公告解读

[坤泰股份|公告解读]标题：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告

解读：山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行了评估。容诚会计师事务所在审计过程中保持独立性，勤勉尽责，制定了合理的审计方案，按时完成了财务报表审计、内部控制审计、非经营性资金占用及募集资金使用情况的审核工作，出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会对其工作予以肯定，并建议续聘其为2026年度审计机构。董事会认为其履职过程规范，较好地完成了各项审计任务。

[坤泰股份|公告解读]标题：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

解读：容诚会计师事务所对山东坤泰新材料科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项说明，确认汇总表所载信息与审计的财务报表相关内容在所有重大方面无重大不一致。该说明基于2025年度财务报表审计工作，未执行额外审计程序。本专项说明仅用于年度报告披露，不得用于其他目的。

[坤泰股份|公告解读]标题：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

解读：山东坤泰新材料科技股份有限公司披露2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公司与子公司之间存在经营性及非经营性资金往来，涉及应收账款、其他应收款、应收股利等科目。其中，与烟台鑫泰汽车配件有限公司、KUNTAI (NORTH CHARLESTON) LIMITED C、坤泰宏景有限公司、KUNTAI NEW MATERIAL MEXICO、山东坤泰吉支田材料科技有限公司等子公司发生资金往来，形成原因为货款、往来款、分红款、投资款等。2025年末其他应收款余额合计301.38万元，年初余额282.79万元，年度累计发生额6,453.23万元，偿还累计发生额6,444.92万元。

[坤泰股份|公告解读]标题：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

解读：山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会对现任及2025年换届离任的独立董事郭照蕊、代其云、高红云、敬志勇、刘毅群、孙聘银的独立性情况进行核查。经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司任职，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形。董事会认为其符合相关法律法规及《公司章程》关于独立董事独立性的要求。

[坤泰股份|公告解读]标题：关于公司2025年度计提资产减值准备的公告

解读：山东坤泰新材料科技股份有限公司根据《企业会计准则》及公司会计政策，对截至2025年12月31日合并财务报表范围内存在减值迹象的资产进行减值测试，计提资产减值准备总额为932.17万元，其中信用减值344.94万元，主要为应收账款坏账准备；资产减值587.23万元，全部为存货跌价准备。本次计提减少2025年度归属于上市公司股东的净利润932.17万元，占上一会计年度净利润的19.30%。该事项已经董事会审计委员会审查及董事会审议通过，计提依据充分，符合谨慎性原则。

[汇舸环保|公告解读]标题：2025年股东周年大会通函

解读：上海匯舸環保科技集團股份有限公司將於2026年5月22日舉行股東周年大會，審議多項決議案。會議將審議批准2025年報、2025年財務決算報告、2025年董事會報告及獨立非執行董事報告。董事會建議續聘范陳會計師行有限公司為2026年度核數師，並授權總經理釐定其薪酬。大會將考慮授予董事會一般授權，以發行不超過現有已發行H股總數20%的新增H股，以及購回不超過已發行H股總數10%的股份。購回價格不超過實際購回日前5個交易日平均收市價的5%。購回授權有效期至下屆股東周年大會或股東撤銷授權為止。若購回授權獲通過，將相應擴大發行授權，允許再發行已購回的股份。此外，大會將審議修訂公司章程，調整董事會人數為5至15名，獨立非執行董事不少于3人且至少佔三分之一，並優化財務負責人聘任等條款。

[诚意药业|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（陈志刚-已届满离任）

解读：陈志刚作为浙江诚意药业股份有限公司独立董事，2025年度勤勉履职，出席全部董事会、股东大会及专门委员会会议，未对审议事项提出异议。报告期内，公司未发生关联交易、会计政策变更、股权激励等重大事项。独立董事对定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、董事及高管薪酬、现金分红等事项发表了认可意见，认为相关决策程序合法合规，切实维护中小股东利益。

[戎美股份|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（苏子豪）

解读：苏子豪作为日禾戎美股份有限公司独立董事，2025年5月起任职，期间出席公司全部董事会和股东会，积极参与审计委员会工作，对公司关联交易、财务报告等事项进行审查，认为相关事项合规，未发现损害公司及股东利益情形。未召开独立董事专门会议及薪酬与考核、提名委员会会议。与内部审计机构、会计师事务所保持沟通，现场工作时间达10个工作日，积极与中小股东交流。

