公告解读

[海澜之家|公告解读]标题：海澜之家集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告（夏霓）

解读：海澜之家集团股份有限公司独立董事夏霓在2025年度任职期间，出席董事会2次，均以通讯方式参加，投票均为赞成票。报告期内，其持续关注公司港股上市进程，参与招股书审阅，对公司经营及治理提出建议。参加了第九届董事会第十八次、第十九次会议，审议通过2025年第三季度报告及“提质增效重回报”行动方案。认为公司定期报告真实反映经营状况，行动方案符合发展战略。公司配合独立董事履职，保障其知情权与工作条件。

[旷达科技|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（刘榕）

解读：2025年，刘榕作为旷达科技集团第六届董事会独立董事，兼任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员，全程出席董事会、股东大会及专门委员会会议，积极参与公司治理。重点履职包括审核财务报告、监督年报审计、审议投资事项、薪酬考核方案等，保障信息披露真实合规，维护中小股东权益。因公司2026年1月完成董事会换届，刘榕不再担任独立董事职务，并已交接完毕。

[旷达科技|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（匡鹤）

解读：2025年度，匡鹤作为旷达科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事，出席全部董事会、股东大会及专门委员会会议，实地考察公司生产经营情况，重点关注股权激励解除限售、董事高管薪酬考核、重大事项合规性及董事会换届衔接等工作，审慎行使表决权，监督信息披露，维护中小股东权益。2026年1月董事会换届后，不再担任公司任何职务，已完成履职交接。

[海澜之家|公告解读]标题：海澜之家集团股份有限公司子公司管理制度

解读：海澜之家集团股份有限公司为加强子公司管理控制，规范内部运作，依据相关法律法规及公司章程制定了子公司管理制度。制度涵盖组织管理、人事管理、财务管理、经营决策、信息披露、审计监督等方面，明确子公司需规范法人治理结构，接受公司对财务、人事、重大事项的指导与监督，并要求严格执行信息披露规定。公司向子公司委派董事、监事及财务负责人，强化内部控制与风险管控，确保子公司合规运营。

[海澜之家|公告解读]标题：海澜之家集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告（穆炯）

解读：穆炯作为海澜之家集团股份有限公司独立董事，2025年10月起任职，期间出席董事会2次、审计委员会1次，均亲自参会，表决均为赞成票。作为审计委员会主任委员，审议公司2025年第三季度报告，与内部审计机构及天衡会计师事务所沟通，参与H股上市筹备相关审计工作，关注港股上市进度、募集资金用途及内控有效性，并参加2025年第三季度业绩说明会，与中小股东交流。

[盟科药业|公告解读]标题：上海盟科药业股份有限公司2025年度独立董事述职报告（黄寒梅）

解读：黄寒梅作为上海盟科药业股份有限公司独立董事，2025年在任期间勤勉履职，出席全部董事会和股东大会，参与审计委员会和薪酬与考核委员会工作，监督财务报告、内部控制及董事高管薪酬事项，未发现关联交易、会计政策变更、聘任解聘高管等重大事项，对公司治理和决策程序发表独立意见，维护股东利益。2025年7月离任独立董事职务。

[海澜之家|公告解读]标题：海澜之家集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告（金剑）（离任）

解读：金剑作为海澜之家集团股份有限公司独立董事，在2025年度任职期间，严格按照法律法规及公司章程要求履行职责，出席董事会、股东会及董事会专门委员会会议，对定期报告、关联交易、计提减值准备、内部控制评价、续聘及选聘会计师事务所等事项进行审议并发表独立意见，积极与内部审计机构、会计师事务所及中小股东沟通，切实维护公司和中小股东合法权益。

[海澜之家|公告解读]标题：海澜之家集团股份有限公司投资者关系管理制度（2026年3月修订）

解读：海澜之家集团股份有限公司修订《投资者关系管理制度》，明确公司投资者关系管理的基本原则、内容和方式。制度强调合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，规定公司应通过信息披露、股东会、投资者说明会、路演、上证e互动平台等多种方式与投资者沟通。特别要求在涉及重大未公开信息时防范泄露，禁止利用调研活动进行内幕交易或市场操纵。董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室为职能部门，建立档案保存机制，确保投资者关系管理工作规范开展。

[盟科药业|公告解读]标题：上海盟科药业股份有限公司2025年度独立董事述职报告（周伟澄）

解读：周伟澄作为上海盟科药业股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会13次、股东大会4次，均亲自参会，无缺席。其担任审计委员会、提名委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员，积极参与公司治理，对公司财务报告、关联交易、高管聘任、股权激励归属等事项进行审议并发表独立意见。报告期内公司未发生应披露的关联交易，未更换财务负责人，未进行会计政策变更。公司聘任立信会计师事务所为2025年度审计机构。

[旷达科技|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（王兵）

解读：2025年度，王兵作为旷达科技集团股份有限公司独立董事、审计委员会召集人、提名委员会委员，严格按照相关法律法规及公司章程履行职责，出席全部董事会、股东大会及专门委员会会议，对各项议案均投赞成票。通过实地调研、现场会议等方式深入了解公司经营情况，重点关注财务审计监督、公司治理规范化、重大事项合规性、内控执行及子公司项目进展。积极参与董事会换届相关工作，确保履职平稳过渡。未发生提议召开会议、聘任或解聘会计师事务所等情形，未对公司审议事项提出异议，不存在利益输送行为。2026年1月因董事会换届离任。

