公告解读

[爱婴室|公告解读]标题：第五届董事会第十五次会议决议公告

解读：上海爱婴室商务服务股份有限公司于2026年4月3日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《2025年年度报告及其摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《2025年度内部控制评价报告》等多项议案。会议还审议通过关于2025年度利润分配预案、预计2026年度为下属公司提供担保、预计2026年度向金融机构融资授信、使用闲置自有资金进行委托理财、2026年日常关联交易预计、续聘外部审计机构、计提资产减值准备、2026年度‘提质增效重回报’行动方案等事项。部分议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。会议由董事长施琼召集并主持，表决程序合法有效。

[金麒麟|公告解读]标题：山东金麒麟股份有限公司第五届董事会2026年第二次会议决议公告

解读：山东金麒麟股份有限公司于2026年4月3日召开第五届董事会2026年第二次会议，审议通过了2025年度总经理工作报告、董事会工作报告、2025年年度报告及摘要、内部控制评价报告、利润分配方案等议案。董事会同意公司2025年度每股派发现金红利0.45元（含税），合计拟派发现金红利88,223,751.00元，全年分红占归属于上市公司股东净利润的79.07%。会议还审议通过续聘立信会计师事务所为2026年度审计机构、2026年度申请银行授信额度10亿元、开展远期外汇业务、使用闲置自有资金进行现金管理等事项，并决定召开2025年年度股东会。

[ST朗源|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：朗源股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬标准、发放管理及调整机制。独立董事实行固定津贴，非独立董事按所任职务领取薪酬，不另享董事薪酬。在公司任职的董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬发放与绩效评价挂钩，依据经审计的财务数据进行。存在违规行为时，将扣减或追回薪酬。制度经董事会薪酬与考核委员会审议后提交股东会批准生效。

[建研设计|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（周萍华）

解读：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司独立董事周萍华就2025年度履职情况提交述职报告。报告包括个人工作履历、专业背景及独立性说明，全年出席9次董事会、2次股东会，主持或参与审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及独立董事专门会议，对关联交易、财务报告、会计师事务所变更、会计政策调整、高管聘任、董事及高管薪酬等事项发表意见。注重与中小股东沟通，现场工作25天，认为公司治理规范，决策合法有效，未发现损害股东利益情形。

[建研设计|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（苏剑鸣）

解读：苏剑鸣作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会和股东会会议，参与董事会各专门委员会工作，对关联交易、会计政策变更、高管聘任、薪酬考核、审计机构变更等事项发表意见，与外部审计机构及内部审计部门保持沟通，关注公司治理与内部控制，积极与中小股东交流，履行独立董事职责，未发生影响独立性情形。

[建研设计|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（丁斌）

解读：丁斌作为安徽省建筑设计研究总院股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会会议及部分股东会会议，参与董事会各专门委员会工作，对关联交易、财务报告、变更会计师事务所、会计政策变更、高管聘任、薪酬分配等事项发表意见，未行使特别职权。认为公司决策合法合规，财务信息真实准确，内部控制有效，未发现损害股东利益情形。

[建研设计|公告解读]标题：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬与公司效益、岗位责任挂钩，实行基本薪酬、绩效薪酬和任期激励相结合的分配方式。绩效薪酬与年度经营业绩考核结果挂钩，任期激励与任期考核结果挂钩，考核不合格将扣减相应薪酬。公司法定代表人及高管薪酬受国资监管机构核定范围限制，薪酬系数根据考核分数确定。制度还规定了薪酬追索扣回机制，适用于财务造假、重大风险等情况。本制度经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

[湖南投资|公告解读]标题：公司2025年度独立董事述职报告（周兰-届满离任）

解读：周兰作为湖南投资集团股份有限公司第七届董事会独立董事，在2025年度任职期间忠实、勤勉履行职责，出席了全部董事会、股东会及专门委员会会议，对关联交易、定期报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议，未发现损害股东利益的情形。其任期于2025年5月26日届满后离任。

[湖南投资|公告解读]标题：公司2025年度独立董事述职报告（黎志刚）

解读：黎志刚作为湖南投资集团股份有限公司第八届董事会独立董事，自2025年5月26日起任职，报告期内出席董事会会议3次、股东会1次，均投赞成票。兼任董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，其中担任薪酬与考核委员会主任委员。重点关注公司关联交易、定期报告、高管聘任、董事提名等事项，认为相关事项符合法律法规及公司章程规定，未发现损害股东利益情形。2025年度未发生需独立董事特别行使职权的情况。

[湖南投资|公告解读]标题：公司2025年度独立董事述职报告（李蔓球）

解读：李蔓球作为湖南投资集团股份有限公司独立董事，自2025年5月26日起任职，报告期内出席全部董事会、股东会及各专门委员会会议，对议案均投赞成票。重点关注关联交易、定期报告、高管聘任、董事提名等事项，认为相关事项合规，未发现损害股东利益情形。履行独立董事职责，维护中小股东合法权益。