[蒙泰高新|公告解读]标题：关于股东部分股份解除质押的公告

解读：广东蒙泰高新纤维股份有限公司股东郭鸿江于2026年4月22日办理了其所持公司2,200,000股股份的解除质押手续，占其所持股份比例15.37%，占公司总股本比例2.02%。本次解除质押后，郭鸿江累计质押股份11,900,000股，占其持股比例83.13%。截至公告日，郭鸿江及其一致行动人合计持有公司56,742,700股，占公司总股本52.19%，累计质押股份15,272,000股，占公司总股本14.05%。质权人为渤海国际信托股份有限公司。

[疯狂体育|公告解读]标题：致非注册股东之通知信函及申请表格

解读：瘋狂體育集團有限公司（股份代號：82）謹通知非註冊股東，公司2025年報及相關公司通訊已於2026年4月23日登載於公司網站 https://ir.crazysports.com 及香港聯合交易所有限公司網站 https://www.hkexnews.hk。股東可隨時於上述網站查閱該等文件。若股東希望收取該公司通訊的印刷本，須填妥隨附之申請表格，並透過附上的郵寄標籤寄回公司位於香港的股份過戶登記處——卓佳證券登記有限公司，公司將免費寄發印刷本。作為非註冊股東，如欲以電子形式接收未來公司通訊，須聯絡持有股份的中介機構（包括銀行、經紀、託管商、代理人或HKSCC Nominees Limited），並向其提供有效的電子郵箱地址。若未向中介機構提供有效電郵地址，公司僅能以印刷形式發出刊發通知。填寫並提交申請表格索取印刷本，即表示股東選擇日後所有公司通訊均以印刷形式收取。如有查詢，可於週一至週五（公眾假期除外）上午9時至下午6時致電卓佳證券登記有限公司客戶服務熱線(852) 2980 1333。

[戎美股份|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（钱思雯）

解读：钱思雯作为日禾戎美股份有限公司第三届董事会独立董事，2025年5月起任职，期间出席全部董事会和股东会，未召开独立董事专门会议。担任提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，参与审计委员会2次会议，审阅公司定期报告，关注关联交易和财务信息真实性，与会计师事务所沟通，开展现场考察工作累计10个工作日，与中小股东通过线上方式交流，履行独立董事职责，维护公司及中小股东合法权益。

[戎美股份|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（方军雄—已离任）

解读：方军雄作为日禾戎美股份有限公司第二届董事会独立董事，在2025年1月1日至5月19日任职期间，勤勉尽责，出席董事会及股东大会，参与审议日常关联交易、续聘审计机构、董事及高管薪酬等议案，对关联交易发表同意意见，履行审计委员会主任委员及提名委员会委员职责，未行使特别职权，与审计机构保持沟通，关注公司财务及内控情况，维护公司及中小股东利益。

[瑛泰医疗|公告解读]标题：股东周年大会通告

解读：上海瑛泰醫療器械股份有限公司（股份代號：1501）謹訂於2026年5月28日下午2時正，在中國上海市嘉定區金園一路925號2幢舉行股東週年大會。會議將審議及批准截至2025年12月31日止年度的董事會報告、監事會報告、年報、經審計財務報表及利潤分配方案，並審議2026年年度財務預算與董事薪酬方案。大會亦將審議續聘畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為2026年度國際及境內核數師，並授權董事會釐定其酬金。此外，會議將考慮特別決議案，包括授予董事一般授權回購不超過已發行H股及內資股總數10%的股份，並授權董事制定回購方案、開立賬戶、辦理外匯登記及註銷股份等事宜，授權有效期至下屆股東週年大會、決議通過後12個月或授權被撤銷之日（以最早者為準）。另將審議建議撤銷監事會及修訂公司章程。附註說明了委託書提交、股東名冊暫停過戶及股息派發安排等事項。

[戎美股份|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（段国庆—已离任）

解读：段国庆作为日禾戎美股份有限公司第二届董事会独立董事，在2025年任职期间忠实勤勉履职，出席董事会、股东会及专门委员会会议，对关联交易、定期报告、续聘会计师事务所、董事及高管薪酬等事项发表独立意见。其任职至2025年5月20日，因公司换届选举离任。期间未行使特别职权，无反对或弃权表决，积极与审计机构沟通，关注公司治理与信息披露，维护中小股东权益。

