公告解读

[海程邦达|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（张英）

解读：海程邦达供应链管理股份有限公司独立董事张英就2025年度履职情况提交述职报告。报告包括出席董事会和股东大会情况、在审计委员会及提名与薪酬委员会的履职情况、与会计师事务所及内部审计机构的沟通、对关联交易、定期报告、内部控制评价报告、聘任会计师事务所等事项的审核意见。报告期内，未发生需披露的会计政策变更、重大会计差错更正或承诺变更事项。张英对所有议案均投赞成票，积极参与公司治理，切实维护股东合法权益。

[建研院|公告解读]标题：特定对象来访接待管理制度（2026年4月）

解读：为规范公司特定对象来访接待行为，加强与投资者沟通，苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司制定本制度。制度明确了接待工作的基本原则，包括公平、公正、公开，诚实守信，保密及合规披露等。规定了由董事会秘书负责接待事务，董事会办公室具体执行。要求接待前签署承诺书，禁止披露未公开重大信息，并对接待过程中的记录、存档、事后报备等作出详细规定。制度还强调了信息保密和责任追究机制。

[建研院|公告解读]标题：内部审计管理制度（2026年4月）

解读：苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司制定了内部审计管理制度，明确内部审计的范围、机构设置、职责权限及工作流程。制度规定公司设立内部审计部门，隶属于审计委员会，负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。内部审计部门需定期提交审计计划和报告，重点审计对外投资、资产交易、担保、关联交易、募集资金使用等事项。制度还要求对内部控制有效性进行年度评价，并提交内部控制自我评价报告。审计委员会负责监督内部审计工作，董事会对内部控制制度的有效实施负责。

[康美药业|公告解读]标题：康美药业2025年度独立董事述职报告（骆涛）

解读：康美药业独立董事骆涛就2025年度履职情况提交述职报告。报告包括个人基本情况、独立性说明、出席董事会及股东大会情况、参与专门委员会工作、与审计机构及内部审计部门沟通情况、对关联交易、定期报告、会计师事务所续聘等事项发表独立意见。报告期内，公司未发生被收购、会计政策变更、股权激励计划变动等情况。骆涛对所有议案均投赞成票，认为公司决策程序合法合规，未损害中小股东利益。

[康美药业|公告解读]标题：康美药业2025年度独立董事述职报告（林辉）

解读：林辉作为康美药业独立董事，2025年度出席全部7次董事会会议，列席1次股东会，担任提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，参与审议董事及高管提名、薪酬制度、续聘会计师事务所等事项，对关联交易、定期报告、内部控制等发表独立意见，未发现重大违法违规情况，切实履行独立董事职责。

[建研院|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2026年4月）

解读：为进一步加强苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，完善公司法人治理结构，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》及《公司章程》等规定，制定了《投资者关系管理制度》。该制度明确了投资者关系管理的目的、基本原则、工作内容、沟通方式及管理部门职责等内容，强调信息披露的公平性、真实性、准确性、完整性和及时性，规范了公司与投资者之间的信息沟通机制。

[康美药业|公告解读]标题：康美药业董事会关于对独立董事2025年度独立性的专项评估意见

解读：康美药业股份有限公司董事会对2025年度独立董事骆涛、赖小平、林辉、余宇莹的独立性情况进行评估。经核查，上述人员及直系亲属、主要社会关系均不在公司及下属企业任职，未直接或间接持有公司股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律、咨询等服务，也未从公司及其主要股东或有利害关系方取得未披露利益，符合独立董事独立性相关监管要求。

[海程邦达|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告（尉安宁）

解读：尉安宁作为海程邦达供应链管理股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会和股东会会议，履行提名与薪酬委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职责，参与审议关联交易、定期报告、高管聘任、薪酬方案等事项，关注内部控制与财务审计，与会计师事务所及内部审计机构保持沟通，参加业绩说明会并与中小股东交流，现场工作15个工作日，认为公司治理规范，决策程序合法，未损害公司和股东利益。

[建研院|公告解读]标题：公司董事、高级管理人员离职管理制度（2026年4月）

解读：为规范公司董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性和股东权益，根据相关法律法规及公司章程，制定本制度。制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、被解除职务等情形，明确离职生效条件、信息披露要求、职责延续、工作移交、离任审计及责任追究等内容。董事辞任自公司收到辞职报告之日起生效，高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告时生效。公司需在2个交易日内披露离任公告。董事、高级管理人员离职后仍须履行忠实义务、保密义务，并配合未尽事项处理。存在特定情形的，原董事需继续履职直至补选完成。

[建研院|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（李丹云）

解读：2025年度，独立董事李丹云作为苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事，严格按照相关法律法规和公司章程规定，勤勉履职，出席董事会、审计委员会、薪酬与考核委员会等全部会议，未有缺席或反对、弃权情况。作为审计委员会主任委员，与年审会计师沟通审计计划及重点事项，审阅定期报告，监督内部控制，参与公司重大事项决策，关注应收账款、商誉减值等风险，推动财务管理优化和内控完善。公司2025年度未发生关联交易，未更换会计师事务所，续聘公证天业为审计机构。积极参与业绩说明会，保障信息披露真实准确完整，维护中小股东权益。

