公告解读

[宏和科技|公告解读]标题：宏和科技独立董事工作制度(草案)(H股发行并上市后适用)

解读：宏和电子材料科技股份有限公司制定了独立董事工作制度（草案），明确了独立董事的任职条件、提名选举、职责权限、工作条件及法律责任等内容。制度强调独立董事应保持独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，董事会中独立董事比例不低于三分之一，且至少一名为会计专业人士。独立董事需对关联交易、财务信息披露、董事高管任免及薪酬等事项进行监督，并发表独立意见。公司应为独立董事履职提供必要支持，保障其知情权和调查权。

[宏和科技|公告解读]标题：宏和科技股东会议事规则(草案)(H股发行并上市后适用)

解读：宏和电子材料科技股份有限公司制定了股东会议事规则（草案），明确了股东会的职责权限、组织行为规范及议事效率，保障股东依法行使权利。规则涵盖股东会的召集、提案、通知、出席、表决、决议及会议记录等内容，并规定了年度股东会和临时股东会的召开条件与程序。公司召开股东会需聘请律师出具法律意见。该规则为公司章程附件，自公司发行H股并在香港联交所上市之日起生效。

[宏和科技|公告解读]标题：宏和电子材料科技股份有限公司章程(草案)(H股发行并上市后适用)

解读：宏和电子材料科技股份有限公司章程（草案）适用于H股发行并上市后，明确了公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东权利与义务、董事会及高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、内部审计、会计师事务所聘任、通知与公告方式、合并分立减资清算程序及章程修改等内容。公司章程经股东会审议通过后生效。

[宏和科技|公告解读]标题：宏和科技董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法(草案)(H股发行并上市后适用)

解读：宏和电子材料科技股份有限公司制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（草案）》，规范公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动行为。办法依据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号》《香港上市规则》《证券及期货条例》等法律法规及《公司章程》制定。内容涵盖股份变动规则、持股变动申报、禁止交易情形、短线交易限制、窗口期规定、减持计划披露、强制执行及离婚情形下的股份处理等。相关人员须严格履行信息申报和披露义务，遵守股份转让限制。

[宏和科技|公告解读]标题：宏和科技对外投资管理制度(草案)(H股发行并上市后适用)

解读：宏和电子材料科技股份有限公司制定了对外投资管理制度（草案），明确公司对外投资的管理原则、组织机构、审批权限、审议流程及投资收回、人事管理、财务审计等内容。制度适用于公司及下属子公司的投资活动，区分短期投资与长期投资，规定了董事会和股东会的审批权限标准，并强调投资需符合公司战略、提高核心竞争力，确保投资安全与效益。

[宏和科技|公告解读]标题：宏和科技信息披露管理制度(草案)(H股发行并上市后适用)

解读：宏和电子材料科技股份有限公司制定了信息披露管理制度（草案），旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度适用于公司在境内外上市的A股和H股，明确了信息披露的基本原则、内容、流程及管理职责。公司应披露的信息包括定期报告、临时报告及其他重大事项，信息披露义务人涵盖公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人等。制度还规定了信息披露的内部流程、保密义务、违规处理机制，并强调境内外市场同步披露原则。

[宏和科技|公告解读]标题：宏和科技董事会议事规则(草案)(H股发行并上市后适用)

解读：宏和电子材料科技股份有限公司发布《董事会议事规则（草案）》，明确了董事会的议事和决策程序。董事会为公司经营管理决策机构，负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任及薪酬等事项。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计委员会需由独立董事占多数并由会计专业人士召集。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每季度至少召开一次，临时会议可由符合条件的股东、董事或管理层提议召开。会议通知、提案、表决程序及决议执行均有明确规定，确保决策合规高效。

[滨化股份|公告解读]标题：滨化股份第三期员工持股计划管理办法（修订稿）

解读：滨化集团发布第三期员工持股计划管理办法（修订稿），计划存续期60个月，通过非交易过户方式受让公司回购股份，拟持有不超过5,696万股，占总股本2.77%。资金来源为员工自筹，总额不超过14,752.64万元。设三年业绩考核期，挂钩2026-2028年营业收入或净利润增长率，分三期解锁，董事及高管需满足公司与个人双重考核。

[广百股份|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（李志宏）

解读：李志宏作为广州市广百股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会9次、股东会3次，均亲自参会。任职期间，积极参与提名委员会、战略委员会及独立董事专门会议，审议高管提名、重大投资项目及关联交易事项。对关联交易、定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等事项进行审查，认为程序合规、价格公允，未发现损害公司及中小股东利益情形。持续与审计机构沟通，关注公司财务与内控情况，履行独立董事职责。

[广百股份|公告解读]标题：董事及高级管理人员薪酬管理制度

解读：为规范公司董事及高级管理人员薪酬管理，建立激励与约束机制，广州市广百股份有限公司制定了薪酬管理制度。制度适用于董事会全体成员及高级管理人员，薪酬管理遵循与公司发展战略相符、与经营规模相适应、与考核挂钩的原则。股东会审议董事薪酬方案，董事会审议高管薪酬方案，薪酬与考核委员会负责制定政策、考核标准并监督执行。董事薪酬包括独立董事津贴及其他董事按岗位取酬；高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬按月或年度考核发放，离任按实际任期计薪，存在财务造假等情况将追回超额薪酬。

