公告解读

[建新股份|公告解读]标题：独立董事李胜楠述职报告

解读：李胜楠作为河北建新化工股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会和股东大会，参与审计委员会、薪酬与考核委员会工作，主持独立董事专门会议，审议利润分配、关联交易、续聘会计师事务所等事项，未对议案提出异议。报告期内公司无重大关联交易、会计政策变更、高管聘任解聘等情况。其在第六届董事会任期届满后不再担任独立董事。

[建新股份|公告解读]标题：独立董事张先中述职报告

解读：张先中作为河北建新化工股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会和股东大会，参与董事会专门委员会工作，对关联交易、财务报告、审计机构续聘等事项发表意见，未发现损害股东利益行为。报告期内无提异议、提议召开会议或更换审计机构等情况。任期届满后不再担任独立董事。

[建新股份|公告解读]标题：独立董事张兰丁述职报告

解读：张兰丁作为河北建新化工股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会和股东大会，参与董事会专门委员会工作，对关联交易、利润分配、续聘会计师事务所等事项发表意见，未发现损害中小股东利益情形。报告期内公司未发生重大关联交易变更或会计政策调整，董事及高管薪酬合理，股权激励计划部分期权注销及限制性股票作废。本人未提议召开会议或更换审计机构。

[苏奥传感|公告解读]标题：内部控制与风险管理制度

解读：江苏奥力威传感高科股份有限公司制定了内部控制与风险管理制度，明确了公司内部控制的原则，包括全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。制度规定了董事会、审计委员会、内部审计部门及各部门在内部控制中的职责。内容涵盖环境控制、业务控制、财务管理、对控股子公司的管理、关联交易、担保、募集资金使用、重大投资、信息系统、信息披露及内部审计等方面的内部控制要求。公司还将年度检查内部控制执行情况，并形成内部控制评价报告和审计报告，按规定披露。

[苏奥传感|公告解读]标题：内部审计制度

解读：江苏奥力威传感高科股份有限公司制定了内部审计制度，明确审计部对董事会审计委员会负责，开展对公司内部控制、财务信息、经营活动等方面的审计监督。制度规定了审计机构的独立性、人员要求、职责权限、审计程序、结果运用及奖惩机制。审计部需定期提交审计计划和报告，检查募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等重大事项，并对内部控制缺陷督促整改。制度自董事会审议通过之日起施行。

[苏奥传感|公告解读]标题：董事及高级管理人员薪酬管理制度

解读：江苏奥力威传感高科股份有限公司制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，明确董事及高级管理人员的薪酬管理原则、薪酬结构、绩效考核与发放机制等内容。适用对象包括公司董事（含独立董事）和高级管理人员。薪酬管理遵循公平、责权利对等、长远发展及激励与约束并重原则。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。独立董事实行固定津贴制度，按季度发放。薪酬与公司业绩、个人绩效挂钩，并建立薪酬止付及追索机制，对存在重大违规、失职等情形的人员可追回已发绩效薪酬和中长期激励收入。本制度自2026年1月1日起生效。

[苏奥传感|公告解读]标题：财务管理制度

解读：江苏奥力威传感高科股份有限公司制定了财务管理制度，涵盖财务管理组织结构、预算管理、货币资金、存货、应收款项、固定资产、成本费用、对外投资、收入利润分配、财务报告、会计档案等方面。制度明确了财务总监、财务部门职责，规范了会计核算基础工作，强调财务监督与内部控制。该制度经董事会批准，自2026年4月18日起施行，由财务部负责解释。

[苏奥传感|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告-于平（已离任）

解读：江苏奥力威传感高科股份有限公司独立董事于平在2025年度履职期间，出席全部董事会和审计委员会会议，对关联交易、定期报告、聘任会计师事务所、限制性股票激励计划等事项发表独立意见。因公司控制权变更及董事会提前换届，其任期于2025年11月21日届满，不再担任独立董事。报告详细说明了其在董事会专门委员会的工作、与审计机构及中小股东的沟通情况，并对公司治理提出建议。

[苏奥传感|公告解读]标题：独立董事2025年度述职报告-金善明

解读：江苏奥力威传感高科股份有限公司独立董事金善明就2025年度履职情况作出报告。报告期间，其自2025年11月21日起正式担任公司第六届董事会独立董事，并出席董事会及专门委员会会议，参与审议聘任高管、财务总监及制度修订等议案。其未在公司担任其他职务，与公司无影响独立性的关系。报告期内，其重点关注公司治理、内部控制、与审计机构沟通及中小股东权益保护等情况，并计划在后续年度继续履行独立董事职责。

[千方科技|公告解读]标题：董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度

解读：北京千方科技股份有限公司修订《董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度》，明确适用于公司非独立董事及高级管理人员。薪酬实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪、超额业绩奖励和长期激励构成。绩效考核结合定量与定性指标，定量指标权重原则上占80%，包括净利润、销售收入、净资产收益率等。薪酬与考核委员会负责制定考核标准并提出薪酬方案，董事薪酬需经董事会审议后报股东会批准，高级管理人员薪酬由董事会审批。公司发生财务重述或相关人员存在过错时，将追回已发绩效薪酬。

