公告解读

[瑛泰医疗|公告解读]标题：股东周年大会通函

解读：上海瑛泰医疗器械股份有限公司将于2026年5月28日召开股东周年大会，审议2025年度董事会报告、监事会报告、经审计财务报表、利润分配方案、2026年度财务预算方案及董事薪酬方案，并续聘毕马威会计师事务所为2026年国际及境内核数师。董事会建议派发2025年末期股息每股人民币0.23元（含税），H股股东将以港元支付，记录日期为2026年6月10日。大会还将审议特别决议案，包括授予董事会一般授权，以不超过已发行股份总数10%的额度回购H股及内资股，以及建议撤销监事会并将相关职权移交董事会审计委员会，同时修订公司章程。董事会推荐股东投票赞成所有议案。

[坤泰股份|公告解读]标题：2025年度内部控制自我评价报告

解读：山东坤泰新材料科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价结果显示，截至基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。评价范围涵盖公司及全资子公司主要业务和事项，资产和营业收入占比均为100%。公司董事会认为内部控制目标基本实现，但指出内部控制仅能提供合理保证，未来有效性存在一定风险。自评价基准日至报告发布日，未发生影响结论的重大变化。

[坤泰股份|公告解读]标题：国信证券关于坤泰股份2025年度内部控制评价报告的核查意见

解读：国信证券对公司2025年度内部控制自我评价报告进行了核查，认为坤泰股份现有的内部控制制度符合相关法律法规要求，能够有效防范经营风险。公司内部控制评价范围涵盖母公司及全部子公司，重点关注安全生产、环境保护、财务管理等领域。根据财务报告与非财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内未发现重大或重要缺陷。董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所出具了无保留意见的内部控制审计报告。

[瑞慈医疗|公告解读]标题：股东周年大会通告

解读：瑞慈医疗服务控股有限公司（股份代号：1526）谨订于2026年6月17日下午2时正在中国上海市浦东新区企荣路90号前滩国际广场17楼举行股东周年大会。本次大会将审议以下事项：省览及采纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；宣派末期股息每股0.02港元；重选执行董事方浩泽先生、林晓颖女士，以及独立非执行董事黄斯颖女士、田文果先生，并授权董事会厘定董事酬金；续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金；考虑授予董事一般授权以配发、发行新股，上限为已发行股本总面值的20%；授予董事购回股份的一般授权，上限为已发行股本总面值的10%；扩大发行新股的一般授权，增加购回股份对应的额度，最高不超过已发行股本的10%；以及批准修订公司组织章程大纲及细则，并采纳经第三次修订及重列的版本。 为确保有权出席大会及投票，股份过户登记手续须于2026年6月11日截止；为享有末期股息，股份登记截止日为2026年7月2日。

[坤泰股份|公告解读]标题：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告

解读：山东坤泰新材料科技股份有限公司将于2026年5月12日15:00-16:00通过东方财富路演平台以网络文字互动方式举办2025年度网上业绩说明会，介绍公司经营业绩、发展战略等情况。参会人员包括董事长张明、副总经理兼财务总监耿佳辉、独立董事代其云、副总经理兼董事会秘书王翔宇及保荐代表人傅国东。投资者可于5月12日前通过指定网址或微信扫码提交问题，并在会议期间参与互动。会议结束后可通过该平台查看召开情况及主要内容。联系人：王翔宇、孙兆学、刘静；联系电话：0535-2600300；邮箱：dongmiban@chinakuntai.com。

[瑛泰医疗|公告解读]标题：二零二五年年报

解读：上海瑛泰医疗器械股份有限公司发布2025年年报，报告期内收入约人民币1,065.48百万元，同比增长25.06%；年内利润约人民币232.67百万元，同比增长22.43%。每股基本及摊薄盈利为人民币1.26元。公司拥有24家全资或控股子公司，业务覆盖心血管、神经、外周等介入领域。研发方面获得19项新产品注册证，其中5项获NMPA批准，14项获CE认证。分销网络覆盖中国内地4,226家医院及海外92个国家和地区。年报披露了股份激励计划实施情况，500万股内资股已全部授出，锁定期为60个月。董事会、监事会及审计委员会运作正常，企业管治结构健全。报告期后，公司于2026年1月完成配售35,200,000股新H股，募集资金净额约884.31百万港元，用于产品组合扩充、偿还借款及营运资金。

