公告解读

[天禄科技|公告解读]标题：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

解读：苏州天禄光科技股份有限公司对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度审计中的履职情况进行了评估。北京德皓于2008年12月成立，具备证券、期货相关业务从业资格，拥有72名合伙人和296名注册会计师。公司通过董事会及股东会决议续聘其为2025年度审计机构。审计过程中，该所制定了合理的审计方案，重点关注收入确认、存货、成本核算等事项，严格执行质量控制程序，包括项目咨询、意见分歧解决、质量复核与检查等，并落实信息安全管理责任。经评估，北京德皓保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

[汇舸环保|公告解读]标题：建议修订公司章程

解读：本公告由上海匯舸環保科技集團股份有限公司（股份代號：2613）根據香港聯交所上市規則第13.51(1)條發出，旨在披露建議修訂公司章程的事宜。董事會於2026年3月31日提議對公司章程作出修訂，以符合上市規則要求並簡化行政管理，主要涉及董事會成員人數及財務負責人聘任相關條款。具體修訂內容包括：將董事會成員人數由固定8名改為5至15名；獨立非執行董事人數維持不少於3名，且不得少於董事會總人數的三分之一；同時調整審計委員會職權條文的編號順序。該等建議修訂須待股東於即將舉行的股東周年大會上以特別決議案批准後方可生效。在股東周年大會通過前，現行公司章程繼續有效。有關建議修訂的詳情及股東周年大會通告將載入隨後寄發的通函內。 於公告日期，董事會由周洋、趙明珠、陳志遠、舒華東、陳睿五位執行董事，以及管延敏博士、朱榮元先生、吳先僑女士三位獨立非執行董事組成。

[天禄科技|公告解读]标题：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告

解读：苏州天禄光科技股份有限公司董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行监督，认为其具备专业资质和执业能力，能够满足公司审计要求。审计过程中，北京德皓对公司财务报告、内部控制、募集资金使用及关联方资金占用等情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告。审计委员会通过审前沟通、过程监督与审议报告等方式履行监督职责，确保审计工作独立、客观、公正。北京德皓在审计工作中表现出良好的职业操守和业务素质，审计行为规范，报告客观及时。

[天禄科技|公告解读]标题：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

解读：北京德皓国际会计师事务所对苏州天禄光科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具专项说明。经核查，截至2025年12月31日，公司与控股股东、实际控制人及其附属企业之间存在经营性资金往来，主要为销售货物形成的应收账款；与子公司之间存在经营性及非经营性资金往来，其中部分为暂借款。汇总表与审计财务报表相关内容在重大方面无差异。

[自动系统|公告解读]标题：股东周年大会代表委任表格

解读：本文件为自动系统集团有限公司（股份代号：771）发出的股东周年大会代表委任表格。文件载明股东周年大会将于二零二六年五月二十日上午十时正于香港新界沙田安心街11号华顺广场15楼举行，以考虑及酌情通过多项普通决议案。决议案包括：考虑及接纳截至二零二五年十二月三十一日止年度之经审核财务报表及董事会与独立核数师报告；宣派末期股息及特别股息；重选王维航先生、陈征先生及黄陈宏博士为董事，并授权董事会厘定董事酬金；续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金；以及提呈三项关于股份事项的决议案，包括授予董事一般授权以购回本公司股份、授予董事一般授权以发行、配发及处理额外股份，以及扩大该两项授权。股东可委任代表出席会议并投票，委任表格须于大会指定举行时间四十八小时前送达公司股份过户登记处。

[疯狂体育|公告解读]标题：致股东之通知信函及变更申请表格

解读：瘋狂體育集團有限公司（「本公司」）謹此通知各位股東，公司已於2026年4月23日刊發2025年報、相關通函及代表委任表格等公司通訊（「本次公司通訊」）。該等文件之中英文版本已登載於本公司網站 https://ir.crazysports.com 及香港聯合交易所有限公司網站 https://www.hkexnews.hk。如股東已選擇收取印刷本，相關文件將隨函附上。若股東未能順利瀏覽網站內容，可透過致電查詢熱線或電郵方式，免費索取印刷版本。股東可隨時透過填妥並交回變更申請表格，更改未來公司通訊之收取方式（網上或印刷本）及語言版本（中文、英文或雙語）。變更申請表格可郵寄至香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，或以電郵提交至 is-ecom@vistra.com。如有查詢，可於辦公時間致電(852) 2980 1333聯絡香港股份過戶登記分處。附註所指公司通訊範疇包括董事會報告、年度賬目、核數師報告、中期報告、會議通告、通函、代表委任表格等。

