公告解读

[高华科技|公告解读]标题：高华科技第四届董事会第十二次会议决议公告

解读：南京高华科技股份有限公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《2025年年度报告》及摘要、2025年度利润分配方案、续聘中兴华会计师事务所为2026年度审计机构、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理、使用超募资金永久补充流动资金等多项议案。会议还审议通过2026年度董事与高级管理人员薪酬方案、向银行申请综合授信额度及关联方担保事项，并决定召开2025年年度股东大会。所有议案的表决结果均为赞成票通过，部分议案尚需提交股东大会审议。

[道通科技|公告解读]标题：道通科技第四届董事会第三十二次会议决议公告

解读：深圳市道通科技股份有限公司于2026年4月24日召开第四届董事会第三十二次会议，会议由董事长李红京召集并主持，应到董事7人，实到7人。会议以现场结合通讯方式召开，通知于2026年4月14日发出，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了《关于的议案》，表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。该议案已由审计委员会事前认可。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2026年第一季度报告》。

[光电股份|公告解读]标题：北方光电股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

解读：北方光电股份有限公司于2026年4月23日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任赵江梅女士为公司财务总监、总法律顾问；审议通过《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配方案》等议案；同时审议通过《关于修订的议案》《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》等多项人事及薪酬相关议案；审议通过《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》；并决定召开2025年年度股东会。

[德福科技|公告解读]标题：第三届董事会第二十三次会议决议公告

解读：九江德福科技股份有限公司于2026年4月24日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《2025年年度报告》全文及其摘要、《2026年第一季度报告》、《2025年环境、社会和公司治理（ESG）报告》、2025年度利润分配预案及2026年中期分红方案、2025年度募集资金存放与使用情况专项报告、2025年度内部控制自我评价报告、2025年度董事会工作报告、2025年度总经理工作报告、“质量回报双提升”行动方案的进展、董事高级管理人员薪酬管理制度、衍生品投资情况的专项报告，并决定召开2025年年度股东会。所有议案表决结果均为同意9票，无反对或弃权。

[亿纬锂能|公告解读]标题：第七届董事会第十次会议决议公告

解读：惠州亿纬锂能股份有限公司于2026年4月24日以通讯表决方式召开第七届董事会第十次会议，会议应到董事8名，实到8名，会议由董事长刘金成主持。会议审议通过了《关于的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。董事会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司实际情况，相关报告已同步在巨潮资讯网披露。

[兴图新科|公告解读]标题：第五届董事会第十八次会议决议公告

解读：武汉兴图新科电子股份有限公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告全文及摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配方案》《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》等多项议案。会议还审议通过了关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬、制定多项管理制度、未弥补亏损达到实收股本总额三分之一等事项。部分议案尚需提交股东会审议。公司定于2026年5月21日召开2025年年度股东会。

[欧晶科技|公告解读]标题：第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

解读：内蒙古欧晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议于2026年4月22日以通讯表决方式召开，3名独立董事全部参会。会议审议通过《关于的议案》，因2025年度业绩亏损，决定不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。同时审议通过《关于的议案》，同意提交董事会审议。

[欧晶科技|公告解读]标题：第四届董事会第十八次会议决议公告

解读：内蒙古欧晶科技股份有限公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了2025年度董事会工作报告、财务决算报告、年度报告及摘要、利润分配预案等议案。公司2025年度净利润为负，拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。会议还审议通过续聘天职国际会计师事务所为2026年度审计机构、申请综合授信额度、担保额度预计、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、组织架构调整、变更注册资本及修订公司章程等多项议案。部分议案尚需提交股东大会审议。

[胜利精密|公告解读]标题：第六届董事会独立董事专门会议第九次会议决议

解读：苏州胜利精密制造科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议于2026年4月24日召开，审议通过了《关于董事2025年度薪酬情况的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬情况的议案》《关于制定的议案》《关于2026年度日常关联交易预计的议案》以及《关于注销公司2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。独立董事认为各项议案符合法律法规及公司章程规定，未损害公司和股东利益。涉及董事薪酬的议案将提交股东会审议，其余议案将提交董事会审议。

[胜利精密|公告解读]标题：第六届董事会第二十一次会议决议公告

解读：苏州胜利精密制造科技股份有限公司于2026年4月24日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度报告和年报摘要》《2025年度利润分配预案》等议案。2025年度公司净利润为-711,423,191.31元，累计未分配利润为负，拟不进行利润分配。会议还审议通过关于计提资产减值准备、会计政策变更、日常关联交易预计、注销部分股票期权、申请综合授信额度、开展资产池业务等事项，并决定召开2025年度股东会。