[天禄科技|公告解读]标题：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

解读：苏州天禄光科技股份有限公司已于2026年4月24日在巨潮资讯网披露《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。公司将于2026年4月29日下午15:00-17:00通过深圳证券交易所互动易平台“云访谈”栏目举行2025年度网上业绩说明会，投资者可登录参与。出席人员包括董事长兼总经理梅坦先生、独立董事杨钧辉先生、副总经理兼董事会秘书兼财务总监肖明冬先生、投关总监李艳茹女士及保荐代表人关峰先生。投资者可于2026年4月29日17:00前通过互动易平台提交问题，公司将就普遍关注的问题进行解答。

[天禄科技|公告解读]标题：中泰证券股份有限公司关于苏州天禄光科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告的核查意见

解读：中泰证券对苏州天禄光科技股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告出具核查意见。经核查，公司已按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。公司内部控制制度健全并得到有效实施，覆盖业务活动和内部管理各环节，能够合理保证经营合法合规、资产安全及财务报告真实完整。自评价基准日至报告发布日无影响内部控制有效性的变化。

[天禄科技|公告解读]标题：2025年度内部控制自我评价报告

解读：苏州天禄光科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为，公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖组织架构、发展战略、人力资源、资产管理、采购业务、销售业务、财务报告、信息系统等主要业务和事项。自评价基准日至报告发布日，未发生影响内部控制有效性的重大变化。

[天禄科技|公告解读]标题：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

解读：苏州天禄光科技股份有限公司发布关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。适用对象为公司董事（含独立董事）和高级管理人员，适用期限为2026年1月1日至2026年12月31日。非独立董事若在公司任职则领取相应职务薪酬，不另发董事津贴；未任职的非独立董事不领取薪酬或津贴。独立董事津贴为8万元/年（税前），按季度发放。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。董事薪酬方案需提交股东会审议，高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施。

[天禄科技|公告解读]标题：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告

解读：苏州天禄光科技股份有限公司于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。公司及子公司拟向银行申请总额不超过等值人民币14亿元的综合授信，授信期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。授信可用于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务。授权管理层在额度内签署相关合同文件，财务部负责组织实施。单笔融资不需再经董事会审议，超出额度需提交董事会或股东会批准。

[天禄科技|公告解读]标题：2025年度董事会工作报告

解读：2025年，苏州天禄光科技股份有限公司董事会严格按照法律法规和公司章程规定，勤勉履职，保障公司规范运作和可持续发展。公司实现营业收入58,121.37万元，同比下降11.14%；归属于上市公司股东的净利润3,245.05万元，同比增长19.67%。导光板业务平稳发展，TAC膜项目厂房建设稳步推进，反射式偏光增亮膜项目启动设备采购。董事会全年召开6次会议，召集2次股东大会，审议包括年度报告、利润分配、董事薪酬、董事会换届等重要事项。持续推进信息披露与投资者关系管理，全年发布报告168份，确保信息真实准确完整。

[天禄科技|公告解读]标题：董事会审计委员会2025年度履职情况报告

解读：苏州天禄光科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度共召开7次会议，审议了2024年年度报告、2025年各季度及半年度报告、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况、资产减值准备计提、会计政策变更、续聘审计机构等事项。委员会监督外部审计工作，评估其独立性与专业性，指导内部审计，审阅财务报告，评估内部控制有效性，并协调管理层与内外部审计机构的沟通。委员会认为公司财务报告真实、准确、完整，内部控制运行符合规范要求。

