公告解读

[中铝国际|公告解读]标题：中铝国际工程股份有限公司董事会关于独立非执行董事独立性的专项评估意见

解读：中铝国际工程股份有限公司董事会根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，对现任独立非执行董事张廷安、萧志雄、童朋方的独立性情况进行专项评估。经核查三位独立非执行董事的任职情况及其签署的年度独立性确认函，董事会确认其独立性均符合相关监管要求，不存在影响其独立客观判断的情形。该公告为根据香港联合交易所证券上市规则第13.10B条发布的海外监管公告，仅供参阅。

[中国石油股份|公告解读]标题：中国石油天然气股份有限公司独立董事2025年度述职报告(张玉新)

解读：本公告为中国石油天然气股份有限公司根据香港联交所上市规则第13.10B条作出的海外监管公告，载列了公司独立董事张玉新提交的2025年度述职报告。张玉新于2025年6月5日起任公司独立非执行董事，报告期内亲自出席股东会1次、董事会6次、独立董事专门会议2次，并担任考核与薪酬委员会主任委员及可持续发展委员会委员。其履职过程中重点关注持续性关联交易、重大投资、财务报告、利润分配、新能源业务发展、内部控制、董事聘任及薪酬等事项，认为公司关联交易合法公允，信息披露真实完整，运作规范。张玉新确认与公司无影响独立性的关系，承诺勤勉履职，维护股东特别是中小股东权益。董事会成员名单及职务亦在公告中列明。 该述职报告全文刊载于上海证券交易所网站，供投资者参阅。

[新特能源|公告解读]标题：战略委员会议事规则

解读：新特能源股份有限公司于2026年3月发布《战略委员会议事规则》，明确董事会下设战略委员会作为专门工作机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作与资产经营项目进行研究并提出建议。战略委员会由5名董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员会主席由公司董事长担任，任期与董事会一致。委员会下设投资评审小组，由公司总经理任组长，负责决策前期准备工作，包括立项初审、资料收集及提案提交。战略委员会通过召开会议审议提案，形成决议后提交董事会，并对会议记录、表决程序及保密义务作出规定。委员会可聘请中介机构提供专业意见，相关费用由公司承担。本规则自董事会决议通过之日起实施，解释权归公司董事会。

[天岳先进|公告解读]标题：海外监管公告

解读：山东天岳先进科技股份有限公司公告了多项事项：2025年度不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股，因当年净利润为负，该方案尚需提交股东会审议。公司2025年度募集资金净额为32.03亿元，截至2025年末账户余额1.41亿元，主要用于募投项目及超募资金永久补充流动资金3.5亿元。公司拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月。公司拟为全资子公司上海越服、上海天岳提供合计不超过20亿元的担保额度，尚需股东会审议。公司拟提请股东会批准增发H股的一般性授权，发行不超过已发行股份总数20%的H股。公司董事会还提议为公司及董事、高管购买责任险，赔偿限额不超过1亿元，保费不超过150万元/年，尚需股东会审议。

[中国石油股份|公告解读]标题：中国石油天然气股份有限公司2025年度内部控制评价报告

解读：中国石油天然气股份有限公司发布了《2025年度内部控制评价报告》，该报告基于《企业内部控制基本规范》及相关监管要求，对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评估。董事会声明已建立健全并有效实施内部控制，审计委员会履行监督职责，经理层负责日常运行。报告指出，于评价基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制的重大缺陷，内部控制审计意见与公司评价结论一致。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并报表的100%，涵盖油气勘探、生产、销售、炼化、新能源、财务管理、资产管理等主要业务和高风险领域。公司采用定量与定性相结合的标准认定内部控制缺陷，财务与非财务报告重大缺陷的定量标准均为利润总额的5%及以上。报告期内未发现重大或重要缺陷，且无未完成整改的情况。自评价基准日至报告发布日，无影响内部控制有效性的变化。

[南华期货股份|公告解读]标题：海外监管公告

解读：本公告为南华期货股份有限公司（股份代号：2691）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条发布的海外监管公告。公告载列了公司在上海证券交易所网站发布的《南华期货股份有限公司2025年度内部控制审计报告》供参阅。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对南华期货公司截至2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具审计意见。审计报告认为，南华期货公司于该日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公告同时附有会计师事务所的营业执照、执业证书、证券服务业务备案证明及签字注册会计师的执业证书复印件，仅用于本报告附送用途。