[千方科技|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（王新英）

解读：王新英作为北京千方科技股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会和股东会，积极参与审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会工作，对关联交易、定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等事项进行审议并发表意见，未对议案提出异议。关注信息披露、投资者权益保护，履行了独立董事职责。

[千方科技|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（慕丽娜）

解读：慕丽娜作为北京千方科技股份有限公司独立董事，2025年度出席全部董事会和股东会，参与审议公司重大事项，对关联交易、定期报告、内部控制、高级管理人员薪酬等事项发表意见，履行独立董事职责，未对议案提出异议。报告期内，公司信息披露合规，审计机构续聘符合规定，未发生损害股东利益情形。

[*ST双成|公告解读]标题：海南双成药业股份有限公司关于继续使用自有资金购买理财产品的公告

解读：海南双成药业股份有限公司于2026年4月16日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》。公司拟继续使用闲置自有资金购买理财产品，单日最高不超过人民币2亿元，资金可在额度内滚动使用，投资期限为自股东会审议通过之日起12个月内。理财产品为银行、证券公司、信托公司等合法金融机构发行的中风险等级（PR3/R3级）及以下产品。该事项尚需提交股东会审议，不影响公司正常经营。

[千方科技|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（史薇）

解读：北京千方科技股份有限公司独立董事史薇就2025年度履职情况作出报告。报告期内，公司召开6次董事会和2次股东会，本人均亲自出席，对所有议案投赞成票。作为提名委员会主任委员和审计委员会委员，参与高级管理人员提名及财务报告、内控审查等工作。对公司日常关联交易事项进行事前审核，发表同意意见。持续关注信息披露、投资者权益保护，与内部审计机构及会计师事务所保持沟通。未发现损害公司及中小股东利益的情形。

[地素时尚|公告解读]标题：地素时尚董事、高级管理人员薪酬制度（2026年4月）

解读：地素时尚股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬制度，明确了薪酬管理原则、构成及发放方式。非独立董事及高级管理人员按岗位领取薪酬，不另发董事津贴；独立董事享有固定年度津贴，不参与绩效考核。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬与考核委员会负责制定考核标准及薪酬方案，董事会和股东会分别审批高级管理人员和董事薪酬方案。公司建立绩效薪酬递延支付、止付追索机制，在财务造假等情形下可追回已发薪酬。

[地素时尚|公告解读]标题：地素时尚2026年员工持股计划管理办法

解读：地素时尚股份有限公司制定2026年员工持股计划管理办法，计划存续期不超过48个月，股票来源为公司回购股份，拟持有不超过832.6640万股，占公司总股本的1.76%。资金来源于员工合法薪酬及自筹资金，购买价格为6.25元/股。锁定期12个月，分三期归属，归属条件与公司2026年至2028年业绩考核挂钩，需满足营业收入或扣非净利润增长率分别不低于10%、20%、30%。持有人范围包括董事、高管及核心技术骨干。

[五矿资本|公告解读]标题：五矿资本股份有限公司董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见

解读：五矿资本股份有限公司董事会根据相关法规要求，对2025年度独立董事王彦超、张子学、李正强的独立性情况进行核查。经核查，上述独立董事未在公司及主要股东单位担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东无利害关系，符合独立董事独立性的相关规定。

[地素时尚|公告解读]标题：地素时尚募集资金管理制度（2026年4月修订）

解读：地素时尚股份有限公司制定了募集资金管理制度，明确了募集资金的存放、使用、投向变更及监督等规定。募集资金需存放于专户，实行三方监管协议，确保专款专用。募集资金使用应符合国家产业政策，原则上用于主营业务，禁止用于财务性投资或被关联人占用。闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，但需履行相应程序。超募资金使用需经董事会和股东会审议。募投项目变更、节余资金使用等事项需按规定披露。公司需定期核查募集资金存放与使用情况，并接受保荐机构和会计师事务所监督。

[地素时尚|公告解读]标题：地素时尚2025年度独立董事述职报告（范徵）

解读：地素时尚股份有限公司独立董事范徵在2025年5月28日起任第五届董事会独立董事，期间出席全部董事会和专门委员会会议，未发生缺席或委托情况。其履职过程中对关联交易、定期报告、高管聘任、薪酬制度、利润分配、股份回购等事项进行了审议与监督，认为公司运作合法合规，未发现损害股东利益的行为。范徵对公司各项议案均表示赞成，无异议或反对情况，并将持续履行独立董事职责。

[地素时尚|公告解读]标题：地素时尚董事会议事规则（2026年4月修订）

解读：地素时尚股份有限公司修订了《董事会议事规则》，明确了董事会的职责权限和运作程序。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事，设审计、薪酬与考核、战略发展、提名等专门委员会。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、高管聘任、利润分配、信息披露等职权。董事长主持董事会会议，董事会会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行。决议须经全体董事过半数通过，涉及担保、财务资助事项需出席会议董事的三分之二以上同意。董事应履行忠实和勤勉义务，连续两次未亲自出席董事会会议的视为不能履职。