公告解读

[利安科技|公告解读]标题：第三届董事会第二十三次会议决议公告

解读：宁波利安科技股份有限公司于2026年4月23日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《公司2026年第一季度报告》。会议应到董事7人，实到7人，表决程序符合法律法规和公司章程规定。董事会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营情况。该议案已由董事会审计委员会审议通过。公告同时列明了备查文件目录。

[盛洋投资|公告解读]标题：于二零二六年五月二十八日举行的股东周年大会的代表委任表格

解读：本文件为盛洋投资（控股）有限公司（股份代号：174）发出的股东周年大会代表委任表格。大会将于二零二六年五月二十八日上午十时三十分在香港金钟道95号统一中心10楼统一会议中心举行。文件载明了提交代表委任表格的相关指引及须知事项。本次股东周年大会议程包括：省览及接纳截至二零二五年十二月三十一日止年度的经审核综合财务报表及董事会与核数师报告；重选李明先生、沈培英先生、唐润江先生、常周伟先生及李世佳先生分别为非执行董事、执行董事及独立非执行董事，并授权董事会厘定其酬金；续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金；提呈三项普通决议案，分别授予董事一般授权以发行股份及/或转售库存股份、购回本公司普通股，以及扩大发行股份的一般授权。

[宇邦新材|公告解读]标题：第四届董事会第三十次会议决议公告

解读：苏州宇邦新型材料股份有限公司于2026年4月22日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司的议案》。会议应出席董事8人，实际出席8人，表决程序合法有效。董事会认为2026年第一季度报告的编制和审核符合相关法律法规，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该报告已于巨潮资讯网披露。

[盛帮股份|公告解读]标题：第六届董事会第四次会议决议公告

解读：成都盛帮密封件股份有限公司于2026年4月22日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度内部控制评价报告》《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》等多项议案。会议还审议通过续聘中审众环会计师事务所为2026年度审计机构、使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理、修订董事及高级管理人员薪酬管理制度等事项，并决定召开2025年年度股东会。

[康斯特|公告解读]标题：北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

解读：北京康斯特仪表科技股份有限公司于2026年4月23日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《2026年第一季度报告》和《第六届董事会审计委员会2026年第一季度审计工作报告》。会议由董事长姜维利主持，8名董事全部参会，表决结果均为8票赞成，0票反对，0票弃权。会议召集和召开程序符合公司法和公司章程规定。

[富瑞特装|公告解读]标题：富瑞特装第六届董事会第三十次会议决议公告

解读：张家港富瑞特种装备股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2026年4月23日召开，会议审议通过了《2026年第一季度报告》。会议应出席董事7名，实际出席7名，表决程序合法有效。该报告真实反映公司第一季度财务状况和经营成果，已由董事会审计委员会审议通过，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。

[中国海诚|公告解读]标题：董事会审计委员会2026年第四次会议决议

解读：中国海诚工程科技股份有限公司董事会审计委员会于2026年4月15日召开2026年第四次会议，审议通过《公司2025年度报告》《公司2026年第一季度报告》《公司2025年度内部控制自我评价报告》《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》《公司2026年第一季度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》《关于公司2026年一季度内审和内控工作情况的报告》以及《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及履行监督职责情况的报告》。所有议案均获3票同意，0票反对，0票弃权，会议合法有效。

[澳狮环球|公告解读]标题：代表委任表格

解读：澳獅環球集團有限公司（股份代號：1540）將於二零二六年五月十九日下午二時正，在香港九龍觀塘海濱道123號綠景大廈25樓舉行股東週年大會或其任何續會。本次大會將提呈多項決議案，包括省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。決議案涵蓋重選鄧紫瑩女士為執行董事，以及重選黎永康先生為獨立非執行董事。同時，大會將授權薪酬委員會釐定執行董事於截至二零二六年十二月三十一日止年度之酬金，並批准三名獨立非執行董事何大衛先生、黎永康先生及徐景松先生於同一期間之總酬金各不超過252,000港元。此外，董事會獲授權釐定新委任非執行董事之酬金上限。大會亦將續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事釐定其酬金。另外兩項決議案為批准授予董事一般授權，以配發及發行新股，以及批准授予董事一般授權以購回本公司股份。

[中南股份|公告解读]标题：第九届董事会第七次会议决议公告

解读：广东中南钢铁股份有限公司于2026年4月23日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告全文及摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》《2026年度预算的议案》等多项议案。会议还审议通过了关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险持续评估、向金融机构申请综合授信额度、股东分红回报规划（2026-2028年）、对外捐赠等事项的议案，并决定于2026年5月14日召开公司2025年度股东会。部分议案尚需提交股东大会审议。

[亚联机械|公告解读]标题：第三届董事会第十五次会议决议公告

解读：亚联机械股份有限公司于2026年4月22日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》等多项议案。会议决定以总股本8,724万股为基数，每10股派发现金红利10元（含税），每10股转增3股。同时审议通过续聘中兴华事务所为2026年度会计师事务所、召开2025年年度股东会等事项。部分议案尚需提交股东会审议。

[时富金融服务集团|公告解读]标题：通知信函及申请表格 (致登记股东)

