公告解读

[华兰生物|公告解读]标题：董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度

解读：华兰生物工程股份有限公司制定了董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度。制度明确了董事和高级管理人员的薪酬构成、绩效评价、薪酬发放与追索机制等内容。独立董事津贴为每年10万元，不参与绩效考核；非独立董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬与考核委员会负责考核标准制定、绩效评价及薪酬方案审查。绩效薪酬发放与公司经营业绩挂钩，并在特定违规情况下停止支付或追回已发薪酬。制度经股东会审议通过后生效。

[徐家汇|公告解读]标题：第八届董事会2026年第二次独立董事专门会议审核意见

解读：上海徐家汇商城股份有限公司第八届董事会2026年第二次独立董事专门会议于2026年3月26日召开，审议通过关于2025年度利润分配、未来三年（2026-2028年）股东回报规划及拟设立全资子公司等事项的审核意见。公司2025年度亏损，拟不派发现金红利；制定未来三年股东回报规划，增强现金分红透明度；拟出资5,000万元设立全资子公司，作为上海六百城市更新项目资产运营主体。独立董事认为上述事项符合公司发展需要及相关规定，同意提交董事会审议。

[徐家汇|公告解读]标题：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年3月修订）

解读：上海徐家汇商城股份有限公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确适用对象为独立董事、非独立董事、职工代表董事及高级管理人员。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和任期激励组成，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。独立董事津贴为12万元/年（含税），按月发放。绩效薪酬和任期激励根据年度及任期考核结果确定，并与公司经营成果挂钩。如公司由盈利转亏或亏损扩大，相关人员平均绩效薪酬应相应下降。制度还规定了薪酬发放方式、调整机制及追回条款。

[徐家汇|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（余明阳）

解读：余明阳作为上海徐家汇商城股份有限公司独立董事，报告期内出席董事会8次、股东会4次，均全勤参与。在战略、提名、薪酬与考核委员会中履职尽责，审议公司发展战略、高管提名、薪酬考核、重大投资项目调整、关联交易、利润分配及未来三年股东回报规划等事项。关注公司治理、信息披露及投资者权益保护，认为各项决策合法合规，未损害公司及中小股东利益。

[徐家汇|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（金铭）

解读：上海徐家汇商城股份有限公司独立董事金铭在2025年度忠实、勤勉履行独立董事职责，出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，参与公司重大事项决策，重点关注监事会改革、制度修订、定期报告、薪酬考核、重大投资项目调整、战略合作、利润分配及股东回报规划等事项，认为公司治理规范，决策合法合规，未损害公司及中小股东利益。

[徐家汇|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（张奇峰）

解读：张奇峰作为上海徐家汇商城股份有限公司独立董事，报告期内出席8次董事会、4次股东会，主持7次审计委员会会议，参与3次独立董事专门会议，累计现场工作15天。重点关注公司监事会改革、制度修订、定期报告、薪酬管理、重大投资项目调整、战略合作、利润分配及未来三年股东回报规划等事项，认为各项决策合法合规，未损害公司及股东利益。持续监督公司信息披露、内部控制及投资者权益保护，履职过程符合相关法律法规要求。

[确成股份|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（章贵桥）

解读：2025年度，独立董事章贵桥严格按照相关法律法规和公司章程履行职责，出席公司全部董事会及股东会，对各项议案均投赞成票。积极参与审计委员会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议，与内部审计机构及会计师事务所保持沟通，重点关注财务报告真实性、内部控制有效性及关联交易公允性。确认公司对外担保合规，无资金占用情形，募集资金使用合规，董事及高管薪酬合理，现金分红符合规定。续聘立信会计师事务所为年度审计机构。

[华兰生物|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：华兰生物工程股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确了选聘的条件、程序及监督要求。选聘需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，不得在审议前聘请。会计师事务所需具备执业资格、良好声誉及完善内控体系。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，续聘可不采用公开方式。审计费用报价权重不高于15%，质量管理水平权重不低于40%。制度还规定了改聘会计师事务所的程序、信息披露要求及对审计项目合伙人、签字注册会计师的轮换要求。

[宏和科技|公告解读]标题：宏和科技募集资金管理制度(草案)(H股发行并上市后适用)

解读：宏和电子材料科技股份有限公司制定了募集资金管理制度（草案），规范募集资金的存放、使用、变更和监督。募集资金应存放于专项账户集中管理，使用须符合发行文件所列用途，不得擅自改变。募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更不视为改变用途。公司需定期披露募集资金使用情况，保荐人应进行持续督导并出具核查报告。

[开开实业|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（徐宗宇）

解读：作为上海开开实业股份有限公司第十一届董事会独立董事，徐宗宇在2025年度履职期间，出席了董事会及审计委员会、提名委员会会议，对关联交易、财务报告、聘任财务负责人、董事及高管提名等事项发表了独立意见，未发现损害公司及中小股东利益的情形。报告期内无会计政策变更、重大差错更正、现金分红等情况。持续关注公司内控建设与规范运作，积极履行独立董事职责。

