公告解读

[云鼎科技|公告解读]标题：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：云鼎科技股份有限公司将于2026年4月14日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼1920会议室。会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，股权登记日为2026年4月8日。本次会议审议事项包括董事会换届选举第十二届董事会非独立董事和独立董事，共6名非独立董事候选人和4名独立董事候选人。累积投票方式表决，中小投资者表决单独计票。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可提交表决。

[奥普科技|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：奥普智能科技股份有限公司于2026年3月27日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长Fang James主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东及代理人共97人，代表有表决权股份总数263,648,627股，占公司有表决权股份总数的68.7404%。会议审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别表决议案，已获出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过。表决结果合法有效。上海锦天城（杭州）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

[泰慕士|公告解读]标题：2025年度内部控制审计报告

解读：立信会计师事务所对江苏泰慕士针纺科技股份有限公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。依据《企业内部控制审计指引》及相关执业准则，审计意见认为，公司在该日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会负责建立健全并有效实施内部控制，注册会计师的责任是对内部控制有效性发表审计意见。

[泰慕士|公告解读]标题：关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见

解读：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司因2025年度业绩未达考核目标，拟回购注销2024年限制性股票激励计划中首次授予72名激励对象和预留授予54名激励对象合计824,100股已获授但未解除限售的限制性股票。公司2025年扣除非经常性损益后净利润较2023年下降22.74%，未满足第二个解除限售期业绩条件。回购价格按授予价格加同期银行存款利率计算，资金来源为公司自有资金。该事项已获董事会、监事会及独立董事审议通过，尚需股东大会审议。

[美瑞健康国际|公告解读]标题：致非登记股东之通知信函

解读：美瑞健康國際產業集團有限公司（股份代號：2327）於2026年3月27日發出通知，告知非登記持有人有關本次公司通訊的登載事宜。本次公司通訊內容包括：(I) 一項須予披露及關連交易的股權轉讓協議；(II) 建議採納二零二六年股份獎勵計劃；(III) 股東特別大會通告。該等文件之中、英文版本已登載於公司網站 www.meilleure.com.cn 及香港交易所披露易網站 www.hkexnews.hk。非登記持有人可透過指定途徑查閱或申請收取印刷本。若欲收取未來公司通訊的印刷版本，須填妥並交回隨函附上的申請表格，可選擇收取中、英文、僅英文或僅中文版本。申請表格可郵寄、親身遞交或掃描後電郵至指定地址。如有查詢，可於辦公時間致電香港股份過戶登記分處熱線(852) 2980 1333。

[泰慕士|公告解读]标题：2025年年度审计报告

解读：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2025年度财务报告包含审计报告、合并及母公司财务报表、财务报表附注等内容。审计报告显示，公司2025年12月31日的财务状况及2025年度经营成果和现金流量在所有重大方面按照企业会计准则公允反映。合并报表显示，公司期末资产总额12.22亿元，负债总额2.92亿元，归属于母公司所有者权益9.30亿元。2025年度实现营业收入8.40亿元，净利润4710.55万元。关键审计事项为收入确认。

[金岩高岭新材|公告解读]标题：(更新) 截至2025年12月31日止年度之末期股息

解读：安徽金岩高岭土新材料股份有限公司（股份代号：02693）就截至2025年12月31日止年度宣派末期股息，每股人民币0.227元（每10股派2.27元）。该股息为普通股息，财政年末及宣派报告期末均为2025年12月31日。股东批准日期为2026年4月21日。除净日为2026年4月23日。为符合获取股息资格，股份过户文件须于2026年4月24日16:30前递交。暂停办理股份过户登记手续期间为2026年4月25日至4月30日，记录日期为2026年4月25日。股息派发日为2026年5月22日。股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司。对于H股个人股东，根据税收协定情况，代扣所得税率为10%或20%；非居民企业股东税率为10%。

