公告解读

[金麒麟|公告解读]标题：山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

解读：山东金麒麟股份有限公司于2026年4月3日召开第五届董事会2026年第二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币6.00亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买商业银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品，投资期限为董事会审议通过之日起12个月内，单个产品期限不超过一年，额度可循环使用。该事项不影响公司正常经营，旨在提高资金使用效率和收益水平。公司已制定相应风险控制措施，确保资金安全。

[金麒麟|公告解读]标题：山东金麒麟股份有限公司关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

解读：山东金麒麟股份有限公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计履职情况进行评估。立信具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，2025年度为公司提供年报审计和内控审计服务，出具了标准无保留意见的审计报告。公司认为其履职过程遵循独立、客观、公正原则，勤勉尽责，审计程序完备，报告真实反映公司财务状况和内控有效性。

[金麒麟|公告解读]标题：山东金麒麟股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

解读：山东金麒麟股份有限公司制定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。内部董事按岗位薪酬执行，不另领董事薪酬；独立董事每人每年税前10万元，按月发放；外部董事薪酬由股东会审议决定。高级管理人员实行年薪制，包括月度基本工资、月度绩效工资、年度绩效工资和中长期激励，绩效工资占比不低于50%。薪酬方案根据公司经营情况、行业薪酬水平等因素确定，并按规定程序提交股东会或董事会审议通过后生效。若公司年度由盈转亏或亏损扩大，董事、高管平均绩效薪酬须下降。

[爱婴室|公告解读]标题：关于预计2026年度为下属公司提供担保的公告

解读：上海爱婴室商务服务股份有限公司拟为下属子公司上海力涌、浙江爱婴室物流、上海康隆、江苏贝贝熊、南通星爱、浙江爱婴室母婴等提供总额不超过18亿元的担保，其中向资产负债率超70%的子公司担保额度不超过12亿元，向资产负债率低于70%的子公司担保额度不超过6亿元。本次担保已通过董事会审议，尚需提交股东会审议。被担保方中上海力涌和上海康隆资产负债率分别为94.66%和71.71%，均超过70%。公司对外担保无逾期。

[金麒麟|公告解读]标题：山东金麒麟股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告

解读：山东金麒麟股份有限公司董事会审计委员会2025年度共召开6次会议，审议了2024年年度报告、内部控制评价报告、续聘审计机构等事项。委员会监督了立信会计师事务所的审计工作，认为其独立、客观、公正，能够胜任审计任务。委员会审阅了公司各期财务报告，认为其真实、准确、完整，不存在重大错报或舞弊情况。同时评估公司内部控制制度，认为其在完整性、合理性、有效性方面无重大缺陷。委员会还指导内部审计工作，协调管理层与外部审计机构沟通，切实履行了监督职责。

[爱婴室|公告解读]标题：关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

解读：上海爱婴室商务服务股份有限公司为提升公司质量与投资价值，制定2026年度‘提质增效重回报’行动方案。方案涵盖聚焦主业发展，推进全国门店布局与数字化运营，提升产品创新能力与供应链协同；持续实施现金分红，已连续8年年度分红、2年中期分红，累计分红3.37亿元；加强信息披露与投资者沟通，连续4年获上交所信息披露A级评价，发布ESG报告并获多项荣誉；完善公司治理结构，强化董事、高管等‘关键少数’责任。该方案为初步规划，不构成对投资者的实质性承诺。

[金麒麟|公告解读]标题：山东金麒麟股份有限公司关于2026年度开展远期外汇业务的公告

解读：山东金麒麟股份有限公司于2026年4月3日召开第五届董事会2026年第二次会议，审议通过关于2026年度开展远期外汇业务的议案。公司及子公司拟开展远期结售汇、外汇期权等业务，交易金额不超过国际业务收付外币金额，新增额度不超过40,000万美元（其他币种按美元折算）。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。业务旨在规避汇率/利率波动风险，资金来源真实合法，仅与具备合法经营资格的金融机构交易。

[金麒麟|公告解读]标题：山东金麒麟股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告

解读：山东金麒麟股份有限公司董事会审计委员会对公司2024年及2025年年度报告审计工作履行监督职责，对立信会计师事务所的资质、独立性、审计方案等进行了审查，审议通过年度报告、内部控制评价报告、募集资金使用情况专项报告及续聘审计机构议案，并确认立信按时提交了标准无保留意见的审计报告。

[爱婴室|公告解读]标题：关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬并拟定2026年度薪酬方案的公告

解读：2026年4月3日，上海爱婴室商务服务股份有限公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬并拟定2026年度薪酬方案的议案，全体董事回避表决。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。2025年度，施琼、王云、高岷等现任董事及高级管理人员在公司领取税前薪酬总额合计541.94万元，束驰、刘盛报告期内未在公司领取薪酬。2026年度独立董事津贴为12万元（税前）/人/年，非独立董事及高级管理人员薪酬按其所任职务及公司薪酬制度执行。

