公告解读

[华塑控股|公告解读]标题：国浩律师（武汉）事务所关于华塑控股股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书

解读：国浩律师（武汉）事务所就华塑控股股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2026年4月16日以现场与网络投票方式召开，审议通过了2025年度董事会工作报告、年度报告、利润分配方案、董事薪酬议案及财务决算与预算报告等事项。会议召集程序合法，表决结果合法有效。

[百利天恒|公告解读]标题：北京君合（成都）律师事务所关于四川百利天恒药业股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京君合（成都）律师事务所就四川百利天恒药业股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2026年4月16日以现场与网络投票相结合方式召开，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。表决结果显示，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9985%，反对和弃权比例极低。会议召集、召开程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

[昊帆生物|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：苏州昊帆生物股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确了适用对象包括独立董事、非独立董事及高级管理人员。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬方案由薪酬与考核委员会制定，董事会或股东会批准。薪酬调整依据行业水平、通胀、公司盈利等情况进行。绩效薪酬和中长期激励收入与考核结果挂钩，存在财务造假等情形时将追回已发薪酬。

[昊帆生物|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（徐小平）

解读：徐小平作为苏州昊帆生物股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会和股东大会，积极参与董事会专门委员会会议，现场工作累计16日，与审计机构保持沟通，关注公司定期报告、续聘会计师事务所、董事任免、股权激励实施及薪酬方案等事项，未发生应披露关联交易，表决均投赞成票，切实履行独立董事职责，维护公司及中小股东利益。

[昊帆生物|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（余家会）

解读：苏州昊帆生物股份有限公司独立董事余家会就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，其出席全部9次董事会和2次股东大会，参与审计、提名、薪酬与考核等专门委员会会议，现场工作累计17天。重点关注了关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、董事任免、高管薪酬、股权激励计划实施等事项。公司未发生应披露未披露的关联交易，按时披露定期报告，续聘天职国际会计师事务所为审计机构，实施2024年限制性股票激励计划的调整与归属。其对所有议案均投赞成票，无异议事项。

[昊帆生物|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（王青）

解读：苏州昊帆生物股份有限公司独立董事王青就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，本人出席全部董事会和股东大会，积极参与审计委员会、提名委员会及独立董事专门会议，累计现场工作17天，与公司管理层、会计师事务所保持沟通，关注定期报告披露、续聘审计机构、董事任免、股权激励实施等事项，未发生应披露未披露的关联交易，切实履行独立董事职责，维护公司及中小股东利益。

[金智科技|公告解读]标题：董事会提名委员会议事规则

解读：江苏金智科技股份有限公司制定了董事会提名委员会议事规则，明确提名委员会作为董事会下设机构，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选和审核，并向董事会提出建议。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，委员需具备相关专业背景和良好品行。委员会定期召开会议，对董事和高管人选进行资格审查，并在会议中形成决议。董事会未采纳提名委员会建议时，须在决议中说明理由并披露。

[金智科技|公告解读]标题：关于制定及修订公司部分管理制度的公告

解读：江苏金智科技股份有限公司于2026年4月15日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》。为落实最新法律法规及监管要求，公司对《经营决策授权细则》《独立董事工作制度》等16项管理制度进行了制定或修订，其中前5项制度尚需提交2025年度股东会审议。相关制度已根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定完成调整，并同步修订了《公司章程》及议事规则。具体内容详见巨潮资讯网。

[金智科技|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则

解读：江苏金智科技股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，负责制定和审查公司董事、高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并对股权激励计划等事项提出建议。委员会定期会议每年至少召开一次，临时会议可由董事长或委员联名提议召开。会议决议需经全体委员过半数通过，委员在涉及利益冲突时需回避表决。相关会议记录及档案由董事会秘书保存，保存期限为10年。

[金智科技|公告解读]标题：董事会战略委员会议事规则

解读：江苏金智科技股份有限公司制定了董事会战略委员会议事规则，明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由五名董事组成，其中至少包括两名独立董事，委员由董事长或董事联合提名并由董事会选举产生。委员会主任由董事长担任，负责召集和主持会议。议事规则明确了会议的召开、通知、表决程序及决议执行等要求，确保决策合法合规。委员会决议需经全体委员过半数通过，并向董事会报告。

[金智科技|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（上官云飞)

解读：上官云飞自2025年12月17日起担任江苏金智科技股份有限公司第九届董事会独立董事。2025年度任职期间，出席1次董事会和1次股东会，均亲自出席。作为提名委员会主任委员、战略委员会和审计委员会委员，未召开相关专门会议。未提议召开会议或聘请中介机构。关注公司治理、关联交易、高管聘任等事项，认为公司决策程序合法合规。报告期内未发生需披露的关联交易、会计政策变更、更换会计师事务所等情况。公司聘任邓有高为财务负责人，董事会换届选举合规。

