公告解读

[马应龙|公告解读]标题：马应龙第十一届董事会第二十四次会议决议公告

解读：马应龙药业集团股份有限公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《2025年度总经理述职报告》《2025年度审计委员会工作报告》《2025年度利润分配预案》《2025年年度报告及其摘要》《2025年度内部控制评价报告》《2025年度ESG报告》《关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案》《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》《关于申请银行综合授信额度的议案》《关于的议案》《关于聘任2026年度会计师事务所的议案》以及《2026年第一季度报告》等多项议案。部分议案尚需提交公司股东会审议。会议通知及材料已于2026年4月14日以电话及电子邮件形式发出，会议召集和召开程序符合相关规定。

[神农集团|公告解读]标题：云南神农农业产业集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

解读：云南神农农业产业集团股份有限公司于2026年4月23日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年年度董事会工作报告的议案》《关于2025年年度独立董事述职报告的议案》《关于2025年年度总经理工作报告的议案》《关于2025年年度董事会审计委员会履职报告的议案》《关于2025年度内部控制评价报告的议案》《关于2025年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于2026年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》《关于2025年年度利润分配方案的议案》等多项议案。会议还审议通过了关于2026年度审计机构聘任、担保计划、子公司增资、闲置资金现金管理、日常性关联交易额度预计、提质增效重回报行动方案等事项，并决定召开2025年年度股东会。

[中泰化学|公告解读]标题：新疆中泰化学股份有限公司九届四次董事会决议公告

解读：新疆中泰化学股份有限公司于2026年4月24日以通讯表决方式召开九届四次董事会，会议应参与表决董事9名，实际表决9名，会议审议通过了《2026年第一季度报告》、关于公司为关联方按持股比例提供担保的议案以及关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案。其中，为关联方提供担保事项涉及上海中泰多经国际贸易有限责任公司和新疆库尔勒中泰石化有限责任公司向金融机构申请综合授信并由公司提供担保，关联董事已回避表决。该担保议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

[云南旅游|公告解读]标题：公司第八届董事会第三十五次会议决议公告

解读：云南旅游股份有限公司于2026年4月24日以通讯表决方式召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过《公司2026年第一季度报告的议案》《公司2026年度重大经营风险预测评估报告》《公司2025年度内控体系工作报告》《公司2025年内部审计工作报告》《公司2025年内部审计工作质量评估报告》及《公司2026年内部审计工作计划》。上述议案均经董事会审计委员会事前审议通过，表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权。会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

[康力电梯|公告解读]标题：第六届董事会第二十二次会议决议公告

解读：康力电梯第六届董事会第二十二次会议审议通过《2026年第一季度报告》《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》《关于制定的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。非独立董事候选人包括朱琳昊、朱琳懿、强永昌、朱玲花、陈建春；独立董事候选人包括刘向宁、夏永祥、张敏。部分议案尚需提交股东会审议。

[齐心集团|公告解读]标题：第九届董事会第六次会议决议公告

解读：深圳齐心集团股份有限公司于2026年4月23日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》《2025年年度报告及摘要》《2025年度利润分配预案》等多项议案。会议决议包括续聘政旦志远会计师事务所为2026年度审计机构，申请不超过1005.36亿元的综合授信额度，预计担保额度不超过24亿元，开展最高额度不超过2亿美元的金融衍生品交易，使用不超过4亿元闲置自有资金购买理财产品，并提交2025年年度股东会审议多项事项。会议还审议通过了2026年第一季度报告及召开2025年年度股东会的通知。

[京能电力|公告解读]标题：京能电力：第八届董事会第十五次会议决议公告

解读：2026年4月23日，京能电力召开第八届董事会第十五次会议，审议通过多项议案。选举杨松为董事会战略投资与ESG委员会委员；聘任秦磊为董事会秘书，景杰为副总经理；审议通过2025年度董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算、利润分配预案、年度报告及摘要等；确认2025年下半年决策及授权事项执行情况；通过计提信用及资产减值损失、可持续发展暨ESG报告、内部控制相关报告等议案；并决定召开2025年年度股东会，审议需提交股东会的议案。

[掌阅科技|公告解读]标题：掌阅科技股份有限公司第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议

解读：掌阅科技股份有限公司第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议于2026年4月23日以通讯方式召开，应出席独立董事2人，实际出席2人，会议由许超女士主持。会议审议通过了《关于未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》，认为该规划符合相关法律法规及公司章程规定，符合公司实际情况和发展需要，有利于保障股东特别是中小股东利益，同意将该议案提交董事会审议。表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票。

[中科磁业|公告解读]标题：第三届董事会第九次会议决议公告

解读：浙江中科磁业股份有限公司于2026年4月23日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《2025年年度报告及摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配方案》等议案，同意续聘立信会计师事务所为2026年度审计机构，批准2026年度向银行申请不超过8亿元的综合授信额度，并同意使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理。会议还审议通过了部分募投项目结项及节余募集资金使用、未来三年股东分红回报规划等事项，并决定召开2025年年度股东会。