[金麒麟|公告解读]标题：山东金麒麟股份有限公司关于召开2025年年度业绩说明会的公告

解读：山东金麒麟股份有限公司将于2026年4月17日15:00-16:00通过网络互动方式在价值在线（www.ir-online.cn）召开2025年年度业绩说明会，就公司经营业绩、发展战略等与投资者进行交流。参会人员包括董事长兼总经理孙鹏先生、独立董事丁鸿雁女士、董事、副总经理兼财务总监张建勇先生及职工代表董事兼董事会秘书张金金女士。投资者可于2026年4月17日前通过指定链接或微信小程序提交问题，公司将在信息披露允许范围内对普遍关注的问题予以回应。说明会结束后可通过价值在线或易董app查看会议情况。

[金麒麟|公告解读]标题：关于山东金麒麟股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

解读：山东金麒麟股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告经董事会批准，信立信会计师事务所对该报告进行了鉴证并出具无保留结论。截至2025年12月31日，所有募投项目均已结项，募集资金专户全部注销，余额为0万元。本年度将年产600万件高性能汽车制动盘项目节余募集资金10,378.60万元永久补充流动资金。募集资金使用及披露符合监管要求，无未及时、真实、准确、完整披露的情况。

[金麒麟|公告解读]标题：山东金麒麟股份有限公司2025年度内部控制评价报告

解读：山东金麒麟股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。报告显示，截至评价基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，内控体系在所有重大方面保持有效。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并报表的100%。公司建立了自我评价与内部审计双重监督机制，对发现的一般缺陷及时整改。内部控制审计意见与公司评价结论一致。

[爱婴室|公告解读]标题：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

解读：根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等要求，上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会对在任独立董事武连合、盛颖、朱波的独立性情况进行评估。经核查，上述独立董事未在公司及主要股东单位担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东无利害关系，不存在影响独立性的情形，符合相关法规对独立董事独立性的要求。

[金麒麟|公告解读]标题：关于山东金麒麟股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

解读：立信会计师事务所对山东金麒麟股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，并出具了专项审计报告。该报告基于金麒麟公司管理层编制的汇总表，汇总表依据中国证监会及上海证券交易所相关规定编制，用于披露2025年年度报告。审计过程中，未发现汇总表信息与已审计财务报表在重大方面存在不一致。报告仅限于2025年年度报告披露使用，不得用于其他目的。

[爱婴室|公告解读]标题：上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告

解读：上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会审计委员会对2025年度外部审计机构安永华明会计师事务所的监督情况进行报告。安永华明成立于1992年，具备证券业务审计资质，2024年度审计业务收入54.57亿元，A股上市公司年报审计客户155家。公司董事会审计委员会审查其资质后，同意续聘其为2025年度外部审计机构，并在年度审计过程中协调沟通，确保审计工作高效推进。审计委员会审议通过2025年年度报告及相关议案，并提交董事会审议。

[爱婴室|公告解读]标题：2025年可持续发展报告摘要

解读：上海爱婴室商务服务股份有限公司发布2025年度可持续发展报告摘要，涵盖环境、社会和公司治理（ESG）相关内容。报告范围为合并报表范围，时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日，编制依据为《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号—可持续发展报告编制》及GRI标准2021版。公司设立战略与可持续发展委员会，建立信息内部报告与监督机制，并开展利益相关方沟通。双重重要性议题包括应对气候变化和可持续供应链。其他ESG议题按指引要求在报告正文中披露。

[金麒麟|公告解读]标题：山东金麒麟股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

解读：山东金麒麟股份有限公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度年报审计和内控审计机构。立信具备证券服务业务资格，拥有注册会计师2,523名，2025年业务收入50.00亿元，审计收费9.16亿元。项目合伙人滕海军、签字注册会计师简乾、质量控制复核人张宁近三年无执业处罚记录，符合独立性要求。2026年年报审计费用为64万元，内控审计费用为16万元，与2025年持平。该事项已通过董事会审议，尚需提交股东大会审议通过后生效。

[爱婴室|公告解读]标题：关于2026年度续聘会计师事务所的公告

解读：上海爱婴室商务服务股份有限公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度外部审计机构。安永华明成立于1992年，具备证券业务资质，截至2025年末有合伙人249人，执业注册会计师逾1,700人。2024年度经审计业务总收入57.10亿元，A股上市公司年报审计客户155家。项目合伙人陈颖、签字注册会计师许石、质量控制复核人何佩均具备相应资质且近三年无执业行为受罚记录。审计委员会及董事会认为其具备独立性、专业能力和投资者保护能力，同意续聘并提交股东会审议。

[金麒麟|公告解读]标题：山东金麒麟股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

解读：山东金麒麟股份有限公司披露2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告。募集资金总额为103,984.00万元，截至2025年12月31日，累计投入募投项目89,964.95万元，部分募投项目结项后节余募集资金17,930.29万元永久补充流动资金。2025年度无新增募集资金投入，所有募集资金专户均已注销，期末余额为0万元。公司募集资金使用合规，不存在违规情形。

[爱婴室|公告解读]标题：关于2025年度计提资产减值准备的公告

解读：上海爱婴室商务服务股份有限公司于2026年4月3日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。公司基于《企业会计准则》及会计政策，对截至2025年12月31日的资产进行减值测试，2025年度共计提资产减值准备2,282.03万元，其中信用减值损失-6.39万元，资产减值损失2,288.42万元，包括存货跌价损失417.85万元、长期股权投资减值损失1,870.57万元。本次计提减少公司2025年度利润总额2,282.03万元，董事会认为计提依据充分，能公允反映公司财务状况。