[象兴国际|公告解读]标题：(1)建议授出发行及购回股份之一般授权;(2)建议重选退任董事;及(3)股东周年大会通告

解读：象兴国际控股有限公司（股份代号：1732）将于2026年6月25日举行股东周年大会，提呈以下决议案：建议授予董事一般授权，以发行不超过现有已发行股本20%的新股；建议授予董事购回授权，以购回不超过现有已发行股本10%的股份；建议扩大发行授权，数额相当于购回股份的面值总额，上限为已发行股本的10%；建议重选退任董事邱长武先生、杨铭女士及郑少山先生。截至最后实际可行日期，公司已发行1,280,000,000股股份，无库存股份。若全面行使购回授权，控股股东权益将由30.30%增至约33.66%，可能触发强制收购建议。董事认为相关议案符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成。公司将暂停股份过户登记手续，记录日期为2026年6月25日，提交代表委任表格须于大会举行前48小时送达。

[天禄科技|公告解读]标题：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

解读：苏州天禄光科技股份有限公司披露2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。控股股东、实际控制人及其附属企业中，苏州桥畅光电有限公司存在应收账款0.64万元，形成原因为销售货物，属于经营性往来。上市公司的子公司及其附属企业中，多家控股子公司存在应收账款、预付款项及其他应收款，其中泰州锐镀科技有限公司存在150.00万元非经营性往来，性质为暂借款。其他关联方无相关资金往来。2025年期末合计其他关联资金往来余额为3,196.86万元。

[天禄科技|公告解读]标题：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

解读：苏州天禄光科技股份有限公司董事会根据相关法律法规要求，对公司现任独立董事朱成建先生、杨钧辉先生、李洁慧女士及离任独立董事杨相宁先生、邓岩女士的独立性情况进行核查。经核查，上述人员未在公司及主要股东单位担任除独立董事以外的职务，与公司及主要股东之间不存在影响其独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合有关独立董事任职资格和独立性的规定要求。

[中国上城|公告解读]标题：致登记股东 – 通知信函及回条

解读：中国上城集团有限公司（股份代号：2330）于2026年4月22日发布通知信函，宣布以下文件已编制中英文版本，并刊载于公司网站www.chinauptown.com.hk及香港联合交易所网站www.hkexnews.hk： 截至2026年4月22日的补充通函，内容涉及在即将举行的股东周年大会上重选一名新增退任董事的相关事项，以及股东周年大会的补充通告。 经修订的股东周年大会委任代表表格，该会议将于2026年5月8日举行。 如股东此前已要求以印刷本形式收取公司通訊，相关文件印刷本已随函附上。未提供有效电邮地址但希望日后通过电子邮件接收公司通訊发布通知的股东，可填写并交回本函背面的回条，以更改接收方式。股东亦可随时书面请求获取公司通訊的印刷本。若无法访问网站内容，公司将在接到请求后免费寄送印刷本。详情可浏览公司官网。如有疑问，可于办公时间内致电香港股份过户登记处(852) 2849 3399查询。

[本钢板材|公告解读]标题：本钢板材股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金公告

解读：本钢板材股份有限公司于2025年7月16日召开第十届董事会第二次会议，审议通过使用不超过101,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2026年4月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金101,500万元全部归还至募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。

[坤泰股份|公告解读]标题：关于续聘2026年度财务审计机构的公告

解读：山东坤泰新材料科技股份有限公司于2026年4月22日召开第三届董事会第二次会议，审议通过续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案。容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，2025年度审计工作中勤勉尽责，发表独立审计意见，出具了公允合理的审计报告。为保持审计工作连续性，公司拟续聘该所，聘期一年。审计费用为年报67万元、内控审计15万元。独立董事及董事会审计委员会均认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。该事项尚需提交公司股东会审议。

[坤泰股份|公告解读]标题：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

解读：山东坤泰新材料科技股份有限公司于2026年4月22日召开第三届董事会第二次会议，审议通过董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案。2025年度薪酬考核符合公司绩效考核制度，与经营情况相匹配。2026年度薪酬方案明确：非独立董事按所任管理职务领取薪酬；独立董事津贴为6万元/年（税前），按月发放；高级管理人员根据职务及绩效考核结果领取薪酬，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬方案结合公司经营业绩、目标完成情况及岗位绩效考核综合确定。董事薪酬方案尚需提交股东大会审议。

