公告解读

[勘设股份|公告解读]标题：勘设股份第六届董事会第六次会议决议公告

解读：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过2025年度董事会工作报告、年度报告及其摘要、利润分配预案、内部控制评价报告等事项。会议决定2025年度不进行利润分配，拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2026年度审计机构，预计2026年度向银行申请授信额度46.15亿元，并对《公司章程》及部分治理制度进行修订。部分董事对高级管理人员薪酬方案及董事、高级管理人员薪酬管理制度投出弃权票。会议还审议通过了独立董事津贴调整、高级管理人员薪酬确认及证券事务代表聘任等事项，并提议召开2025年年度股东会。

[智翔金泰|公告解读]标题：第二届董事会第七次会议决议公告

解读：重庆智翔金泰生物制药股份有限公司于2026年4月3日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案，关联董事回避表决，相关议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，以及提请召开2026年第二次临时股东大会的议案。

[鸥玛软件|公告解读]标题：第三届董事会第二十一次会议决议公告

解读：山东鸥玛软件股份有限公司于2026年4月3日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过提名郑大鹏、张立毅、李健、庞金勇、薛其虎为第四届董事会非独立董事候选人，提名王波涛、孙忠强、耿玉水为独立董事候选人，任期三年，自股东会选举通过之日起计算。会议还审议通过了召开2026年第二次临时股东会的议案，会议将于2026年4月20日以现场结合网络投票方式召开。上述提名事项尚需提交股东会审议。

[金发科技|公告解读]标题：金发科技2026年第一次临时股东会决议公告

解读：金发科技股份有限公司于2026年4月3日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事长陈平绪主持，审议通过了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案、《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2026年员工持股计划管理办法》及授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案。所有议案均获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，其中激励对象及其关联方已对相关议案回避表决。广东南国德赛律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议决议合法有效。

[金发科技|公告解读]标题：广东南国德赛律师事务所关于金发科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：广东南国德赛律师事务所出具法律意见书，认为金发科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，会议决议合法有效。本次会议审议通过了2026年限制性股票激励计划及相关议案、2026年员工持股计划及相关议案，并授权董事会办理相关事宜。

[天成自控|公告解读]标题：天成自控2026年第一次临时股东会法律意见书

解读：浙江天册律师事务所就浙江天成自控股份有限公司2026年第一次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由董事会召集，于2026年4月3日以现场和网络投票方式召开，审议并通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议和相关授权有效期的议案》。出席会议的股东及代理人共138人，代表有表决权股份总数的39.1088%。会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。

[瑞联新材|公告解读]标题：2026年第二次临时股东会会议文件

解读：西安瑞联新材料股份有限公司召开2026年第二次临时股东会，审议两项议案：一是使用部分募集资金8,000.00万元投资建设蒲城海泰高性能光电材料产业化项目，旨在把握OLED显示行业增长机遇，提升公司产能与市场竞争力；二是增加2026年日常性关联交易预计，具体内容以上海证券交易所披露的公告为准。关联股东需回避表决。

[汇通能源|公告解读]标题：2025年年度股东会会议资料

解读：上海汇通能源股份有限公司召开2025年年度股东会，审议包括2025年度董事会工作报告、年度报告、利润分配方案、董事薪酬、续聘审计机构、闲置资金现金管理及公司治理制度修订等议案。公司2025年实现营业收入10,310.50万元，归母净利润2,411.74万元，拟每股市派发现金红利0.04元（含税），共计派现8,251,297.16元，占归母净利润的34.21%。公司持续推进战略转型，布局半导体产业投资。

[天成自控|公告解读]标题：天成自控2026年第一次临时股东会决议公告

解读：浙江天成自控股份有限公司于2026年4月3日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长陈邦锐主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共138人，代表有表决权股份155,301,237股，占公司总股本的39.1088%。会议审议通过《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议和相关授权有效期的议案》，表决结果为同意154,883,037股，占99.7307%。浙江天册律师事务所对本次会议进行了见证，认为会议召集、召开程序、参会人员资格、表决程序合法有效，决议合法有效。

[江淮汽车|公告解读]标题：江淮汽车关于召开2025年年度股东会的通知

解读：安徽江淮汽车集团股份有限公司将于2026年4月28日召开2025年年度股东会，现场会议于当日15点在合肥东流路176号公司管理大楼301会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东会当日的交易时间段及互联网平台9:15-15:00。股权登记日为2026年4月21日，A股股东均可参会。会议审议包括2025年年度报告、董事会工作报告、修改公司章程、财务决算与预算、利润分配、董事薪酬、银行授信、对外担保、委托贷款、外汇衍生品业务、闲置资金理财、关联交易、续聘会计师事务所等17项议案。其中修改公司章程为特别决议议案，所有议案对中小投资者单独计票。

[隆达股份|公告解读]标题：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：江苏隆达超合金股份有限公司将于2026年4月20日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年4月13日，登记时间截至4月16日。会议审议《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法、授权董事会办理相关事宜三项议案，均为特别决议议案，需对中小投资者单独计票，关联股东须回避表决。