[戎美股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度

解读：日禾戎美股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员离职情形与生效条件、移交手续、未结事项处理及离职后义务等内容。制度明确董事辞任需提交书面报告，公司收到后2个交易日内披露；董事会成员低于法定人数时原董事需继续履职至补选完成；高级管理人员辞职按劳动合同执行。离职人员须在5个工作日内完成工作移交，公司可启动离任审计。离职后2年内忠实义务仍有效，保密义务持续至商业秘密公开。持股人员离职后半年内不得转让股份。制度自董事会审议通过之日起生效。

[瑛泰医疗|公告解读]标题：将于2026年5月28日(星期四)举行的股东周年大会及其任何续会的委托书

解读：上海瑛泰醫療器械股份有限公司將於2026年5月28日下午2時正，在中國上海市嘉定區金園一路925號2幢舉行股東週年大會及其任何續會。本次大會將審議及批准多項決議案，包括：2025年董事會報告、監事會報告、2025年年報、2025年經審計財務報表、截至2025年12月31日止年度的利潤分配方案、2026年年度財務預算、2026年董事薪酬，以及續聘畢馬威會計師事務所及畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為2026年國際及境內核數師，並授權董事會釐定其酬金。此外，大會亦將審議兩項特別決議案：一是授予董事會一般授權以回購不超過公司已發行股份總數10%的股份；二是建議撤銷監事會及修訂公司章程。股東可委任代理人出席會議並按指示投票。

[戎美股份|公告解读]标题：公司章程

解读：日禾戎美股份有限公司章程于二零二六年四月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币22,790万元，注册地址为常熟市常福街道深圳路86号。公司经营范围涵盖服装、箱包、皮革制品、鞋帽、工艺礼品等设计、加工和销售，以及互联网信息服务、信息技术开发、商务咨询等。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与独立董事职责、高级管理人员任职要求、利润分配政策、股份回购与转让条件、对外担保审批权限等内容。公司设董事会，由5名董事组成，包括2名独立董事和1名职工代表董事，董事长为法定代表人。利润分配遵循现金分红为主的原则，最近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。

[永丰集团控股|公告解读]标题：致非登记股东之通知信函 - 公司通讯之发布通知

解读：永豐集團控股有限公司（股份代號：1549）通知非登記股東，以下文件已於公司網站（http://www.xhsl.com.hk）及香港交易所網站（http://www.hkexnews.hk）刊登：2025年年報、2026年4月23日之通函及2026年5月22日股東週年大會通告、股東週年大會代表委任表格。非登記股東需透過香港中央結算有限公司提供有效電郵地址，方可接收電子版公司通訊通知；否則將以郵寄方式收到印刷本。已提交書面請求收取印刷本的股東，隨函附上年報及通函印刷本。此請求有效期為一年，期滿後需重新申請。如無法瀏覽網站內容，可致電香港股份過戶登記處（電話：(852) 2849 3399）或電郵至1549-corpcomm@unionregistrars.com.hk申請免費索取印刷本。

[戎美股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：日禾戎美股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确了适用对象为公司董事及高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等。薪酬管理遵循个人薪酬与公司长远利益结合、竞争性、贡献与薪酬对应、激励与约束结合的原则。薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。独立董事领取固定津贴，不参与绩效考核。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，董事薪酬须经股东会审议，高级管理人员薪酬由董事会批准并披露。制度还规定了薪酬止付与追索机制，如因违法违规行为造成公司损失的，将追回已发绩效薪酬和激励收入。制度自2026年1月1日起生效，由股东会审议通过。

[象兴国际|公告解读]标题：股东周年大会通告

解读：象興國際控股有限公司（股份代號：1732）謹訂於二零二六年六月二十五日下午三時正假座香港銅鑼灣告士打道255至257號信和廣場3樓2室舉行股東週年大會。會議將省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。會議議程包括重選邱長武先生、楊銘女士為執行董事，重選鄭少山先生為獨立非執行董事，授權董事會釐定董事薪酬，以及續聘國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮通過三項特別決議案：一般性授權董事配發、發行及處置新股份，最多不超過現有已發行股本20%；授權董事於聯交所購回股份，最多不超過已發行股本10%；以及擴大配發股份的一般授權，增加相當於購回股份上限10%的額度。為確定出席資格，公司將於二零二六年六月二十二日至二十六日暫停股份過戶登記，記錄日期為六月二十五日。