公告解读

[甘肃能源|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（霍吉栋）

解读：霍吉栋作为甘肃电投能源发展股份有限公司独立董事，2025年出席董事会4次、股东会2次，积极参与董事会各专门委员会会议，对关联交易、承诺变更、定期报告、续聘会计师事务所、高管聘任等事项进行审议，认为公司决策程序合法合规，信息披露真实准确完整，未发现损害股东利益的行为。其按规定履行了独立董事职责，维护了公司及中小股东合法权益。

[甘肃能源|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（曹斌）

解读：曹斌作为甘肃电投能源发展股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会9次、股东会5次，积极参与薪酬与考核委员会、审计委员会及独立董事专门会议，审议关联交易、定期报告、内部控制评价报告、董事及高管任免、高管薪酬等事项，认为公司决策程序合法合规，财务信息真实准确完整，有效履行独立董事职责，维护公司及中小股东利益。

[盈康生命|公告解读]标题：公司章程（2026年3月）

解读：盈康生命科技股份有限公司章程于二〇二六年三月修订，涵盖公司名称、住所、注册资本、经营范围、股东权利义务、股东会与董事会职权及议事规则、董事与高级管理人员职责、利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等内容。章程明确了公司治理结构，规定了股东会、董事会的决策权限与程序，细化了独立董事、董事会专门委员会的职责，并对财务会计、利润分配、合并分立、解散清算等事项作出规定。

[盈康生命|公告解读]标题：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年3月）

解读：为规范公司通过互动易平台与投资者交流，建立良好沟通机制，提升治理水平，盈康生命科技股份有限公司制定本制度。公司应指派专人及时处理互动易平台信息，确保发布信息及回复内容真实、准确、完整、公平，不得涉及未公开重大信息，不得预测股价或进行市场操纵。信息发布需经证券部整理、董事会秘书审核，必要时报总经理或董事长审批。制度依据相关法律法规及公司章程制定，由董事会负责解释及修订。

[盈康生命|公告解读]标题：薪酬管理制度（2026年3月）

解读：盈康生命科技股份有限公司发布《薪酬管理制度》（2026年3月），明确董事、高级管理人员及骨干员工核心员工的薪酬结构与管理机制。外部董事享有12万元/年税前津贴，内部董事不另发津贴，兼任高管者按高管薪酬执行。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和激励基金构成，绩效薪酬占比不低于总额的50%。绩效薪酬依据年度经营目标和个人业绩核定，激励基金可用于股权激励或现金发放。薪酬代扣个人所得税及社保公积金等。公司建立绩效薪酬递延支付机制，并在财务重述或高管过错情况下追回已发薪酬。制度由董事会薪酬与考核委员会审核，经董事会及股东会批准后实施。

[盈康生命|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（陈晓满）

解读：盈康生命科技股份有限公司独立董事陈晓满在2025年度任职期间，严格按照相关法律法规和公司章程要求，履行独立董事职责，出席董事会、股东大会及专门委员会会议，对重大事项发表独立意见，重点关注关联交易、定期报告、董事及高管聘任、股权激励等事项，未发现损害公司及股东利益的情形。报告期内，对公司各项议案均投赞成票，未行使特别职权。

[盈康生命|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（杜媛）

解读：盈康生命科技股份有限公司独立董事杜媛在2025年度任职期间，严格按照相关法律法规和公司章程要求，勤勉履职，出席全部董事会、股东会及独立董事专门会议，积极参与审计委员会和薪酬与考核委员会工作，对关联交易、定期报告、股权激励、董事及高管薪酬等事项发表独立意见，关注公司治理和投资者权益保护，未发生影响独立性的情况。报告期内未行使特别职权。

[盈康生命|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（姜峰）

解读：盈康生命科技股份有限公司独立董事姜峰在2025年度忠实履行独立董事职责，出席全部董事会会议及股东会，参与战略与ESG、提名、薪酬与考核委员会工作，对关联交易、定期报告、股权激励等事项发表独立意见，关注公司治理、投资者权益保护及信息披露合规性，未行使特别职权，未发现损害股东利益情形。

[硅宝科技|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则（2026年3月）

解读：成都硅宝科技股份有限公司董事会战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会主要负责对公司中长期发展战略、重大投融资方案、重大资本运作、可持续发展及ESG战略等进行研究并提出建议，监督可持续发展目标进展，审批可持续发展报告，并向董事会提交议案。委员会每年至少召开一次会议，会议决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存10年。

[硅宝科技|公告解读]标题：董事与高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）

解读：成都硅宝科技股份有限公司制定了董事与高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理遵循法律法规及公司章程。制度适用于公司全体董事和高级管理人员，薪酬方案由薪酬与考核委员会制定，董事薪酬由股东会决定并披露，高级管理人员薪酬由董事会批准并说明。薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，绩效薪酬占比原则上不低于百分之五十。公司建立绩效评价机制，绩效薪酬发放应基于经审计的财务数据，并可实施递延支付。如因财务造假等导致财务报告重述，将重新考核并追回超额薪酬。制度经股东会审议通过后生效。