[红塔证券|公告解读]标题：红塔证券股份有限公司独立董事2025年度述职报告（罗美娟）

解读：红塔证券独立董事罗美娟就2025年度履职情况作出报告，包括个人履历及独立性说明，出席董事会6次、股东大会4次，均亲自参与，投票均表示同意。作为风险控制委员会召集人和提名及薪酬委员会委员，参与相关会议并履行职责。关注股份回购、财务信息披露、高管考核、董事提名、现金分红、对外担保等事项，认为各项决策程序合法合规，未损害公司及中小股东利益。报告还提及与中小股东沟通、现场调研及公司配合履职等情况。

[宏和科技|公告解读]标题：宏和科技关于修订H股股票发行并上市后适用的《公司章程（草案）》、制定及修订相关内部治理制度的公告

解读：宏和电子材料科技股份有限公司于2026年3月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过修订H股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则，制定《境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度》，并对多项内部治理制度进行修订或制定。上述事项尚需提交股东会审议的部分将提请股东大会批准。《公司章程（草案）》及部分制度将在公司H股于香港联交所挂牌上市之日起生效。

[宏和科技|公告解读]标题：宏和科技境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度

解读：宏和电子材料科技股份有限公司为保障国家经济安全和公共利益，规范境外发行证券及上市过程中的保密和档案管理工作，依据《中华人民共和国证券法》《保守国家秘密法》《档案法》等相关法律法规及公司章程，制定本制度。制度适用于公司及下属子公司、分支机构，以及为境外上市提供服务的境内外证券公司和服务机构。公司要求相关机构遵守中国保密和档案管理规定，涉及国家秘密或影响国家安全的文件需履行审批和备案程序，相关信息系统和设备应符合国家规定。公司定期开展自查，并可对服务机构执行情况进行检查。

[开开实业|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（张玉臣）

解读：张玉臣作为上海开开实业股份有限公司第十一届董事会独立董事，2025年度出席董事会及专门委员会会议，履行审议议案、审查关联交易、监督财务报告、评估高管聘任与薪酬等职责，未发现损害公司及中小股东利益情形。重点关注事项包括关联交易、审计机构续聘、财务负责人聘任、董事及高管提名等，均符合法律法规及公司章程规定。现场工作累计3个工作日，积极参与公司治理，维护股东权益。

[开开实业|公告解读]标题：市值管理制度（2026年3月）

解读：为加强市值管理，提升公司投资价值和股东回报能力，上海开开实业股份有限公司制定市值管理制度。该制度明确市值管理应以提高公司质量为基础，依法合规开展资本运作、权益管理及投资者关系管理等工作。公司董事会负责领导市值管理，董事会秘书具体执行。制度强调信息披露透明度，禁止内幕交易、操纵股价等违法违规行为。建立市值监测预警机制，当股价出现大幅下跌时，应及时分析原因并采取措施稳定市场信心。

[确成股份|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（王靖）

解读：2025年度，独立董事王靖严格按照相关法律法规和公司章程履行职责，出席公司全部董事会及股东大会，积极参与董事会专门委员会工作，对财务报告、关联交易、对外担保、募集资金使用、董事高管薪酬、股权激励、聘任会计师事务所等事项进行审议，认为各项决策程序合法合规，未发现损害公司及中小股东利益的情形。同时注重与中小股东沟通，维护投资者权益，促进公司规范运作。

[石英股份|公告解读]标题：江苏太平洋石英股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

解读：江苏太平洋石英股份有限公司董事会对在任独立董事解亘、蒋春燕、叶青及已离任独立董事肖侠的独立性情况进行核查。经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合相关法律法规及《公司章程》对独立董事独立性的要求。

[确成股份|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（陈明清）

解读：2025年度，本人作为确成硅化学股份有限公司独立董事，严格按照相关法律法规及公司章程规定，忠实履行独立董事职责，出席全部董事会及股东大会，积极参与董事会专门委员会工作，对公司财务报告、关联交易、对外担保、募集资金使用、董事及高管薪酬、股权激励计划、聘任财务负责人及会计师事务所等事项进行了审议和监督，认为公司决策程序合法合规，未发现损害股东尤其是中小股东利益的情形。同时，注重与投资者沟通，维护股东合法权益。

[确成股份|公告解读]标题：董事及高级管理人员薪酬管理办法

解读：确成硅化学股份有限公司制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，明确董事及高级管理人员的薪酬管理原则、薪酬结构、考核与发放机制。薪酬管理遵循与公司经营业绩相匹配、激励与约束并重等原则。独立董事领取固定津贴，非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬与考核委员会负责考核标准制定与考核，董事会或股东会决定薪酬方案。公司建立薪酬追索扣回机制，对财务造假、重大违规等情况可追回已发绩效薪酬和中长期激励收入。

[开开实业|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（夏瑜杰）

解读：上海开开实业股份有限公司独立董事夏瑜杰在2025年度忠实履行职责，出席全部股东大会、董事会及专门委员会会议，未发生反对或弃权情况。重点关注关联交易、财务报告、内部控制、高管聘任与薪酬、利润分配等事项，认为相关决策合法合规，未损害公司及中小股东利益。持续监督公司规范运作，加强与审计机构及中小股东沟通，推动公司治理水平提升。