公告解读

[华融化学|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：华融化学股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确了选聘会计师事务所需遵循的原则、程序及执业质量要求。制度规定选聘须经审计与合规管理委员会审议后提交董事会和股东会决定，强调选聘过程应公平、公正，采用竞争性谈判、公开招标等方式。对审计费用报价和质量管理水平的评价权重分别不高于15%和不低于40%。制度还规定了会计师事务所的执业质量要求、人员轮换机制、改聘程序及信息安全管理责任，并要求每年度评估履职情况。

[华融化学|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：华融化学股份有限公司制定了募集资金管理制度，明确了募集资金的存放、使用、变更及监督要求。募集资金需专户存放、专款专用，不得用于财务性投资或高风险投资，严禁控股股东等关联人占用。募投项目实施过程中出现重大变化时须重新论证，并及时披露。公司董事会应每半年度核查募集资金使用情况，会计师事务所需每年对其使用情况进行专项审核，保荐机构应履行持续督导职责。

[华融化学|公告解读]标题：内部审计制度

解读：华融化学股份有限公司制定内部审计制度，明确内部审计的职责、权限和工作程序。该制度旨在完善公司内部控制、风险管理与治理结构，保障资产安全及财务信息真实完整。内部审计部门对董事会负责，定期报告审计计划执行情况及发现问题，并对重大事项实施检查。审计部门有权查阅资料、调查取证、提出整改意见，并跟踪整改落实情况。相关人员须配合审计工作，违反审计纪律将被严肃处理。

[华融化学|公告解读]标题：内幕信息知情人管理制度

解读：华融化学股份有限公司制定了内幕信息知情人管理制度，明确内幕信息及内幕信息知情人的范围，规定内幕信息知情人登记管理档案的建立与报备流程，要求在内幕信息公开披露前填写相关登记表、档案及重大事项进程备忘录，并向深圳证券交易所报备。公司董事会为管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记事宜，审计与合规管理委员会负责监督。内幕信息知情人需履行保密义务，禁止内幕交易，违反者将被追责。

[华融化学|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：华融化学股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确年度财务报告重大会计差错、其他年报信息披露重大错误或遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形的责任追究机制。制度依据《公司法》《证券法》《企业会计准则》等法律法规及《公司章程》制定，适用对象包括公司董事、高级管理人员及与年报信息披露相关的各部门、子公司人员。对出现重大差错的责任人，将视情节采取责令改正、通报批评、经济处罚、解除劳动合同等处理措施，并纳入年度绩效考核。该制度自董事会审议通过之日起生效。

[华融化学|公告解读]标题：期货及衍生品套期保值业务管理制度

解读：华融化学股份有限公司为防范和规避市场价格波动风险，规范期货及衍生品套期保值业务的决策、操作及管理程序，依据相关法律法规及《公司章程》制定了《期货及衍生品套期保值业务管理制度》。该制度明确了套期保值业务的基本原则，包括以生产经营为基础、不得进行投机交易、资金匹配要求等。公司设立套期保值工作组，由总经理担任负责人，负责制定交易策略、年度计划、日常管理和风险监控。董事会和股东会为决策机构，根据资金规模和合约价值设定审批权限。制度还规定了信息披露要求、授权管理、内部操作流程、风险控制措施、信息保密机制以及应急处理预案等内容。

[华融化学|公告解读]标题：董事会提名与薪酬考核委员会工作制度

解读：华融化学股份有限公司为完善法人治理结构，设立董事会提名与薪酬考核委员会，并制定《董事会提名与薪酬考核委员会工作制度》。该委员会由3-5名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，审核提名人选，制定考核标准及薪酬政策方案，向董事会提出关于董事提名、高管聘任、薪酬方案、股权激励计划等方面的建议。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存十年。制度自董事会审议通过之日起生效。

[华融化学|公告解读]标题：董事会审计与合规管理委员会工作制度

解读：华融化学股份有限公司制定董事会审计与合规管理委员会工作制度，明确委员会为董事会下设专门机构，行使监事会职权，负责监督财务信息、内外部审计、内部控制、合规管理及风险管理等工作。委员会由3-5名非高管董事组成，独立董事过半数，且召集人须为会计专业人士。委员会需审查财务报告、聘任审计机构、评估内控有效性，并就重大事项提交董事会审议。会议至少每季度召开一次，决议需经全体委员过半数通过。制度自董事会审议通过之日起生效。

[华融化学|公告解读]标题：董事会秘书工作制度

解读：华融化学股份有限公司制定董事会秘书工作制度，明确董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，对董事会负责。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得交易所任职资格，且不得存在《公司法》第178条规定情形或近三年受行政处罚、公开谴责等情况。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管、保密工作、组织培训、督促合规等。公司应为其履职提供支持，同时可聘任证券事务代表协助工作。董事会秘书离任需进行审查并移交工作。