[湖南投资|公告解读]标题：公司2025年度独立董事述职报告（陈敏）

解读：陈敏作为湖南投资集团股份有限公司第八届董事会独立董事，自2025年5月26日起任职，报告期内出席董事会会议3次、股东会1次，均投赞成票。担任审计委员会主任委员，主持审计委员会会议3次，参与提名委员会和薪酬与考核委员会各1次。对公司定期报告、高管聘任、董事选举等事项进行审议，认为程序合法合规，未发现损害股东利益情形。2025年度公司无应披露关联交易、会计政策变更、更换会计师事务所等情况。持续关注内部控制及投资者权益保护，履职期间现场工作8天，公司配合良好。

[湖南投资|公告解读]标题：公司2025年度独立董事述职报告（李琴琴）

解读：李琴琴作为湖南投资集团股份有限公司第八届董事会独立董事，自2025年5月26日起任职，报告期内出席董事会、股东会及董事会专门委员会会议，对各项议案均投赞成票。重点关注关联交易、董事及高管聘任、定期报告披露等事项，认为公司运作合规，未发现损害股东利益情形。履行独立董事职责，维护中小股东合法权益。

[湖南投资|公告解读]标题：公司2025年度独立董事述职报告（唐红-届满离任）

解读：唐红作为湖南投资集团股份有限公司第七届董事会独立董事，在2025年任职期间忠实勤勉履职，出席了全部董事会、股东会及董事会专门委员会会议，对审议事项均投赞成票。其重点关注了公司定期报告、内部控制、续聘会计师事务所、董事会换届提名等事项，认为相关程序合法合规，未发现损害股东利益的情形。2025年5月26日董事会换届后离任，现提交任期内述职报告。

[湖南投资|公告解读]标题：公司2025年度独立董事述职报告（周付生-届满离任）

解读：周付生作为湖南投资集团股份有限公司第七届董事会独立董事，在2025年度任职期间忠实履行职责，出席了全部董事会、股东会及专门委员会会议，对议案均投赞成票。重点关注了关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、高管聘任、董事会换届提名等事项，认为公司运作规范，信息披露真实准确完整。其于2025年5月26日离任，不再担任公司任何职务。

[ST朗源|公告解读]标题：投资者关系管理档案制度

解读：朗源股份有限公司制定《投资者关系管理档案制度》，明确公司投资者关系管理档案的归档、保管及查阅流程。制度规定董事会秘书负责档案管理，相关活动结束后2个交易日内完成归档，编制《投资者关系活动记录表》，并在互动易平台和公司网站披露。归档内容包括活动参与人员、时间、地点、形式，交流内容及问答记录，演示文稿等附件。档案保存期限不少于3年，查阅需经董事会秘书批准。

[湖南投资|公告解读]标题：公司独立董事制度（2026年4月修订）

解读：湖南投资集团股份有限公司制定了独立董事制度，明确了独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及其主要股东单位任职或存在重大业务往来。公司独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，其中至少有一名会计专业人士。独立董事有权参与决策、监督潜在利益冲突、提议召开会议、独立聘请中介机构等。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告，并对关联交易、承诺变更等事项发表独立意见。

[湖南投资|公告解读]标题：公司董事会基金管理办法（2026年4月修订）

解读：湖南投资集团股份有限公司制定董事会基金管理办法，明确基金从公司当年合并财务报表营业收入的0.5%中提取，用于股东会、董事会会议经费、董事津贴、董事及高级管理人员奖励、信息披露费用、学习培训费用等。基金实行专款专用，由计划财务部管理，纳入财务预算。基金使用需经董事会秘书审核、董事长审批，部分支出需公司党委会批准。基金总额不超过500万元，未使用余额可结转。管理办法经股东会审议通过后实施，原办法废止。

[湖南投资|公告解读]标题：公司关联交易管理制度（2026年4月修订）

解读：湖南投资集团股份有限公司制定了关联交易管理制度，旨在规范公司与关联人之间的关联交易行为，确保交易的合法性、公允性与合理性，保护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。制度依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》制定。明确了关联交易的定义、关联人范围，包括关联法人和关联自然人，并规定了关联交易的审批程序、回避表决机制及信息披露要求。对于不同金额和比例的关联交易，分别规定由总经理办公会、董事会或股东会审批，重大关联交易需提交股东会审议并聘请中介机构评估或审计。制度还明确了关联董事和关联股东在审议相关交易时的回避义务，以及日常关联交易、担保、财务资助等方面的特别规定。

[湖南投资|公告解读]标题：公司募集资金管理制度（2026年4月修订）

解读：湖南投资集团股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范通过公开发行或非公开发行证券等方式募集的资金管理。募集资金须按发行文件承诺的用途使用，不得用于股票及其衍生品交易。公司应将募集资金存入专项账户，签订管理协议，确保资金使用规范、公开、透明。投资项目应按计划进度实施，确需变更用途的，须经董事会审议并报股东会批准，并履行信息披露义务。独立董事、审计委员会及保荐人有权对募集资金使用情况进行监督。

[湖南投资|公告解读]标题：公司董事、高级管理人员薪酬管理办法（2026年4月修订）

解读：湖南投资集团股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理办法，明确薪酬管理原则、管理机构、薪酬标准与发放、调整机制及止付追索等内容。董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。非独立董事及高管按所任职务领取薪酬，独立董事津贴为7.2万元/年（税前），按季度发放。薪酬结构包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励等，绩效薪酬与公司经营业绩挂钩。公司亏损时需说明薪酬变化是否符合业绩联动要求。存在财务造假等情形时，将追回已发绩效及中长期激励收入。