[硅宝科技|公告解读]标题：独立董事述职报告--易阳

解读：易阳作为成都硅宝科技股份有限公司独立董事，2025年度任职期间出席4次董事会、1次股东会，参加审计委员会3次、薪酬与考核委员会2次、独立董事专门会议1次，对各项议案均投赞成票。未发生应披露的关联交易、会计政策变更、聘任解聘会计师事务所等事项。重点关注了定期报告、内部控制评价报告、高级管理人员聘任等事项，积极与审计机构及中小股东沟通，现场工作时间不少于8天，切实履行独立董事职责。

[硅宝科技|公告解读]标题：独立董事述职报告--王进

解读：王进作为成都硅宝科技股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会8次，实际参会7次，委托出席1次，出席股东大会3次，未有缺席或连续两次未亲自参会情况。其积极参与战略委员会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议，对公司重大事项如资产划转、股权激励调整、财务负责人聘任等进行审议，关注信息披露、内部控制及投资者权益保护，履行了独立董事职责。

[硅宝科技|公告解读]标题：独立董事述职报告--唐贤叶

解读：唐贤叶作为成都硅宝科技股份有限公司第六届董事会独立董事，于2025年5月7日因任期届满离任。任职期间出席4次董事会、1次股东大会，积极参与审计委员会和薪酬与考核委员会工作，审议关联交易、股权激励调整、聘任审计机构等事项，未发生损害股东利益情形。2025年度未发生应披露关联交易、会计政策变更及被收购等情况。公司聘任四川华信为2025年度审计机构，调整2023年股权激励计划业绩考核目标，作废部分限制性股票。

[硅宝科技|公告解读]标题：独立董事述职报告--王翊民

解读：王翊民作为成都硅宝科技股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会及股东会，参与审计委员会、薪酬与考核委员会工作，审议定期报告、聘任审计机构、股权激励调整等事项，未发生关联交易或会计政策变更。持续关注信息披露、内部控制及投资者权益保护，履职符合独立性要求。

[甘肃能源|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（王栋）

解读：王栋作为甘肃电投能源发展股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会9次、股东会5次，积极参与董事会专门委员会及独立董事专门会议，对关联交易、定期报告、内部控制评价报告、董事及高管任免、高级管理人员薪酬等事项进行审议，认为公司决策程序合法合规，财务信息真实准确完整，内部控制有效执行，切实履行了独立董事职责，维护了公司及中小股东利益。

[甘肃能源|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（李鸿渐）

解读：李鸿渐作为甘肃电投能源发展股份有限公司独立董事，2025年任职期间出席董事会4次、股东会2次，薪酬与考核委员会、提名委员会及独立董事专门会议各1次、3次，对关联交易、承诺延期、财务报告、续聘会计师事务所、高管聘任等事项进行审议，认为相关事项履行了必要决策程序，符合法律法规及公司章程规定，未损害公司及股东利益。持续关注公司治理、内部控制及信息披露情况，维护中小股东权益。

[甘肃能源|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（张东涛）

解读：张东涛作为甘肃电投能源发展股份有限公司独立董事，2025年任职期间出席董事会4次、股东会2次、审计委员会4次、薪酬与考核委员会1次、独立董事专门会议3次，对关联交易、续聘会计师事务所、高管聘任等事项进行了审议，认为公司决策程序合法合规，信息披露真实准确完整，内部控制有效执行，未发现损害股东利益的情形。

[甘肃能源|公告解读]标题：关于与甘肃电投集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案

解读：甘肃电投能源发展股份有限公司为防范在甘肃电投集团财务有限公司开展金融业务的风险，制定风险处置预案。公司成立金融风险防范及处置领导小组，负责风险的监测、预警和处置。预案明确了风险报告制度，要求定期获取财务公司财务信息并出具风险评估报告。当财务公司出现监管指标不达标、支付危机、重大诉讼、行政处罚等情况时，立即启动应急程序，采取资金调出、暂停业务等措施。风险处置方案包括成立应急小组、督促财务公司自救、必要时寻求母公司支持。风险平息后需总结原因，重新评估风险，必要时撤回全部存款。

[泰禾智能|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见

解读：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司拟终止首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”，截至2025年12月31日，该项目累计投入1,056.29万元，投入进度为11.01%，剩余募集资金11,294.27万元。公司综合考虑市场环境、技术迭代及发展战略变化，为提高资金使用效率，优化资源配置，拟将剩余募集资金永久补充流动资金。该事项已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。保荐机构国泰海通证券对公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

[西典新能|公告解读]标题：华泰联合证券有限责任公司关于苏州西典新能源电气股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见

解读：苏州西典新能源电气股份有限公司拟使用自有资金支付募投项目部分款项，并后续以募集资金等额置换。该事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，保荐人华泰联合证券认为该操作符合募集资金使用相关规定，有利于提高资金使用效率，不影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。