公告解读

[信达地产|公告解读]标题：信达地产独立董事2025年度述职报告（张多蕾）

解读：信达地产股份有限公司独立董事张多蕾就2025年度履职情况提交述职报告。报告期内，自2025年5月16日起任职，出席6次董事会会议，参与审计委员会5次会议，对定期报告、制度修订等事项投出赞成票。关注公司治理、内控建设及信息披露，认为公司运作规范，财务稳健，关联交易公允。建议公司持续防范风险，提升管理水平，实现高质量发展。

[金鹰股份|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（张世超）

解读：浙江金鹰股份有限公司独立董事张世超就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，其出席董事会5次、股东大会1次，参加薪酬与考核委员会、提名委员会及独立董事专门会议各1次，未对议案提出异议。其对公司关联交易、董事及高管薪酬、独立董事候选人提名等事项发表了独立意见，认为相关事项符合公司及股东利益。其未行使特别职权，亦无提议召开会议或更换会计师事务所情形。报告还提及持续关注公司经营、规范运作及中小投资者权益保护。

[金鹰股份|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（徐盛军）

解读：徐盛军作为浙江金鹰股份有限公司独立董事，2025年度按时出席董事会及股东大会，积极参与审议公司重大事项，对关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、内部控制等事项发表独立意见，认为公司运作规范，决策合法合规，维护了中小股东合法权益。报告期内未提议召开会议或更换审计机构。

[金鹰股份|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（杨利成）

解读：浙江金鹰股份有限公司独立董事杨利成就2025年度履职情况进行了报告，详细说明了其在董事会、股东大会及专门委员会中的出席情况，对关联交易、定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、董事高管薪酬等事项发表了独立意见，并介绍了履职过程中对公司经营、财务及重大事项的监督与建议情况。报告还提及参加了相关培训，提升了履职能力。

[金鹰股份|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（林德华）

解读：林德华因任期满6年，于2025年5月辞任浙江金鹰股份有限公司独立董事。在任期间，其按时出席董事会、股东大会及专门委员会会议，对关联交易、财务报告、续聘会计师事务所等事项发表独立意见，未有异议。其认为公司关联交易公允，财务信息真实完整，内部控制有效，同意续聘天健会计师事务所。报告期内无提议召开会议或更换审计机构等情况。

[信达地产|公告解读]标题：信达地产独立董事2025年度述职报告（卢太平）

解读：信达地产股份有限公司独立董事卢太平就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，其出席了应参加的4次董事会会议，积极参与审计与内控委员会工作，对关联交易、续聘会计师事务所、内部控制等事项发表了独立意见。认为公司关联交易定价公允，担保事项合规，续聘审计机构程序合法，内部控制有效，利润分配方案符合公司实际。未发现公司及股东存在违反承诺情形。

[北自科技|公告解读]标题：董事及高级管理人员薪酬管理制度

解读：北自所（北京）科技发展股份有限公司制定董事及高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬标准与构成、发放调整机制及止付追索条款。制度适用于公司董事（含独立董事、非独立董事）和高级管理人员，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬与公司经营业绩、个人绩效挂钩，并建立追索扣回机制。独立董事领取固定津贴，非独立董事在公司任职的按岗位领取薪酬，未任职的不领取薪酬。制度经股东会审议通过后生效。

[信达地产|公告解读]标题：信达地产独立董事2025年度述职报告（霍文营）

解读：信达地产股份有限公司独立董事霍文营在2025年度忠实勤勉履行职责，出席全部董事会会议，积极参与审计委员会、提名委员会及独立董事专门会议工作，对关联交易、续聘会计师事务所、高管提名等事项发表独立意见，认为相关事项审批程序合法，未损害公司及中小股东利益。公司内部控制有效，未发现重大缺陷，相关制度得到修订完善。

[方大炭素|公告解读]标题：方大炭素新材料科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度

解读：方大炭素新材料科技股份有限公司制定了董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬构成与标准、发放与追索机制及调整依据。独立董事领取固定津贴，内部董事按所任职务领取薪酬，外部董事不领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬与公司经营业绩、个人考核挂钩，实行先考核后兑现。公司对财务造假等情况可追回已发绩效和激励收入。薪酬调整参考行业水平、通胀、公司经营状况等因素。

[龙泉股份|公告解读]标题：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告

解读：山东龙泉管业股份有限公司于2026年3月31日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。资金可循环滚动使用，任一时点交易金额不得超过审议额度，期限为董事会审议通过之日起12个月内。理财资金来源为公司闲置自有资金，不涉及证券投资与衍生品交易，不构成关联交易。公司已制定风险控制措施，确保资金安全。