[华融化学|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度

解读：华融化学股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事及高级管理人员的辞任、解任、任期届满等离职情形。明确离职生效条件、交接程序、离任审计、未结事项处理及离职后义务等内容。董事辞任需提交书面报告，公司收到后当日生效，特殊情况需继续履职至补选完成。离职人员须在3个工作日内移交文件资料，配合离任审计，履行忠实义务2年，离职半年内不得转让所持股份。对未履行承诺或造成损失的，公司有权追责并要求赔偿。

[纽威数控|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（柯亚仕）

解读：纽威数控装备(苏州)股份有限公司董事会提名柯亚仕为第三届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。提名人确认其与被提名人无利害关系，已通过提名委员会资格审查，符合相关法律法规及任职条件。

[纽威数控|公告解读]标题：纽威数控2025年度会计师事务所履职情况评估报告

解读：纽威数控装备（苏州）股份有限公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计履职情况进行评估。天衡具备执业资质和证券服务经验，未因执业行为受刑事处罚，部分人员曾受行政处罚或监管措施，但不影响其执业。公司经董事会和股东大会审议通过续聘天衡，负责2025年度财务报告审计和内部控制有效性审计，分别支付酬金55万元和10万元。审计过程中，天衡遵循审计准则，出具了标准无保留意见的审计报告，并就审计计划、风险判断、调整事项等与管理层和治理层进行了沟通。公司认为其审计工作客观、规范，按时完成了各项任务。

[纽威数控|公告解读]标题：纽威数控关于2026年度向金融机构申请授信额度的公告

解读：纽威数控装备（苏州）股份有限公司于2026年4月16日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》。公司拟向金融机构申请不超过29.40亿元人民币的敞口额度，授信期限自董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日止，授信额度在授信期限内可循环使用。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。实际融资金额、业务种类及期限以合同为准。董事会授权管理层在额度内签署相关文件。该事项无需提交股东大会审议。

[纽威数控|公告解读]标题：纽威数控关于续聘会计师事务所的公告

解读：纽威数控装备（苏州）股份有限公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。天衡会计师事务所具备证券服务业务资质，2025年末拥有85名合伙人、338名注册会计师，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师210名，为92家上市公司提供2024年度年报审计服务，审计收费总额8,338.18万元。该所已提取职业风险基金2,182.91万元，投保职业保险累计赔偿限额10,000.00万元，近三年未因执业行为承担民事责任。项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人均具备相应资质，近三年无受行政处罚或自律处分情况。2025年度公司审计费用为65万元，2026年收费原则保持不变，由管理层协商确定。该事项尚需提交公司股东会审议。

[纽威数控|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（陈丹千）

解读：陈丹千声明被提名为纽威数控装备(苏州)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职时间未超六年，已通过提名委员会资格审查，承诺将依法依规履行独立董事职责。

[纽威数控|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（柯亚仕）

解读：柯亚仕声明被提名为纽威数控装备(苏州)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，具备任职资格和独立性，不存在影响独立性的情形，未持有公司股份，未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，已通过提名委员会资格审查，承诺将依法履行独立董事职责。

[纽威数控|公告解读]标题：纽威数控审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告

解读：纽威数控装备（苏州）股份有限公司审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度财务报告审计工作的履职情况进行了监督。委员会审查了会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况及独立性，审阅了审计工作计划，与年审会计师就预审发现问题、调整事项及审计报告出具计划进行了沟通，并在初步审计意见出具后，就公司财务状况、经营成果及重大事项与会计师事务所交换意见。经评估，认为天衡会计师事务所勤勉尽职，遵循执业准则，独立、客观、公正地发表了审计意见，较好完成了审计任务。

[无线传媒|公告解读]标题：关于2025年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告

解读：河北广电无线传媒股份有限公司对中证天通会计师事务所2025年度履职情况进行评估，该所具备专业资质和执业能力，已完成公司2025年度财务报告及内部控制审计工作，出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会在年报审计期间就审计计划、风险判断、关键事项等与会计师事务所进行了充分沟通，切实履行了监督职责。董事会认为其审计工作客观、公正，有效维护了公司及投资者利益。

[航天机电|公告解读]标题：关于召开2025年年度业绩说明会的公告

解读：上海航天汽车机电股份有限公司将于2026年4月24日15:00-16:00通过网络互动方式在价值在线（www.ir-online.cn）召开2025年年度业绩说明会，介绍公司经营业绩、发展战略等情况。参会人员包括董事长荆怀靖、董事总经理李建华、独立董事赵春光、副总经理兼总会计师戴波、董事会秘书万潞。投资者可通过指定链接或微信小程序提前提问并参与互动。说明会结束后可通过价值在线或易董app查看会议情况。

[无线传媒|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（郭晓武）

解读：郭晓武作为河北广电无线传媒股份有限公司独立董事，2025年度出席董事会8次、股东会2次，主持审计委员会6次、薪酬与考核委员会2次，参与战略委员会1次及独立董事专门会议3次。对关联交易、财务报告、内部控制、聘任会计师事务所等事项进行审慎核查，认为相关事项程序合法合规，未损害公司及中小股东利益。报告期内，公司未发生被收购、会计政策变更、董监高重大变动等情况。独立董事勤勉履职，维护公司及股东合法权益。