公告解读

[紫光股份|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（周绍朋）

解读：紫光股份有限公司独立董事周绍朋就2025年度履职情况进行了报告。报告期内，本人出席公司全部7次股东会和12次董事会，参与薪酬与考核委员会和审计委员会工作，出席相关专门委员会会议5次。重点关注关联交易、定期报告、聘任审计机构、董事增选等事项，对所有议案均投赞成票。与年审会计师事务所保持沟通，监督年度审计工作，促进公司规范运作。公司积极配合独立董事履职，保障知情权。2025年度累计现场工作时间不少于15日。

[紫光股份|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（徐经长）

解读：紫光股份有限公司独立董事徐经长就2025年度履职情况进行了报告，详细说明了其在董事会及股东会的出席情况、参与专门委员会工作、与审计机构沟通、关联交易审议、定期报告审阅、董事提名等事项中的履职表现。报告确认其独立性符合监管要求，未发生影响独立性的情形。全年出席全部12次董事会和7次股东会，积极参与公司治理，关注信息披露、内部控制及投资者权益保护，对公司重大事项发表了专业意见。

[科远智慧|公告解读]标题：关于召开2025年度股东会的通知

解读：南京科远智慧科技集团股份有限公司将于2026年5月8日召开2025年度股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年4月28日。会议审议包括2025年度董事会工作报告、年度报告、财务报告、募集资金使用情况、聘请2026年度审计机构、申请银行授信、使用闲置资金投资理财产品、2025年度分配预案、修订公司章程及制定董事和高管薪酬管理制度等议案。其中修订公司章程需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票。

[国电电力|公告解读]标题：国电电力关于召开2025年年度股东会的通知

解读：国电电力发展股份有限公司将于2026年5月14日召开2025年年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年5月7日。会议审议包括2025年度董事会工作报告、利润分配预案、董事及高管薪酬、续签金融服务协议、制定董事薪酬管理办法等议案。其中，第3、4、5项议案对中小投资者单独计票，第5项议案涉及关联股东回避表决。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点位于北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室。

[城发环境|公告解读]标题：关于召开公司2025年度股东会的通知

解读：城发环境股份有限公司将于2026年5月8日召开2025年度股东会，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为同日上午9:15至15:00。会议由公司董事会召集，审议包括2025年度董事会工作报告、利润分配预案、2026年度日常关联交易预计、非经营性资金占用情况专项报告、2026年度贷款额度预计等议案。股权登记日为2026年4月30日。股东可通过现场或网络投票方式参与表决，中小投资者对相关议案的表决将单独计票。会议登记时间为2026年5月6日，登记地点位于河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼。

[金牛化工|公告解读]标题：金牛化工关于召开2025年度股东会的通知

解读：河北金牛化工股份有限公司将于2026年5月7日召开2025年年度股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。现场会议时间为当日15:00，地点为河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼六楼会议室。股权登记日为2026年4月28日，A股股东可参会。会议审议包括2025年度董事会工作报告、年度报告、财务决算、利润分配预案、续聘审计机构及多项制度修订议案。所有议案对中小投资者单独计票。

[尤安设计|公告解读]标题：关于召开2025年度股东会的通知

解读：上海尤安建筑设计股份有限公司将于2026年5月11日14:00在上海市宝山区高境路371号召开2025年度股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2026年5月6日。会议审议包括《2025年年度报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配的议案》《确定2026年度非独立董事薪酬及津贴的议案》《调整独立董事津贴的议案》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》以及续聘立信会计师事务所为2026年度审计机构等议案。中小股东将单独计票。

[拓尔思|公告解读]标题：关于召开2025年年度股东会的通知公告

解读：拓尔思信息技术股份有限公司将于2026年5月7日召开2025年年度股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2026年4月29日。会议审议包括《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告》及其摘要、《2025年度利润分配方案》、续聘2026年度会计师事务所、确定董事薪酬原则等议案。所有议案均为普通决议事项，需经出席股东所持表决权二分之一以上通过。中小投资者表决将单独计票。

[鼎捷数智|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：鼎捷数智股份有限公司将于2026年4月30日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为上海市静安区场中路2016号中建瑞贝庭公寓酒店4楼子瞻厅会议室。会议将审议包括公司发行H股股票并在香港联合交易所上市、转为境外募集股份有限公司、H股募集资金使用计划、授权董事会全权处理H股发行上市相关事项、H股发行前滚存利润分配方案、制定H股上市后适用的公司章程（草案）及相关议事规则、内部治理制度、确认董事角色、购买董事及高管责任保险、聘请H股审计机构等议案。其中部分议案需特别决议通过，部分需逐项表决。