[瑞慈医疗|公告解读]标题：股东周年大会适用的代表委任表格

解读：本文件为瑞慈医疗服务控股有限公司（股份代号：1526）发布的股东周年大会代表委任表格，用于2026年6月17日下午2时正在中国上海市浦东新区企荣路90号前滩国际广场17楼举行的股东周年大会及其续会。会议将审议多项普通决议案及一项特别决议案。普通决议案包括：省览及采纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会及核数师报告；宣派末期股息每股0.02港元；重选执行董事方浩泽先生、林晓颖女士，以及独立非执行董事黄斯颖女士、田文果先生；授权董事会厘定董事酬金；续聘香港立信德豪会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金；授予董事一般授权配发、发行及处置不超过已发行股本20%的额外股份；授予董事购回不超过已发行股本10%的股份的授权，并相应扩大发行股份的权力。特别决议案为批准修订现行组织章程大纲及细则，并采纳经第三次修订及重列的版本。

[和远气体|公告解读]标题：关于举办2025年报及2026年一季报业绩说明会的公告

解读：湖北和远气体股份有限公司将于2026年4月30日15:00-17:00通过网络互动方式在价值在线（www.ir-online.cn）举办2025年报及2026年一季报业绩说明会。投资者可于4月30日前通过指定网址或微信小程序提交问题。参会人员包括董事长兼总经理杨涛、董事/董秘李吉鹏、财务总监赵晓风、独立董事王小宁、证券事务代表崔若晴。会后可通过价值在线或易董app查看会议情况。联系人：崔若晴，电话0717-6074701，邮箱heyuan@hbhy-gas.com。

[戎美股份|公告解读]标题：证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度

解读：日禾戎美股份有限公司制定《证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度》，规范公司及子公司的证券投资、期货与衍生品交易、委托理财行为及相关信息披露。制度明确各类投资的范围、决策权限、审批程序、风险控制措施及信息披露要求。证券投资额度超最近一期经审计净资产10%且超1000万元需董事会审议，超50%且超5000万元需股东会审议。期货和衍生品交易以套期保值为目的，需提交董事会审议，特定情形需股东会审议。委托理财参照证券投资执行审批程序。制度强调风险控制、专业人员配备、内部审计监督及信息披露义务。

[汇舸环保|公告解读]标题：二零二五年股东周年大会通告

解读：上海匯舸環保科技集團股份有限公司（股份代號：2613）謹訂於二零二六年五月二十二日（星期五）上午十時正在中國上海市浦東新區新金橋路36號上海國際財富中心南塔30樓3002室舉行股東周年大會。會議將考慮及酌情通過多項決議案，包括批准二零二五年報、二零二五年財務決算報告、續聘范陳會計師行有限公司為二零二六年核數師並授權總經理釐定其薪酬，以及批准二零二五年董事會報告和獨立非執行董事報告。此外，大會將審議特別決議案，包括向董事會授予一般授權以發行H股及購回H股，並相應擴大發行授權額度，以及批准修訂及重列公司章程。H股股份過戶登記將於二零二六年五月十九日至五月二十二日暫停辦理，記錄日期為五月二十二日。代表委任表格須不遲於大會舉行前24小時送達指定地址。

[国芯科技|公告解读]标题：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

解读：苏州国芯科技股份有限公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险，赔偿限额每次及累计不超过5,000万元，保险费用不超过25万元/年，保险期限为12个月，后续可续保或重新投保。董事会已审议通过该事项，因全体董事回避表决，议案将提交股东会审议。公司董事会提请股东会授权管理层办理投保相关事宜。

[戎美股份|公告解读]标题：董事会对独立董事独立性评估的专项意见

解读：日禾戎美股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合独立董事提交的自查报告，对公司现任独立董事苏子豪先生、钱思雯女士的独立性情况进行评估。经核查，两位独立董事未在公司及主要法人股东单位担任除独立董事外的其他职务，与公司及主要股东之间不存在影响其独立客观判断的关系，符合有关法律法规及《公司章程》关于独立董事任职资格和独立性的要求。

[建滔积层板|公告解读]标题：2025 年报

解读：本公告為建滔積層板集團有限公司（「本公司」）截至2025年12月31日止年度的年度業績公告。集團營業額同比上升10%至204.00億港元，本公司持有人應佔基本純利大幅增長85%至24.94億港元。每股基本盈利由43.2港仙增至79.9港仙。董事會建議派發全年股息每股68.0港仙，包括中期股息15.0港仙、末期股息25.0港仙及特別末期股息28.0港仙。覆銅面板部門受惠於AI、5G及芯片封裝等高端領域需求強勁，加上銅價上漲帶動產品加價，營業額上升10%，EBITDA增長22%。地產部門則聚焦租金收入，營業額下跌39%。集團維持穩健財務狀況，淨流動資產為74.30億港元。董事會成員有所變動，容海恩女士於2025年12月31日獲委任為獨立非執行董事，葉澍堃先生同日辭任。張頌鳴女士於2026年2月28日辭任執行董事。