公告解读

[兆科眼科-B|公告解读]标题：致登记股东之通知信函及回条

解读：兆科眼科有限公司（股份代号：6622）发布通知，宣布其2026年年度报告、通函及代表委任表格（“本次公司通讯文件”）已同时以中英文版本刊登于香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）及公司官网（www.zkoph.com）。股东如无法访问电子版本，可透过电邮或书面方式向公司香港股份过户登记处（香港中央证券登记有限公司）提出请求，公司将免费寄送印刷本。公司已根据自2023年12月31日起生效的上市规则第2.07A及2.07B条，采用电子方式发布公司通讯，未来所有公司通讯将通过网站发布，不再自动发送印刷本。为接收可采取行动的公司通讯电子通知，股东须提供有效电邮地址，可通过扫描专属二维码或填写回条提交。若未提供有效电邮地址，股东需自行查阅网站，并将默认以印刷本收取相关通讯。股东亦可主动申请收取未来公司通讯的印刷版本，该申请有效期为一年，到期后需重新提交。

[读者传媒|公告解读]标题：读者出版传媒股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

解读：读者出版传媒股份有限公司于2026年4月23日以通讯方式召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于制定的议案》《关于公司2026年第一季度报告的议案》及《关于公司2025年年度股东会增加临时提案的议案》。上述议案均获全体董事同意通过，其中薪酬管理办法尚需提交股东大会审议。会议符合公司法及公司章程规定，决议合法有效。

[诚意药业|公告解读]标题：浙江诚意药业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

解读：浙江诚意药业股份有限公司于2026年4月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度利润分配预案》等议案。其中，利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税），并以资本公积每10股转增4股。会议还审议通过会计政策变更、续聘会计师事务所、修订公司章程、使用自有闲置资金进行现金管理等事项，并决定召开2025年年度股东会。

[中建环能|公告解读]标题：第六届董事会第五次会议决议公告

解读：中建环能科技股份有限公司于2026年4月22日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》等多项议案。会议还审议通过了2025年度利润分配预案、内部控制自我评价报告、2026年度为子公司提供担保、向金融机构申请综合授信额度、日常关联交易预计、修订薪酬管理制度及制定证券投资管理制度等事项，并决定召开2025年年度股东会。部分议案尚需提交股东会审议。

[长海股份|公告解读]标题：第六届董事会第五次会议决议公告

解读：江苏长海复合材料股份有限公司于2026年4月23日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《2026年第一季度报告》和《关于会计政策变更的议案》。会议应到董事9人，实到9人，表决程序符合规定。董事会认为会计政策变更是根据财政部相关规定进行，符合会计准则要求，决策程序合法，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不损害公司及股东利益。相关公告已在巨潮资讯网披露。

[濮阳惠成|公告解读]标题：第六届董事会第三次会议决议公告

解读：濮阳惠成电子材料股份有限公司于2026年4月22日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于公司的议案》。会议应出席董事5人，实际出席5人，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。董事会认为，该报告的编制和审核程序符合法律法规及中国证监会规定，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该报告已于董事会审议前经审计委员会审议通过，并于同日在创业板信息披露网站及《上海证券报》《证券时报》披露。

[建科院|公告解读]标题：第四届董事会第十五次临时会议决议公告

解读：深圳市建筑科学研究院股份有限公司于2026年4月22日以通讯表决方式召开第四届董事会第十五次临时会议，应到董事9名，实到9名，会议由董事长叶青女士召集并主持。会议审议通过《公司2026年第一季度报告》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该事项已由董事会审计委员会前置研究并发表一致同意意见。公司于同日在巨潮资讯网披露《公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-020）。董事会审计委员会同时汇报了2026年第一季度对内部审计的指导和监督情况。

[苏州规划|公告解读]标题：第五届董事会第十一次会议决议公告

解读：苏州规划设计研究院股份有限公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于的议案》。董事会认为该报告的编制符合相关法律法规规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议应出席董事8人，实际出席8人，表决程序合法有效。审计委员会已审议通过该议案。表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。相关决议及文件已在巨潮资讯网披露。

[润和软件|公告解读]标题：第八届董事会第三次会议决议公告

解读：江苏润和软件股份有限公司于2026年4月23日召开第八届董事会第三次会议，审议通过《2026年第一季度报告》。董事会认为该报告真实、准确、完整，符合相关法律法规要求，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议应出席董事7人，实际出席7人，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，决议通过。公告日期为2026年4月23日。