[江淮汽车|公告解读]标题：江淮汽车九届三次董事会决议公告

解读：安徽江淮汽车集团股份有限公司于2026年4月3日召开九届三次董事会，审议通过《2025年年度报告及摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配的议案》等多项议案，涉及2026年度投资计划、财务预算、银行授信、对外担保、委托贷款、外汇衍生品业务、使用闲置资金购买结构性存款等内容。会议还审议通过修改《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》，制定董事及高管薪酬管理制度，披露2025年ESG报告、内部控制评价报告等。部分议案尚需提交股东会审议。会议决定提请召开2025年年度股东会。

[江淮汽车|公告解读]标题：江淮汽车2025年环境、社会和治理报告摘要

解读：安徽江淮汽车集团股份有限公司发布2025年度环境、社会和治理（ESG）报告摘要，报告涵盖公司ESG治理体系、利益相关方沟通机制及双重重要性评估结果。公司设置战略委员会作为ESG治理机构，建立年度内部报告机制，并由董事会监督执行。报告范围为合并报表范围，时间范围为2025年完整会计年度，编制依据包括上交所可持续发展报告指引及CASS-ESG 6.0标准。第三方机构通标标准技术服务有限公司对报告出具鉴证。重要议题包括产品质量与安全、应对气候变化、负责任供应链和技术创新。

[江淮汽车|公告解读]标题：江淮汽车续聘会计师事务所公告

解读：安徽江淮汽车集团股份有限公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度年报和内控审计机构。天健会计师事务所成立于1983年，具备证券服务业务资格，截至2025年末有250名合伙人、2363名注册会计师，2024年经审计收入29.69亿元，承担756家上市公司年报审计。项目合伙人叶喜撑、签字注册会计师陈小辉、质量复核人管金明均具备相应资质且无不良执业记录。审计委员会与董事会已审议通过续聘议案，尚需提交股东会审议。预计2026年度审计费用为218万元。

[江淮汽车|公告解读]标题：江淮汽车独立董事2025年度述职报告（许敏）

解读：安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事许敏就2025年度履职情况进行了汇报。报告期内，本人出席了公司全部董事会会议及股东会，参与董事会各专门委员会工作，对关联交易、会计政策变更、董事提名、薪酬考核等事项发表独立意见。未对公司议案提出异议。持续关注公司经营情况，与审计机构、管理层保持沟通，监督定期报告编制，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

[隆达股份|公告解读]标题：独立董事专门会议关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）的核查意见

解读：江苏隆达超合金股份有限公司独立董事专门会议对公司2026年限制性股票激励计划（草案）进行了核查，认为公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。激励对象符合相关规定，未包括独立董事，主体资格合法有效。公司《激励计划》的制定、审议流程和内容符合相关法律法规及《公司章程》规定，未侵犯公司及股东利益。公司未向激励对象提供贷款或财务资助，关联董事已回避表决。实施该计划有利于健全激励机制，提升管理效率，促进公司可持续发展。独立董事一致同意公司实行2026年限制性股票激励计划。

[江淮汽车|公告解读]标题：江淮汽车独立董事2025年度述职报告（汤书昆）

解读：安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事汤书昆就2025年度履职情况提交述职报告。报告包括个人基本情况、出席董事会及股东大会情况、参与董事会专门委员会工作、与审计机构沟通、对关联交易、会计政策变更、董事提名、高管薪酬等事项的审议意见。报告期内，未对公司议案提出异议，认为公司治理规范，关联交易公允，财务报告真实完整，内部控制有效。2026年将继续勤勉履职，维护公司及股东利益。

[隆达股份|公告解读]标题：【上传】外汇套期保值业务管理制度

解读：江苏隆达超合金股份有限公司制定外汇套期保值业务管理制度，旨在规范外汇套期保值业务管理，防范和控制汇率波动风险。制度明确适用范围为公司及子公司，规定业务须以实际经营为基础，禁止投机性交易。业务审批权限根据交易金额和风险程度划分，需经董事会或股东大会审议。财务部门负责具体实施，内部审计部门负责监督，信息披露按监管要求执行。制度自董事会审议通过之日起生效。

[江淮汽车|公告解读]标题：安徽江淮汽车集团股份有限公司章程

解读：安徽江淮汽车集团股份有限公司章程规定了公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东权利与义务、董事会及高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、关联交易管理、党组织设置等内容。公司注册资本为22.54亿元，主营业务涵盖汽车整车及零部件研发制造、新能源汽车销售、进出口贸易等。章程明确了股东会、董事会的职权与议事规则，强调独立董事、审计委员会的作用，并对关联交易、对外担保、财务资助等事项设定审议程序。

[勘设股份|公告解读]标题：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司总经理工作制度（2026年4月修订）

解读：贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司制定了总经理工作制度，明确公司高级管理人员包括总经理、副总经理、总工程师、总经济师、董事会秘书、财务负责人等。总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，其他高级管理人员由总经理提名。总经理主持公司日常生产经营管理，行使执行董事会决议、组织拟定内部机构设置、基本管理制度等职权。公司通过总经理办公会议研究日常经营事项，会议由总经理主持，可作出决策并提交董事会审议。总经理应定期向董事会报告经营情况，重大事项须及时报告董事长。