[平安银行|公告解读]标题：董事会决议公告

解读：平安银行股份有限公司第十三届董事会第四次会议于2026年4月24日在厦门召开，审议通过了《平安银行股份有限公司2026年第一季度报告》《2025年度并表管理情况报告》《2026年第一季度第三支柱报告》等多项议案。会议还审议通过了董事、高级管理人员薪酬管理制度、2026年度高级管理人员薪酬方案、2025年度绩效薪酬追索扣回情况报告、资本充足率管理相关报告、关联交易相关议案，并决定召开2025年年度股东会。

[建设机械|公告解读]标题：建设机械第八届董事会第二十六次会议决议公告

解读：陕西建设机械股份有限公司于2026年4月23日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年年度报告及摘要》《公司2025年度财务决算报告》《公司2026年度财务预算报告》等议案，并审议通过关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案、2025年度利润分配预案、计提资产及长期股权投资减值准备、续聘审计机构、日常关联交易事项及土地使用权租赁等事项。部分议案尚需提交公司股东会审议。

[科沃斯|公告解读]标题：第四届董事会第九次会议决议公告

解读：科沃斯机器人股份有限公司于2026年4月23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《2025年年度报告及摘要》《2025年年度利润分配方案》等议案。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.92元（含税），合计派发532,608,755.20元，占归属于母公司净利润的30.29%。会议还审议通过续聘2026年度审计机构、会计政策变更、使用闲置自有资金现金管理、向银行申请综合授信额度、担保额度预计、回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权、员工持股计划预留份额分配等多项议案，并决定召开2025年年度股东会。

[中青旅|公告解读]标题：中青旅第十届董事会第三次会议决议公告

解读：中青旅控股股份有限公司第十届董事会第三次会议于2026年4月23日召开，审议通过公司2025年度经营情况报告、董事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案、内部控制自我评价报告、ESG工作报告、独立董事述职报告等多项议案。会议还审议通过2026年度担保计划、日常关联交易事项、提名独立董事候选人、修订董事及高管薪酬管理制度等议案，并决定召开2025年度股东会。

[世联行|公告解读]标题：第六届董事会第二十九次会议决议公告

解读：深圳世联行集团股份有限公司于2026年4月24日召开第六届董事会第二十九次会议，会议以通讯方式举行，应到董事11名，实际到会11名，会议由董事长陈卫城先生主持。会议审议通过了《2026年第一季度报告》，该报告中的财务信息已于2026年4月16日经审计委员会审议通过。报告全文刊登于2026年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网。表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。

[新 大 陆|公告解读]标题：第九届董事会第十六次会议决议公告

解读：新大陆数字技术股份有限公司于2026年4月23日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度财务决算报告》《公司2025年年度报告》及其摘要、2025年度利润分配预案、续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构、2026年度为子公司提供担保额度、使用闲置自有资金购买理财产品等多项议案。会议还审议通过内部控制评价报告、ESG报告、会计政策变更、衍生品交易、薪酬方案等事项。部分议案尚需提交股东大会审议。

[泰鸿万立|公告解读]标题：第三届董事会第二十一次会议决议

解读：浙江泰鸿万立科技股份有限公司于2026年4月23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及摘要、2025年度利润分配方案、续聘2026年度审计机构、董事及高管2026年薪酬方案、董事会换届选举等议案。部分议案尚需提交2025年年度股东会审议。会议表决结果均为赞成票，无反对或弃权情况。

[三江购物|公告解读]标题：三江购物第六届董事会第十一次会议决议公告

解读：三江购物俱乐部股份有限公司于2026年4月23日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》《2025年年度报告全文及摘要》等多项议案。会议还审议通过了关于董事和高级管理人员薪酬方案、制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、变更部分募集资金投资项目及延长项目建设期、增加全资子公司注册资本等事项。所有议案均获通过，部分议案需提交股东会审议。会议决定于2026年5月20日召开2025年年度股东会。

[掌阅科技|公告解读]标题：掌阅科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

解读：掌阅科技召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《2025年年度报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》等多项议案。董事会确认公司2025年度不进行利润分配，拟续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构，同意2026年度使用不超过18.5亿元闲置自有资金进行委托理财，并对部分募集资金投资项目实施主体变更及延期。会议还审议通过了修订董事高管薪酬制度、未来三年股东分红回报规划、调整组织架构等事项。部分议案尚需提交股东大会审议。

[创新新材|公告解读]标题：第九届董事会第三次会议决议公告

解读：创新新材料科技股份有限公司于2026年4月23日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《2025年年度报告及其摘要》《2026年第一季度报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《公司2025年度利润分配预案》等多项议案。董事会同意每股派发现金红利0.088元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。会议还审议通过了以集中竞价方式回购股份的预案，回购资金总额为1亿至2亿元，用于注销并减少注册资本。上述部分议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。