[国农金融投资|公告解读]标题：致现有登记股东之通知信函及回条

解读：國農金融投資有限公司（股份代號：8120）通知各位登記股東，公司2025年度報告（「本次公司通訊」）之中、英文版本已上載至公司網站（http://www.chinademeter.com）及香港交易所網站（www.hkexnews.hk）。公司鼓勵股東查閱網站版本之公司通訊。已選擇收取印刷本的股東，隨函附上本次公司通訊。若股東無法接收電郵通知或瀏覽網站版本，並希望收取印刷本，請填妥並簽署隨附回條，通過郵寄或電郵方式提交至香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。公司將於七個工作日內免費寄送印刷本。登記股東須提供有效電郵地址，否則將僅以印刷形式收取「登載通知」及可供採取行動的公司通訊。如有查詢，可於週一至週五（公眾假期除外）上午9時至下午6時致電股份過戶登記分處熱線（852）2980 1333。

[泰慕士|公告解读]标题：第三届董事会第四次会议决议公告

解读：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司于2026年3月26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了2025年度董事会工作报告、总经理工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、利润分配预案、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、ESG报告等多项议案。会议还审议通过了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案、日常关联交易预计、会计政策变更、回购注销部分限制性股票、变更注册资本及修订公司章程等事项，并决定召开2025年度股东大会。

[金岩高岭新材|公告解读]标题：2026年4月21日举行的年度股东会之H股股东代表委任表格

解读：安徽金岩高岭土新材料股份有限公司（股份代号：2693）发布关于2026年4月21日举行2025年度股东会的H股股东代表委任表格。本次会议将于2026年4月21日上午九时正在中国安徽省淮北市杜集区朔里镇朔北路北50米公司会议室召开，会议将审议八项普通决议案，包括：审议及批准2025年董事会工作报告、独立董事2025年度述职报告、2025年年度报告（H股）、2025年年度报告及其摘要（新三板）、续聘2026年度会计师事务所、2025年度利润分配方案、2026年度向银行申请综合授信、董事2026年度薪酬方案。H股股东须于2026年4月20日上午9时前将填妥并签署的代表委任表格及相关公证文件送达公司H股股份登记处香港中央证券登记有限公司，方可有效委任代表出席会议并投票。

[泰慕士|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于回购注销部分2024年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予限制性股票的核查意见

解读：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司拟回购注销部分2024年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予的限制性股票事项进行了核查。因公司层面未达到2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期的业绩考核要求，解除限售条件未成就，公司拟回购注销合计824,100股已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销符合相关法律法规及公司激励计划的规定，回购原因、数量及价格合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。委员会同意将该议案提交董事会审议。

[森鹰窗业|公告解读]标题：第九届董事会第三十次会议决议公告

解读：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司于2026年3月27日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司决定将“节能窗配套铝材板框产能提升项目”和“节能窗配套中空玻璃智能制造项目”达到预计可使用状态的日期均延期至2026年9月。本次延期保持项目实施主体、用途及投资总额不变，系根据公司实际经营发展战略及项目建设具体情况作出的审慎决定。保荐机构对本次延期事项无异议。

[美瑞健康国际|公告解读]标题：致登记股东之通知信函

解读：美瑞健康國際產業集團有限公司（股份代號：2327）發出通知，有關本次公司通訊的登載事宜，內容包括：(I) 一項須予披露及關連交易的股權轉讓協議；(II) 建議採納二零二六年股份獎勵計劃；以及(III) 股東特別大會通告。本次公司通訊之中、英文版本已上載至公司網站（www.meilleure.com.cn）及香港交易所「披露易」網站（www.hkexnews.hk），股東可自行瀏覽查閱。若股東已選擇收取電子版本但無法獲取資料，可要求公司免費寄送印刷本。公司鼓勵股東提供有效電郵地址以接收電子通訊。股東如欲更改收取公司通訊的方式或語言版本，可填妥隨函附上的變更申請表格，並交回股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。有關查詢可於辦公時間致電(852) 2980 1333聯絡股份過戶登記處。