[时代电气|公告解读]标题：株洲中车时代电气股份有限公司2025年度独立董事述职报告-林兆丰

解读：林兆丰作为株洲中车时代电气股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会及专门委员会会议，积极参与公司治理，重点关注关联交易、募集资金使用、对外担保、董事高管薪酬、审计机构聘任、现金分红、信息披露、内部控制等事项，认为公司运作规范，决策程序合法，未损害股东利益。报告期内公司完成年度及半年度利润分配，实施H股回购，持续提升信息披露质量。

[宏和科技|公告解读]标题：宏和科技规范与关联方资金往来的管理制度(草案)(H股发行并上市后适用)

解读：宏和电子材料科技股份有限公司制定了《规范与关联方资金往来的管理制度(草案)》，旨在规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，防止关联方占用公司资金。制度明确了经营性与非经营性资金占用的定义，禁止通过垫支费用、拆借资金、代偿债务等方式进行非经营性资金占用。公司需严格执行关联交易决策程序，履行信息披露义务，发现资金占用时应及时采取措施并报告。资金占用原则上应以现金清偿，确需非现金清偿的须经评估、独立董事发表意见并由股东会审议批准。

[宏和科技|公告解读]标题：宏和科技内幕信息知情人登记管理制度(草案)(H股发行并上市后适用)

解读：宏和电子材料科技股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度（草案），明确内幕信息及知情人范围，规定内幕信息在依法披露前的登记备案流程，要求填写内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，并报送上海证券交易所。董事会负责管理，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体登记工作。内幕信息知情人须履行保密义务，禁止内幕交易。公司对违规行为将追究责任并上报监管机构。

[东江环保|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年3月）

解读：东江环保股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，规范公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益。制度明确信息披露暂缓与豁免的适用情形，包括涉及国家秘密或商业秘密的情形，并规定了内部管理程序、登记要求及报送义务。公司应审慎确定暂缓或豁免事项，履行内部审核程序，及时披露已消除暂缓或豁免原因的信息。制度自董事会审议通过之日起生效。

[东江环保|公告解读]标题：第八届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见

解读：东江环保第八届董事会独立董事专门会议第四次会议于2026年3月26日以通讯方式召开，审议通过关于签订2026年度框架协议暨关联交易进展的议案。会议同意公司与关联方广晟控股集团签订《产品销售框架协议》《服务框架协议》及《原材料采购框架协议》，交易基于公司日常经营需要，定价遵循一般商业条款，未损害公司及股东利益，不影响公司独立性。该事项已获独立董事事前认可，同意提交董事会审议。

[川发龙蟒|公告解读]标题：《对外担保管理办法》（2026年3月）

解读：四川发展龙蟒股份有限公司制定《对外担保管理办法》，明确公司对外担保的管理原则、担保对象、审批程序、风险管理及信息披露要求。公司对外担保需经董事会或股东会审议批准，严格控制担保风险，保护公司及股东权益。办法适用于公司及控股子公司的对外担保行为，并规定了反担保、担保合同订立、信息披露等具体管理措施。

[川发龙蟒|公告解读]标题：《募集资金管理办法》（2026年3月）

解读：四川发展龙蟒股份有限公司制定了《募集资金管理办法》，旨在规范公司通过发行股票及衍生品种募集的资金的管理与使用。办法强调募集资金应存放于专项账户，实行专户存储，并与保荐机构、商业银行签订三方监管协议。募集资金使用应遵循招股说明书承诺，不得随意变更投向，严禁用于证券投资、质押、委托贷款等变相改变用途的行为。公司需定期披露募集资金存放与使用情况，会计师事务所需对年度使用情况出具鉴证报告。变更募集资金用途须经董事会和股东会审议通过，并履行信息披露义务。

[川发龙蟒|公告解读]标题：《内部审计管理办法》（2026年3月）

解读：四川发展龙蟒股份有限公司制定《内部审计管理办法》，明确内部审计机构在党委、董事会及审计委员会领导下开展工作，负责对公司及控股公司的内部控制、风险管理、财务收支等方面实施独立监督。办法规定了内部审计的职责、权限、工作流程、整改机制及责任追究等内容，要求定期开展审计并报告工作，强化内部控制评价和问题整改，提升公司治理水平。

[广百股份|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（郭天武）

解读：郭天武作为广州市广百股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会9次、股东会3次，均亲自参会。担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，出席专业委员会会议11次。对关联交易、董事及高管提名、定期报告、续聘会计师事务所等事项进行审议，认为决策程序合法合规，未发现损害公司及中小股东利益情形。与内部审计机构及会计师事务所保持沟通，关注公司经营动态，履行独立董事职责。

[川发龙蟒|公告解读]标题：《参股企业及外派人员管理制度》（2026年3月）

解读：四川发展龙蟒股份有限公司制定《参股企业及外派人员管理制度》，规范参股企业管理及外派人员履职。制度明确参股企业为持股不超过50%且无实际控制权的企业，管理遵循依法合规、合作共赢、强化管控、主体责任原则。公司对参股企业股东会事项提交总裁办公会审议，外派人员负责董事会议事决策并事后备案。发展部负责外派人员监督管理，组织人事部门负责提名与任免。外派人员须勤勉履职，定期述职，报告重大事项。公司加强财务、风险、无形资产管理，严控担保与非主业投资，推动低效无效股权退出，并按规定履行审计、评估和产权交易程序。