公告解读

[有友食品|公告解读]标题：有友食品第五届董事会第三次会议决议公告

解读：有友食品股份有限公司于2026年3月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告全文及摘要》《2025年度利润分配预案》等议案。公司2025年度拟每10股派发现金红利1.9元（含税）。会议还审议通过关于续聘2026年度审计机构、部分募投项目调整实施地点及内部投资结构、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理、预计2026年度日常关联交易、调整组织架构等多项议案。部分议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

[南华期货|公告解读]标题：南华期货股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

解读：南华期货股份有限公司于2026年3月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《2025年年度报告》及摘要、2025年度董事会工作报告、利润分配及资本公积金转增股本方案、选聘会计师事务所、内部控制评价报告、ESG报告、董事及高级管理人员薪酬方案、关联交易、担保额度、可转债发行方案延期、修订多项公司治理制度、会计估计变更、对外投资设立境外子公司、聘任联席公司秘书等多项议案。部分议案需提交股东大会审议。会议决议合法有效。

[国泰海通|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

解读：国泰海通证券股份有限公司于2026年3月27日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年年度报告》《公司2025年度利润分配预案》等多项议案。会议还审议通过了关于续聘会计师事务所、计提资产减值准备、预计2026年度日常关联交易、向全资附属公司提供融资担保及出借资金、制定并表管理办法、修订融资担保及资金出借管理办法等事项。公司2026年度风险偏好定位为中等偏积极，并提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案及增发A股和/或H股股份的一般性授权。相关议案需提交公司股东会审议。

[海尔生物|公告解读]标题：海尔生物董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的核查意见

解读：青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2026年员工持股计划相关事项进行了核查，认为公司不存在禁止实施员工持股计划的情形；拟参与持有人符合规定条件，主体资格合法有效；员工持股计划草案的制定、审议流程和内容符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；实施该计划有利于提升公司治理水平，增强员工凝聚力和公司竞争力；同意将本员工持股计划相关事项提交公司董事会及股东会审议。

[淮河能源|公告解读]标题：淮河能源（集团）股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

解读：淮河能源（集团）股份有限公司于2026年3月27日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了2025年度董事会工作报告、独立董事履职报告、审计委员会履职报告、总经理工作报告、年度报告及摘要、财务决算与2026年度财务预算、利润分配预案、融资计划、投资计划、日常关联交易执行情况、续聘会计师事务所、变更注册资本及修订公司章程等多项议案，并决定召开2025年年度股东会。会议表决结果均为全票通过或按规定回避表决。

[中原证券|公告解读]标题：中原证券股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议公告

解读：中原证券第七届董事会第四十四次会议于2026年3月27日召开，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度总经理工作报告》《2025年年度报告（A股）》《2025年度财务决算报告》《关于2025年度利润分配预案暨2026年中期利润分配授权的议案》等多项议案。会议还审议通过了关于修订《公司章程》、续聘2026年度审计机构、确定2026年度证券自营业务及资产管理业务风险限额等相关议案。部分议案需提交股东会审议。会议同时审阅了2025年度呆账核销专项审计报告及反洗钱和反恐怖融资报告。

[南京熊猫|公告解读]标题：南京熊猫第十一届董事会第八次会议决议公告

解读：南京熊猫电子股份有限公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度财务决算报告》《公司2025年年度利润分配方案》等议案。2025年度实现归属于上市公司股东的净利润10,731,710.09元，拟每10股派发现金红利0.10元（含税）。会议还审议通过2026年度财务预算、日常关联交易、续聘大信会计师事务所为审计机构、购买董责险、计提资产减值准备等事项。部分议案尚需提交公司股东会审议。

[中船防务|公告解读]标题：中船防务第十一届董事会第十九次会议决议公告

解读：中船海洋与防务装备股份有限公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过聘任翁红兵先生为公司总经理，并提名其为第十一届董事会执行董事候选人。会议还审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《关于计提资产减值准备的议案》《关于2025年度利润分配的预案》《关于2026年度中期分红相关安排的预案》等多项议案，并决定召开2025年年度股东会。上述部分议案尚需提交股东会审议。

[招商证券|公告解读]标题：第八届董事会第二十八次会议决议公告

解读：招商证券第八届董事会第二十八次会议审议通过多项议案，包括2025年度董事会工作报告、经营工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配预案、可持续发展报告、内部控制评价报告等。会议决定2025年度每10股派发现金红利4.49元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。审议通过2026年度财务预算、自营投资额度、聘请毕马威为2026年度审计机构、预计日常关联交易、增发H股股份一般性授权、发行债务融资工具一般性授权等事项。部分议案尚需提交股东会审议。

[ST联合|公告解读]标题：国旅文化投资集团股份有限公司董事会2026年第二次临时会议决议公告

解读：国旅文化投资集团股份有限公司于2026年3月27日召开董事会2026年第二次临时会议，审议通过《关于〈国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）〉及其摘要的议案》及相关加期审计报告、备考审阅报告、加期资产评估报告等事项。本次评估基准日更新为2025年10月31日，润田实业股东全部权益价值评估值为314,300.00万元，未发生减值。董事会确认评估机构独立性、评估假设合理、评估方法与目的相关，评估定价公允。上述议案均获4票同意，关联董事回避表决。

[南宁百货|公告解读]标题：南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2026年第一次正式会议决议公告

