表大会选举产生。本届董事会成员将继续履职至新一届董事会就任。

[安乐工程|公告解读]标题：截至2025年12月31日止年度第二次中期股息

解读：安乐工程集团有限公司（股份代号：01977）发布截至2025年12月31日止年度第二次中期股息公告。本次宣派中期普通股息，每股派发0.029港元。除净日为2026年4月15日，股东须于2026年4月16日16:30前递交股份过户文件。股份过户登记处暂停办理手续日期为2026年4月17日至4月20日，记录日期为2026年4月20日，股息派发日为2026年4月29日。股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司，地址位于香港夏悫道16号远东金融中心17楼。本次股息不涉及代扣所得税。董事会成员包括执行董事潘乐陶博士、麦建华博士、陈海明先生、郑伟能先生和郑伟强先生；非执行董事柯小菁女士；独立非执行董事陈富强先生、林健锋先生和盛慕娴女士。

[云鼎科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（钱旭）

解读：钱旭作为云鼎科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。声明内容包括：已通过提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其控股股东关联企业任职，未持有公司股份，未为公司提供中介服务，最近三十六个月内未受处罚或被调查，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年等。本人承诺将勤勉履职，确保独立性，若出现不符合任职资格情形将立即辞职。

[PICO FAR EAST|公告解读]标题：经修订及经重述组织章程大纲及章程细则

解读：笔克远东集团有限公司（股份代号：752）采纳经修订及经重述的组织章程大纲及细则，自2026年3月27日特别决议案通过后生效。公司名称为Pico Far East Holdings Limited，注册办事处位于开曼群岛。公司宗旨无限制，涵盖投资、金融、商业贸易等业务，并拥有全球范围内开展活动的广泛权力。股本为1.2亿港元，分为24亿股，每股面值0.05港元，可赎回或购回股份并增设或削减股本。组织章程细则明确股份发行、转让、催缴股款、留置权、没收、分红、投票权、董事职权、股东大会程序、资本化储备、股息派发、清盘安排等内容，同时允许电子会议、无纸化证券操作，并符合上市规则及相关法规要求。

[云鼎科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（刘成安）

解读：刘成安作为云鼎科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内不具有影响独立性的情形。刘成安承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若出现不符合任职资格情形将立即辞职。

[泰慕士|公告解读]标题：关于召开2025年度股东会的通知

解读：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司将于2026年4月20日召开2025年度股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年4月14日。会议将审议包括2025年度董事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配预案、2026年度董事薪酬方案、回购注销部分限制性股票、变更注册资本及修订公司章程等议案。其中，变更注册资本及修订公司章程为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。中小投资者的表决将单独计票。

[开创国际|公告解读]标题：开创国际关于召开2025年年度股东会的通知

解读：上海开创国际海洋资源股份有限公司将于2026年4月17日召开2025年年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于当日13:00在上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室举行。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东会当日的交易时间段及互联网平台规定时段。本次会议审议包括2025年度董事会工作报告、利润分配方案、董事薪酬方案、续聘会计师事务所等议案。股权登记日为2026年4月10日，股东可于2026年4月15日前办理登记手续。

[茶百道|公告解读]标题：审核委员会- 职责和议事规则

解读：四川百茶百道實業股份有限公司審核委員會由董事會委任，成員至少三名，全部為非執行董事，其中過半數須為獨立非執行董事，並至少一名具備會計或財務管理專長。主席由獨立非執行董事擔任。審核委員會每年至少召開兩次會議，外聘核數師可要求召開會議。法定人數為兩名成員，其中一名須為獨立非執行董事。決議以過半數票通過，書面決議亦有效。秘書由聯席公司秘書擔任，可另委任合資格人士。委員會負責檢討財務申報、風險管理及內部監控，監督外聘核數師的獨立性與有效性，審閱財務報表及會計政策變更，並就外聘核數師的委任、薪酬及罷免向董事會提供建議。委員會亦須審閱年度、半年度及季度報告，檢討財務及會計政策，協調內外審核工作，並確保公司設有機制讓僱員可匿名反映財務不當行為。委員會有權查閱所有賬目紀錄，可要求管理層提供資料，並在需要時獲公司資助下尋求獨立專業意見。主席須出席股東周年大會回應提問。

