公告解读

[继峰股份|公告解读]标题：继峰股份第五届董事会第二十三次会议决议公告

解读：2026年3月27日，继峰股份召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了2025年度总经理工作报告、董事会工作报告、年度报告、审计报告、利润分配方案、内部控制评价报告、独立董事述职报告等议案。会议还审议通过续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构、2026年度对外担保额度预计、向银行申请综合授信、开展外汇套期保值、使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理等多项议案，并决定召开2025年年度股东会。

[思特威|公告解读]标题：第二届董事会第十一次会议决议公告

解读：思特威第二届董事会第十一次会议审议通过多项议案，包括2025年度总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告、2026年财务预算报告、2025年度利润分配预案、2025年年度报告及摘要、独立董事述职报告、内部控制评价报告、续聘2026年度审计机构、变更注册资本及注册地址、聘任副总经理、开展外汇衍生品交易、为子公司提供担保额度、向特定对象发行A股股票相关议案，并决定召开2025年年度股东会。

[邮储银行|公告解读]标题：中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会决议公告

解读：中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会于2026年3月27日召开会议，审议通过了2025年度财务决算方案、2026年固定资产投资预算方案、2025年年度报告、利润分配方案、聘请2026年度会计师事务所、内部控制评价报告、资本管理规划等多项议案。部分议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过了修订董事和高级管理人员持股管理办法的议案，并对与中国邮政集团有限公司调整储蓄代理费率事项进行了表决，关联董事回避。所有议案均获有效表决通过。

[设计总院|公告解读]标题：设计总院第四届董事会第二十七次会议决议公告

解读：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司于2026年3月27日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》《2025年度财务决算报告》《2026年度财务预算报告》《关于2025年度利润分配方案的议案》《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》《关于公司非独立董事、独立董事及高级管理人员薪酬的议案》《关于回购并注销部分限制性股票的议案》《关于成立淮北分公司等分支机构的议案》《关于审议2026年投资计划的议案》等多项议案。部分议案尚需提交股东大会审议。

[中国能建|公告解读]标题：中国能源建设股份有限公司第三届董事会第五十五次会议决议公告

解读：中国能源建设股份有限公司于2026年3月27日召开第三届董事会第五十五次会议，审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度财务决算报告》《公司2026年度财务预算方案》《公司2025年度利润分配预案》等多项议案。会议还审议通过了关于续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构、2026年度投资计划投资835亿元、计提资产减值准备44.29亿元等事项。部分议案尚需提交公司股东会审议。

[中国铝业|公告解读]标题：中国铝业第九届董事会第十一次会议决议公告

解读：2026年3月27日，中国铝业召开第九届董事会第十一次会议，审议通过22项议案。主要包括补选张瑞忠、郭刚为董事会专门委员会委员；2025年度计提资产减值准备36.12亿元；通过2025年年度报告、利润分配方案（拟每10股派2.70元含税）；批准2026年度融资方案、境内外债券发行计划及融资担保计划；确定董事、高管2026年度薪酬标准；会计估计变更等内容。会议还决定召开2025年年度股东会及相关类别股东会。

[建设银行|公告解读]标题：建设银行董事会会议决议公告

解读：中国建设银行股份有限公司于2026年3月27日召开董事会会议，审议通过了2025年度多项报告及议案，包括资本管理第三支柱信息披露、资本充足率管理、募集资金使用、全面风险管理、内部控制评价、利润分配方案等。董事会同意2025年度利润分配方案，拟派发现金股息每10股3.887元（含税），合计派息1,016.84亿元，该方案将提交股东会审议。同时审议通过续聘安永华明会计师事务所及安永会计师事务所为2026年度外部审计师，并审议了年度报告、可持续发展报告、关联交易专项报告等事项。

[银座股份|公告解读]标题：银座股份第十四届董事会第三次会议决议公告

解读：银座集团股份有限公司于2026年3月26日召开第十四届董事会第三次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年度总经理业务报告》《2025年度独立董事述职报告》《2025年度利润分配方案》等议案。公司拟每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发10,401,331.78元。会议还审议通过计提商誉减值准备、续聘中证天通会计师事务所为2026年度审计机构、2026年度融资额度不超过75亿元、与山东省商业集团财务有限公司续签金融服务协议等事项，并决定召开2025年年度股东会。

[恒生电子|公告解读]标题：恒生电子股份有限公司关于第九届第九次董事会会议决议的公告

解读：恒生电子股份有限公司于2026年3月26日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《公司2025年度报告全文及摘要》《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度财务决算报告》等多项议案。会议还审议通过了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案、利润分配预案、续聘天健会计师事务所、变更注册资本并修订公司章程等事项，并决定提交股东会审议。同时审议通过了2025年度内部控制评价报告、各专门委员会工作报告以及2026年度综合授信、日常关联交易预计等议案。会议同意召开2025年度股东会。

[锴威特|公告解读]标题：苏州锴威特半导体股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

解读：苏州锴威特半导体股份有限公司于2026年3月27日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买晶艺半导体有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易的相关议案。会议逐项审议通过了交易方案、发行股份定价、锁定期安排、募集配套资金用途等事项，并同意签署相关协议。本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市。因审计、评估工作尚未完成，董事会决定暂不召开股东大会。