[金智科技|公告解读]标题：外部信息使用人管理制度

解读：江苏金智科技股份有限公司制定了《外部信息使用人管理制度》，旨在规范公司对外报送信息的管理，确保信息披露的公平性，防范内幕交易。制度明确公司董事会统一领导，董事会秘书负责具体工作，董事会办公室协助执行。公司向外部单位报送信息时，必须履行审批程序，涉及未公开重大信息的需签署保密协议或承诺函，并对信息使用人进行内幕信息知情人登记备案。外部信息使用人须严格保密，不得泄露信息或用于股票交易。若因泄密造成影响，公司应及时向交易所报告并公告。违反制度者将依法追究责任。

[金智科技|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：江苏金智科技股份有限公司为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》，制定了募集资金管理制度。制度明确了募集资金专户存储、使用、变更用途、监督管理及信息披露等要求，规定募集资金不得用于财务性投资或质押、委托贷款等变相改变用途的行为。公司董事会负责制度的建立与执行，募集资金投资项目通过子公司实施的，也应遵守本制度。制度还对超募资金、节余资金的使用程序及信息披露作出具体规定。

[金智科技|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：江苏金智科技股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确公司在年度报告信息披露中出现重大差错时的责任追究机制。制度涵盖重大差错的认定标准，包括财务报告重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩预告或快报与实际业绩存在重大差异等情形，并规定了具体的量化标准。对于发生重大差错的行为，公司将对相关责任人采取责令改正、通报批评、调岗、降职、赔偿损失直至解除劳动合同等追责措施，情节严重的将移交司法机关处理。该制度同时适用于季度报告和半年度报告的信息披露管理。

[金智科技|公告解读]标题：经营决策授权细则

解读：江苏金智科技股份有限公司制定了《经营决策授权细则》，明确了公司股东会对董事会、董事会对经营层及经营管理过程中的授权机制。细则定义了重大交易、日常交易和关联交易的范围，并规定了重大交易、日常交易及关联交易的审批权限和程序。重大交易达到一定标准需提交股东会或董事会审议，未达标准的由办公会或管理层分级决定。关联交易不论金额均需办公会审议。公司申请银行授信及贷款事项也按金额和期限划分审批权限。

[金智科技|公告解读]标题：反舞弊管理制度

解读：江苏金智科技股份有限公司发布反舞弊管理制度，明确舞弊行为分类与界定，涵盖资本市场、工程采购、技术数据及其他重点舞弊类型。制度建立董事会审计委员会主导、审计稽查部执行、业务部门协同的三级管控体系，规范举报渠道、调查程序、处罚标准及整改要求。设立举报电话、邮箱及通信地址，实行保密管理和举报人保护机制。供应商须签署反舞弊承诺书，违反承诺将面临终止合作、赔偿损失等后果。制度自董事会审批通过之日起生效。

[金智科技|公告解读]标题：关联方资金往来管理制度

解读：江苏金智科技股份有限公司为规范与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，防止资金占用行为，依据相关法律法规及公司章程，制定关联方资金往来管理制度。制度明确禁止通过垫付费用、拆借资金、委托投资、无真实交易票据等方式将资金提供给关联方使用。公司建立定期审查机制，由财务中心和审计部定期检查资金往来情况，并要求注册会计师在年度审计时出具专项说明。发现资金占用情形时，公司将启动‘占用即冻结’机制，申请司法冻结控股股东股份，并限期清偿。董事会怠于履职的，独立董事、审计委员会或符合条件的股东可提请召开临时股东会。对违规责任人将依法追责。

[金智科技|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：江苏金智科技股份有限公司制定对外担保管理制度，明确公司对外担保的管理原则、审批程序、担保对象审查、风险管理及信息披露要求。制度规定对外担保须经董事会或股东会批准，强调反担保措施的落实，要求持续监控被担保人财务状况，并按规定履行信息披露义务。制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。

[金智科技|公告解读]标题：对外提供财务资助管理制度

解读：江苏金智科技股份有限公司制定对外提供财务资助管理制度，明确公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为的管理规范。制度规定了财务资助的审批权限、程序、风险防范措施及信息披露要求。公司对外提供财务资助须经董事会或股东大会审议，关联董事需回避表决，且应披露资助对象基本情况、财务状况、风险防范措施及董事会意见等内容。资助款项逾期未收回的，不得继续或追加资助。制度适用于公司及控股子公司，自董事会通过之日起生效。

[金智科技|公告解读]标题：累积投票制实施细则

解读：江苏金智科技股份有限公司制定《累积投票制实施细则》，规定在选举两名及以上董事时采用累积投票制。股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，可集中或分散投票。独立董事与非独立董事分开投票，分别计算表决权。候选人得票总数超过出席股东所持表决权半数且排名在应选人数内的当选。若得票相同或当选人数不足，将进行再次选举。股东大会通知中需特别说明采用累积投票制，并提供相应选票和操作指引。