[南京熊猫电子股份|公告解读]标题：海外监管公告 – 市值管理制度

解读：南京熊猫电子股份有限公司发布《市值管理制度》，旨在提升公司投资价值，增强投资者回报，规范市值管理活动。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号—市值管理》等法律法规及公司章程制定。市值管理以提高公司质量为基础，通过战略管理行为提升公司内在价值与股东利益。董事会为市值管理工作领导机构，负责制定长期投资价值目标，审慎应对市值偏离公司价值的情形。董事长为主要负责人，董事会秘书负责信息披露与投资者关系管理，加强舆情监测并及时回应市场关切。公司可通过并购重组、中长期激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式实施市值管理。制度明确禁止操控信息披露、内幕交易、操纵股价、选择性披露或泄露涉密信息等行为。公司建立市值监测预警机制，当股价在20个交易日内累计跌幅达20%，或收盘价低于近一年最高价的50%时，应分析原因并采取应对措施，包括澄清公告、加强投资者沟通等。本制度由董事会负责解释，自审议通过之日起实施。

[荣昌生物|公告解读]标题：海外监管公告 - 2025年环境、社会及管治(ESG)报告、2025年环境、社会及管治(ESG)报告摘要及2026年度“提质增效重回报”行动方案

解读：本公告为荣昌生物制药（烟台）股份有限公司发布的2025年环境、社会及管治（ESG）报告摘要。报告涵盖公司治理、合规运营、产品与服务质量、安全与环保、员工发展及社区关怀等领域的实践与绩效。公司董事会负责ESG战略的监督与决策，建立了由董事会及ESG工作小组组成的治理架构。2025年，公司未发生重大合规风险、产品召回或安全生产事故。在环保方面，公司获评‘国家级绿色工厂’，车间单品能耗同比下降49%，水资源消耗下降53.8%。研发投入达12.19亿元，核心产品多个适应症纳入国家医保目录。公司持续加强员工培训与福利保障，培训覆盖率达100%，并积极开展患者关爱与公益行动，全年公益投入1,251.84万元。

[新城发展|公告解读]标题：二零二五年年报

解读：新城發展控股有限公司（Seazen Group Limited）2025年年报显示，截至2025年12月31日，公司董事會成員包括執行董事呂小平（於2026年3月16日辭任）、陸忠明、周福東（於2025年4月1日獲委任）；非執行董事王曉松、章晟曼（於2025年4月1日辭任）；獨立非執行董事朱增進、鍾偉、吳科。年內舉行11次董事會會議及1次股東週年大會，各董事均全勤出席。周福東於2025年4月1日獲委任為執行董事及ESG委員會成員，章晟曼同日辭任非執行董事及ESG委員會成員。呂小平於2026年3月16日辭任執行董事、行政總裁及ESG委員會成員。公司確認董事於年內已遵守上市規則附錄C3所載的標準守則，並採納股份獎勵計劃以激勵員工。核數師為致同（香港）會計師事務所，報告日期為2026年3月27日。

[新特能源|公告解读]标题：建议修订公司章程

解读：新特能源股份有限公司（股份代号：1799）董事会于2026年3月27日通过决议，建议修订《公司章程》。本次修订涉及两条条款：一是在“许可项目”中新增“热力生产和供应”内容；二是在第四十三条中明确公司可提供网络或其他方式供股东参加股东会，并允许股东以电子方式投票表决。其余公司章程条款保持不变。该等修订将提交应届股东周年大会以特别决议案形式审议批准。修订后的章程将于股东周年大会通过相关决议后生效，在此之前现行章程继续有效。有关修订详情将载入股东周年大会通函及通告，并按上市规则要求适时发送予股东。

[上海先锋控股|公告解读]标题：自愿公告与Bredent签署独家经销协议

解读：上海先锋控股有限公司（股份代号：01345）近日宣布，其附属公司与德国Bredent medical GmbH（Bredent）及其子公司签署独家经销协议。根据协议，该公司将作为Bredent在中国大陆地区的独家长期合作伙伴，负责销售和推广其核心产品线“SKY牙科种植体系统”。该系统涵盖“blueSKY”及“narrowSKY”等多个系列产品，广泛应用于即刻、早期或延迟种植治疗。公司将在国内组建由行业专家领导的专业事业部，并依托其在牙科领域的广泛销售网络，联合国内知名口腔专家及关键意见领袖，推动该系统的市场布局，惠及更多患者。本次合作将进一步增强公司在口腔医疗领域的业务影响力。 本公告由董事会授权发布，主席为李新洲。于公告日期，董事会成员包括执行董事李新洲、杨悦文、张权，非执行董事胡明非，以及独立非执行董事张虹、赖展枢、张长海。