[银河磁体|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月制订）

解读：成都银河磁体股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理遵循公平、激励、绩效原则。薪酬构成包括独立董事津贴、非独立董事津贴或基本薪酬与绩效薪酬组合，高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬发放实行税前代扣代缴，绩效奖金存在延期支付机制，延期比例不低于10%。薪酬与考核委员会负责薪酬方案制定与绩效考核，董事会和股东会分别审批高管和董事薪酬。制度还规定了薪酬调整、追索止付机制，适用于董事、高级管理人员的薪酬管理。

[银河磁体|公告解读]标题：募集资金管理制度（2026年3月修订）

解读：成都银河磁体股份有限公司制定了募集资金管理制度，明确募集资金专户存储、使用、投向变更、超募资金及节余资金使用等规范。募集资金应专款专用，不得用于财务性投资或高风险投资。公司须与保荐机构、银行签订三方监管协议，确保资金安全。募投项目实施出现重大变化或延期时，需重新论证并披露。独立董事可聘请注册会计师对募集资金使用情况进行鉴证。

[银河磁体|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（傅江-已离任）

解读：傅江作为成都银河磁体股份有限公司独立董事，任期至2025年6月3日届满离任。在任期间，出席全部董事会、股东会及专门委员会会议，对议案均投赞成票。履职期间重点关注利润分配、续聘会计师事务所、内部控制评价等事项，认为公司治理规范，未发现关联交易、对外担保或大股东资金占用情形。定期与管理层、审计机构沟通，实地考察公司经营情况，维护股东合法权益。

[银河磁体|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告-（罗珉）

解读：成都银河磁体股份有限公司独立董事罗珉就2025年度履职情况作出报告。报告期内，公司共召开7次董事会，本人均亲自出席，列席2次股东会，参与审议多项重大事项，包括利润分配预案、续聘会计师事务所、发行股份及支付现金购买资产等事项。作为薪酬委员会召集人及战略委员会委员，主持和参与相关会议，关注公司治理、内部控制及中小股东权益保护。未发现关联交易、对外担保或大股东资金占用情形。持续与管理层、审计机构及投资者沟通，促进公司规范运作。

[银河磁体|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（杨波）

解读：杨波作为成都银河磁体股份有限公司独立董事，自2025年6月3日起任职，报告期内出席董事会4次、审计委员会4次、提名委员会1次，独立董事专门会议2次，对各项议案均投赞成票。重点关注公司资产重组、财务报表审阅、募集资金使用等情况，认为交易合规、财务信息真实，未发现关联交易、对外担保或资金占用情形。履职期间开展现场工作15天，加强与管理层及中小股东沟通，促进公司治理规范。

[银河磁体|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（王仁平-已离任）

解读：王仁平作为成都银河磁体股份有限公司第七届董事会独立董事，因任期届满于2025年6月3日离任。在2025年度任职期间，出席全部董事会及股东会会议，主持审计委员会工作，审议定期报告、内控评价、募集资金使用等事项，对利润分配、续聘会计师事务所等议案投赞成票。未发现关联交易、对外担保及大股东资金占用情况。履职期间注重与审计机构、管理层沟通，关注公司治理与中小股东权益保护。

[银河磁体|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（江才）

解读：江才作为成都银河磁体股份有限公司独立董事，自2025年6月3日起任职，报告期内出席董事会4次，审计委员会4次，提名委员会1次，独立董事专门会议2次。审慎审议各项议案，重点关注资产重组、财务报表审阅、内部控制监督等事项，对所有议案投出赞成票。积极参与公司现场调研，与内部审计机构及会计师事务所保持沟通，推动公司治理结构完善，维护股东合法权益。

[广百股份|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（石水平）

解读：石水平作为广州市广百股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会9次、股东会3次，均亲自参会。任职期间履行独立董事职责，参与审计委员会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议，审议关联交易、财务报告、内部控制、续聘会计师事务所、高管薪酬等事项，认为相关决策程序合规，未发现损害公司及中小股东利益情形。持续与内部审计机构、会计师事务所沟通，关注公司经营动态，维护股东权益。

[华是科技|公告解读]标题：公司章程(2026年3月修订)

解读：浙江华是科技股份有限公司章程于二〇二六年三月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、治理结构、财务管理、利润分配、股份变动、董事会与股东会运作规则等内容。章程明确了公司注册资本为11,404万元，经营范围包括信息系统集成、人工智能、物联网技术等业务。文件详细规定了股东会和董事会的职权、议事规则、董事及高级管理人员的职责，以及利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策程序。

[时代电气|公告解读]标题：株洲中车时代电气股份有限公司2025年度独立董事述职报告-冯晓云

解读：冯晓云作为株洲中车时代电气股份有限公司独立董事，2025年度勤勉履职，出席全部董事会及专门委员会会议，参与审议74项议案，对关联交易、对外担保、募集资金使用、董事高管薪酬、会计师事务所续聘、现金分红等事项发表独立意见，重点关注公司治理、内部控制及信息披露合规性，并参加业绩说明会，维护中小股东权益。