解读：時富金融服務集團有限公司（股份代號：510）通知各位登記股東，截至2026年4月24日的年度報告及相關通函（「本次公司通訊」）之中英文版本已上載至公司網站 www.cfsg.com.hk 及香港交易所網站 www.hkexnews.hk。公司鼓勵股東查閱網站版本，以減少紙張使用。若股東已選擇收取印刷本，則隨函附上本次公司通訊。未能接收電郵通知或希望獲取印刷本的股東，可填妥並簽署隨附申請表格，通過預付郵資標籤寄回香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，或電郵至510-ecom@vistra.com。登記股東有責任提供有效電郵地址，否則將僅以印刷形式收取「登載通知」及可供採取行動的公司通訊。公司通訊包括董事會報告、年度帳目、中期報告、會議通告、通函、代表委任表格等文件。可供採取行動的公司通訊指涉及股東行使權利或作出選擇的文件。如有查詢，可於辦公時間致電(852) 2980 1333聯絡股份過戶登記分處。

[欣龙控股|公告解读]标题：第九届董事会第六次会议决议公告

解读：欣龙控股（集团）股份有限公司第九届董事会第六次会议于2026年4月23日召开，会议应参加董事7人，实际出席7人，会议由董事长于春山主持。会议审议通过了公司《2026年第一季度报告》，表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对。会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

[双塔食品|公告解读]标题：第六届董事会第十八次会议决议公告

解读：烟台双塔食品股份有限公司于2026年4月23日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《2026年第一季度报告》。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。决议结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。公告披露指定媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

[中国港能|公告解读]标题：股东特别大会之暂停办理股份过户登记期间

解读：中国港能智慧能源集团有限公司（股份代号：931）宣布将于2026年5月14日下午五时正，在香港中环花园道33号圣约翰大厦8楼举行股东特别大会。为厘定有权出席及于会上投票的股东名单，公司将自2026年5月11日至5月14日暂停办理股份过户登记手续。所有股份过户文件连同相关股票须于2026年5月8日下午四时三十分前送达公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，以完成登记。公司将在适当时候向股东寄发通函、股东特别大会通告及相关代表委任表格。董事会成员包括简志坚博士（主席）、邓耀波先生（行政总裁兼执行董事）、李继贤先生、简龚传礼女士、马世民先生、李少锐先生、周政宁先生及林伦理先生。

[民生健康|公告解读]标题：第二届董事会第十三次会议决议公告

解读：杭州民生健康药业股份有限公司于2026年4月22日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了2025年度总经理工作报告、董事会工作报告、2025年年度报告及其摘要、2025年度利润分配方案、续聘2026年度审计机构、变更部分募集资金用途、使用超募资金补充流动资金等多项议案。会议还审议通过了内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、为全资子公司提供担保、使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理等事项，并决定召开2025年年度股东大会。

[华讯|公告解读]标题：致登记股东之通知信函及更改申请表格

解读：华讯股份有限公司（股份代号：833）通知各登记股东，2025年年报、通函、股东周年大会通告及委任表格（本次公司通讯）之中英文版本已分别上载于公司网站www.irasia.com/listco/hk/alltronics及香港交易所网站www.hkexnews.hk。公司建议股东查阅电子版本。如已选择收取印刷本，相关文件随函附上。若股东无法通过电子邮件接收或浏览电子版本，并希望继续收取印刷本，须填写并签署随附的更改申请表格，邮寄或电邮至香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。股东有责任提供有效的电邮地址，否则公司将仅以印刷形式发送通知及可供采取行动的公司通讯。有关查询可致电(852) 2980 1333联系股份过户登记分处。

[威唐工业|公告解读]标题：关于第四届董事会第七次会议决议公告

解读：无锡威唐工业技术股份有限公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了2025年度总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、利润分配预案等议案。董事会同意2025年度每10股派发现金红利0.6元（含税），并提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案。会议还审议通过续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构、使用闲置募集资金进行现金管理、开展外汇套期保值业务、预计2026年度日常关联交易、调整限制性股票激励计划回购价格、回购注销部分限制性股票、注销回购股份、变更注册资本及修订公司章程等事项。部分议案尚需提交股东会审议。

[中国海诚|公告解读]标题：第七届董事会第二十八次会议决议公告

解读：中国海诚工程科技股份有限公司于2026年4月22日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年度总裁工作报告》《2025年度利润分配预案》等议案。利润分配预案为每10股派发现金红利2.19309元（含税），并以资本公积每10股转增2股，总股本增至558,952,859股。会议还审议通过2025年年度报告、ESG报告、募集资金使用情况专项报告、内部控制自我评价报告等，并提请召开2025年度股东会。日常关联交易及关联董事回避事项亦获通过。

[鼎汉技术|公告解读]标题：第七届董事会第十四次会议决议公告

解读：北京鼎汉技术集团股份有限公司于2026年4月22日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《2026年第一季度报告》。会议以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长刘中秋主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。该议案已由审计委员会审议通过。公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[乐心医疗|公告解读]标题：第五届董事会第十一次会议决议公告

解读：广东乐心医疗电子股份有限公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定的议案》和《关于的议案》。会议由董事长潘伟潮主持，全体董事出席，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。公司董事会认为2026年第一季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。相关制度及报告已披露于巨潮资讯网。