[龙泉股份|公告解读]标题：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

解读：山东龙泉管业股份有限公司披露2025年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公司与控股股东、实际控制人及其附属企业之间存在经营性往来，涉及建华建材（鄂州）有限公司、汤和（江苏）工程装备有限公司等，主要为销售和采购形成的应收账款及预付款项。上市公司子公司之间存在非经营性资金往来，通过其他应收款科目进行资金拆借，期末余额合计27,228.72万元。所有往来均列明期初余额、累计发生额、偿还金额及期末余额。

[龙泉股份|公告解读]标题：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告

解读：山东龙泉管业股份有限公司董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计工作的独立性、专业性进行了核查，确认其具备相应资质和执业能力，审计过程中保持独立，未发现影响独立性的情形。审计委员会在审计前后及期间与会计师事务所保持沟通，监督审计进度与质量，确保审计工作按计划进行。经评估，和信会计师事务所能够遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，出具的审计报告客观、真实、公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。

[龙泉股份|公告解读]标题：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告

解读：山东龙泉管业股份有限公司对和信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计履职情况进行评估。和信会计师事务所基本信息包括成立时间、组织形式及注册地址。项目组成员执业行为记录显示部分人员曾受监管措施。事务所在质量控制、项目复核、意见分歧解决等方面机制健全，资源配置充分，信息安全管理到位，具备相应风险承担能力。审计工作按计划完成，出具了标准无保留意见审计报告。

[龙泉股份|公告解读]标题：关于2026年度对外担保额度预计的公告

解读：2026年度，龙泉股份拟为全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度不超过40,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的24.29%。其中，为资产负债率70%以下的子公司提供担保额度30,000.00万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度10,000.00万元。担保范围包括银行授信、借款、承兑汇票等融资业务及其他日常经营业务，担保方式包括连带责任保证、抵（质）押等。该事项尚需提交公司股东会审议。

[龙泉股份|公告解读]标题：关于2026年度日常关联交易预计的公告

解读：山东龙泉管业股份有限公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易，总额不超过5,352.00万元，包括向关联方采购商品、接受劳务及租赁资产等。交易对方为公司实际控制人或其近亲属控制的法人，定价以市场价格为基础，遵循公平合理原则。其中，向中山建华墙体材料有限公司采购原材料预计金额为3,000.00万元。该事项已经董事会审议通过，独立董事发表同意意见，无需提交股东大会审议。关联交易不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

[龙泉股份|公告解读]标题：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

解读：山东龙泉管业股份有限公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。截至2025年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-313,556,755.47元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。该事项需提交公司股东会审议。亏损主因为2025年度盈利未能完全弥补以前年度累计亏损。公司将通过聚焦市场开发、深化成本控制、加强研发创新等措施改善经营业绩。

[龙泉股份|公告解读]标题：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告

解读：2026年3月31日，山东龙泉管业股份有限公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，拟向银行等金融机构申请总额不超过25亿元的综合授信额度，用于流动资金借款、长期借款、开立信用证、保函、承兑汇票保理等业务。授信额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会作出决议之日止，可在有效期内循环使用。实际融资金额以金融机构实际发生额为准。该事项尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权董事长在额度内决定具体授信机构、融资方式并签署相关文件。

[龙泉股份|公告解读]标题：2025年度董事会工作报告

解读：山东龙泉管业股份有限公司2025年度董事会工作报告显示，公司实现营业收入14.60亿元，同比增长27.34%；归属于上市公司股东的净利润为4,746.99万元，同比下降27.63%。董事会共召开7次会议，召集6次股东会，审议通过各项议案。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核委员会均按规则履职。公司完善治理结构，提升信息披露质量，全年披露公告84份，并积极开展投资者关系管理。2026年董事会将聚焦治理优化、主业升级、投资者关系及风险防控。

[龙泉股份|公告解读]标题：2025年度内部控制自我评价报告

解读：山东龙泉管业股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对2025年12月31日为基准日的内部控制有效性进行了评价。报告显示，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制制度在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及全部控股子公司，重点关注关联交易、对外担保、对外投资、财务管理、信息披露等高风险领域。报告期内，各项内控制度执行有效，未发生影响内部控制有效性结论的事项。

[龙泉股份|公告解读]标题：关于举行2025年度报告网上业绩说明会的公告

解读：山东龙泉管业股份有限公司定于2026年4月13日15:00—17:00在全景网举行2025年度报告网上业绩说明会，投资者可通过全景网“投资者关系互动平台”参与。出席人员包括公司董事长兼总裁付波先生、独立董事张宗列先生、独立董事王文华先生、董事会秘书李文波先生及财务总监方林擎先生。公司现面向投资者公开征集与2025年度报告相关的问题，可通过指定链接或二维码进入问题征集页面提交。公司将就普遍关注的问题在说明会上予以回应。