[天秦装备|公告解读]标题：第四届董事会第二十八次会议决议公告

解读：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《2026年第一季度报告》，确认报告内容真实、准确、完整。会议还审议通过关于作废2024年限制性股票激励计划中因激励对象离职涉及的73,200股已授予但尚未归属的限制性股票的议案。同时，会议通过关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案，合计可归属数量为2,090,020股，涉及78名激励对象。

[海波重科|公告解读]标题：第六届董事会第十五次会议决议公告

解读：海波重型工程科技股份有限公司于2026年4月23日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《2026年第一季度报告》的议案。会议应出席董事5名，实际以通讯方式参会5名，由董事长张海波主持，会议召集召开程序符合法律法规和《公司章程》规定。议案以5票同意、0票反对、0票弃权获通过。公司承诺报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[维峰电子|公告解读]标题：第三届董事会第四次会议决议的公告

解读：维峰电子股份有限公司于2026年4月23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、《2026年第一季度报告》、2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划、变更注册资本并修订公司章程、募集资金存放与使用情况专项报告、内部控制自我评价报告、续聘2026年度审计机构等多项议案。会议还审议通过了公司及子公司使用不超过7亿元闲置自有资金进行委托理财、受让关联方股权暨共同投资、召开2025年年度股东会等事项。部分议案尚需提交股东大会审议。

[同飞股份|公告解读]标题：第三届董事会第二十七次会议决议公告

解读：三河同飞制冷股份有限公司于2026年4月23日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司的议案》。会议应出席董事9名，实际出席9名，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。董事会认为该报告编制符合法律法规及监管要求，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告已披露于巨潮资讯网。本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

[美瑞新材|公告解读]标题：第四届董事会第十二次会议决议公告

解读：美瑞新材料股份有限公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十二次会议，会议以现场结合通讯方式举行，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长王仁鸿主持。会议审议通过了《2026年第一季度报告》，该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。会议的召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[戎美股份|公告解读]标题：第三届董事会第五次会议决议公告

解读：日禾戎美股份有限公司于2026年4月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度内部控制自我评价报告》《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2025年度利润分配预案》等多项议案。会议还审议通过关于续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构、预计2026年度日常关联交易、修订《公司章程》、制定部分公司治理制度、使用自有资金进行证券投资及委托理财等事项，并决定召开2025年年度股东会。

[东软载波|公告解读]标题：第六届董事会第二十二次会议决议公告

解读：青岛东软载波科技股份有限公司于2026年4月22日召开第六届董事会第二十二次会议，会议应出席董事九名，实际出席九名，会议由董事长骆玲女士主持。会议以现场结合通讯表决的方式召开，召集和召开程序符合相关法律法规和公司章程规定。经与会董事表决，审议通过了关于审议公司《2026年第一季度报告》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案已由董事会审计委员会审议通过。公告同时声明董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整。

[三变科技|公告解读]标题：浙江海泰律师事务所关于三变科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的律师见证法律意见书

解读：浙江海泰律师事务所就三变科技股份有限公司2026年第一次临时股东会出具法律意见书。本次股东会于2026年4月23日召开，采用现场与网络投票相结合方式，审议通过《关于拟向参股公司增资暨关联交易的议案》。出席会议股东及代理人共829人，代表有表决权股份72,870,802股，占公司有表决权股份总数的24.7749%。表决结果显示议案获通过，其中中小投资者同意占比67.0884%。律师认为本次股东会的召集召开程序、参会人员资格、表决程序及结果均合法有效。

[利民股份|公告解读]标题：公司第六届董事会第十三次会议决议公告

解读：利民控股集团股份有限公司于2026年4月23日召开第六届董事会第十三次会议，会议应出席董事11名，实际出席11名，会议由董事长李新生主持，采用现场和通讯表决相结合方式召开。会议审议通过了《关于的议案》，表决结果为赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。董事会认为该报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

[三变科技|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：三变科技股份有限公司于2026年4月23日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，董事长谢伟世主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东及代理人共829人，代表股份72,870,802股，占公司总股本的24.7749%。会议审议通过《关于拟向参股公司增资暨关联交易的议案》，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的99.0437%，中小投资者同意占比67.0884%。浙江海泰律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会召集、召开程序及决议合法有效。

[光华科技|公告解读]标题：关于2025年年度股东会决议的公告

解读：广东光华科技股份有限公司于2026年4月23日召开2025年年度股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了《2025年年度报告及摘要》《2025年年度董事会工作报告》《2025年年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司2026年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于开展外汇衍生品业务的议案》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等全部提案。会议表决结果合法有效，无否决提案情形，亦未变更以往股东会决议。北京市中伦（广州）律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。