[力鼎光电|公告解读]标题：力鼎光电关于召开2025年年度股东会的通知

解读：厦门力鼎光电股份有限公司将于2026年5月8日召开2025年年度股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于当日14:00在公司会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年4月27日，A股股东可参会。审议事项包括2025年度董事会工作报告、利润分配方案、2026年度授信额度申请、董事监事高管薪酬及薪酬管理制度修订等议案。独立董事将作2025年度述职报告。登记时间为2026年5月7日，参会股东需提供相应证件。

[智光电气|公告解读]标题：关于2025年度利润分配预案的公告

解读：广州智光电气股份有限公司拟定了2025年度利润分配预案，以实施分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润135,517,982.48元，母公司累计可供分配利润为649,281,537.50元。预计现金分红金额为62,616,327.52元，占净利润的46.21%。

[*ST赛隆|公告解读]标题：第四届董事会第二十四次会议决议公告

解读：赛隆药业集团股份有限公司于2026年4月14日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。会议应到董事9人，实际出席9人，关联董事陈榕辉、李童瑶回避表决，7名非关联董事全票赞成。该事项已获独立董事专门会议审议通过。会议召集、召开和表决程序符合相关规定。

[创业慧康|公告解读]标题：第九届董事会第二次会议决议公告

解读：创业慧康科技股份有限公司于2026年4月14日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及摘要、2025年度利润分配预案、续聘会计师事务所、2026年度日常关联交易预计、使用闲置自有资金进行现金管理、公司及子公司向银行申请12亿元综合授信额度等多项议案。其中利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。部分议案尚需提交2025年年度股东会审议。

[创业慧康|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的核查意见

解读：创业慧康科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规及公司激励计划，对公司作废剩余已授予尚未归属的限制性股票事项进行核查。结合公司2025年度经营情况及员工离职情况，本次作废1,194万股第二类限制性股票符合规定，未损害公司股东利益。董事会薪酬与考核委员会同意该作废事项。

[科远智慧|公告解读]标题：第七届董事会第三次会议决议的公告

解读：南京科远智慧科技集团股份有限公司于2025年4月13日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》《2025年度财务报告》《2025年度内部控制评价报告》等多项议案。会议决定继续聘任公证天业会计师事务所为2026年度审计机构，拟向银行申请不超过20亿元的综合授信额度，并使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理。公司2025年度利润分配预案为每10股派发现金红利2元（含税）。上述部分议案需提交2025年度股东会审议。会议还审议通过了修订《公司章程》、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及2026年度日常关联交易预计等事项。

[科远智慧|公告解读]标题：第七届董事会第一次独立董事专门会议决议

解读：南京科远智慧科技集团股份有限公司于2026年4月10日召开第七届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过多项议案。包括2025年度日常关联交易预计、2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2025年度内部控制评价报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告、2025年度利润分配预案、续聘2026年度审计机构、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理、2025年度计提资产减值准备等事项。所有议案均获全体独立董事同意通过。

[恒顺醋业|公告解读]标题：江苏恒顺醋业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

解读：江苏恒顺醋业股份有限公司于2026年4月13日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年年度报告和年度报告摘要》《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》等多项议案。会议还审议通过了关于2025年度内部控制评价、募集资金存放与使用情况、高级管理人员薪酬执行情况、使用自有闲置资金委托理财、调整限制性股票激励计划回购价格、回购注销部分限制性股票及员工持股计划股份、减少注册资本并修改公司章程等多项议案。部分议案尚需提交2025年年度股东会审议。所有议案均获董事会表决通过。

[燕京啤酒|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年4月）

解读：北京燕京啤酒股份有限公司为建立健全董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，主要负责制定和审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，进行年度绩效考评，监督薪酬制度执行情况，并对股权激励计划等事项提出建议。委员会每年至少召开两次会议，会议决议需经全体委员过半数通过。董事会应对未采纳的委员会意见在决议中说明并披露。

[紫光股份|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（万红）

解读：紫光股份有限公司独立董事万红在2025年度任职期间，严格遵守相关法律法规及公司章程，积极出席董事会和股东大会，共参加7次董事会、4次股东会，均亲自出席。参与独立董事专门会议3次，对关联交易事项进行审核，认为交易定价公允合理，未损害公司及股东利益。关注公司定期报告、聘任审计机构等事项，认为信息披露真实准确完整。与年审会计师保持沟通，督促公司规范运作，维护中小股东合法权益。公司积极配合独立董事履职，保障知情权。

[紫光股份|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（徐猛）

解读：紫光股份有限公司独立董事徐猛2025年度述职报告主要内容包括：本人徐猛作为公司独立董事，严格遵守相关法律法规及公司章程，积极出席公司股东会、董事会及专门委员会会议，全年应参加7次股东会、12次董事会，均全部出席。担任薪酬与考核委员会主任委员及可持续发展委员会委员，参与审议高级管理人员绩效薪酬、可持续发展行动指引等事项。关注关联交易、定期报告、聘任审计机构等重大事项，未发现损害公司及中小股东利益的情形。持续加强履职学习，现场工作时间不少于15日，公司积极配合独立董事履职。