公告解读

[华林证券|公告解读]标题：第四届董事会第八次会议决议公告

解读：华林证券股份有限公司于2026年4月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《公司2026年第一季度报告》及《关于聘任董东为执委会委员的议案》。会议应表决董事5人，实际表决5人，所有议案均获全票通过。2026年第一季度报告已刊登于指定媒体。董东先生任期自董事会审议通过之日起生效，相关高管聘任公告同步披露。

[神农集团|公告解读]标题：云南神农农业产业集团股份有限公司关于第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

解读：云南神农农业产业集团股份有限公司于2026年4月10日召开第五届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易额度的议案》。会议认为该日常性关联交易为公司正常经营所需，有利于资源合理配置，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果和独立性无不利影响，不会导致对关联方的依赖。独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第八次会议审议。

[江苏国泰|公告解读]标题：第十届董事会第二次会议决议公告

解读：江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年4月23日召开第十届董事会第二次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》《2025年度利润分配方案》《关于2026年中期分红安排的议案》《关于募集资金投资项目延期的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于公司2026年度日常关联交易的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于会计政策变更的议案》等多项议案，并决定召开2025年度股东会。上述议案涉及年报披露、利润分配、募投项目延期、变更会计师事务所、日常关联交易等事项，部分议案尚需提交股东大会审议。

[南兴股份|公告解读]标题：第五届董事会第七次会议决议的公告

解读：南兴装备股份有限公司于2026年4月24日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《2025年年度报告》及摘要、《2026年第一季度报告》、2025年度利润分配预案、授权董事会制定2026年中期分红方案、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案、聘任立信会计师事务所为2026年度审计机构、制定董事和高级管理人员薪酬管理制度、股东未来分红回报规划（2026年-2028年）、2026年度关联交易预计、使用自有资金购买理财产品及召开2025年度股东会等多项议案。部分议案尚需提交股东大会审议。

[达实智能|公告解读]标题：第九届董事会第三次会议决议公告

解读：深圳达实智能股份有限公司于2026年4月23日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告全文》及摘要、《2025年度利润分配预案》《关于2025年度计提资产减值准备的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》《关于补选独立董事的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》等多项议案，并决定召开2025年度股东会。部分议案尚需提交股东大会审议。

[博晖创新|公告解读]标题：第八届董事会第十八次会议决议公告

解读：博晖创新于2026年4月24日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年年度报告》及其摘要、《2025年度利润分配预案》等议案。公司2025年度归属于母公司的净利润为-91,923,205.51元，母公司累计未分配利润为负，拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。会议还审议通过计提资产减值准备、日常关联交易预计、担保额度、融资授信、委托理财、修订公司章程及部分治理制度等多项议案，并决定召开2025年度股东会。

[海辰药业|公告解读]标题：独立董事专门会议2026年第一次会议决议公告

解读：南京海辰药业股份有限公司于2026年4月21日召开独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》。独立董事认为该规划有利于保障公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合公司及全体投资者利益。会议应出席独立董事3人，实际出席3人，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，议案获通过。该议案将提交董事会审议。

[海辰药业|公告解读]标题：第五届董事会第四次会议决议公告

解读：南京海辰药业股份有限公司于2026年4月24日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告全文及其摘要》等多项议案。会议决定2025年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会同意续聘天衡会计师事务所为2026年度审计机构，并审议通过2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，以及向金融机构申请不超过3亿元的综合授信额度，为子公司提供不超过5000万元担保额度。会议还审议通过未来三年股东分红回报规划及多项制度修订议案，并提请召开2025年度股东会。

[舜禹股份|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于终止实施2024年限制性股票激励计划的核查意见

解读：安徽舜禹水务股份有限公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对终止实施2024年限制性股票激励计划事项进行了核查。核查意见认为，终止实施本激励计划不会对公司日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会影响公司管理团队与骨干员工的勤勉尽职。相关人员将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。董事会薪酬与考核委员会同意终止实施该激励计划。

[中农立华|公告解读]标题：中农立华第六届董事会第十八次会议决议公告

解读：中农立华生物科技股份有限公司于2026年4月24日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》《2025年度财务决算报告》《2026年度财务预算报告》《2025年年度利润分配方案》等多项议案。会议还审议通过了关于续聘2026年度审计机构、使用闲置自有资金进行现金管理、日常关联交易预计、为子公司提供担保、与供销集团财务有限公司签订金融服务协议等事项。独立董事吴学民因任职满六年将离任，提名刘鹏飞为新任独立董事候选人。会议决定于2026年5月19日召开2025年年度股东会。