[天岳先进|公告解读]标题：海外监管公告

解读：山东天岳先进科技股份有限公司于2026年3月27日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司使用不超过等值10,000.00万美元的自有资金开展外汇衍生品交易业务，包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换等。该事项无需提交股东大会审议。公司强调不进行投机性交易，旨在规避汇率波动风险。同时，公司与多方签署战略合作框架协议，拟协同推进8英寸碳化硅芯片生产线项目，但协议为框架性约定，具体合作存在不确定性。

[新城发展|公告解读]标题：致登记股东之通知信函及电邮地址提供表格

解读：新城發展控股有限公司（股份代號：1030）通知股東，公司2025年年報、通函、委任表格及環境、社會及管治報告的中英文版本已上載至公司網站www.seazengroup.com.cn及香港交易所網站www.hkexnews.hk。為確保日後能及時接收公司通訊的電子通知，公司邀請股東填妥背面的電郵地址提供表格，並提交至香港股份過戶處卓佳證券登記有限公司，或透過電郵發送至1030-ecom@vistra.com。股東有責任提供有效電郵地址，若未提供有效電郵，將無法收到相關通知。公司向股東提供的電郵地址發出可採取行動的公司通訊且無收到「未送達」訊息時，即視為符合上市規則要求。如有查詢，可於辦公時間致電卓佳熱線(852) 2980 1333或發送電郵至指定地址。

[中国碳中和|公告解读]标题：致非登记股东之通知信函及回条表格

解读：中国碳中和发展集团有限公司（股份代号：1372）通知非登记股东，其2025年度中期报告的中英文版本已分别上载于公司网站（www.carbonneutral.com.hk）及香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk），建议股东查阅网站版本。若股东无法通过电子邮件接收或访问电子版本，并希望获取本次及未来公司通讯的印刷本，可填写随附的申请表格，签署后通过预付邮资的邮寄标签寄回香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，或电邮至1372-ecom@vistra.com。公司将免费寄送印刷本。作为非登记股东，仅当中介机构（如银行、经纪、托管人或HKSCC Nominees Limited）向公司提供有效的电邮或邮寄地址时，才会收到网站版本发布通知。股东应向其中介机构提供有效电邮地址以确保接收通知。如有疑问，可于办公时间致电股份过户登记分处热线(852) 2980 1333查询。

[中国石油股份|公告解读]标题：中国石油天然气股份有限公司2025年度报告

解读：中国石油天然气股份有限公司发布《2025年度报告》的海外监管公告，该报告已在上海证券交易所网站刊登，供投资者参阅。报告涵盖公司基本情况、会计数据与财务指标摘要、股份变动及股东情况、董事长报告、业务回顾、经营情况讨论与分析、关联交易、公司治理、董事会报告、财务报告等内容。董事会审议通过2025年度利润分配预案，拟以2025年末总股本183,020,977,818股为基数，向全体股东派发末期股息每股人民币0.25元。公司全资附属公司太湖公司参与设立三家合资公司，并完成收购重庆相国寺储气库、新疆油田储气库及辽河油田（盘锦）储气库100%股权，交易对价分别为99.95亿元、170.66亿元和129.55亿元。毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所已对公司按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的财务报告出具无保留意见审计报告。

[盛禾生物-B|公告解读]标题：内幕消息(1)延迟刊发截至2025年12月31日止年度之年度业绩公告;(2)董事会会议延期;及(3)可能暂停买卖

解读：盛禾生物控股有限公司（股份代号：2898）发布公告，由于核数师仍在收集资料以完成截至2025年12月31日止年度的审计工作，需额外时间及资源，因此公司预计无法于2026年3月31日或之前按《上市规则》第13.49(1)条的要求刊发2025年年度业绩公告。董事会认为现阶段不宜发布未经审计的管理账目，因其可能无法准确反映集团财务状况，或引起股东及投资者误解。原定于2026年3月27日举行的董事会会议将延期至另行通知。根据《上市规则》第13.50条，若发行人未能按时刊发定期财务资料，联交所通常会要求暂停证券买卖。因此，公司股份预期将于2026年4月1日上午9时起在联交所暂停买卖，直至2025年年度业绩公布为止。公司将继续与核数师合作推进审计工作，并适时就重大进展发出进一步公告。