[ST华扬|公告解读]标题：华扬联众数字技术股份有限公司2026年第二次临时股东会会议文件

解读：华扬联众数字技术股份有限公司召开2026年第二次临时股东会，审议《关于制定的议案》《关于变更公司董事、董事长及法定代表人的议案》《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。因工作安排调整，张利刚不再担任董事、董事长，杨家庆不再担任法定代表人，提名房殿峰为新任董事、董事长及法定代表人候选人；独立董事张子君因个人原因辞职，提名曾爱青为独立董事候选人。

[源宇宙教育|公告解读]标题：致非登记持有人之通知信函及申请表格 - 2026年中期报告之刊发通知

解读：源宇宙教育（國際）投資集團有限公司（股份代號：1082）於2026年3月27日發出通知，告知非登記持有人有關2026年中期報告（「本次公司通訊」）已於公司網站（www.bdveduii.com）及香港交易所網站（www.hkexnews.hk）刊登。公司建議非登記持有人查閱網站版本的公司通訊。如因技術困難無法接收電郵通知或瀏覽網站內容，可填妥並簽署隨附的申請表格，透過預付郵資的郵寄標籤寄回香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，或電郵至1082-ecom@vistra.com，以免費獲取本次及未來公司通訊的印刷本。非登記持有人若希望以電子形式接收公司通訊，須向其持股中介機構（如銀行、經紀、託管人或香港中央結算（代理人）有限公司）提供有效電郵地址。若未提供，公司僅能以印刷本形式發送刊發通知。申請表格亦列明收取印刷本的語言偏好選項，包括僅英文、僅中文或中英文雙語版本。

[汇金通|公告解读]标题：汇金通关于召开2025年年度股东会的通知

解读：青岛汇金通电力设备股份有限公司将于2026年4月17日召开2025年年度股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年4月13日，A股股东可参会。会议审议包括2025年度董事会工作报告、年度报告、2026年度日常关联交易预计、综合授信额度、担保额度、利润分配方案、董事及高管薪酬制度修订等议案。部分议案涉及中小投资者单独计票及关联股东回避表决。会议登记时间为2026年4月17日上午，地点位于青岛胶州市公司四楼会议室。

[山东新华制药股份|公告解读]标题：建议修订公司章程

解读：山东新华制药股份有限公司于2026年3月27日召开董事会会议，建议修订公司章程。此次修订主要基于两项变动：一是因2021年股票期权激励计划第三个行权期行权完成，公司已发行股份新增6,906,900股，总发行股份由689,776,535股增至696,683,435股；二是建议修改公司注册地址，并在公司章程第二条中增加关于坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制的内容。相应地，公司注册资本拟由人民币689,776,535元变更为人民币696,683,435元。建议修订尚需提交公司股东大会以特别决议案批准。本公告所载建议修订的英文版本仅作参考，如与中文版本有歧义，以中文版本为准。

[冠捷科技|公告解读]标题：2026年第二次临时股东会决议公告

解读：冠捷电子科技股份有限公司于2026年3月27日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共950人，代表股份2,101,327,149股，占公司总股本的46.3913%。会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》和《选举宋金娣女士为第十一届董事会非独立董事》两项议案，表决结果均为通过。关联股东对第一项议案回避表决。律师认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。

[冠捷科技|公告解读]标题：冠捷科技2026年第二次临时股东会法律意见书

解读：上海市锦天城（深圳）律师事务所就冠捷电子科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，于2026年3月27日以现场和网络投票方式召开，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》及《选举宋金娣女士为第十一届董事会非独立董事》两项议案，表决结果合法有效。