解读：南宁百货大楼股份有限公司于2026年3月26日召开第九届董事会2026年第一次正式会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》《关于计提坏账准备的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于2025年度利润分配的预案》等议案。公司2025年度归属于上市公司股东的净利润约为-4,134.61万元，母公司净利润约为-5,700.96万元，拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。会议还审议通过了关于向商业银行申请授信额度14.8亿元的议案，并决定召开2025年年度股东会。

[东方电缆|公告解读]标题：东方电缆关于第七届董事会第5次会议决议的公告

解读：宁波东方电缆股份有限公司于2026年3月26日召开第七届董事会第5次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告全文及摘要》《2025年度利润分配预案》等24项议案。其中，2025年度拟每10股派发现金红利5.60元（含税），合计派发现金红利383,860,737.12元，占归属于上市公司股东净利润的30.19%；同时拟每10股转增2股。会议还审议通过续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构、开展原材料和外汇套期保值业务、日常关联交易预计、修订公司章程及董事高管薪酬制度等多项事项。部分议案尚需提交2025年年度股东大会审议。

[淮北矿业|公告解读]标题：淮北矿业控股股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

解读：淮北矿业控股股份有限公司于2026年3月26日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了公司2025年年度报告及摘要、2025年度利润分配方案、续聘致同会计师事务所为2026年度外部审计机构、2026年度向金融机构申请不超过382亿元综合授信等多项议案。会议还审议通过了董事会工作报告、内部控制评价报告、社会责任报告、董事及高管2026年度薪酬方案等。部分议案尚需提交公司股东会审议。公司定于2026年4月28日召开2025年年度股东会。

[国联民生|公告解读]标题：国联民生证券股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

解读：国联民生证券第六届董事会第四次会议于2026年3月27日召开，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》等议案，同意续聘信永中和会计师事务所为2026年度审计机构，提议向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），并提请股东会授予董事会发行股份的一般性授权。会议还审议通过了关于向国联证券（香港）有限公司增资不超过20亿元、撤销2家证券营业部、预计2026年度日常关联交易等多项议案。部分议案尚需提交公司股东会审议。

[无锡银行|公告解读]标题：第七届董事会第七次会议决议公告

解读：无锡农村商业银行股份有限公司于2026年3月26日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了关于2025年度审计报告、年度报告及摘要、财务决算与2026年度财务预算、利润分配方案、续聘信永中和会计师事务所、部分关联方日常关联交易预计额度、董事会工作报告、关联交易管理情况、负责人履职待遇决算与预算、社会责任报告、战略执行自评估、预期信用损失相关议案、内部控制评价与审计报告、合规报告、风险偏好陈述书、审计计划、业务连续性管理、市场风险压力测试、案件风险防控、信息科技战略规划、独立董事独立性专项意见、消费者权益保护、对外捐赠、估值提升计划、分支机构调整、内部制度制定与修订、提请股东会授权董事会决定中期利润分配等多项议案。部分议案尚需提交2025年年度股东会审议。

[中煤能源|公告解读]标题：中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2026年第二次会议决议公告

解读：中国中煤能源股份有限公司于2026年3月27日召开第五届董事会2026年第二次会议，审议通过《公司2025年年度报告》《公司董事会2025年度工作报告》《公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》《公司2025年度财务报告》《公司2025年度利润分配预案》等多项议案。其中，2025年度利润分配预案拟向股东分派现金股利2,876,402,700元，每股分派人民币0.217元（含税）。会议还批准了2025年度内部控制评价报告、风险评估报告及2026年度生产经营、资本支出等计划，并将相关议案提交公司2025年度股东会审议。

[民丰特纸|公告解读]标题：民丰特纸第九届董事会第二十二次会议决议公告

解读：民丰特纸召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告》及其摘要、2025年度利润分配方案、2026年度日常关联交易预计、董事会换届及董事候选人提名等多项议案。会议决定召开2025年度股东会，审议相关事项。独立董事对独立性情况进行自查并提交专项报告，公司还审议通过了社会责任报告、环境报告书及提质增效工作方案等。

[元祖股份|公告解读]标题：元祖股份第五届董事会第八次会议决议公告

解读：上海元祖梦果子股份有限公司于2026年3月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配方案》等议案，其中利润分配方案为每10股派发现金红利6元（含税），共计派发1.44亿元。会议还审议通过了续聘毕马威华振会计师事务所为2026年度审计机构、使用不超过18亿元闲置自有资金进行现金管理、修订《公司章程》及多项公司治理制度、全资子公司自用房地产转为投资性房地产等事项。部分议案需提交2025年年度股东会审议。

[山石网科|公告解读]标题：第三届董事会第十一次会议决议公告

解读：山石网科通信技术股份有限公司于2026年3月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》《关于公司2025年度利润分配方案的议案》等多项议案。其中，2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。会议还审议通过了募集资金使用、计提资产减值准备、修订公司章程、高级管理人员薪酬方案等事项，并决定将部分议案提交公司股东会审议。

[永兴股份|公告解读]标题：永兴股份第二届董事会第四次会议决议公告

解读：广州环投永兴集团股份有限公司于2026年3月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年年度报告（全文及摘要）的议案》《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》《关于〈公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》《关于公司2025年度董事、高级管理人员绩效考核结果和薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于公司2025年度财务决算及2026年度财务预算的议案》《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》以及《关于公司召开2025年年度股东会的议案》。部分议案尚需提交股东会审议。会议由董事长张雪球主持，7名董事全部出席。