[天岳先进|公告解读]标题：海外监管公告

解读：山东天岳先进科技股份有限公司发布2025年年度报告摘要，披露公司全年经营情况。公司是全球领先的宽禁带半导体材料企业，2025年在全球导电型碳化硅衬底市场占有率为27.6%，位居第一。公司已完成12英寸导电N型、P型及半绝缘型碳化硅衬底全系列产品技术攻关。2025年度，公司归属于上市公司股东的净利润为-208,319,118.23元，母公司未分配利润为-212,459,568.79元，主要受产品价格下降及费用上升影响。公司拟2025年度不派发现金红利，不进行公积金转增股本。立信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告。公司治理方面，取消监事会建制，相关职能由董事会审计委员会承接。董事会成员发生变更，王欢、李相民、黄振东辞任，李婉越、黎国鸿、王俊国当选为董事。公司被纳入多项ESG主题指数，获‘2025年度上市公司最佳ESG实践奖’。

[中国石油股份|公告解读]标题：中国石油天然气股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告和审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

解读：中国石油天然气股份有限公司董事会于2026年3月27日发布公告，披露公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所分别为2025年度境内和境外会计师事务所。毕马威华振具备证券服务业务执业资质，毕马威香港为注册公众利益实体核数师，均具有专业能力和独立性。2025年9月29日，双方签订审计业务约定书，两家机构依据中国注册会计师审计准则、香港审计准则及相关规定，对公司2025年度财务报表进行了审计，出具了无保留意见的审计报告，并确认公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时，对控股股东及其他关联方资金占用、财务公司关联交易等事项出具了专项报告。审计过程中，与公司治理层和管理层就审计计划、关键事项等进行了充分沟通。审计与风险管理委员会对会计师事务所的资质、诚信、独立性及执业质量进行了评估，审议通过了聘用议案，并在审前及审计后阶段召开会议，监督审计工作进展。经评估，毕马威华振及毕马威香港在履职过程中勤勉尽责，保持独立性，按时完成审计任务。

[南京熊猫电子股份|公告解读]标题：海外监管公告 – 董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：本公告为南京熊猫电子股份有限公司发布的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。制度旨在完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立激励与约束机制，提升经营管理水平。薪酬管理遵循价值贡献、有效激励、公平合理、规范管理和激励约束并重原则。适用对象包括公司董事及高级管理人员（总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书）。薪酬与考核委员会负责制定考核标准、薪酬政策并向董事会提出建议。董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。独立董事实行固定津贴制，履职费用由公司承担；在公司任职的非独立董事按高级管理人员薪酬标准执行。高级管理人员薪酬由年度薪酬（基本年薪和绩效年薪）、任期激励、专项奖励和中长期激励构成，绩效年薪占年度薪酬的60%。薪酬发放与公司经营业绩和个人考核结果挂钩，绩效薪酬80%考核后发放，20%递延支付。公司建立薪酬止付追索机制，对财务造假、重大违纪等情形可追回已发薪酬。离任人员需进行工作交接和离任审计，未尽事项可暂缓支付薪酬。

[中国石油股份|公告解读]标题：中国石油天然气股份有限公司独立董事2025年度述职报告(蒋小明)

解读：本公告为中国石油天然气股份有限公司根据香港联合交易所上市规则第13.10B条发布的海外监管公告，载列了公司独立董事蒋小明提交的《2025年度述职报告》。报告中，蒋小明回顾了其在2025年度作为独立董事的履职情况，包括出席股东会、董事会及专门委员会会议的具体次数，参与审议定期报告、关联交易、聘任会计师事务所等重大事项，并就公司治理、风险控制、财务管理等方面发表独立意见。他重点关注了持续性关联交易、对外投资、财务报告、利润分配、新能源业务发展及高管薪酬等事项，认为公司运作合法合规，未发现需特别提示的风险。蒋小明确认其与公司无影响独立性的关系，并承诺继续勤勉履职，维护股东特别是中小股东的合法权益。该报告已于上海证券交易所网站刊载，供投资者参阅。