[天禄科技|公告解读]标题：关于2025年度计提资产减值准备的公告

解读：苏州天禄光科技股份有限公司于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。公司基于谨慎性原则，对2025年度合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货等资产进行减值测试，共计提减值准备-5,694,051.88元，其中应收账款坏账损失2,651,003.72元，其他应收款坏账损失-502,478.71元，存货跌价损失-7,842,576.89元。本次计提减少公司2025年度利润总额5,694,051.88元，符合企业会计准则及公司会计政策，不存在损害公司及股东利益的情形。

[天禄科技|公告解读]标题：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告

解读：苏州天禄光科技股份有限公司于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》。公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货等资产进行减值测试，2026年第一季度合计计提减值准备-3,547,971.36元，其中应收账款坏账损失313,888.60元，其他应收款坏账损失-1,026,215.73元，存货跌价损失-2,835,644.23元。本次计提减少公司2026年第一季度利润总额3,547,971.36元，最终影响以年度审计结果为准。

[天禄科技|公告解读]标题：关于开展衍生品交易业务的可行性分析报告

解读：苏州天禄光科技股份有限公司为规避外汇市场风险，防范汇率波动对经营业绩的不利影响，计划开展衍生品交易业务。业务类型包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换等，交易金额不超过等值2亿元人民币，资金来源为自有资金，交易对手为具备资质的银行等金融机构。公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》，明确内部控制措施，确保交易以实际经营为基础，不进行投机操作。董事会审议通过该事项，有效期为12个月。

[天禄科技|公告解读]标题：关于开展衍生品交易业务的公告

解读：苏州天禄光科技股份有限公司于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过开展衍生品交易业务的议案。公司为规避外汇市场风险，防范汇率波动对经营业绩的不利影响，拟在12个月内开展总额不超过等值2亿元人民币的衍生品交易业务，资金来源为自有资金。交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换等。公司已制定相关管理制度，落实风险控制措施，不进行投机性交易。保荐机构对本次事项无异议。

[天禄科技|公告解读]标题：关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

解读：苏州天禄光科技股份有限公司披露2025年度募集资金存放、管理与使用情况。2021年首次公开发行股票募集资金净额362,002,993.45元，截至2025年末累计使用260,542,234.73元，尚余119,638,127.32元未使用，部分项目延期至2026年。2023年向特定对象发行股票募集资金净额113,898,701.96元，已全部用于补充流动资金，仅余利息收入8,579.45元。公司募集资金专户管理规范，使用和披露符合监管要求，无违规情形。

[天禄科技|公告解读]标题：2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

解读：苏州天禄光科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告显示，公司2021年首次公开发行股票募集资金净额为362,002,993.45元，截至2025年末累计使用260,542,234.73元，尚未使用119,638,127.32元。2023年向特定对象发行股票募集资金净额为113,898,701.96元，已全部用于补充流动资金，仅余利息8,579.45元未使用。公司严格执行募集资金管理制度，募集资金使用和管理不存在违规情况。

[佳辰控股|公告解读]标题：建议修订组织章程大纲及细则及采纳新组织章程大纲及细则

解读：佳辰控股集團有限公司（「本公司」）董事會建議對現有組織章程大綱及細則進行修訂，並採納新的組織章程大綱及細則（「新組織章程大綱及細則」），以取代現有版本。建議修訂的主要目的包括：允許股東大會以混合會議及電子會議形式舉行，並提供電子方式投票；使章程符合有關電子發佈公司通訊的最新法律及監管要求；配合香港聯合交易所有限公司證券上市規則下的新庫存股份機制；以及為即將實施的無紙化證券市場機制做好準備。此外，新組織章程大綱及細則亦將整合其他相應及內務修訂。建議修訂須待股東於預計於2026年6月12日舉行的股東週年大會或其續會上，以特別決議案方式批准後方可生效。相關通函將載有建議修訂詳情、新組織章程大綱及細則內容、股東週年大會通告及代表委任表格，並會向股東寄發及刊載於公司及聯交所網站。