[舜禹股份|公告解读]标题：第四届董事会第八次会议决议公告

解读：安徽舜禹水务股份有限公司于2026年4月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《2025年年度报告》及其摘要、《2026年第一季度报告》、《2025年度董事会工作报告》、《2025年度财务决算报告》、2025年度利润分配预案、续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构、2026年度日常关联交易预计、终止实施2024年限制性股票激励计划等多项议案，并决定召开2025年年度股东会。

[中兴商业|公告解读]标题：第九届董事会第九次会议决议公告

解读：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司于2026年4月24日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《2026年第一季度报告》《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》及《关于召开2025年度股东会的议案》。所有议案均获9票同意、0票反对、0票弃权。相关文件已刊登在2026年4月25日的巨潮资讯网。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

[泉峰汽车|公告解读]标题：第四届董事会第四次会议决议公告

解读：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司于2026年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度利润分配预案》等议案。公司2025年度净利润为-326,746,812.37元，母公司期末未分配利润为-362,508,200.21元，拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。会议还审议通过关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬、续聘2026年度会计师事务所、预计2026年度担保额度、开展应收账款保理及融资租赁业务等事项，并决定召开2025年年度股东会。

[固德电材|公告解读]标题：第五届董事会第十九次会议决议公告

解读：固德电材系统（苏州）股份有限公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于签署股权转让及增资协议的议案》。公司拟以现金方式收购厦门欣柯、陈强、淄博石雀等13名股东持有的固瑞德新能源材料（山东）有限公司合计2,798.50万元注册资本，对应增资前26.01%的股权；同时，公司拟认购固瑞德新增注册资本1,500万元。本次交易完成后，公司合并报表范围未发生变化。会议决议公告已披露于巨潮资讯网。

[正丹股份|公告解读]标题：第五届董事会第十四次会议决议公告

解读：江苏正丹化学工业股份有限公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《2025年年度报告及其摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配预案》等议案。董事会同意以公司总股本525,544,810股为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。会议还审议通过关于续聘立信会计师事务所为2026年度审计机构、2026年度日常关联交易预计、增加外汇衍生品套期保值额度、聘任曹丹女士为公司副总经理等多项议案。部分议案尚需提交公司股东会审议。

[科翔股份|公告解读]标题：第三届董事会第八次会议决议公告

解读：广东科翔电子科技股份有限公司于2026年4月23日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《2025年年度报告全文及其摘要》《2026年第一季度报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度利润分配预案》等议案。董事会确认公司2025年度未弥补亏损超过股本总额三分之一，拟不进行利润分配。会议还审议通过了续聘众华会计师事务所为2026年度审计机构、开展融资租赁及申请授信额度、使用闲置资金进行现金管理等多项议案，并提请召开2025年年度股东会审议相关事项。

[柳 工|公告解读]标题：第十届董事会第十二次会议决议公告

解读：广西柳工机械股份有限公司于2026年4月23日至24日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了包括2025年度计提资产减值准备、确认2025年度日常关联交易及追加2026年度预计额度、2025年度报告、利润分配预案、内部控制评价报告、募集资金使用情况、对外担保、银行融资计划等多项议案，并决定召开2025年度股东会。所有议案均获董事会审议通过，部分议案尚需提交股东会审议。

[兴森科技|公告解读]标题：第七届董事会第十二次会议决议公告

解读：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告》及其摘要、2025年度利润分配预案、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、ESG报告、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案、修订薪酬管理制度、选聘华兴会计师事务所为2026年度审计机构、回购公司股份方案及召开2025年年度股东会等事项。

[红棉股份|公告解读]标题：第十一届董事会第二十一次会议决议公告

解读：广州市红棉智汇科创股份有限公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过选举符荣武先生为公司董事长，并担任董事会战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，任期与第十一届董事会一致。根据公司章程，董事长为公司法定代表人，后续将办理相关工商变更登记手续。会议召集和表决程序符合法律法规及公司章程规定。

[泰鸿万立|公告解读]标题：董事会提名委员会关于公司第四届董事会董事候选人任职资格的核查意见

解读：浙江泰鸿万立科技股份有限公司董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格进行了核查。认为应正才、应灵敏、郑永茂、胡伟杰、吴建夏具备非独立董事任职资格，张伟坤、程学林、方小桃具备独立董事任职资格，未发现存在《公司法》等规定的不得担任董事的情形，提名程序符合相关规定。同意将上述候选人提交董事会审议。