[洽洽食品|公告解读]标题：洽洽食品股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议的公告

解读：洽洽食品股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2026年3月27日召开，审议通过了第五期和第八期员工持股计划延期的议案。第五期员工持股计划存续期延长12个月，至2027年4月7日；第八期员工持股计划存续期同样延长12个月，至2027年5月10日。其中，第八期议案涉及关联董事回避表决。相关公告可在指定信息披露媒体查阅。

[森鹰窗业|公告解读]标题：国联民生证券承销保荐有限公司关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

解读：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司因外部市场环境变化及内部战略转型需要，结合募投项目实施进度，决定将“节能窗配套铝材板框产能提升项目”和“节能窗配套中空玻璃智能制造项目”达到预计可使用状态的日期均延期至2026年9月。项目实施主体、用途及投资总额不变。该事项已经公司董事会及审计委员会审议通过，保荐机构国联民生证券对该延期事项无异议。

[美瑞健康国际|公告解读]标题：须予披露交易及关连交易 - 股权转让协议;建议采纳二零二六年股份奖励计划;暂停办理股份过户登记;及股东特别大会通告

解读：美瑞健康國際產業集團有限公司（股份代號：2327）宣布建議收購江蘇懿德投資有限公司全部股權，代價為人民幣1.247665億元，資金來源為內部資源。江蘇懿德持有位於南京的17項商業物業、3項住宅物業及34個停車位，總建築面積5,306.36平方米，現大部分已出租，年租金收入約人民幣780萬元，回報率約5.97%。交易構成須予披露及關連交易，須獲獨立股東批准。公司同時建議採納「二零二六年股份獎勵計劃」，為期十年，計劃授權限額為已發行股份的10%，其中服務提供者分項限額為1%。獨立董事委員會及獨立財務顧問認為交易條款公平合理，符合公司及股東整體利益。股東特別大會將於2026年4月21日舉行，以表決相關決議案。

[国邦医药|公告解读]标题：国邦医药董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告

解读：国邦医药集团股份有限公司董事会审计委员会对立信会计师事务所2025年度审计工作履行监督职责情况进行报告。立信具备专业资质和执业能力，2025年度为公司提供财务报告及内部控制审计服务，出具标准无保留意见审计报告。审计委员会审前、审中与会计师事务所就审计范围、重点事项等进行沟通，认为其独立、客观、公正完成审计任务，投资者保护能力充分，诚信记录符合要求。

[太龙药业|公告解读]标题：太龙药业关于在子公司之间调剂担保额度及为子公司融资提供担保的进展公告

解读：河南太龙药业股份有限公司公告，公司为全资子公司浙江桐君堂中药饮片有限公司和控股子公司郑州深蓝海生物医药科技有限公司提供担保，担保金额分别为6,140万元和1,100万元，合计新增担保7,240万元。本次担保在公司2025年度股东大会审议通过的43,000万元担保额度内，无需另行审议。担保方式为连带责任保证，用于满足子公司经营发展及融资需求。截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为33,717.05万元，占最近一期经审计净资产的21.41%，无逾期担保。

[海尔智家|公告解读]标题：海尔智家股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

解读：海尔智家股份有限公司为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，拟在2026年开展外汇衍生品交易业务，操作余额不超过65亿美元。交易品种包括外汇远期、外汇掉期、NDF、期权套期保值产品以及货币、利率互换等，主要基于进出口业务和海外资产/负债管理需求，不以投机为目的。资金来源为自有资金，交易对手为具有合法资质的金融机构。公司已建立相关内控制度，配备专业人员，确保业务与实际业务背景相匹配，控制风险。

[云鼎科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（王丽君）

解读：王丽君作为云鼎科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。她确认已通过公司董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且最近三十六个月内未受过行政处罚或纪律处分。她承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若不再符合任职条件将主动辞职。