[海新能科|公告解读]标题：第六届董事会第三十四次会议决议公告

解读：北京海新能源科技股份有限公司于2026年4月24日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告全文及摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》等议案，并审议通过《关于选举非独立董事的议案》，提名孔德良为非独立董事候选人。会议还审议通过了为控股子公司提供担保、续聘会计师事务所、会计政策变更等多项议案，并决定召开2025年年度股东会。

[凯因科技|公告解读]标题：凯因科技第六届董事会第十一次会议决议公告

解读：北京凯因科技股份有限公司于2026年4月24日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》等多项议案，涉及年度报告、利润分配、募集资金使用、内部控制、董事及高管薪酬、续聘审计机构、申请银行授信、使用闲置资金进行现金管理等内容，并决定于2026年5月15日召开2025年年度股东会。

[昆药集团|公告解读]标题：昆药集团十一届十八次董事会决议公告

解读：昆药集团股份有限公司于2026年4月24日召开十一届十八次董事会会议，审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》和《关于选举增补公司十一届董事会副董事长的议案》。会议以记名投票方式表决，15名董事全部参与表决，无反对票和弃权票。根据决议，选举非独立董事邓康先生为公司副董事长，任期至十一届董事会届满。公司2026年第一季度报告已刊登于上海证券交易所网站。

[上海贝岭|公告解读]标题：上海贝岭第十届董事会第四次会议决议公告

解读：上海贝岭股份有限公司于2026年4月23日召开第十届董事会第四次会议，会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长杨琨主持，表决程序合法有效。会议审议通过了《2026年第一季度报告》和《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》，两项议案均获全票通过。公司第十届董事会审计与风险控制委员会已对相关议案进行审议并同意提交董事会。公告保证内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[哈森股份|公告解读]标题：董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议

解读：哈森商贸（中国）股份有限公司于2026年4月11日以通讯方式召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，会议应出席独立董事3人，实际出席3人。会议审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》。独立董事认为该日常关联交易为公司经营活动所需，交易价格公允，遵循公平、公正原则，未损害公司及其他非关联方股东利益，一致同意将该议案提交董事会审议。

[财达证券|公告解读]标题：财达证券股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

解读：财达证券第四届董事会第十七次会议审议通过多项议案，包括2025年度董事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、预计2026年度日常关联交易、境内债务融资工具一般性授权、2026年度证券投资额度、信用交易业务规模、对外捐赠授权等。其中，2025年度拟每10股派发现金红利0.80元（含税），中期及年度合计每10股派发现金红利1.10元（含税）。多项议案尚需提交股东会审议。

[中国高科|公告解读]标题：中国高科第十一届董事会第二次会议决议公告

解读：中国高科集团股份有限公司于2026年4月23日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告全文及摘要》《2025年度利润分配预案》等议案。因2025年度未实现盈利，公司拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。会议还审议通过了关于计提商誉减值准备、存货跌价准备、董事及高级管理人员2026年薪酬方案、召开2025年年度股东会等相关议案。部分议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

[溢多利|公告解读]标题：第八届董事会第十八次会议决议公告

解读：广东溢多利生物科技股份有限公司于2026年4月24日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《2025年年度报告》及其摘要、《2025年度董事会工作报告》、《2025年度财务决算报告》、2025年度利润分配预案、续聘致同会计师事务所为2026年度审计机构等多项议案。会议还审议通过了关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案、开展外汇套期保值业务、使用闲置自有资金进行委托理财等事项。部分议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。会议决议合法有效。

[汤臣倍健|公告解读]标题：第六届董事会第二十次会议决议公告

解读：汤臣倍健第六届董事会第二十次会议审议通过《2026年第一季度报告》《2025汤臣倍健ESG报告》；调整2024年限制性股票激励计划授予价格，由7.34元/股调整为6.89元/股；作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计415万股；公司拟以7,210万元投资海棠同慧，间接投资标的项目7,000万元，构成关联交易，关联董事已回避表决。

[长城军工|公告解读]标题：安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

解读：安徽长城军工股份有限公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告及摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配方案》等议案，并审议通过《2026年第一季度报告》。董事会还审议通过关于选举战略委员会委员、聘任副总经理、2025年度独立董事述职报告、内部控制评价报告、ESG报告及2026年投资方案等事项。会议决定于2026年5月22日召开2025年年度股东会。

[晓程科技|公告解读]标题：董事会决议公告

解读：北京晓程科技股份有限公司于2026年4月24日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告全文及其摘要》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》等议案，同意续聘利安达会计师事务所为2026年度审计机构，并提请召开2025年年度股东会。会议还审议通过了2026年第一季度报告。