[华英农业|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：河南华英农业发展股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入。独立董事实行固定津贴制度，不在公司任职的非独立董事不领取薪酬。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。绩效评价结果作为薪酬发放的重要依据，公司可对绩效薪酬及中长期激励收入实施止付追索。薪酬调整参考同行业水平、公司经营状况、通胀等因素。

[华英农业|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（叶金鹏）

解读：河南华英农业发展股份有限公司独立董事叶金鹏就2025年度履职情况提交述职报告。报告包括个人基本情况、出席董事会及股东大会情况、参与董事会专门委员会工作、与审计机构沟通、现场调研、保护投资者权益及与中小股东交流等内容。报告期内，独立董事勤勉履职，对关联交易、财务报告、聘任高管及会计师事务所等事项发表独立意见，未发现影响独立性情形。2026年将继续忠实勤勉履行职责。

[华英农业|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（王火红）

解读：王火红作为河南华英农业发展股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会和股东会会议，积极参与各专门委员会工作，对关联交易、财务报告、会计师事务所聘用、高管聘任、董事及高管薪酬等事项进行审议并发表意见。关注公司治理、信息披露及投资者权益保护，与审计机构保持沟通，开展现场调研累计16天，未行使特别职权。认为公司运作规范，决策程序合法，维护了股东特别是中小股东的合法权益。

[华英农业|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（张瑞）

解读：2025年度，独立董事张瑞严格按照相关法律法规及公司章程要求，忠实、勤勉履行职责，出席公司全部董事会和股东会会议，积极参与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会工作，对公司关联交易、财务报告、内部控制、高管聘任及薪酬等事项进行审慎审议，认为相关事项履行程序合规、决策科学，切实维护公司及中小股东权益。报告期内未行使独立董事特别职权，与年审会计师事务所及内部审计机构保持充分沟通。

[建研院|公告解读]标题：对外投资管理制度（2026年4月）

解读：为规范对外投资行为，建立科学的投资决策体系，防范投资风险，提高投资效益，实现资产保值增值，公司根据法律法规及《公司章程》制定了对外投资管理制度。制度明确了对外投资的范围，包括股权投资、资产收购、证券投资等，并规定了投资决策机构的权限划分，股东会、董事会、总经理依权限审批投资事项。制度还对投资的组织管理、审批流程、转让与收回、人事管理、财务管理和审计等内容作出具体规定。

[康美药业|公告解读]标题：康美药业2025年度独立董事述职报告（赖小平）

解读：赖小平作为康美药业独立董事，2025年度出席全部8次董事会会议，现场出席2次股东会，主持薪酬与考核委员会会议3次，参加审计委员会会议8次。重点关注关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、董事及高管聘任等事项，发表独立意见，履行监督职责。报告期内未发生承诺变更、被收购或会计政策重大变更等情况。2026年将继续勤勉履职，维护股东权益。

[五矿资本|公告解读]标题：五矿资本股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法

解读：为进一步完善公司治理结构，建立有效的激励与约束机制，五矿资本制定董事、高级管理人员薪酬管理办法。办法明确薪酬管理遵循契约化、价值导向、激励约束并重等原则。薪酬与考核委员会负责考核标准制定与考核，董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。独立董事实行固定津贴制，非独立董事根据任职情况核发补贴或执行岗位薪酬。薪酬结构包括基本年薪、绩效年薪和中长期激励，绩效年薪占比原则上不低于50%。公司亏损或业绩下滑时，需说明薪酬变化合理性。存在财务造假等情形的，将追回已发绩效薪酬。

[地素时尚|公告解读]标题：地素时尚2025年度独立董事述职报告（李平）

解读：地素时尚股份有限公司独立董事李平在2025年5月28日起担任公司第五届董事会独立董事，期间出席全部3次董事会和5次审计委员会会议，未出席股东会。履职期间对关联交易、定期报告、财务总监聘任、高管薪酬、利润分配、股份回购等事项发表独立意见，认为公司决策程序合法合规，未发现损害股东利益情形。公司为独立董事履职提供了必要支持。

[地素时尚|公告解读]标题：地素时尚2025年度独立董事述职报告（李海波）

解读：李海波作为地素时尚股份有限公司独立董事，2025年任职期间严格按照相关法律法规及《公司章程》要求，勤勉履职，出席董事会、股东会及专门委员会会议，对关联交易、定期报告、聘任会计师事务所、董事高管薪酬、利润分配、股权激励等事项发表独立意见，积极与审计机构及中小股东沟通，保障公司规范运作和全体股东利益。其已于2025年5月28日换届离任。

[地素时尚|公告解读]标题：地素时尚董事会专门委员会议事规则（2026年4月修订）

解读：地素时尚股份有限公司董事会审议通过《董事会专门委员会议事规则》（2026年4月修订），明确了审计委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的职责权限、人员组成、会议召开与表决程序等内容。各委员会将分别负责公司财务审计监督、战略规划研究、高管薪酬考核及董事和高管候选人推荐等工作，相关议事规则自董事会审议通过之日起生效。