[中国中车|公告解读]标题：中国中车第四届董事会第八次会议决议公告

解读：中国中车第四届董事会第八次会议审议通过了2025年年度报告、财务决算报告、董事会工作报告、利润分配方案等议案。公司拟每10股派发1.2元（含税）现金红利，合计派发34.44亿元。会议还审议通过2026年度融资计划、担保安排、债券发行、外汇衍生品交易额度、应收账款保理及证券化等事项，并聘任王锋为公司总裁，提名其为执行董事候选人。部分议案尚需提交股东会审议。

[圣晖集成|公告解读]标题：圣晖集成第三届董事会第五次会议决议公告

解读：圣晖系统集成集团股份有限公司于2026年3月27日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》等多项议案。会议还审议通过了2025年度利润分配方案、续聘会计师事务所、日常关联交易确认与预计、使用闲置自有资金进行现金管理等事项。部分议案尚需提交股东会审议。会议决议合法有效。

[悦达投资|公告解读]标题：悦达投资第十二届董事会第十次会议决议公告

解读：江苏悦达投资股份有限公司于2026年3月26日召开第十二届董事会第十次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》《2025年度财务决算的议案》《2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的议案》等多项议案，并决定召开2025年年度股东会。会议涉及日常关联交易、计提资产减值准备、内部控制评价与审计、董事及高管薪酬等内容，相关议案将提交股东大会审议。

[中润光学|公告解读]标题：第二届董事会第十四次会议决议公告

解读：中润光学召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、2025年度利润分配预案、续聘2026年度会计师事务所、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案等多项议案，并决定召开2025年年度股东会。会议还审议通过关于日常关联交易预计、对外担保、外汇套期保值、募集资金使用管理、股东回报规划等事项。

[上海能源|公告解读]标题：上海能源第九届董事会第十一次会议决议公告

解读：上海大屯能源股份有限公司于2026年3月27日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了2025年度总经理工作报告、董事会报告、年度报告及摘要、内部控制评价报告、ESG报告、财务决算报告、利润分配预案、2026年度财务预算、续聘审计机构、生产经营计划、投资计划、估值提升计划、董事候选人提名、收购启东市华尔晟新能源科技有限公司100%股权等多项议案。其中利润分配预案为每10股派发现金红利2.1元（含税），送红股3股，并以资本公积金每10股转增1股。部分议案尚需提交股东大会审议。

[洪都航空|公告解读]标题：江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

解读：江西洪都航空工业股份有限公司于2026年3月26日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了公司2025年度董事会工作报告、总经理工作报告、2025年度财务决算报告、2026年度财务预算报告、2025年度利润分配方案、2025年年度报告及摘要、2025年度可持续发展（ESG）报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、预计2026年度日常关联交易、调整独立董事津贴等多项议案。其中部分议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过了关于授权管理层办理融资业务及中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款风险持续评估报告。

[海尔生物|公告解读]标题：海尔生物第三届董事会第十次会议决议公告

解读：青岛海尔生物医疗股份有限公司于2026年3月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《2025年度财务决算报告》《2025年年度募集资金存放与使用情况专项报告》《公司2025年年度利润分配预案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于签署日常关联交易框架协议暨预计关联交易额度的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于审议公司2025年可持续发展报告的议案》《关于选聘联席首席执行官（CO-CEO）的议案》等多项议案，并决定召开2025年年度股东会。

[京城股份|公告解读]标题：京城股份第十一届董事会第十一次会议决议公告

解读：北京京城机电股份有限公司于2026年3月27日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要、H股业绩公告》《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度经审计的财务报告》等多项议案。会议决定2025年度不进行利润分配，母公司期末可供股东分配利润为-61,482,050.69元。同意支付大信会计师事务所2025年度审计费用136万元，并续聘其为2026年度审计机构。审议通过公司2025年度内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、计提减值准备情况等议案。部分议案将提交2025年年度股东会审议。

[兴业证券|公告解读]标题：兴业证券第六届董事会第三十八次会议决议公告

解读：兴业证券股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2026年3月26日在南京召开，审议通过了《兴业证券股份有限公司2025年度工作报告》《董事会2025年度工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、2025年度利润分配预案、预计2026年日常关联交易、2026年证券投资规模、提高兴证风险管理有限公司借款限额、2026年风险偏好声明与风险容忍度指标等多项议案。部分议案尚需提交公司股东会审议。会议还审议通过了独立董事独立性评估报告、内部控制评价报告、合规管理、反洗钱、薪酬管理执行情况等专项报告。

[荣昌生物|公告解读]标题：荣昌生物第二届董事会第三十六次会议决议公告

解读：荣昌生物召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告全文及其摘要》等议案，并审议通过2025年度利润分配预案，因无可供分配利润，决定不进行利润分配和资本公积金转增股本。会议还审议通过续聘安永华明会计师事务所、安永会计师事务所为2026年度境内外审计机构，以及增发股份一般性授权、使用自有资金理财、申请银行授信等事项。